Сьогодні голландський суддя у суді в 'с-Гертогенбос ух вирішив, що Олексій Перцев, один з засновників та основних розробників Tornado Cash, винний в відмиванні грошей. Суд засудив Перцева до 64 місяців ув'язнення. Протягом минулого року Tornado Cash перебував у центрі дебатів щодо регулювання DeFi, здобуваючи значну увагу з боку галузі. Незважаючи на постійний акцент команди на виконання, DeFi-гігант Uniswap все ще був позиваний SEC цього року. Що означає винний вердикт співзасновника Tornado Cash для майбутніх стартапів у сфері DeFi? Як DeFi може співіснувати з регулюванням у майбутньому?

Розділення команд та протоколів: Регулювання DeFi все ще неминуче?

Випробування Tornado Cash служить суворим попередженням для інших постачальників криптовалютних послуг. У квітні 2023 року Міністерство фінансів США опублікувало звіт про оцінку незаконної фінансової діяльності в DeFi, в якому висвітлено потенційні ризики в рамках DeFi-сервісів та проаналізовано, як злочинці використовують ці сервіси для незаконної діяльності. Через три місяці чотири сенатори США представили «Закон про посилення та правозастосування національної безпеки криптоактивів», спрямований на посилення правил щодо KYC, AML та сектору DeFi.

Закон «Покращення національної безпеки та забезпечення виконання криптовалютних активів» пропонує нову регуляторну структуру для DeFi. Він вимагає, щоб DeFi регулювався так само, як і інші установи з криптовалютами, вимагаючи, щоб будь-яка «особа», яка може контролювати проект, була притягнута до відповідальності. Закон пропонує, що якщо жодна конкретна особа не може контролювати сервіс DeFi, то будь-який інвестор, який вклав у проект понад 250 000 доларів, повинен бути притягнутий до відповідальності.

Зв'язане читання:Що означає "дружня судова постанова" суду США проти Uniswap для регулювання DeFi?》

У відповідності з поточними регуляторними питаннями, увага на судовому процесі Перцева зосереджена на тому, чи можуть закони, спрямовані на стримування відмивання грошей, адаптуватися до фінансових інновацій на основі блокчейну та цінностей, таких як анонімні транзакції. Під час слухання, яке Перцев відвідав у березні, прокурори стверджували, що розробники протоколу не зробили достатньо для запобігання злочинцям використовувати Tornado Cash. Захист Перцева відповів, що прокурори повинні врахувати відкритий код та автоматизований характер основних смарт-контрактів Tornado Cash. «Вимагати відповідальності від Перцева за дії користувачів Tornado Cash є невірним, оскільки ці користувачі призначені для анонімності та незалежності».

Адвокат по захисту Перцева Кіт Ченг заявив, що співробітники проекту не можуть завадити користувачам використовувати відкритий вихідний код смарт-контрактів будь-яким чином, як вони вважають за доцільне. Учасники протоколу формують децентралізовану організацію без одного відповідального суб'єкта, як у традиційній компанії.

Проте прокурори відхилили цей погляд, стверджуючи, що технологічні переваги не переважають правового обов'язку запобігти платформі допомагати злочинцям та санкціонованим суб'єктам (таким як північнокорейська хакерська група Lazarus Group) у приховуванні джерел вкрадених активів. Прокурор Мартін Бурлаж заявив: «Tornado Cash - це не лише смарт-контракти; він працює як компанія».

Через конфліктну природу справи судовий процес Перцева в Нідерландах був дещо невідкритим, прокуратура оприлюднила лише його звинувачення за тиждень до початку судового процесу. Також були проведені попередні слухання і серія сесій, які також відбувалися на нідерландській мові.

Незважаючи на це, Перцев зібрав значну підтримку, включаючи петиції, збір коштів на юридичні витрати та заяви про невинуватість від протоколів, які були взламані. Криптоспільнота, особливо розробники, рішуче протестувала проти арешту Перцева, боячись, що звинувачення проти нього може встановити небезпечний прецедент щодо криміналізації розробників програмного забезпечення.

Раніше прихильники Олексія Перцева розповсюджували плакати поза голландським судом.

Раніше американські регуляторні органи, включаючи Міністерство юстиції (DOJ), пред'явили кримінальні звинувачення засновникам Tornado Cash Роману Шторму та Роману Семенову. Звинувачення звинувачують їх у змові на відмивання грошей, порушенні санкцій та незаконному здійсненні грошових переказів під час роботи Tornado Cash. Обидва стикаються щонайменше з 20 роками в'язниці. Шторма було заарештовано минулого року, і планується розглядати справу цього вересня, тоді як Семенов залишається на волі. Результат суду щодо Перцева ймовірно вплине на майбутні судові процеси цих двох засновників Tornado Cash.

Фокусуйтеся на Uniswap після Tornado Cash

Після Tornado Cash декілька власників криптопротоколів стали обвинуваченими у злочинних діях на своїх платформах. Наприклад, Uniswap був звинувачений у тому, що дозволяв видавати шахрайські токени та торгувати ними на своєму протоколі, суд відмінив позов у 2023 році.

На початку минулого року a16z написав лист-коментар для заходу тематики Фінансової ради стабільності (FSB) на тему «Міжнародне регулювання діяльності з криптовалютними активами». У листі наголосили на відмежуванні DeFi від CeFi та запропонували, що відповідна регуляторна рамка має регулювати додатки Web3, а не протоколи Web3 (регулювання підприємств, а не програмне забезпечення). Дискусія щодо того, які аспекти протоколів і додатків DeFi підходять для регуляторного середовища, триває, але більшість юридичних експертів погоджуються, що будь-який DeFi фронтенд з широкими зв'язками з США повинен відповідати законам США про санкції.

11 квітня Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) видала попередження Uniswap Labs, вказуючи на можливість заходів з примусового виконання. Це попередження, відоме як Wells Notice, надає компанії останню можливість спростувати будь-які обвинувачення, перш ніж SEC ініціює формальний судовий позов. Конкретна природа звинувачень SEC проти Uniswap Labs залишається невідомою.

Ринок чутливо відреагував на цю новину, коли ціни на UNI впали з $14 до $9.58, зниження понад 14% протягом 24 годин. Протягом цього періоду обсяг торгівлі токенами UNI на ланцюжку блоків стрімко зріс, навіть очоливши гарячий список Dexscreener для токенів Ethereum.

Uniswap відреагувала оперативно. Засновник Хейден Адамс підтвердив, що отримав попередження SEC у соціальних мережах, і опублікував відкритий лист у відповідь. У листі Адамс висловив упевненість у законності своїх продуктів і розкритикував SEC за те, що вона не змогла створити чіткі, обґрунтовані правила, натомість вирішивши націлитися на авторитетні криптоорганізації, такі як Uniswap і Coinbase, дозволяючи поганим суб'єктам, таким як FTX, «вислизнути».

Адамс підкреслив увагу до шляху розвитку Uniswap, зосередженого на відповідності, як американська інтернет-компанія, і зазначив, що боротьба з SEC може тривати роками, вказуючи на готовність звертатися до Верховного Суду у разі необхідності.

Пов'язане читання:”“Якщо хтось потребує підтримки щодо відповідності шифруванню, ми - найкраща людина” - відкритий лист засновника Uniswap》

Tornado Cash: Ще завдаток криптовалютного змішувача після санкцій

Tornado Cash - це протокол захисту конфіденційності, який може змішувати 10 типів криптовалют, найбільша змішана активність якої є власним ETH на головній мережі Ethereum. У піку свого розвитку в липні 2021 року контракти пулу Tornado Cash містили понад $700 мільйонів вартості ETH.

За тиждень до суду над Перцевим обвинувальний акт, який був роз'яснений судом, розкрив, що з 9 липня 2019 року по 10 серпня 2022 року Перцев, разом з одним чи кількома особами, займався звичайним відмиванням грошей в країнах, включаючи Нідерланди, Росію, Сполучені Штати та Дубай. Суд вважає, що Перцев мав принаймні підозрювати у злочинному походженні незаконних транзакцій на платформі Tornado Cash.

Обвинувачення містило майже 40 транзакцій, оброблених Tornado Cash з різних криптоплатформ, загалом 535 809 ETH. Серед них є транзакції з KuCoin та Liquid (біржа, що була придбана FTX до її злету у 2022 році). Найбільша транзакція стосувалася 175 100 ETH (приблизно 585 мільйонів доларів) від мережі Ronin Axie Infinity, пов'язана з одним із найбільших крадіжок в історії криптовалют. Атакувальниками була відома північнокорейська хакерська група Лазарус.

У серпні 2022 року адреси Tornado Cash та пов'язані адреси Ethereum були додані до списку осіб, спеціально визначених націоналів (SDN) Управління з питань закордонних активів (OFAC) Міністерства фінансів США. Міністерство фінансів США стверджувало, що Tornado Cash був ключовим інструментом для групи Лазарус, яка була відповідальна за крадіжку на суму $625 мільйонів у грі Axie Infinity та інші великі крадіжки криптовалюти.

На початок травня 2022 року аналіз показав, що група Лазарус передала 37 000 ETH, що приблизно дорівнює 100 мільйонам доларів, в Tornado Cash. Експерти зазначили, що "чорні гроші від державно-спонсорованих хакерів" становили 20% балансу, що зберігався в смарт-контрактах Tornado Cash.

Незважаючи на санкції та правові битви, в які вплуталися її розробники, Tornado Cash залишається провідним криптовалютним змішувачем. Правовий нагляд щодо Tornado Cash підкреслює складнощі регулювання технологій блокчейну, спрямованих на конфіденційність, при цьому збалансовуючи запобігання незаконним діям. Результати цих судових процесів можуть встановити значущі прецеденти для майбутньої децентралізованої фінансової системи та правових обов'язків розробників у просторі блокчейну.

Спільне читання:Тлумачення найскладніших криптосанкцій в історії: що сталося з Tornado Cash》

Tornado Cash заявив, що незважаючи на безліч спроб, він не може запобігти Дезертного Групі додавати незаконні кошти на платформу. Tornado Cash призначений для допомоги користувачам затемнити їхню історію транзакцій на ланцюжку, що природно ускладнює зупинку такої діяльності.

Криптоспільнота розглядає переслідування розробників як політично мотивовані, вважаючи їх політичними в'язнями лише за написання коду. Вони стверджують, що санкції - це не лише напад на криптовалюти, а й на більш широкі принципи конфіденційності та розвитку відкритого коду.

Незважаючи на ці санкції, вплив на сам проект Tornado Cash був мінімальним. Протягом місяця після введення санкцій через Tornado Cash на головній мережі Ethereum все ще було переведено активів на суму $77.35 мільйонів. Це свідчить про те, що протокол продовжує широко використовуватися, відзначаючи складну взаємодію між регуляторними діями та децентралізованою природою технології блокчейн.

Співвідносне читання:"Попит залишається величезним, Tornado Cash залишається найбільшим криптозмішувачем на Ethereum після санкцій》

Ласкаво просимо приєднатися до офіційної спільноти Rhythm BlockBeats:

Група підписки на Telegram:https://t.me/theblockbeats

Комунікаційна група в Telegram:https://t.me/BlockBeats_App

Офіційний обліковий запис Twitter:https://twitter.com/BlockBeatsAsia

Відмова від відповідальності:

1. Ця стаття була передрукована з [BlockBeats], спочатку під назвою «Винний вирок! Що означає справа Tornado Cash для регулювання DeFi?» Авторські права належать оригінальному авторові [BlockBeats]. Якщо є будь-які заперечення проти цього повторного друку, будь ласка, зв'яжіться з Команда Gate Learn, і команда вчасно вирішить це відповідно до відповідних процедур.

2. Відмова від відповідальності: погляди та думки, висловлені в цій статті, є виключно тими, хто їх написав, і не становлять жодної інвестиційної поради.

3. Інші мовні версії цієї статті були перекладені командою Gate Learn. Передрук, поширення або копіювання перекладених статей без згадуванняGate.io.