Cryptoactifs et crimes sur le dark web : nouvelles tendances et défis réglementaires en 2020
Depuis la naissance des Cryptoactifs, leur haut degré de confidentialité et leurs caractéristiques transfrontalières ont été étroitement liées à des activités criminelles sur le réseau telles que le dark web et le blanchiment d'argent. En fait, le dark web est devenu l'un des scénarios d'application les plus répandus des Cryptoactifs.
En 2013, la "Route de la soie", autrefois considérée comme le "e-commerce version sombre", a été fermée par les autorités. Cependant, cela n'a pas freiné le développement du dark web. Au contraire, de nouvelles plateformes alternatives émergent sans cesse, et la taille et le nombre des marchés du dark web connaissent une croissance contre-courant. Selon les statistiques, les activités sur le marché du dark web ont connu une croissance significative en 2020 par rapport à 2019.
Activités criminelles sur le dark web en 2020
En avril 2020, plus de 500 000 mots de passe de comptes Zoom ont été mis en vente sur le dark web, impliquant des utilisateurs de plusieurs institutions réputées. Chaque compte était vendu à seulement 0,002 centime, soit un prix total d'environ 10 dollars. Après vérification, la plupart des données se sont révélées authentiques, suggérant que Zoom a pu subir une attaque par collision de bases de données. Cet événement a mis en évidence les insuffisances de Zoom en matière de protection des données des utilisateurs.
En dehors de l'événement Zoom, plusieurs violations de données massives ont également eu lieu en 2020 :
En mars, les données de 538 millions d'utilisateurs d'une grande plateforme de médias sociaux nationale ont été mises en vente sur le dark web.
Le 6 mars, le fonds d'investissement en Cryptoactifs Tridentt a été victime d'une attaque de hacker, entraînant la fuite des données de 266 000 utilisateurs.
En février 2019, des vendeurs sur le marché Dream Market de dark web ont vendu les informations de 620 millions d'utilisateurs, concernant 16 sites attaqués.
Ces événements soulignent le rôle clé des Cryptoactifs dans les transactions sur le dark web. Le Bitcoin est le moyen d'échange le plus populaire, suivi par le Monero, le Litecoin, le Zcash, le Dash et l'Ethereum. Les Cryptoactifs sont prisés principalement en raison de l'absence de participation d'institutions financières tierces, de la commodité des transactions et de l'anonymat qu'ils offrent.
Méthodes de blanchiment d'argent des hackers et difficultés de traçage
Les hackers utilisent généralement les méthodes suivantes pour blanchir de l'argent :
Utilisez le service d'échange de devises numériques pour convertir des Cryptoactifs en monnaie de jeu en ligne ou d'autres monnaies intermédiaires, puis échangez-les contre de la monnaie fiduciaire.
Utilisez le service de mélange de jetons pour diviser les Cryptoactifs en petites sommes pour effectuer des opérations, prolongeant ainsi l'intervalle de transaction.
Intégration finale des Cryptoactifs dans les systèmes financiers tels que les échanges traditionnels ou OTC.
Ces opérations complexes augmentent la difficulté pour les autorités de suivi. Cependant, il existe encore des risques lors de la phase d'intégration, car les échanges et les institutions tierces surveillent régulièrement les enregistrements des transactions.
Besoins du système de réglementation de 2020
Il est prévu que 2020 soit une période de forte intensité pour les activités criminelles décentralisées. Les criminels pourraient se tourner vers de nouvelles plateformes décentralisées telles que Telegram, Signal, WhatsApp, et faire appel à des experts en Cryptoactifs pour des conseils. Pour faire face à ces défis, il est nécessaire d'établir un système de régulation complet :
Utiliser la fonction KYT (Know Your Transaction) pour identifier les activités suspectes
Renforcer la coopération multilatérale pour stopper les organisations criminelles
Promouvoir la coopération internationale et établir un système de réglementation sans frontières
Jouer le rôle d'intermédiaire des entreprises de sécurité pour faciliter le partage d'informations
Certaines sociétés de sécurité ont développé des systèmes de conformité et d'enquête pour la lutte contre le blanchiment d'argent, aidant les forces de l'ordre à enquêter sur les mouvements des Cryptoactifs concernés et à fournir des rapports d'enquête pouvant servir de preuves. Ces efforts ont joué un rôle clé dans la résolution des affaires connexes.
La dualité des crimes sur le dark web
La fréquence des activités criminelles sur le dark web suscite des opinions divergentes. Les pessimistes estiment que la technologie est devenue un outil de crime, tandis que les optimistes pensent qu'il faut en tirer des leçons et explorer comment utiliser ces technologies pour le bien-être du public.
Adopter une attitude d'indifférence face aux crimes liés aux cryptoactifs n'est pas judicieux. Nous devrions envisager objectivement leurs perspectives d'application potentielles, tout en reconnaissant pleinement les risques qu'ils pourraient engendrer. À l'avenir, une coopération internationale étroite et une application technique efficace seront essentielles pour réaliser une réglementation bénéfique des cryptoactifs. Nous devons à la fois garantir le développement sain de l'industrie des cryptoactifs et prévenir qu'elle ne devienne un terreau pour des activités illégales et un perturbateur de l'ordre financier.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
7 J'aime
Récompense
7
5
Partager
Commentaire
0/400
CounterIndicator
· Il y a 22h
Comment jouer à la faucille de l'univers de la cryptomonnaie 2020 ?
Voir l'originalRépondre0
TommyTeacher1
· Il y a 22h
Qui oserait encore utiliser Zoom de nos jours ?
Voir l'originalRépondre0
SleepyArbCat
· Il y a 23h
Hum hum les vieux trucs reviennent~ Manipulations de base sur le dark web ne pas 6
Voir l'originalRépondre0
EntryPositionAnalyst
· Il y a 23h
Maintenant, qu'est-ce qu'on doit pirater, ça va bientôt être en ligne.
Voir l'originalRépondre0
NftRegretMachine
· Il y a 23h
Un centime... La régulation ne pourra pas aider, je ris à mort.
Analyse des nouvelles tendances criminelles sur le dark web des cryptoactifs en 2020 et des défis de régulation
Cryptoactifs et crimes sur le dark web : nouvelles tendances et défis réglementaires en 2020
Depuis la naissance des Cryptoactifs, leur haut degré de confidentialité et leurs caractéristiques transfrontalières ont été étroitement liées à des activités criminelles sur le réseau telles que le dark web et le blanchiment d'argent. En fait, le dark web est devenu l'un des scénarios d'application les plus répandus des Cryptoactifs.
En 2013, la "Route de la soie", autrefois considérée comme le "e-commerce version sombre", a été fermée par les autorités. Cependant, cela n'a pas freiné le développement du dark web. Au contraire, de nouvelles plateformes alternatives émergent sans cesse, et la taille et le nombre des marchés du dark web connaissent une croissance contre-courant. Selon les statistiques, les activités sur le marché du dark web ont connu une croissance significative en 2020 par rapport à 2019.
Activités criminelles sur le dark web en 2020
En avril 2020, plus de 500 000 mots de passe de comptes Zoom ont été mis en vente sur le dark web, impliquant des utilisateurs de plusieurs institutions réputées. Chaque compte était vendu à seulement 0,002 centime, soit un prix total d'environ 10 dollars. Après vérification, la plupart des données se sont révélées authentiques, suggérant que Zoom a pu subir une attaque par collision de bases de données. Cet événement a mis en évidence les insuffisances de Zoom en matière de protection des données des utilisateurs.
En dehors de l'événement Zoom, plusieurs violations de données massives ont également eu lieu en 2020 :
Ces événements soulignent le rôle clé des Cryptoactifs dans les transactions sur le dark web. Le Bitcoin est le moyen d'échange le plus populaire, suivi par le Monero, le Litecoin, le Zcash, le Dash et l'Ethereum. Les Cryptoactifs sont prisés principalement en raison de l'absence de participation d'institutions financières tierces, de la commodité des transactions et de l'anonymat qu'ils offrent.
Méthodes de blanchiment d'argent des hackers et difficultés de traçage
Les hackers utilisent généralement les méthodes suivantes pour blanchir de l'argent :
Ces opérations complexes augmentent la difficulté pour les autorités de suivi. Cependant, il existe encore des risques lors de la phase d'intégration, car les échanges et les institutions tierces surveillent régulièrement les enregistrements des transactions.
Besoins du système de réglementation de 2020
Il est prévu que 2020 soit une période de forte intensité pour les activités criminelles décentralisées. Les criminels pourraient se tourner vers de nouvelles plateformes décentralisées telles que Telegram, Signal, WhatsApp, et faire appel à des experts en Cryptoactifs pour des conseils. Pour faire face à ces défis, il est nécessaire d'établir un système de régulation complet :
Certaines sociétés de sécurité ont développé des systèmes de conformité et d'enquête pour la lutte contre le blanchiment d'argent, aidant les forces de l'ordre à enquêter sur les mouvements des Cryptoactifs concernés et à fournir des rapports d'enquête pouvant servir de preuves. Ces efforts ont joué un rôle clé dans la résolution des affaires connexes.
La dualité des crimes sur le dark web
La fréquence des activités criminelles sur le dark web suscite des opinions divergentes. Les pessimistes estiment que la technologie est devenue un outil de crime, tandis que les optimistes pensent qu'il faut en tirer des leçons et explorer comment utiliser ces technologies pour le bien-être du public.
Adopter une attitude d'indifférence face aux crimes liés aux cryptoactifs n'est pas judicieux. Nous devrions envisager objectivement leurs perspectives d'application potentielles, tout en reconnaissant pleinement les risques qu'ils pourraient engendrer. À l'avenir, une coopération internationale étroite et une application technique efficace seront essentielles pour réaliser une réglementation bénéfique des cryptoactifs. Nous devons à la fois garantir le développement sain de l'industrie des cryptoactifs et prévenir qu'elle ne devienne un terreau pour des activités illégales et un perturbateur de l'ordre financier.