Cryptoactifs et criminalité sur le dark web : analyse des tendances de 2020
Depuis la naissance des Cryptoactifs, leur haut niveau d'anonymat et leur capacité à traverser les frontières les lient étroitement au dark web, à l'argent blanchi et à d'autres crimes en ligne. En fait, le dark web est en effet l'un des plus grands cas d'utilisation des Cryptoactifs.
En 2013, le "Silk Road", connu sous le nom de "e-commerce version sombre", a été fermé par les autorités. Cependant, cela n'a pas entraîné la disparition du dark web. Au contraire, la taille et le nombre des marchés du dark web ont connu une croissance inverse. Selon les statistiques d'une certaine plateforme de données, l'activité du marché du dark web a doublé en 2020 par rapport à 2019.
La fréquence des crimes sur le dark web en 2020
En avril 2020, 530 000 mots de passe de comptes Zoom ont été mis en vente sur le dark web, impliquant des utilisateurs de plusieurs institutions renommées. Le prix de chaque compte n'était que de 0,002 cent, pour un total d'environ 10 dollars. Les analyses estiment qu'il s'agit probablement d'une fuite de données due à une attaque par collision de bases de données.
Ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg des activités criminelles sur le dark web. Selon les statistiques, le volume annuel des transactions en bitcoins sur le marché du dark web dépasse 1 milliard de dollars. En plus du bitcoin, des cryptoactifs tels que Monero, Litecoin, Zcash, Dash et Ethereum apparaissent également fréquemment dans les échanges illégaux.
En mars 2020, les données de 538 millions d'utilisateurs d'une grande plateforme sociale nationale ont été mises en vente sur le dark web. Dans le même mois, le fonds d'investissement en Cryptoactifs Tridentt a été attaqué par des hackers, entraînant la fuite de données de 266 000 utilisateurs. De plus, en février 2019, des informations sur la vente de 620 millions d'informations d'utilisateurs sont apparues sur le marché du dark web, concernant 16 sites web attaqués.
Les Cryptoactifs sont très prisés dans les transactions sur le dark web, principalement parce qu'ils ne nécessitent pas l'intervention d'institutions financières tierces, ce qui rend les transactions pratiques et anonymes.
Difficultés de la traçabilité des crimes liés aux Cryptoactifs
Différents cryptoactifs ont leurs propres caractéristiques. Par rapport au Bitcoin, le Litecoin est plus rapide et moins cher pour les transactions ; le Monero offre une meilleure confidentialité ; le Dash utilise la technologie de mixage pour améliorer l'anonymat et permettre des paiements rapides.
Les techniques de blanchiment d'argent couramment utilisées par les hackers consistent à convertir des Cryptoactifs en monnaies de jeux en ligne, puis à les échanger contre des monnaies fiduciaires. Ils transfèrent les Cryptoactifs entre plusieurs adresses et utilisent des services de mélange pour fragmenter les fonds en petits montants, prolongeant ainsi l'intervalle de transaction, cette opération est appelée "diversion".
La phase finale d'intégration représente un risque pour les criminels, car les échanges et les institutions tierces surveillent les enregistrements de transactions. Cela constitue un défi pour les criminels qui doivent transférer des cryptoactifs vers des échanges grand public ou des marchés OTC.
Nécessité de renforcer le système de réglementation
En raison de la tendance à la hausse des activités criminelles sur le dark web, 2020 devrait être une année active pour la criminalité décentralisée. Les activités criminelles pourraient se déplacer vers de nouvelles plateformes décentralisées telles que Telegram, Signal, WhatsApp. Certaines organisations criminelles ont même commencé à embaucher des experts en cryptoactifs pour leur fournir des conseils professionnels sur la combinaison de cryptoactifs avec la fraude, le blanchiment d'argent et les activités de jeu illégales.
Pour faire face à ces défis, il est nécessaire d'établir un système de régulation correspondant :
Utiliser la fonctionnalité KYT (Know Your Transaction) pour identifier les activités criminelles, similaire à la politique KYC des institutions financières traditionnelles.
Renforcer la coopération entre les entreprises, les organismes de régulation, les autorités judiciaires et les bourses pour partager des informations afin de lutter contre les organisations criminelles.
Promouvoir la coopération internationale et établir un système de régulation sans frontières pour faire face aux caractéristiques de circulation mondiale des Cryptoactifs.
Les entreprises de sécurité devraient jouer le rôle d'intermédiaire, promouvoir le partage d'informations entre les participants du marché et améliorer la sécurité de l'ensemble de l'écosystème.
Certaines entreprises de sécurité ont développé des systèmes de conformité et d'enquête pour la lutte contre le blanchiment d'argent, afin d'aider les autorités judiciaires et réglementaires à enquêter sur les mouvements des Cryptoactifs impliqués, fournissant un soutien important à la résolution des affaires.
Conclusion
Pour les crimes liés au dark web, les opinions divergent. Les pessimistes estiment que la technologie est devenue un outil de criminalité, tandis que les optimistes pensent qu'il faut tirer des leçons de ces experts techniques et réfléchir à la manière d'utiliser ces technologies pour le bien de la société.
Nous ne devrions pas ignorer la criminalité liée aux Cryptoactifs, mais plutôt aborder de manière objective ses risques potentiels et ses perspectives d'application. À l'avenir, une coopération internationale étroite et une utilisation efficace des technologies seront essentielles pour réaliser une régulation saine des Cryptoactifs. Nous devons promouvoir le développement sain des Cryptoactifs tout en empêchant qu'ils ne deviennent un terreau pour les activités illégales et un facteur de perturbation de l'ordre financier.
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ZenChainWalker
· Il y a 21h
Ah, ces 530 000 comptes ne coûtent que 10 dollars ? bas prix !
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DeFiChef
· 08-05 08:58
Le dark web est encore en train de se remettre en marche ?
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ChainWatcher
· 08-05 08:57
chiffrement cercle petit novice déménagement brique glissant
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TokenAlchemist
· 08-05 08:55
hmm... des métriques de marché inefficaces ici. La croissance de 100 % en glissement annuel du darknet montre des vecteurs d'arbitrage clairs que les régulateurs ne peuvent pas optimiser. La route de la soie était juste un test bêta, pour être honnête.
Tendances des crimes sur le dark web liés aux cryptoactifs en 2020 et réponses réglementaires
Cryptoactifs et criminalité sur le dark web : analyse des tendances de 2020
Depuis la naissance des Cryptoactifs, leur haut niveau d'anonymat et leur capacité à traverser les frontières les lient étroitement au dark web, à l'argent blanchi et à d'autres crimes en ligne. En fait, le dark web est en effet l'un des plus grands cas d'utilisation des Cryptoactifs.
En 2013, le "Silk Road", connu sous le nom de "e-commerce version sombre", a été fermé par les autorités. Cependant, cela n'a pas entraîné la disparition du dark web. Au contraire, la taille et le nombre des marchés du dark web ont connu une croissance inverse. Selon les statistiques d'une certaine plateforme de données, l'activité du marché du dark web a doublé en 2020 par rapport à 2019.
La fréquence des crimes sur le dark web en 2020
En avril 2020, 530 000 mots de passe de comptes Zoom ont été mis en vente sur le dark web, impliquant des utilisateurs de plusieurs institutions renommées. Le prix de chaque compte n'était que de 0,002 cent, pour un total d'environ 10 dollars. Les analyses estiment qu'il s'agit probablement d'une fuite de données due à une attaque par collision de bases de données.
Ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg des activités criminelles sur le dark web. Selon les statistiques, le volume annuel des transactions en bitcoins sur le marché du dark web dépasse 1 milliard de dollars. En plus du bitcoin, des cryptoactifs tels que Monero, Litecoin, Zcash, Dash et Ethereum apparaissent également fréquemment dans les échanges illégaux.
En mars 2020, les données de 538 millions d'utilisateurs d'une grande plateforme sociale nationale ont été mises en vente sur le dark web. Dans le même mois, le fonds d'investissement en Cryptoactifs Tridentt a été attaqué par des hackers, entraînant la fuite de données de 266 000 utilisateurs. De plus, en février 2019, des informations sur la vente de 620 millions d'informations d'utilisateurs sont apparues sur le marché du dark web, concernant 16 sites web attaqués.
Les Cryptoactifs sont très prisés dans les transactions sur le dark web, principalement parce qu'ils ne nécessitent pas l'intervention d'institutions financières tierces, ce qui rend les transactions pratiques et anonymes.
Difficultés de la traçabilité des crimes liés aux Cryptoactifs
Différents cryptoactifs ont leurs propres caractéristiques. Par rapport au Bitcoin, le Litecoin est plus rapide et moins cher pour les transactions ; le Monero offre une meilleure confidentialité ; le Dash utilise la technologie de mixage pour améliorer l'anonymat et permettre des paiements rapides.
Les techniques de blanchiment d'argent couramment utilisées par les hackers consistent à convertir des Cryptoactifs en monnaies de jeux en ligne, puis à les échanger contre des monnaies fiduciaires. Ils transfèrent les Cryptoactifs entre plusieurs adresses et utilisent des services de mélange pour fragmenter les fonds en petits montants, prolongeant ainsi l'intervalle de transaction, cette opération est appelée "diversion".
La phase finale d'intégration représente un risque pour les criminels, car les échanges et les institutions tierces surveillent les enregistrements de transactions. Cela constitue un défi pour les criminels qui doivent transférer des cryptoactifs vers des échanges grand public ou des marchés OTC.
Nécessité de renforcer le système de réglementation
En raison de la tendance à la hausse des activités criminelles sur le dark web, 2020 devrait être une année active pour la criminalité décentralisée. Les activités criminelles pourraient se déplacer vers de nouvelles plateformes décentralisées telles que Telegram, Signal, WhatsApp. Certaines organisations criminelles ont même commencé à embaucher des experts en cryptoactifs pour leur fournir des conseils professionnels sur la combinaison de cryptoactifs avec la fraude, le blanchiment d'argent et les activités de jeu illégales.
Pour faire face à ces défis, il est nécessaire d'établir un système de régulation correspondant :
Utiliser la fonctionnalité KYT (Know Your Transaction) pour identifier les activités criminelles, similaire à la politique KYC des institutions financières traditionnelles.
Renforcer la coopération entre les entreprises, les organismes de régulation, les autorités judiciaires et les bourses pour partager des informations afin de lutter contre les organisations criminelles.
Promouvoir la coopération internationale et établir un système de régulation sans frontières pour faire face aux caractéristiques de circulation mondiale des Cryptoactifs.
Les entreprises de sécurité devraient jouer le rôle d'intermédiaire, promouvoir le partage d'informations entre les participants du marché et améliorer la sécurité de l'ensemble de l'écosystème.
Certaines entreprises de sécurité ont développé des systèmes de conformité et d'enquête pour la lutte contre le blanchiment d'argent, afin d'aider les autorités judiciaires et réglementaires à enquêter sur les mouvements des Cryptoactifs impliqués, fournissant un soutien important à la résolution des affaires.
Conclusion
Pour les crimes liés au dark web, les opinions divergent. Les pessimistes estiment que la technologie est devenue un outil de criminalité, tandis que les optimistes pensent qu'il faut tirer des leçons de ces experts techniques et réfléchir à la manière d'utiliser ces technologies pour le bien de la société.
Nous ne devrions pas ignorer la criminalité liée aux Cryptoactifs, mais plutôt aborder de manière objective ses risques potentiels et ses perspectives d'application. À l'avenir, une coopération internationale étroite et une utilisation efficace des technologies seront essentielles pour réaliser une régulation saine des Cryptoactifs. Nous devons promouvoir le développement sain des Cryptoactifs tout en empêchant qu'ils ne deviennent un terreau pour les activités illégales et un facteur de perturbation de l'ordre financier.