Je crois que de nombreux amis dans le cercle des devises se souviennent encore d'un article que l'équipe de Sister Sa a publié il n'y a pas si longtemps, analysant pour tout le monde "Avertissement : les actifs virtuels avec des pratiques commerciales inappropriées" émis récemment par la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong aux marchés d'actifs virtuels et Praticiens du Web3. Plateforme de négociation d'actifs". À cette époque, cette déclaration d'avertissement a laissé de nombreuses personnes perplexes. Qui était l'avertissement de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong ?
Nous avons maintenant la réponse : JPEX Exchange. À cet égard, le 13 septembre 2023, la Securities and Futures Commission de Hong Kong a annoncé la réponse à travers la « Déclaration d'avertissement sur les plateformes de négociation d'actifs virtuels non réglementées ».
Par la suite, le 18 septembre 2023, les autorités judiciaires de Hong Kong ont officiellement pris des mesures contre JPEX, en pointant d'abord du doigt Lin, une célébrité Internet de Hong Kong qui avait travaillé le plus dur pour promouvoir et commercialiser JPEX et en menaçant d'avoir « postulé pour devenir un partenaire de JPEX", et l'a arrêté. , et a fouillé le bureau de Lin à Central. Selon des sources médiatiques, le personnel judiciaire a emporté une grande quantité de matériel et d'argent liquide. Par la suite, certains investisseurs ont découvert que JPEX n'était plus en mesure de racheter normalement les fonds d'investissement et que le montant de rachat demandé pour 1 000 u ne pouvait être remboursé que pour 1 u. L'évolution de l'affaire a été pendant un certain temps confuse.
Aujourd’hui, l’équipe de Sister Sa va creuser en profondeur le passé et le présent de l’échange JPEX et diverses opérations criminelles illégales, illégales et même suspectées pour nos partenaires, et détailler les « crimes de JPEX ».
01. La vie passée et présente de JPEX
JPEX est une plateforme de trading d'actifs virtuels avec laquelle il est amusant de jouer, qui comporte de nombreuses astuces et qui bénéficie de beaucoup de publicité. L'équipe de Sister Sa y a en fait prêté attention dès l'année dernière : même en 2022, lorsque Web3 et le virtuel L'engouement pour les actifs a atteint son apogée dans les rues de Hong Kong. Le nombre écrasant de publicités sur les plateformes de monnaie virtuelle est écrasant, mais JPEX est toujours capable de percer en termes de marketing, car la publicité est suffisamment forte.
C'est précisément parce que JPEX a investi d'énormes coûts de marketing, associés à ses retours sur investissement et à son gameplay attrayants et ultra-élevés, que d'innombrables investisseurs du monde entier (principalement la Chine continentale, Hong Kong et Macao) ont afflué vers le jeu. .
Cependant, malgré sa prospérité, JPEX, qui semble être à son apogée, recèle de nombreux « écueils cachés » comportant des risques extrêmement élevés.
(1) JPEX n'a jamais procédé à une divulgation efficace d'informations et n'a pas divulgué le véritable contrôleur ni le lieu d'enregistrement
Selon les informations actuelles de la chaîne publique, JPEX est opérationnel depuis 2021 après son enregistrement en 2020 et opère dans de nombreux pays et régions du monde (au moins Hong Kong, le Japon, l'Australie, les États-Unis, le Canada, la Lituanie et d'autres pays). et régions). ) sont enregistrés et ont de véritables équipes opérationnelles, mais à l'exception de Guo Moumou, qui est le directeur de JPEX, qui fait une apparition équitable et gère les pratiques correspondantes, JPEX n'a jamais divulgué d'informations clés telles que son équipe fondatrice et son lieu d'enregistrement. , et la situation réelle dans les zones concernées. Le responsable et l'emplacement du bureau n'ont jamais été rendus publics. L'équipe de Sœur Sa a procédé à des vérifications d'antécédents à son sujet par des méthodes conventionnelles, mais aucune information supplémentaire valable n'a été trouvée.
Selon les informations de "Hong Kong 01", JPEX a été enregistré dans au moins plusieurs pays à travers le monde, et les informations d'enregistrement sont soupçonnées d'être des enregistrements "en tête". Il y a des rumeurs selon lesquelles son fondateur est "Huang Moumou", un bien- personne connue dans le milieu monétaire, mais il n'y a actuellement personne. Des preuves concluantes suffisent pour corroborer la rumeur.
Je crois que les amis qui connaissent la communauté du chiffrement et divers « projets » savent que les informations de base de l'équipe fondatrice, les politiques opérationnelles, les modèles de développement commercial et d'autres informations clés sont la clé pour soutenir la crédibilité du projet. n'est plus celui qui a un peu Dans un cercle monétaire où le mystère se développe sans raison, le mystère non seulement n'apportera pas d'avantages à la plateforme, mais dissuadera également les investisseurs.JPEX est une plateforme si mystérieuse qui met les gens en danger.
(2) JPEX a utilisé à plusieurs reprises des méthodes de marketing « collatérales » et « frauduleuses » pour attirer les investisseurs
Depuis le début du marketing externe agressif de JPEX en 2022, deux politiques de base ont été déterminées : (1) le marketing des célébrités ; et (2) le marketing de la porcelaine/frauduleux. Tout est pensé pour créer de la visibilité et attirer les investisseurs à court terme.
Il n'est pas difficile de comprendre le marketing des célébrités. La célébrité Internet de Hong Kong Lin, qui vient d'être arrêtée, et une certaine star masculine et féminine de Hong Kong, ont tous utilisé le grand nombre de balles enrobées de sucre de JPEX pour se brosser le visage sur leur site Web, stimulant les nerfs du "trafic". Quant au marketing frauduleux et frauduleux, l’un des incidents les plus connus de JPEX est le « conflit mineur » avec VISA début 2022.
Début 2022, JPEX a officiellement annoncé avoir établi une relation de coopération avec Simplex (un émetteur de cartes sous VISA) et a annoncé le lancement de cartes VISA au quatrième trimestre. JPEX a alors commencé à poursuivre frénétiquement VISA, en menant une promotion et une publicité approfondies pour tenter d'accroître sa crédibilité. Bientôt, VISA a découvert la fausse propagande de JPEX et a rapidement envoyé une lettre d’avertissement à JPEX. JPEX s'est rapidement excusé et a rejeté la faute sur les annonceurs : « Je suis désolé, les annonceurs impriment du matériel promotionnel sans discernement. »
02. Le gameplay sauvage de JPEX
Après avoir attiré un grand nombre de trafic, JPEX a rapidement lancé une série de gameplays « sauvages » avec des risques extrêmement élevés mais des promesses extrêmement alléchantes.
(1) Nouvelles recrues à fort rendement
Le premier est le taux de rentabilité ultra élevé de l’activité au nom du « partenaire ». JPEX promet de recruter des partenaires avec des hauts-commissariats (c'est pourquoi la célébrité Internet arrêtée, Lin, a déclaré précédemment qu'elle avait postulé pour devenir partenaire de JPEX). Les conditions de « partenaire » sont claires : si 1 000 personnes sont invitées à rejoindre en tant que clients JPEX et que les actifs moyens invités dans les 30 jours atteignent 10 millions d'U, les partenaires recevront une récompense dynamique mensuelle de 6 000 U. En avril 2023, JPEX attirer de nouveaux Le revenu dynamique a été directement augmenté jusqu'à 1 000 000 U, clarifiant le système de revenu dynamique qui obtient des rendements élevés en fonction du nombre de nouveaux utilisateurs.
(2) Bataille de contrat de 45 secondes
Le second est ce qu'on appelle un nouveau gameplay créé par JPEX. Selon le site officiel de JPEX : il y aura une ligne d'onde verte ascendante et rouge descendante sur l'écran de l'utilisateur. Il s'agit de la ligne de tendance des prix du marché. Après 45 secondes, l'utilisateur entre Pour parier le montant, appuyez sur "PUMP" ou "DUMP" pour prédire la hausse ou la baisse de la ligne après 45 secondes. Tant que vous devinez la tendance, vous pouvez réaliser un profit. Sinon, vous perdrez votre pari Vous pouvez utiliser des monnaies virtuelles telles que Bitcoin ou Ethereum pour placer des paris.
(3) La devise de la plateforme JPC ne fait qu'augmenter mais ne baisse pas. Elle est énorme mais a une liquidité extrêmement faible
Troisièmement, la monnaie virtuelle de la plateforme est soupçonnée de grave fraude aux données. Grâce à la plate-forme de détection de données tierce, nous pouvons constater que la devise de la plate-forme JPEX est très intéressante. Dans le contexte du grave ralentissement économique mondial actuel et du marché généralement lent de la cryptographie, elle a fortement augmenté à contre-courant de la tendance et n'a fait qu'augmenter mais pas baisser. De 0,001U en rayon le 8 août 2022 à 0,04U en juin 2023, il a été directement multiplié par 40 et la valeur marchande totale a atteint un sommet de 1,88 billion de yuans.
Bien que la valeur marchande totale de JPEX semble être de 1,88 billion, ce qui est étrange, c'est que le volume des échanges de la monnaie sur 24 heures est en réalité inférieur à 10 millions. Combiné au fait que JPEX lui-même ne divulgue presque aucune information, la possibilité de la fraude aux données est extrêmement élevée, et même il peut y avoir un grand nombre de transactions de vente de lavage dans les données historiques, et le risque d'investissement est extrêmement élevé.
Remarque : cette image provient d'Internet et est uniquement destinée à l'apprentissage et à la communication
03. Si JPEX se trouve en Chine continentale, de quel type de crime est-il soupçonné ?
****** **À en juger par les faits que l'équipe de Sœur Sa a vus sur les chaînes publiques, JPEX est susceptible d'être un fonds à grande échelle. en vertu de la loi chinoise, les moyens et méthodes utilisés dans le processus opérationnel peuvent être soupçonnés de divers crimes. L'équipe de Sœur Sa souhaite rappeler à tous que, étant donné qu'un grand nombre de victimes de JPEX résident en Chine continentale, les autorités judiciaires de Chine continentale seront très probablement compétentes pour connaître de l'affaire, quelles que soient les autres circonstances, mais la question de savoir si elles ont réellement compétence est une une question bien sûr, compliquée.
(1) Crime d'organisation et de direction de systèmes pyramidaux
Les activités de recrutement à haut rendement de JPEX au nom de « partenaires » sont soupçonnées d’organiser et de diriger des systèmes pyramidaux.
L'article 224-1 du droit pénal de mon pays [Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale] stipule : Au nom de la promotion de biens, de la fourniture de services et d'autres activités commerciales, les organisations et les dirigeants exigent que les participants paient des frais ou achètent des biens, des services, etc. Quiconque obtient les qualifications nécessaires pour adhérer et organise des hiérarchies dans un certain ordre, utilise directement ou indirectement le nombre de développeurs comme base de rémunération ou de rabais, incite ou contraint les participants à continuer à développer des systèmes pyramidaux auxquels d'autres peuvent participer, fraude la propriété, et perturbe l'ordre économique et social, sera puni de cinq ans. Toute personne sera condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale et sera également condamnée à une amende; si les circonstances sont graves, elle sera condamnée à une peine de prison ferme. -une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans et sera également passible d'une amende.
Pour le crime d’organisation et de direction de systèmes pyramidaux, la chose la plus importante en pratique est de déterminer le modèle économique de l’organisation, ses méthodes de profit et sa structure du personnel. Selon l'article 1 des « Avis sur plusieurs questions concernant l'application des lois dans le traitement des affaires pénales organisant et dirigeant les activités de MLM » émis par la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et le ministère de la Sécurité publique en 2013 : « Le le nombre de personnes participant aux activités MLM au sein de l’organisation doit être supérieur à 30 et le niveau de Pour ceux au-dessus du niveau trois, les organisateurs et les dirigeants doivent être tenus pénalement responsables.
Parmi les nombreuses organisations et dirigeants impliqués dans les activités MLM avec lesquels l'équipe de Sister Sa est entrée en contact, la coexistence de revenus statiques et de revenus dynamiques est l'une des caractéristiques typiques. Pour JPEX, il existe un crime d'attirer des personnes, d'attirer des fonds et Le nombre de nouvelles personnes a atteint 1 000 et le montant a atteint 1 000. Le fait de Wan U est déjà relativement clair (si chaque « partenaire » peut postuler en stricte conformité avec les règles de publicité), la clé est maintenant d'examiner si Les nouveaux arrivants de JPEX et les personnes retirées ont formé une relation ascendante et descendante. La rémunération sera calculée et versée aux uplines en fonction du nombre de downlines supplémentaires.
(2) Crime d'ouverture d'un casino
La soi-disant « guerre des contrats de 45 secondes » est un comportement très clair de jeu en ligne. JPEX, en tant que bookmaker à handicap, est soupçonné d'avoir ouvert un casino en vertu de la loi chinoise.
L'article 2 de l'interprétation de plusieurs questions concernant l'application spécifique des lois dans le traitement des affaires criminelles de jeu publiée par la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême de mon pays affine davantage la détermination de l'utilisation d'Internet pour ouvrir des casinos. "créer un site Web de jeux de hasard, ou agir en tant qu'agent pour un site Web de jeux de hasard, accepter des paris" est considéré comme l'établissement d'un casino. La « guerre des contrats de 45 secondes » présente un risque très élevé d'être soupçonnée d'ouvrir un casino.
Dans le cas de He, Wang, Shu et d'autres ouvrant un casino [(2020) Ji 0622 Xingchu No. 73], les accusés He et Wang ont agi en tant qu'agents pour un site Web de monnaie virtuelle à l'étranger par l'intermédiaire d'internautes, ont créé une équipe opérationnelle et ont utilisé Internet, mobile Le terminal envoie des captures d'écran des bénéfices de la plate-forme, des liens vers des sites Web et d'autres publicités pour recruter des joueurs pour participer au « devinez le jeu de l'ascension et de la chute ». Le mode spécifique du jeu est le suivant : le site Web définit un multiple de trading à effet de levier de 50 fois, et les joueurs peuvent utiliser l'USDT pour placer des paris et deviner d'autres types de paris.La hausse et la baisse de la monnaie virtuelle. Le site Web prélève deux millièmes du montant de la mise du joueur à titre de frais de traitement. Le tribunal de première instance a estimé que le prévenu avait agi en tant qu'agent d'un site de jeux de hasard et accepté des paris dans un but lucratif, ce qui constituait le délit d'ouverture d'un casino. **L'accusé Wang l'a aidé à créer un site Web à des fins lucratives et a participé au partage des bénéfices des jeux de hasard, ce qui constituait le crime d'ouverture d'un casino. **
L'équipe de Sister Sa rappelle : Ce type de gameplay est extrêmement risqué et viole directement la ligne rouge du droit pénal. Amis, pensez à l'éviter.
(3) Fraude à la collecte de fonds
Si JPEX falsifie les données de sa propre monnaie virtuelle après avoir émis la monnaie, il est probable qu'elle soit soupçonnée d'avoir commis une fraude en matière de collecte de fonds.
Selon les dispositions de l’article 192 du Code pénal chinois, le délit de fraude en matière de collecte de fonds fait référence à l’acte de collecter illégalement des fonds en utilisant des méthodes frauduleuses à des fins de possession illégale. En vertu de la loi chinoise, le délit de fraude à la collecte de fonds peut en fait être considéré comme un délit avancé consistant à absorber illégalement des dépôts publics. Sans autorisation administrative de l'agence administrative compétente, le délit promet de protéger le principal et les intérêts, et au public de le public non spécifié. Le crime le plus courant en matière de fraude en matière de collecte de fonds consiste à accepter publiquement des dépôts, puis à s'enfuir en falsifiant des données, en limitant les retraits, en créant des obstacles aux transactions, etc.
Dans la pratique, il existe deux comportements typiques lors de l’utilisation de méthodes frauduleuses : l’un consiste à fabriquer des faits et l’autre à dissimuler la vérité. Grâce aux transactions de vente fictives et aux achats et ventes personnels, le prix de la monnaie virtuelle s'écarte considérablement de son prix d'origine, ce qui est un acte typique de faits fictifs.
04. Écrivez à la fin
À ce jour, les autorités judiciaires de Hong Kong ont pris des mesures contre les personnes liées à JPEX, y compris, mais sans s'y limiter, ceux qui défendent JPEX, ceux qui détiennent la monnaie virtuelle JPEX et font vigoureusement la promotion et tirent la tête des gens, et ceux qui soutiennent les activités de JPEX. développement à Hong Kong. Des mesures de détention, la prochaine étape contre les véritables contrôleurs et bénéficiaires de JPEX, seront bientôt lancées. Il est rapporté que lors de l'événement Web3 Cryptocurrency Summit "Token2049" qui s'est tenu à Singapour, tout le personnel du stand JPEX d'origine a été évacué et la plateforme a pris diverses mesures pour restreindre les retraits des utilisateurs. L'équipe Sajie y accordera une attention particulière. question à l'avenir. Concernant l'avancement de l'affaire, les victimes en Chine continentale sont également invitées à consulter l'équipe de Sister Sa sur des questions telles que la protection des droits dans l'affaire. Nous sommes toujours là !
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Première affaire pénale impliquant le cercle monétaire de Hong Kong : de quel crime JPEX devrait-il être accusé ?
Je crois que de nombreux amis dans le cercle des devises se souviennent encore d'un article que l'équipe de Sister Sa a publié il n'y a pas si longtemps, analysant pour tout le monde "Avertissement : les actifs virtuels avec des pratiques commerciales inappropriées" émis récemment par la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong aux marchés d'actifs virtuels et Praticiens du Web3. Plateforme de négociation d'actifs". À cette époque, cette déclaration d'avertissement a laissé de nombreuses personnes perplexes. Qui était l'avertissement de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong ?
Nous avons maintenant la réponse : JPEX Exchange. À cet égard, le 13 septembre 2023, la Securities and Futures Commission de Hong Kong a annoncé la réponse à travers la « Déclaration d'avertissement sur les plateformes de négociation d'actifs virtuels non réglementées ».
Par la suite, le 18 septembre 2023, les autorités judiciaires de Hong Kong ont officiellement pris des mesures contre JPEX, en pointant d'abord du doigt Lin, une célébrité Internet de Hong Kong qui avait travaillé le plus dur pour promouvoir et commercialiser JPEX et en menaçant d'avoir « postulé pour devenir un partenaire de JPEX", et l'a arrêté. , et a fouillé le bureau de Lin à Central. Selon des sources médiatiques, le personnel judiciaire a emporté une grande quantité de matériel et d'argent liquide. Par la suite, certains investisseurs ont découvert que JPEX n'était plus en mesure de racheter normalement les fonds d'investissement et que le montant de rachat demandé pour 1 000 u ne pouvait être remboursé que pour 1 u. L'évolution de l'affaire a été pendant un certain temps confuse.
Aujourd’hui, l’équipe de Sister Sa va creuser en profondeur le passé et le présent de l’échange JPEX et diverses opérations criminelles illégales, illégales et même suspectées pour nos partenaires, et détailler les « crimes de JPEX ».
01. La vie passée et présente de JPEX
JPEX est une plateforme de trading d'actifs virtuels avec laquelle il est amusant de jouer, qui comporte de nombreuses astuces et qui bénéficie de beaucoup de publicité. L'équipe de Sister Sa y a en fait prêté attention dès l'année dernière : même en 2022, lorsque Web3 et le virtuel L'engouement pour les actifs a atteint son apogée dans les rues de Hong Kong. Le nombre écrasant de publicités sur les plateformes de monnaie virtuelle est écrasant, mais JPEX est toujours capable de percer en termes de marketing, car la publicité est suffisamment forte.
C'est précisément parce que JPEX a investi d'énormes coûts de marketing, associés à ses retours sur investissement et à son gameplay attrayants et ultra-élevés, que d'innombrables investisseurs du monde entier (principalement la Chine continentale, Hong Kong et Macao) ont afflué vers le jeu. .
Cependant, malgré sa prospérité, JPEX, qui semble être à son apogée, recèle de nombreux « écueils cachés » comportant des risques extrêmement élevés.
(1) JPEX n'a jamais procédé à une divulgation efficace d'informations et n'a pas divulgué le véritable contrôleur ni le lieu d'enregistrement
Selon les informations actuelles de la chaîne publique, JPEX est opérationnel depuis 2021 après son enregistrement en 2020 et opère dans de nombreux pays et régions du monde (au moins Hong Kong, le Japon, l'Australie, les États-Unis, le Canada, la Lituanie et d'autres pays). et régions). ) sont enregistrés et ont de véritables équipes opérationnelles, mais à l'exception de Guo Moumou, qui est le directeur de JPEX, qui fait une apparition équitable et gère les pratiques correspondantes, JPEX n'a jamais divulgué d'informations clés telles que son équipe fondatrice et son lieu d'enregistrement. , et la situation réelle dans les zones concernées. Le responsable et l'emplacement du bureau n'ont jamais été rendus publics. L'équipe de Sœur Sa a procédé à des vérifications d'antécédents à son sujet par des méthodes conventionnelles, mais aucune information supplémentaire valable n'a été trouvée.
Selon les informations de "Hong Kong 01", JPEX a été enregistré dans au moins plusieurs pays à travers le monde, et les informations d'enregistrement sont soupçonnées d'être des enregistrements "en tête". Il y a des rumeurs selon lesquelles son fondateur est "Huang Moumou", un bien- personne connue dans le milieu monétaire, mais il n'y a actuellement personne. Des preuves concluantes suffisent pour corroborer la rumeur.
Je crois que les amis qui connaissent la communauté du chiffrement et divers « projets » savent que les informations de base de l'équipe fondatrice, les politiques opérationnelles, les modèles de développement commercial et d'autres informations clés sont la clé pour soutenir la crédibilité du projet. n'est plus celui qui a un peu Dans un cercle monétaire où le mystère se développe sans raison, le mystère non seulement n'apportera pas d'avantages à la plateforme, mais dissuadera également les investisseurs.JPEX est une plateforme si mystérieuse qui met les gens en danger.
(2) JPEX a utilisé à plusieurs reprises des méthodes de marketing « collatérales » et « frauduleuses » pour attirer les investisseurs
Depuis le début du marketing externe agressif de JPEX en 2022, deux politiques de base ont été déterminées : (1) le marketing des célébrités ; et (2) le marketing de la porcelaine/frauduleux. Tout est pensé pour créer de la visibilité et attirer les investisseurs à court terme.
Il n'est pas difficile de comprendre le marketing des célébrités. La célébrité Internet de Hong Kong Lin, qui vient d'être arrêtée, et une certaine star masculine et féminine de Hong Kong, ont tous utilisé le grand nombre de balles enrobées de sucre de JPEX pour se brosser le visage sur leur site Web, stimulant les nerfs du "trafic". Quant au marketing frauduleux et frauduleux, l’un des incidents les plus connus de JPEX est le « conflit mineur » avec VISA début 2022.
Début 2022, JPEX a officiellement annoncé avoir établi une relation de coopération avec Simplex (un émetteur de cartes sous VISA) et a annoncé le lancement de cartes VISA au quatrième trimestre. JPEX a alors commencé à poursuivre frénétiquement VISA, en menant une promotion et une publicité approfondies pour tenter d'accroître sa crédibilité. Bientôt, VISA a découvert la fausse propagande de JPEX et a rapidement envoyé une lettre d’avertissement à JPEX. JPEX s'est rapidement excusé et a rejeté la faute sur les annonceurs : « Je suis désolé, les annonceurs impriment du matériel promotionnel sans discernement. »
02. Le gameplay sauvage de JPEX
Après avoir attiré un grand nombre de trafic, JPEX a rapidement lancé une série de gameplays « sauvages » avec des risques extrêmement élevés mais des promesses extrêmement alléchantes.
(1) Nouvelles recrues à fort rendement
Le premier est le taux de rentabilité ultra élevé de l’activité au nom du « partenaire ». JPEX promet de recruter des partenaires avec des hauts-commissariats (c'est pourquoi la célébrité Internet arrêtée, Lin, a déclaré précédemment qu'elle avait postulé pour devenir partenaire de JPEX). Les conditions de « partenaire » sont claires : si 1 000 personnes sont invitées à rejoindre en tant que clients JPEX et que les actifs moyens invités dans les 30 jours atteignent 10 millions d'U, les partenaires recevront une récompense dynamique mensuelle de 6 000 U. En avril 2023, JPEX attirer de nouveaux Le revenu dynamique a été directement augmenté jusqu'à 1 000 000 U, clarifiant le système de revenu dynamique qui obtient des rendements élevés en fonction du nombre de nouveaux utilisateurs.
(2) Bataille de contrat de 45 secondes
Le second est ce qu'on appelle un nouveau gameplay créé par JPEX. Selon le site officiel de JPEX : il y aura une ligne d'onde verte ascendante et rouge descendante sur l'écran de l'utilisateur. Il s'agit de la ligne de tendance des prix du marché. Après 45 secondes, l'utilisateur entre Pour parier le montant, appuyez sur "PUMP" ou "DUMP" pour prédire la hausse ou la baisse de la ligne après 45 secondes. Tant que vous devinez la tendance, vous pouvez réaliser un profit. Sinon, vous perdrez votre pari Vous pouvez utiliser des monnaies virtuelles telles que Bitcoin ou Ethereum pour placer des paris.
(3) La devise de la plateforme JPC ne fait qu'augmenter mais ne baisse pas. Elle est énorme mais a une liquidité extrêmement faible
Troisièmement, la monnaie virtuelle de la plateforme est soupçonnée de grave fraude aux données. Grâce à la plate-forme de détection de données tierce, nous pouvons constater que la devise de la plate-forme JPEX est très intéressante. Dans le contexte du grave ralentissement économique mondial actuel et du marché généralement lent de la cryptographie, elle a fortement augmenté à contre-courant de la tendance et n'a fait qu'augmenter mais pas baisser. De 0,001U en rayon le 8 août 2022 à 0,04U en juin 2023, il a été directement multiplié par 40 et la valeur marchande totale a atteint un sommet de 1,88 billion de yuans.
Bien que la valeur marchande totale de JPEX semble être de 1,88 billion, ce qui est étrange, c'est que le volume des échanges de la monnaie sur 24 heures est en réalité inférieur à 10 millions. Combiné au fait que JPEX lui-même ne divulgue presque aucune information, la possibilité de la fraude aux données est extrêmement élevée, et même il peut y avoir un grand nombre de transactions de vente de lavage dans les données historiques, et le risque d'investissement est extrêmement élevé.
Remarque : cette image provient d'Internet et est uniquement destinée à l'apprentissage et à la communication
03. Si JPEX se trouve en Chine continentale, de quel type de crime est-il soupçonné ?
****** **À en juger par les faits que l'équipe de Sœur Sa a vus sur les chaînes publiques, JPEX est susceptible d'être un fonds à grande échelle. en vertu de la loi chinoise, les moyens et méthodes utilisés dans le processus opérationnel peuvent être soupçonnés de divers crimes. L'équipe de Sœur Sa souhaite rappeler à tous que, étant donné qu'un grand nombre de victimes de JPEX résident en Chine continentale, les autorités judiciaires de Chine continentale seront très probablement compétentes pour connaître de l'affaire, quelles que soient les autres circonstances, mais la question de savoir si elles ont réellement compétence est une une question bien sûr, compliquée.
(1) Crime d'organisation et de direction de systèmes pyramidaux
Les activités de recrutement à haut rendement de JPEX au nom de « partenaires » sont soupçonnées d’organiser et de diriger des systèmes pyramidaux.
L'article 224-1 du droit pénal de mon pays [Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale] stipule : Au nom de la promotion de biens, de la fourniture de services et d'autres activités commerciales, les organisations et les dirigeants exigent que les participants paient des frais ou achètent des biens, des services, etc. Quiconque obtient les qualifications nécessaires pour adhérer et organise des hiérarchies dans un certain ordre, utilise directement ou indirectement le nombre de développeurs comme base de rémunération ou de rabais, incite ou contraint les participants à continuer à développer des systèmes pyramidaux auxquels d'autres peuvent participer, fraude la propriété, et perturbe l'ordre économique et social, sera puni de cinq ans. Toute personne sera condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans ou à une détention pénale et sera également condamnée à une amende; si les circonstances sont graves, elle sera condamnée à une peine de prison ferme. -une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans et sera également passible d'une amende.
Pour le crime d’organisation et de direction de systèmes pyramidaux, la chose la plus importante en pratique est de déterminer le modèle économique de l’organisation, ses méthodes de profit et sa structure du personnel. Selon l'article 1 des « Avis sur plusieurs questions concernant l'application des lois dans le traitement des affaires pénales organisant et dirigeant les activités de MLM » émis par la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et le ministère de la Sécurité publique en 2013 : « Le le nombre de personnes participant aux activités MLM au sein de l’organisation doit être supérieur à 30 et le niveau de Pour ceux au-dessus du niveau trois, les organisateurs et les dirigeants doivent être tenus pénalement responsables.
Parmi les nombreuses organisations et dirigeants impliqués dans les activités MLM avec lesquels l'équipe de Sister Sa est entrée en contact, la coexistence de revenus statiques et de revenus dynamiques est l'une des caractéristiques typiques. Pour JPEX, il existe un crime d'attirer des personnes, d'attirer des fonds et Le nombre de nouvelles personnes a atteint 1 000 et le montant a atteint 1 000. Le fait de Wan U est déjà relativement clair (si chaque « partenaire » peut postuler en stricte conformité avec les règles de publicité), la clé est maintenant d'examiner si Les nouveaux arrivants de JPEX et les personnes retirées ont formé une relation ascendante et descendante. La rémunération sera calculée et versée aux uplines en fonction du nombre de downlines supplémentaires.
(2) Crime d'ouverture d'un casino
La soi-disant « guerre des contrats de 45 secondes » est un comportement très clair de jeu en ligne. JPEX, en tant que bookmaker à handicap, est soupçonné d'avoir ouvert un casino en vertu de la loi chinoise.
L'article 2 de l'interprétation de plusieurs questions concernant l'application spécifique des lois dans le traitement des affaires criminelles de jeu publiée par la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême de mon pays affine davantage la détermination de l'utilisation d'Internet pour ouvrir des casinos. "créer un site Web de jeux de hasard, ou agir en tant qu'agent pour un site Web de jeux de hasard, accepter des paris" est considéré comme l'établissement d'un casino. La « guerre des contrats de 45 secondes » présente un risque très élevé d'être soupçonnée d'ouvrir un casino.
Dans le cas de He, Wang, Shu et d'autres ouvrant un casino [(2020) Ji 0622 Xingchu No. 73], les accusés He et Wang ont agi en tant qu'agents pour un site Web de monnaie virtuelle à l'étranger par l'intermédiaire d'internautes, ont créé une équipe opérationnelle et ont utilisé Internet, mobile Le terminal envoie des captures d'écran des bénéfices de la plate-forme, des liens vers des sites Web et d'autres publicités pour recruter des joueurs pour participer au « devinez le jeu de l'ascension et de la chute ». Le mode spécifique du jeu est le suivant : le site Web définit un multiple de trading à effet de levier de 50 fois, et les joueurs peuvent utiliser l'USDT pour placer des paris et deviner d'autres types de paris.La hausse et la baisse de la monnaie virtuelle. Le site Web prélève deux millièmes du montant de la mise du joueur à titre de frais de traitement. Le tribunal de première instance a estimé que le prévenu avait agi en tant qu'agent d'un site de jeux de hasard et accepté des paris dans un but lucratif, ce qui constituait le délit d'ouverture d'un casino. **L'accusé Wang l'a aidé à créer un site Web à des fins lucratives et a participé au partage des bénéfices des jeux de hasard, ce qui constituait le crime d'ouverture d'un casino. **
L'équipe de Sister Sa rappelle : Ce type de gameplay est extrêmement risqué et viole directement la ligne rouge du droit pénal. Amis, pensez à l'éviter.
(3) Fraude à la collecte de fonds
Si JPEX falsifie les données de sa propre monnaie virtuelle après avoir émis la monnaie, il est probable qu'elle soit soupçonnée d'avoir commis une fraude en matière de collecte de fonds.
Selon les dispositions de l’article 192 du Code pénal chinois, le délit de fraude en matière de collecte de fonds fait référence à l’acte de collecter illégalement des fonds en utilisant des méthodes frauduleuses à des fins de possession illégale. En vertu de la loi chinoise, le délit de fraude à la collecte de fonds peut en fait être considéré comme un délit avancé consistant à absorber illégalement des dépôts publics. Sans autorisation administrative de l'agence administrative compétente, le délit promet de protéger le principal et les intérêts, et au public de le public non spécifié. Le crime le plus courant en matière de fraude en matière de collecte de fonds consiste à accepter publiquement des dépôts, puis à s'enfuir en falsifiant des données, en limitant les retraits, en créant des obstacles aux transactions, etc.
Dans la pratique, il existe deux comportements typiques lors de l’utilisation de méthodes frauduleuses : l’un consiste à fabriquer des faits et l’autre à dissimuler la vérité. Grâce aux transactions de vente fictives et aux achats et ventes personnels, le prix de la monnaie virtuelle s'écarte considérablement de son prix d'origine, ce qui est un acte typique de faits fictifs.
04. Écrivez à la fin
À ce jour, les autorités judiciaires de Hong Kong ont pris des mesures contre les personnes liées à JPEX, y compris, mais sans s'y limiter, ceux qui défendent JPEX, ceux qui détiennent la monnaie virtuelle JPEX et font vigoureusement la promotion et tirent la tête des gens, et ceux qui soutiennent les activités de JPEX. développement à Hong Kong. Des mesures de détention, la prochaine étape contre les véritables contrôleurs et bénéficiaires de JPEX, seront bientôt lancées. Il est rapporté que lors de l'événement Web3 Cryptocurrency Summit "Token2049" qui s'est tenu à Singapour, tout le personnel du stand JPEX d'origine a été évacué et la plateforme a pris diverses mesures pour restreindre les retraits des utilisateurs. L'équipe Sajie y accordera une attention particulière. question à l'avenir. Concernant l'avancement de l'affaire, les victimes en Chine continentale sont également invitées à consulter l'équipe de Sister Sa sur des questions telles que la protection des droits dans l'affaire. Nous sommes toujours là !