Попав в мир DeFi, люди могут столкнуться с общим опытом внезапной встречи с огромным количеством терминов. Среди них есть яркие и особенные термины, оставляющие глубокое впечатление, и «атака вампиров» - один из таких репрезентативных терминов.

Атака вампиров - это практика увеличения собственной ценности за счет лишения целевого объекта ликвидности. Название и метод атаки происходят от атаки, которую SushiSwap запустил против UniSwap в августе 2020 года.

Вступление

Как и в популярном образе вампиров, сцена атаки вампиров включает несколько ролей: атакующий (вампир), жертва и часто недооцениваемый важный элемент — то, что берется (кровь или ликвидность). Из этих трех элементов мы можем объяснить характер "атаки вампиров" и рассмотреть некоторые исторические случаи в мире DeFi.

• Атакующий:

  Обычно сторона, инициирующая атаку вампиров, уже некоторое время наблюдает за жертвой и разрабатывает мощный и эффективный способ атаки на конкретное ценное качество и слабости цели для достижения удара. Если атака успешна, атакующий сможет получить конкретное ценное качество цели в очень короткий срок за большие затраты для атакующего.

• Жертва атаки: \
  Жертва обычно является пионером в доминирующем положении в определенной рыночной сфере, привлекая внимание и атаку запоздалых (атакующих) из-за наличия наибольшей ценности. Через определенный механизм атакующий переносит некоторую часть текущей ценности жертвы на себя. Без активного ответа на атаку атакующий, скорее всего, успешно захватит значительное количество ценности и заявит существенную часть рыночной доли.

• Извлекаемый актив:
  В криптовалюте это относится в первую очередь к ликвидности. Здесь нам нужно более подробно объяснить, что означает ликвидность и почему она важна для проектов DeFi или других блокчейн-протоколов и сервисов.

Терминлеквидитиотносится к тому, насколько легко актив можно купить или продать, не влияя на его цену. Высокая ликвидность для конкретной криптовалюты означает, что ее эффективно можно конвертировать в наличные (или стейблкоин) или другие активы с маленьким риском влияния на обменные курсы. Низкая ликвидность, с другой стороны, указывает на то, что актив сложнее конвертировать в наличные или другие активы.

Введение в дело

• Case 1: SushiSwap против Uniwap

Первая атака вампиров в истории была запущена SushiSwap. SushiSwap - это DEX (децентрализованная биржа), построенная на Ethereum.

DEX позволяет пользователям торговать без прохождения процедуры KYC (проверка личности). Хотя она является анонимной, все записи транзакций все еще сохраняются в блокчейне.

Для обеспечения автоматического сопоставления сделок большинство DEX строят платформы пула ликвидности AMM (Automated Market Maker) через смарт-контракты on-chain. Он предварительно определяет цены активов на основе соотношения токенов в пуле через алгоритмы и позволяет пользователям торговать автоматически. Чтобы обеспечить ликвидность, AMM предоставляет стимулы (как правило, часть от комиссий за транзакции) пользователям, которые помещают средства в пул для обмена всем.

SushiSwap был создан в августе 2020 года и использовал средства, позднее известные как атака вампиров, чтобы атаковать самый популярный DEX на рынке того времени, Uniswap.

Тщательно спланированный процесс атаки команды SushiSwap проходит следующим образом:

• Анонимный разработчик Шеф Номи из SushiSwap создал финансовый пул на Uniswap, готовый выкачивать средства из пула Uniswap.
• Способом забора средств является то, что SushiSwap предоставляет более выгодную процентную ставку в своем фонде финансирования, чтобы привлечь инвесторов Uniswap к переводу средств на SushiSwap.
• Поскольку инвесторы переводили средства на SushiSwap, общая заблокированная стоимость Uniswap (TVL) упала на около 400 миллионов долларов.
• Потом разработчики SushiSwap продали средства, которые они выкачали из пула Uniswap на Uniswap, чтобы получить прибыль.

Результаты:

• SushiSwap успешно привлекло большое количество инвесторов и средств, т.е. ликвидности, и стало популярной платформой AMM.
• Разработчики SushiSwap заработали большую сумму прибыли.
• Однако в следующие месяцы финансовое положение и управленческая структура SushiSwap были подвергнуты сомнениям, что привело к снижению рыночной доли. После банкротства FTX её доля на рынке дальше сократилась из-за отношений между Сэмом Бэнкмен-Фридом (SBF) и SushiSwap.
• Хотя SushiSwap все еще довольно активен, он еще не потряс доминирующее рыночное положение Uniswap.
• Case 2: LooksRare vs OpenSea

OpenSea - крупнейший в мире центр торговли NFT, основанный в декабре 2017 года и поддерживаемый Y Combinator, американской стартап-инкубаторской компанией. С началом бума NFT в последние годы OpenSea стал крупнейшим в мире центром торговли NFT, с миллионами пользователей и миллиардами долларов торгового оборота. В результате занимаемого рыночного лидерства OpenSea стал объектом конкуренции со стороны таких компаний-конкурентов, как LooksRare.

LooksRare - новая платформа для торговли NFT, созданная в январе 2022 года. Чтобы привлечь трейдеров NFT, LooksRare провела атаку вампиров против OpenSea, распределив 120 миллионов токенов LOOKS пользователям OpenSea, которые торговали NFT на сумму не менее 3 ETH в предыдущие шесть месяцев. Хотя это составило всего 12% общего предложения токенов LOOKS, пользователи должны были проводить сделки с NFT на LooksRare, чтобы получить эйрдроп, и могли решить затем заморозить свои награды для получения дополнительных преимуществ. Эта стратегия успешно привлекла трейдеров NFT на LooksRare и воспользовалась рыночной позицией OpenSea.

Несмотря на то, что объем торгов LooksRare почти вдвое превышает объем торгов OpenSea, у последнего почти в 40 раз больше активных пользователей, что указывает на то, что объем торгов на LooksRare генерируется небольшим количеством трейдеров, часто проводящих «фейковые сделки» для получения вознаграждений. Это вызвало сомнения в будущем развитии LooksRare в сообществе. Тем не менее, LooksRare продолжает разрабатывать новые функции, такие как бесплатная торговля между пользователями и серии NFT с одной кавычкой, поскольку «реальный объем торговли» продолжает расти.

Хотя 12% сейчас Вампир Атака LOOKS токенов имел значительное рекламное преимущество и привлек множество пользователей, это также принесло серьезные риски для связанных с платформой активов. Эта ситуация уменьшает контроль платформы над своими связанными активами, и если пользователи будут массово продавать свои LOOKS токены на бирже, это может вызвать падение цены на LOOKS токен, дальше уменьшая его стоимость и привлекательность.

• Случай 3: x2y2 против Opensea

После месяца атаки LooksRare другая новичок торговая платформа NFT x2y2 также запустила атаку вампиров на OpenSea. Хотя в первые дни атаки возникли технические проблемы с эйрдропом, что привело к негативной реакции сообщества, количество пользователей x2y2 все равно выросло более чем в 8 раз за семь дней после атаки.

Однако поскольку держатели токенов быстро извлекли прибыль (продавая токены x2y2 на другие криптовалюты), цена токена x2y2 быстро вернулась к уровням до атаки, и рыночная позиция OpenSea осталась непоколебимой.

Хотя общий подход похож на LooksRare, x2y2 все равно поучился у LooksRare и внес некоторые коррективы. Во-первых, airdrop x2y2 распространяется на все кошельки, которые торговали на OpenSea до января 2022 года (около 860 000 кошельков), что существенно расширяет диапазон атаки по сравнению с методом LooksRare. Во-вторых, чтобы уменьшить "мойку торговли" для заработка наград, трейдеры x2y2 не получали обратной связи по наградам, связанным с объемом транзакций, и все награды поступали от стейкинга токенов x2y2. Согласно официальным данным, 65% токенов выделены на награды за стейкинг, что также демонстрирует упор на стейкинг со стороны x2y2.

Вывод

В мире DeFi вампирские атаки часто воспринимаются как следствие интенсивной рыночной конкуренции, где участники постоянно стремятся улучшить свою собственную ценность и опередить других. Это подчеркивает важность понимания сложных механизмов DeFi и готовности адаптироваться к быстро изменяющимся рыночным сценариям. Будь то отдельные лица или организации, новаторские идеи, такие как вампирские атаки, служат напоминанием о необходимости оставаться бдительными и внимательными в постоянно меняющейся области DeFi и быть в курсе новых концепций и технологий.