Departemen Kehakiman AS telah mendakwa 12 terdakwa dengan keterlibatan dalam kasus penipuan cryptocurrency dan pencucian uang senilai $ 263 juta. Geng kriminal, sebagian besar anak muda, bertemu melalui game online dan kemudian mencuri aset kripto korban melalui peretasan, rekayasa sosial dan perampokan, dengan satu korban kehilangan sekitar 4.100 bitcoin, senilai sekitar $ 230 juta. Untuk menutupi keuntungan haram mereka, para tersangka memasukkan sejumlah besar uang tunai ke dalam mainan mewah Squishmallow dan mengirimkannya satu sama lain melalui sistem pos AS. Tersangka utama termasuk Malone Lam yang berusia 20 tahun (alias "King Greavys"), Marlon Ferro yang berusia 19 tahun ("GothFerrari") dan Conor Flansburg ("Green Room") yang berusia 21 tahun, seorang penduduk California berusia 45 tahun Kunal Mehta (alias "Papa") yang menangani operasi pencucian uang, dan delapan terdakwa lainnya. Mereka dituduh menghabiskan $ 500.000 per malam di sebuah klub malam dan memiliki jet pribadi dan mobil mewah bernilai jutaan dolar, dan beberapa tersangka sekarang telah ditangkap di Amerika Serikat, sementara dua lainnya diduga tinggal di Dubai. (Berita DL)
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Departemen Kehakiman AS menuduh 12 orang terlibat dalam kasus penipuan enkripsi senilai 263 juta dolar AS, seorang korban kehilangan 4100 BTC
Departemen Kehakiman AS telah mendakwa 12 terdakwa dengan keterlibatan dalam kasus penipuan cryptocurrency dan pencucian uang senilai $ 263 juta. Geng kriminal, sebagian besar anak muda, bertemu melalui game online dan kemudian mencuri aset kripto korban melalui peretasan, rekayasa sosial dan perampokan, dengan satu korban kehilangan sekitar 4.100 bitcoin, senilai sekitar $ 230 juta. Untuk menutupi keuntungan haram mereka, para tersangka memasukkan sejumlah besar uang tunai ke dalam mainan mewah Squishmallow dan mengirimkannya satu sama lain melalui sistem pos AS. Tersangka utama termasuk Malone Lam yang berusia 20 tahun (alias "King Greavys"), Marlon Ferro yang berusia 19 tahun ("GothFerrari") dan Conor Flansburg ("Green Room") yang berusia 21 tahun, seorang penduduk California berusia 45 tahun Kunal Mehta (alias "Papa") yang menangani operasi pencucian uang, dan delapan terdakwa lainnya. Mereka dituduh menghabiskan $ 500.000 per malam di sebuah klub malam dan memiliki jet pribadi dan mobil mewah bernilai jutaan dolar, dan beberapa tersangka sekarang telah ditangkap di Amerika Serikat, sementara dua lainnya diduga tinggal di Dubai. (Berita DL)