La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a fait sa première incursion dans le domaine des "escroqueries amoureuses" dans une affaire récente. Vendredi, la CFTC aurait poursuivi Justby International Auctions et son PDG Cunwen Zhu, alléguant que la société avait détourné 1,3 million de dollars de fonds de clients censés être utilisés pour des transactions d'actifs numériques.
Le procès de la CFTC a été déposé devant le tribunal de district américain du district intermédiaire de Californie. Selon les allégations de la CFTC, Cunwen Zhu, par l'intermédiaire de sa société Justby International Auctions, a escroqué au moins 29 clients et leur a escroqué plus de 1,3 million de dollars entre avril 2021 et mars 2022.
À l'origine, ces fonds de clients étaient censés être utilisés pour des actifs numériques et des opérations de change, et Justby était censé gérer les fonds et générer des revenus, mais Cunwen Zhu a utilisé ces fonds pour sa consommation personnelle et a transféré la plupart des fonds aux régimes impliqués. Comptes bancaires, portefeuilles numériques et plateformes de négociation d'actifs numériques contrôlés par des employés en Chine.
Quel est le moyen spécifique de "tuer le cochon" ?
Selon la CFTC**, les escrocs utilisent les médias sociaux pour entrer en contact avec les clients et "faire semblant d'être amis ou avoir une relation amoureuse avec eux" pour les inciter à ouvrir des comptes. ** La CFTC a mentionné dans les documents du procès que trois types de personnes y ont joué un rôle : (1) les "avocats" contactent les clients de la planification par le biais des médias sociaux et prétendent être amis ou tomber amoureux d'eux afin de les inciter à ouvrir et fonds des comptes de transaction ; (2) des "sociétés de négoce", qui auraient établi des comptes de transaction au nom des clients du régime ; et (3) des "sociétés fictives", telles que le défendeur Justby, dont les comptes bancaires étaient utilisés par les défendeurs et les entités du régime recevoir et détourner les fonds des clients du régime .
Fait intéressant, la CFTC a mentionné le pinyin de "tuer le plat de cochon" dans les documents du procès
La CFTC a mentionné la méthode de mise à mort des porcs de manière très détaillée dans les documents du procès. Selon les documents, "l'avocat" a passé plus d'un an avec un client pour établir une relation amoureuse, puis a persuadé le client d'ouvrir un compte de trading d'investissement avec sa société et d'investir des fonds. Pour atteindre cet objectif, les avocats partagent souvent des photos coûteuses de leur vie, des dossiers de conduite de voitures de luxe et des captures d'écran de faux comptes à très haut rendement. Ces avocats prétendent généralement être des commerçants très prospères et attribuent souvent leur succès à un «oncle» ou à un «initié» qui a fourni les informations privilégiées.
Une fois trompés, ils présenteront ensuite des clients à des sociétés commerciales, ouvriront des comptes commerciaux et enverront de l'argent. Ces sociétés de trading elles-mêmes sont légitimes, mais le logiciel de trading téléchargé par les clients incités n'est pas un vrai logiciel de trading, et diverses fausses informations seront fournies. Souvent, le logiciel de trading affichera des bénéfices considérables si le client suit les conseils d'investissement des avocats et négocie sur le logiciel. Selon le procès CFTC, l'un des comptes des clients fraudés a montré de faux bénéfices de plus de 2 millions de dollars.
Réponses et recommandations de la CFTC
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a publié plusieurs alertes et articles sur la fraude en matière de protection des clients, notamment "Éviter les escroqueries romantiques sur le Forex, les métaux précieux et les actifs numériques", avertissant les utilisateurs d'une augmentation récente des escroqueries sur les plateformes de rencontres en ligne et de médias sociaux. , ces escroqueries incitent les victimes à envoyer de l'argent à des sites Web frauduleux prétendant négocier des devises, des métaux précieux ou des actifs numériques.
Dans le cadre d'un litige en cours contre Zhu et Justby, ** La CFTC demande une indemnisation pour les clients fraudés, la restitution de la restitution, des sanctions civiles, des injonctions commerciales et des injonctions permanentes pour de nouvelles violations de la loi sur les échanges de marchandises (CEA) et des règlements de la CFTC. ** Cet incident montre que les régulateurs accordent une attention croissante et prennent des mesures pour lutter contre les escroqueries dans l'espace des crypto-monnaies. Il est prévisible qu'étant donné que les affaires financières liées à la monnaie numérique sont plus difficiles à retracer où se trouve l'argent, la surveillance correspondante sera plus intense.
"Alors que les gens essaient d'échapper à l'isolement pendant la pandémie et de se connecter avec d'autres en ligne, les escrocs voient une nouvelle opportunité de profiter du public et de commettre des fraudes", a déclaré le directeur de l'application de la CFTC, Ian McKinley, dans un communiqué. du genre par la CFTC, démontre que la CFTC tiendra pour responsables les individus sans scrupules qui escroquent les clients et protégera le public des escroqueries sur Internet.
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Démystifier le premier actif numérique "killing pig" poursuivi par la CFTC
Aperçu du cas
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a fait sa première incursion dans le domaine des "escroqueries amoureuses" dans une affaire récente. Vendredi, la CFTC aurait poursuivi Justby International Auctions et son PDG Cunwen Zhu, alléguant que la société avait détourné 1,3 million de dollars de fonds de clients censés être utilisés pour des transactions d'actifs numériques.
Le procès de la CFTC a été déposé devant le tribunal de district américain du district intermédiaire de Californie. Selon les allégations de la CFTC, Cunwen Zhu, par l'intermédiaire de sa société Justby International Auctions, a escroqué au moins 29 clients et leur a escroqué plus de 1,3 million de dollars entre avril 2021 et mars 2022.
À l'origine, ces fonds de clients étaient censés être utilisés pour des actifs numériques et des opérations de change, et Justby était censé gérer les fonds et générer des revenus, mais Cunwen Zhu a utilisé ces fonds pour sa consommation personnelle et a transféré la plupart des fonds aux régimes impliqués. Comptes bancaires, portefeuilles numériques et plateformes de négociation d'actifs numériques contrôlés par des employés en Chine.
Quel est le moyen spécifique de "tuer le cochon" ?
Selon la CFTC**, les escrocs utilisent les médias sociaux pour entrer en contact avec les clients et "faire semblant d'être amis ou avoir une relation amoureuse avec eux" pour les inciter à ouvrir des comptes. ** La CFTC a mentionné dans les documents du procès que trois types de personnes y ont joué un rôle : (1) les "avocats" contactent les clients de la planification par le biais des médias sociaux et prétendent être amis ou tomber amoureux d'eux afin de les inciter à ouvrir et fonds des comptes de transaction ; (2) des "sociétés de négoce", qui auraient établi des comptes de transaction au nom des clients du régime ; et (3) des "sociétés fictives", telles que le défendeur Justby, dont les comptes bancaires étaient utilisés par les défendeurs et les entités du régime recevoir et détourner les fonds des clients du régime .
Fait intéressant, la CFTC a mentionné le pinyin de "tuer le plat de cochon" dans les documents du procès
La CFTC a mentionné la méthode de mise à mort des porcs de manière très détaillée dans les documents du procès. Selon les documents, "l'avocat" a passé plus d'un an avec un client pour établir une relation amoureuse, puis a persuadé le client d'ouvrir un compte de trading d'investissement avec sa société et d'investir des fonds. Pour atteindre cet objectif, les avocats partagent souvent des photos coûteuses de leur vie, des dossiers de conduite de voitures de luxe et des captures d'écran de faux comptes à très haut rendement. Ces avocats prétendent généralement être des commerçants très prospères et attribuent souvent leur succès à un «oncle» ou à un «initié» qui a fourni les informations privilégiées.
Une fois trompés, ils présenteront ensuite des clients à des sociétés commerciales, ouvriront des comptes commerciaux et enverront de l'argent. Ces sociétés de trading elles-mêmes sont légitimes, mais le logiciel de trading téléchargé par les clients incités n'est pas un vrai logiciel de trading, et diverses fausses informations seront fournies. Souvent, le logiciel de trading affichera des bénéfices considérables si le client suit les conseils d'investissement des avocats et négocie sur le logiciel. Selon le procès CFTC, l'un des comptes des clients fraudés a montré de faux bénéfices de plus de 2 millions de dollars.
Réponses et recommandations de la CFTC
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a publié plusieurs alertes et articles sur la fraude en matière de protection des clients, notamment "Éviter les escroqueries romantiques sur le Forex, les métaux précieux et les actifs numériques", avertissant les utilisateurs d'une augmentation récente des escroqueries sur les plateformes de rencontres en ligne et de médias sociaux. , ces escroqueries incitent les victimes à envoyer de l'argent à des sites Web frauduleux prétendant négocier des devises, des métaux précieux ou des actifs numériques.
Dans le cadre d'un litige en cours contre Zhu et Justby, ** La CFTC demande une indemnisation pour les clients fraudés, la restitution de la restitution, des sanctions civiles, des injonctions commerciales et des injonctions permanentes pour de nouvelles violations de la loi sur les échanges de marchandises (CEA) et des règlements de la CFTC. ** Cet incident montre que les régulateurs accordent une attention croissante et prennent des mesures pour lutter contre les escroqueries dans l'espace des crypto-monnaies. Il est prévisible qu'étant donné que les affaires financières liées à la monnaie numérique sont plus difficiles à retracer où se trouve l'argent, la surveillance correspondante sera plus intense.
"Alors que les gens essaient d'échapper à l'isolement pendant la pandémie et de se connecter avec d'autres en ligne, les escrocs voient une nouvelle opportunité de profiter du public et de commettre des fraudes", a déclaré le directeur de l'application de la CFTC, Ian McKinley, dans un communiqué. du genre par la CFTC, démontre que la CFTC tiendra pour responsables les individus sans scrupules qui escroquent les clients et protégera le public des escroqueries sur Internet.