Récemment, un ami du cercle a demandé : **Aider des parents et des amis à investir dans la monnaie virtuelle, est-il illégal de lever des fonds ? **
Avant de répondre à cette question, nous devons comprendre les trois questions suivantes :
(1) Les particuliers peuvent-ils investir dans la monnaie virtuelle ?
(2) Puis-je aider les autres à investir dans la monnaie virtuelle ?
(3) Qu'est-ce qu'une collecte de fonds illégale ?
0****1 ** Les particuliers peuvent-ils investir dans la monnaie virtuelle ? **
De "l'Avis sur la prévention des risques Bitcoin" (ci-après dénommée "Circulaire 289"), "l'Annonce sur la prévention des risques de financement de l'émission de jetons" (ci-après dénommée "Annonce 9.4") à "Sur la prévention et la gestion de la monnaie virtuelle Trading Hype « Avis de risque » (ci-après dénommé « Avis 9.15 »), le niveau de surveillance a une attitude plus prudente à l'égard de l'investissement personnel dans la monnaie virtuelle, mais il ne l'a pas interdit.
Prenant l'avis du 9.15 comme exemple, pour les investisseurs, les autorités de régulation ont seulement rappelé qu'il existe des risques juridiques à investir dans la monnaie virtuelle et les conséquences juridiques des violations : "Toute personne morale, organisation non constituée en société ou personne physique investissant dans la monnaie virtuelle et les dérivés associés porte atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs Si l'acte juridique civil pertinent est invalide, les pertes qui en résultent seront supportées par lui-même ; s'il est soupçonné de perturber l'ordre financier et de mettre en danger la sécurité financière, les services compétents enquêteront et traiteront conformément à la loi .
C'est-à-dire que tant que les investisseurs ne violent pas l'ordre public et les bonnes mœurs, ne perturbent pas l'ordre financier ou ne mettent pas en danger la sécurité financière, ils peuvent investir dans la monnaie virtuelle dans le cadre légal et réglementaire actuel.
0****2 ** Pouvez-vous aider les autres à investir dans la monnaie virtuelle ? **
Confier à d'autres d'investir et accepter des activités d'investissement confiées pour d'autres est un comportement de gestion financière très courant à l'heure actuelle. Dans la pratique, les contrats de gestion financière confiés entre des personnes physiques investissant dans des actions, des contrats à terme et d'autres titres pour le compte d'autrui, tant qu'il n'y a pas l'engagement de garantir le capital et les revenus, sera généralement considéré comme valable. Cette pratique judiciaire peut-elle s'appliquer à l'investissement en monnaie virtuelle ?
L'article 84 du procès-verbal de la Conférence de travail sur les procès financiers de la Cour nationale (projet pour commentaires) publié par la Cour suprême en 2023 stipule clairement le traitement des litiges concernant l'investissement confié en monnaie virtuelle : "Les parties conviennent dans le contrat que le client utilisera Si le compte est enregistré sur la plate-forme de négociation de devises virtuelles au nom et confie à l'administrateur des activités d'investissement ; ou l'administrateur remet directement des fonds à l'administrateur, et l'administrateur s'engage dans la gestion des investissements en son propre nom ou emprunte effectivement le nom des autres, il peut être déterminé Les deux parties ont établi un contrat d'investissement confié. Si le contrat a été signé après la publication de l'"Annonce sur la prévention des risques de financement de l'émission de jetons" (4 septembre 2017), le tribunal populaire doit déterminer que le contrat confié est invalide parce que les affaires de l'agence sont illégales. Si la perte subie, la cause de l'affaire confiée peut être prise comme considération principale pour déterminer le degré de faute, et les parties doivent la partager.
En termes simples, avant l'annonce 9.4 en 2017, confier à d'autres d'investir dans la monnaie virtuelle peut être considéré comme un contrat d'investissement confié ; après l'annonce 9.4, confier à d'autres d'investir dans la monnaie virtuelle n'est pas légalement reconnu comme un tel mandat. Par conséquent, après l'annonce du 9.4, aider les autres à investir dans la monnaie virtuelle comporte certains risques juridiques, mais la loi n'interdit pas explicitement de confier et de confier des investissements en monnaie virtuelle.
Cela constituerait-il une collecte de fonds illégale?
0****3 **Qu'est-ce que la collecte de fonds illégale ? **
Selon l'article 2 du « Règlement sur la prévention et le traitement des collectes de fonds illégales », les trois conditions suivantes doivent être remplies en même temps pour constituer une collecte de fonds illégale :
(1) Absorber des fonds sans l'autorisation du département de gestion financière du Conseil d'État ou violer les règlements nationaux de gestion financière ;
(2) promettre de rembourser le principal et les intérêts ou de donner un retour sur investissement ;
(3) Absorber des fonds provenant d'objets non spécifiés.
Dans le domaine des infractions pénales, la collecte illégale de fonds se manifeste principalement par des délits tels que l'absorption illégale de dépôts publics et la fraude à la collecte de fonds. 2. Selon les dispositions des articles 2 et 7, les conditions suivantes doivent être remplies en même temps constituer une absorption illégale de dépôts publics et une fraude à la collecte de fonds :
"(1) Absorber des fonds sans l'autorisation légale des départements concernés ou sous la forme d'opérations commerciales légales ;
(2) Faire connaître au public par Internet, les médias, les réunions de promotion, les dépliants, les informations sur les téléphones portables, etc. ;
(3) Engagement de rembourser le principal et les intérêts ou de payer des rendements en devises, objets physiques, capitaux propres, etc. dans un certain délai ;
(4) Absorber des fonds du grand public, c'est-à-dire des objets sociaux non spécifiés.
Absorber des fonds pour des objets spécifiques au sein de parents, d'amis ou d'unités sans le rendre public n'est pas une absorption illégale ou déguisée de dépôts publics. "
Grâce aux deux règlements ci-dessus, nous savons que l'un des éléments de base de la collecte de fonds illégale est "l'absorption de fonds provenant d'objets non spécifiés", et même dans "l'Interprétation", il est spécifiquement stipulé que l'absorption de fonds auprès de parents et d'amis n'est pas une absorption illégale . Par conséquent, attirer des fonds à investir parmi des parents et des amis n'est généralement pas considéré comme une collecte de fonds illégale.
0****4Conclusion
En résumé, c'est : ** ne fait pas de publicité auprès du public, et n'absorbe que des fonds provenant d'objets spécifiques (tels que parents, amis, collègues, etc.), ce qui n'est généralement pas suffisant pour une collecte de fonds illégale. **Dans le domaine de la monnaie virtuelle, au niveau légal actuel dans mon pays, l'investissement personnel dans la monnaie virtuelle n'est pas encouragé mais pas interdit. Bien que des personnes physiques aident des parents et des amis à investir dans la monnaie virtuelle, bien que cela ne constitue pas une collecte de fonds illégale , il n'appartient pas à la gestion financière confiée.Le risque se traduit principalement par le fait qu'il n'existe pas de règles juridiques claires pour juger après la survenance d'un litige.
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Est-il illégal de collecter des fonds pour que parents et amis investissent dans de la monnaie virtuelle ?
Récemment, un ami du cercle a demandé : **Aider des parents et des amis à investir dans la monnaie virtuelle, est-il illégal de lever des fonds ? **
Avant de répondre à cette question, nous devons comprendre les trois questions suivantes :
(1) Les particuliers peuvent-ils investir dans la monnaie virtuelle ?
(2) Puis-je aider les autres à investir dans la monnaie virtuelle ?
(3) Qu'est-ce qu'une collecte de fonds illégale ?
0****1 ** Les particuliers peuvent-ils investir dans la monnaie virtuelle ? **
De "l'Avis sur la prévention des risques Bitcoin" (ci-après dénommée "Circulaire 289"), "l'Annonce sur la prévention des risques de financement de l'émission de jetons" (ci-après dénommée "Annonce 9.4") à "Sur la prévention et la gestion de la monnaie virtuelle Trading Hype « Avis de risque » (ci-après dénommé « Avis 9.15 »), le niveau de surveillance a une attitude plus prudente à l'égard de l'investissement personnel dans la monnaie virtuelle, mais il ne l'a pas interdit.
Prenant l'avis du 9.15 comme exemple, pour les investisseurs, les autorités de régulation ont seulement rappelé qu'il existe des risques juridiques à investir dans la monnaie virtuelle et les conséquences juridiques des violations : "Toute personne morale, organisation non constituée en société ou personne physique investissant dans la monnaie virtuelle et les dérivés associés porte atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs Si l'acte juridique civil pertinent est invalide, les pertes qui en résultent seront supportées par lui-même ; s'il est soupçonné de perturber l'ordre financier et de mettre en danger la sécurité financière, les services compétents enquêteront et traiteront conformément à la loi .
C'est-à-dire que tant que les investisseurs ne violent pas l'ordre public et les bonnes mœurs, ne perturbent pas l'ordre financier ou ne mettent pas en danger la sécurité financière, ils peuvent investir dans la monnaie virtuelle dans le cadre légal et réglementaire actuel.
0****2 ** Pouvez-vous aider les autres à investir dans la monnaie virtuelle ? **
Confier à d'autres d'investir et accepter des activités d'investissement confiées pour d'autres est un comportement de gestion financière très courant à l'heure actuelle. Dans la pratique, les contrats de gestion financière confiés entre des personnes physiques investissant dans des actions, des contrats à terme et d'autres titres pour le compte d'autrui, tant qu'il n'y a pas l'engagement de garantir le capital et les revenus, sera généralement considéré comme valable. Cette pratique judiciaire peut-elle s'appliquer à l'investissement en monnaie virtuelle ?
L'article 84 du procès-verbal de la Conférence de travail sur les procès financiers de la Cour nationale (projet pour commentaires) publié par la Cour suprême en 2023 stipule clairement le traitement des litiges concernant l'investissement confié en monnaie virtuelle : "Les parties conviennent dans le contrat que le client utilisera Si le compte est enregistré sur la plate-forme de négociation de devises virtuelles au nom et confie à l'administrateur des activités d'investissement ; ou l'administrateur remet directement des fonds à l'administrateur, et l'administrateur s'engage dans la gestion des investissements en son propre nom ou emprunte effectivement le nom des autres, il peut être déterminé Les deux parties ont établi un contrat d'investissement confié. Si le contrat a été signé après la publication de l'"Annonce sur la prévention des risques de financement de l'émission de jetons" (4 septembre 2017), le tribunal populaire doit déterminer que le contrat confié est invalide parce que les affaires de l'agence sont illégales. Si la perte subie, la cause de l'affaire confiée peut être prise comme considération principale pour déterminer le degré de faute, et les parties doivent la partager.
En termes simples, avant l'annonce 9.4 en 2017, confier à d'autres d'investir dans la monnaie virtuelle peut être considéré comme un contrat d'investissement confié ; après l'annonce 9.4, confier à d'autres d'investir dans la monnaie virtuelle n'est pas légalement reconnu comme un tel mandat. Par conséquent, après l'annonce du 9.4, aider les autres à investir dans la monnaie virtuelle comporte certains risques juridiques, mais la loi n'interdit pas explicitement de confier et de confier des investissements en monnaie virtuelle.
Cela constituerait-il une collecte de fonds illégale?
0****3 **Qu'est-ce que la collecte de fonds illégale ? **
Selon l'article 2 du « Règlement sur la prévention et le traitement des collectes de fonds illégales », les trois conditions suivantes doivent être remplies en même temps pour constituer une collecte de fonds illégale :
(1) Absorber des fonds sans l'autorisation du département de gestion financière du Conseil d'État ou violer les règlements nationaux de gestion financière ;
(2) promettre de rembourser le principal et les intérêts ou de donner un retour sur investissement ;
(3) Absorber des fonds provenant d'objets non spécifiés.
Dans le domaine des infractions pénales, la collecte illégale de fonds se manifeste principalement par des délits tels que l'absorption illégale de dépôts publics et la fraude à la collecte de fonds. 2. Selon les dispositions des articles 2 et 7, les conditions suivantes doivent être remplies en même temps constituer une absorption illégale de dépôts publics et une fraude à la collecte de fonds :
"(1) Absorber des fonds sans l'autorisation légale des départements concernés ou sous la forme d'opérations commerciales légales ;
(2) Faire connaître au public par Internet, les médias, les réunions de promotion, les dépliants, les informations sur les téléphones portables, etc. ;
(3) Engagement de rembourser le principal et les intérêts ou de payer des rendements en devises, objets physiques, capitaux propres, etc. dans un certain délai ;
(4) Absorber des fonds du grand public, c'est-à-dire des objets sociaux non spécifiés.
Absorber des fonds pour des objets spécifiques au sein de parents, d'amis ou d'unités sans le rendre public n'est pas une absorption illégale ou déguisée de dépôts publics. "
Grâce aux deux règlements ci-dessus, nous savons que l'un des éléments de base de la collecte de fonds illégale est "l'absorption de fonds provenant d'objets non spécifiés", et même dans "l'Interprétation", il est spécifiquement stipulé que l'absorption de fonds auprès de parents et d'amis n'est pas une absorption illégale . Par conséquent, attirer des fonds à investir parmi des parents et des amis n'est généralement pas considéré comme une collecte de fonds illégale.
0****4 Conclusion
En résumé, c'est : ** ne fait pas de publicité auprès du public, et n'absorbe que des fonds provenant d'objets spécifiques (tels que parents, amis, collègues, etc.), ce qui n'est généralement pas suffisant pour une collecte de fonds illégale. **Dans le domaine de la monnaie virtuelle, au niveau légal actuel dans mon pays, l'investissement personnel dans la monnaie virtuelle n'est pas encouragé mais pas interdit. Bien que des personnes physiques aident des parents et des amis à investir dans la monnaie virtuelle, bien que cela ne constitue pas une collecte de fonds illégale , il n'appartient pas à la gestion financière confiée.Le risque se traduit principalement par le fait qu'il n'existe pas de règles juridiques claires pour juger après la survenance d'un litige.