¿Qué es el Dinero Inteligente?

En muchos mercados comerciales hoy en día, incluido el mercado de criptomonedas, alrededor del 90% de los precios de mercado están influenciados por algoritmos de grandes instituciones. El mercado ha evolucionado mucho desde la participación humana original y está altamente manipulado.

"Smart Money" significa entidades de inversión profesionales o inversores individuales en el mercado que tienen ventajas distintas en investigación e información. Vienen con experiencias comerciales sólidas y actuaciones históricas excepcionales. Por lo general, tienen un capital más grande, filosofías de inversión maduras y un entendimiento más completo del mercado que los inversores promedio.

El término se usa a menudo para diferenciarse de aquellos que invierten basándose en la intuición o la suerte. Por ejemplo, consideremos a un emprendedor exitoso que ha logrado logros notables en su campo y decide invertir una parte de sus fondos en otras empresas. Dada su experiencia y experiencia empresarial, es probable que sus elecciones en objetivos de inversión, evaluación de riesgos y posibles ganancias futuras sean más precisas.

Derivado de "Dinero Inteligente" está el "Concepto de Dinero Inteligente". Este concepto se basa en la estrategia del comportamiento comercial de los creadores de mercado y los grandes jugadores, centrándose en la oferta, la demanda y la estructura del mercado. Busca identificar las huellas manipulativas de estos gigantes del mercado, encontrando así los mejores puntos de entrada al mercado para operar.

¿Es importante el dinero inteligente en el mercado de inversión en Criptomonedas?

Los movimientos de "dinero inteligente" tienen implicaciones significativas para los inversores ordinarios del mercado de criptomonedas.

Dada la alta volatilidad de los activos de cripto y la marcada asimetría de la información en el mercado, junto con la naturaleza en constante evolución del conocimiento técnico y del panorama regulatorio, los riesgos de inversión se ven acentuados. En estas condiciones, los inversores con conocimientos profundos de la industria, están mejor preparados para entender las tendencias del mercado y los avances tecnológicos, lo que les permite tomar decisiones de inversión más informadas.

Además, a medida que crece la variedad de activos cripto, y el “efecto Mateo” en el mercado cripto se intensifica, se vuelve cada vez más desafiante para los inversores regulares lograr alfa de mercado. En contraste, una minoría de dinero inteligente cosecha recompensas sustanciales. Esta ventaja surge porque el dinero inteligente puede acceder a información y recursos que los operadores promedio podrían no adquirir fácilmente, otorgándoles una ventaja competitiva en el mercado de criptomonedas. Teniendo en cuenta la extrema volatilidad del mercado de criptomonedas, donde los precios pueden fluctuar drásticamente en cortos períodos de tiempo, los inversores necesitan tener mano firme. Los inversores de dinero inteligente generalmente basan sus decisiones en análisis e investigación, en lugar de simplemente en el sentimiento del mercado, asegurando que permanezcan firmes durante la turbulencia del mercado.

Además, la participación del dinero inteligente ayuda a reforzar la confianza del mercado. Estos inversores realizan una investigación y análisis exhaustivos, optando solo por proyectos con potencial a largo plazo. Esta participación puede atraer a más inversores, mejorando la estabilidad del mercado.

En resumen, para el inversor promedio de criptomonedas, monitorear los movimientos de dinero inteligente en el mercado cripto puede permitir la identificación temprana de tendencias del mercado, el descubrimiento oportuno de oportunidades de inversión superiores y ya sea lograr retornos comparables al dinero inteligente o minimizar la brecha en los retornos.

¿Cómo rastrear el dinero inteligente?

En el mercado de criptomonedas, gracias a la naturaleza transparente de la cadena de bloques, los usuarios pueden ver cada transacción realizada en la cadena de bloques. Teóricamente, las transacciones realizadas por dinero inteligente son completamente identificables.

Para rastrear el dinero inteligente, primero se necesita localizar e identificarlo. Los inversores pueden lograr esto a través de navegadores de blockchain, Dextool u otras herramientas de terceros relacionadas con el dinero inteligente. Según los objetivos y requisitos individuales, se puede filtrar y seleccionar el dinero inteligente adecuado para rastrear.

El método para filtrar el dinero inteligente se basa en sus interacciones pasadas en cadena, transacciones y otra información en cadena. Al considerar el tipo de transacción, métricas de rendimiento cuantitativas, flujos de fondos y los protocolos con los que se interactúa, los inversores pueden alinear sus selecciones con sus objetivos de inversión. Una vez identificado, comienza el seguimiento del dinero inteligente. Para el inversor promedio del mercado de criptomonedas, monitorear el dinero inteligente significa que pueden beneficiarse directamente de las ideas y habilidades de estos expertos, maximizando posiblemente los rendimientos y capturando de manera más eficiente la alpha del mercado.

Para ayudar en el seguimiento, hay disponibles varias herramientas:

1. Nansen

Nansen es una plataforma de análisis de datos en cadena, destinada a proporcionar información detallada sobre los datos de blockchain y el mercado de criptomonedas. Su función principal es rastrear y analizar el flujo de fondos en la cadena de bloques, revelando relaciones entre los comerciantes y los activos y suministrando datos para tomar decisiones de inversión más sabias. Nansen ha etiquetado más de 100 millones de billeteras, monitoreando entradas y salidas para direcciones específicas, y proporcionando a los usuarios análisis de datos, tendencias de ballenas, alertas de dinero inteligente y más. Su característica más relevante, “Smart Money,” permite a los usuarios rastrear una gran cantidad de billeteras etiquetadas en cadena, lo que les permite filtrar las direcciones de dinero inteligente por tipos, como fondos, comerciantes inteligentes de DEX, expertos en lanzamientos aéreos, comerciantes inteligentes de NFT, especialistas en IDO y expertos en staking. El rastreador de dinero inteligente de Nansen ofrece tres piezas de información principales sobre la actividad en cadena:

• Operaciones DEX:Las operaciones de DEX siguen las operaciones de dinero inteligente en los principales mercados de DEX.
• Transferencias e interacciones: Estos rastrean todas las transferencias recientes y contratos con los que el dinero inteligente ha interactuado.
• Tenencia de tokens:Estos exploran las tenencias de tokens del dinero inteligente y su tabla de clasificación de ganancias.

Si bien el rastreador de dinero inteligente de Nansen está disponible para usuarios de pago a un precio relativamente alto, ofrecen una prueba de 7 días por $9.

2. CriptoRank

CryptoRank es una plataforma de análisis de datos de criptomonedas que identifica las tendencias de capital recientes. La plataforma ofrece diversos datos y perspectivas sobre el mercado de criptomonedas, ayudando a los usuarios a identificar nuevas tendencias y oportunidades en el mercado. Una de sus funciones, “Fondos e Inversores de Criptomonedas”, permite a los usuarios obtener perspectivas sobre las estrategias de inversión de fondos de renombre e inversores ángeles. Los usuarios pueden acceder a información sobre estos inversores, sus inversiones totales, cuota de mercado, categorías de inversión principales y, lo más importante, sus carteras.

3. Chainalysis

Chainalysis, mediante el seguimiento y análisis de las actividades de transacción en cadena, ayuda a los usuarios a monitorear el comportamiento del dinero inteligente y proporciona información sobre los participantes del mercado y las estrategias de inversión. Diseñado específicamente para Web3, Chainalysis Storyline visualiza las transacciones de contratos inteligentes, incluidas aquellas en DeFi y NFT. Ofrece una visión general de todas las transacciones entre cadenas para una dirección, permitiendo a los usuarios centrarse en transacciones significativas de dinero inteligente y fondos.

4. Dune Analytics

Dune Analytics proporciona a los usuarios dinámicas del mercado en tiempo real y tendencias de precios. En el sitio web de Dune, varios paneles de tendencias muestran estadísticas on-chain para numerosas DApps, incluyendo Ethereum, Arbitrum y Optimism. Los inversores pueden sentir el pulso del mercado observando volúmenes de negociación y proyectos de tendencia. Además, su 'rastreador de dinero inteligente' permite a los usuarios monitorear las actividades de los traders más exitosos del mercado. En este panel de datos, los usuarios pueden observar proyectos con la mayor participación de los traders más destacados en los últimos dos días, agregando oportunidades potenciales a su lista de seguimiento.

Conclusión

El dinero inteligente puede ser una referencia para los inversores generales al considerar las direcciones de inversión. Sin embargo, es vital tener en cuenta que no todo el dinero inteligente es tan perspicaz como parece. Imitar ciegamente cada una de sus operaciones sin una investigación exhaustiva suele ser imprudente, ya que estos operadores a menudo ingresan al mercado a precios más favorables, mientras que los participantes posteriores enfrentan diferentes condiciones del mercado.

Además, algunas entidades de dinero inteligente mantienen múltiples cuentas. Las acciones de una sola cuenta pueden no reflejar verdaderamente la estrategia general del dinero inteligente. Determinar cuántas cuentas tiene una sola entidad de dinero inteligente es actualmente un desafío. Un enfoque mejor sería utilizar el seguimiento de estrategias de dinero inteligente como una referencia esencial. Al integrar sus perspectivas, otros indicadores y análisis, los inversores pueden tomar decisiones adaptadas a sus circunstancias.