Menurut laporan Reuters, tidak adanya aturan yang seragam telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi korupsi dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Hal ini telah mendorong pemerintah daerah untuk mencoba menemukan cara untuk menarik uang tunai dari aset digital, memicu seruan dari pengadilan dan industri keuangan untuk regulasi yang lebih baik.
Lebih dari 3.000 kasus kejahatan menyembunyikan cryptocurrency
Selain tidak diakui sebagai properti atau mata uang legal dan perdagangan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya adalah ilegal di China, otoritas lokal dan pengadilan juga memiliki sejumlah besar cryptocurrency kriminal dan mereka secara teratur menyita dari kegiatan kriminal yang terdeteksi, dari penipuan internet hingga perjudian ilegal. Reuters melaporkan bahwa hakim, polisi dan pengacara sekarang mencari reformasi peraturan untuk membawa transparansi dan struktur ke wilayah abu-abu ini.
Catatan transaksi yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, entitas pemerintah menyewa perusahaan swasta untuk melikuidasi brankas crypto kriminal yang mereka miliki dan mengubah aset digital menjadi uang tunai untuk menambah dana pemerintah. Pengajuan pengadilan juga menunjukkan peningkatan pesat dalam penuntutan pidana terkait kripto, dengan pihak berwenang mengajukan lebih dari 3.000 tuntutan hukum terhadap individu yang terlibat dalam pencucian uang terkait kripto.
Pemerintah harus mengklarifikasi properti properti
Menurut perusahaan keamanan blockchain SAFEIS, jumlah total yang terlibat dalam insiden ini adalah $ 59 miliar. Selain langkah-langkah penegakan hukum, pemerintah daerah telah mengumpulkan setidaknya $ 51,8 miliar denda dan penyitaan terkait dengan brankas kripto kriminal, meningkat 65% dari tahun 2028.
Perusahaan investasi Bitcoin River memperkirakan bahwa pemerintah daerah China memegang setidaknya 15.000 Bitcoin pada Desember 2023, di mana pemerintah federal memegang sekitar 194.000 BTC, senilai sekitar $16 miliar.
Penyedia layanan blockchain Cina Bit Jungle menemukan bahwa pemerintah memiliki hak untuk menggunakan perusahaan swasta untuk menangani brankas cryptocurrency kriminal yang dimilikinya selama menjualnya melalui pertukaran offline.
Menurut pengacara Sun Ju, mitra senior di Shanghai Landing Law Offices, yang berfokus pada cryptocurrency, pemerintah harus mengklarifikasi properti properti mata uang virtual, membentuk agen atau sistem untuk menangani cryptocurrency, dan memeriksa perusahaan pihak ketiga. Dia menambahkan:
"Ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan dan menarik semakin banyak orang untuk bergabung."
Kesimpulan
Meskipun China telah melarang perdagangan dan penambangan aset digital, ribuan warga China masih secara teratur menggunakan valuta asing dan metode peer-to-peer lainnya untuk mengakses cryptocurrency, sebagian besar merutekan transaksi mereka melalui platform luar negeri atau VPN. Fakta ini mempersulit upaya penegakan pemerintah karena sulit untuk membedakan antara aset digital untuk penggunaan pribadi dan cryptocurrency oleh penjahat.
Ketika perdebatan tentang penyitaan cryptocurrency oleh penjahat mengamuk, pembuat kebijakan mungkin akan segera dipaksa untuk mengatasi masalah ini dan menyusun pedoman baru di tingkat nasional. Sebagian besar pengamat percaya sudah waktunya bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pendiriannya dan mengeluarkan tanggapan resmi peraturan yang dapat membentuk kembali bagaimana China menangani aset digital yang terperangkap dalam jaringan peraturannya.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Perbendaharaan Bitcoin Rahasia China: $ 59 Miliar dalam Cryptocurrency yang Disita Terungkap
Menurut laporan Reuters, tidak adanya aturan yang seragam telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi korupsi dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Hal ini telah mendorong pemerintah daerah untuk mencoba menemukan cara untuk menarik uang tunai dari aset digital, memicu seruan dari pengadilan dan industri keuangan untuk regulasi yang lebih baik. Lebih dari 3.000 kasus kejahatan menyembunyikan cryptocurrency Selain tidak diakui sebagai properti atau mata uang legal dan perdagangan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya adalah ilegal di China, otoritas lokal dan pengadilan juga memiliki sejumlah besar cryptocurrency kriminal dan mereka secara teratur menyita dari kegiatan kriminal yang terdeteksi, dari penipuan internet hingga perjudian ilegal. Reuters melaporkan bahwa hakim, polisi dan pengacara sekarang mencari reformasi peraturan untuk membawa transparansi dan struktur ke wilayah abu-abu ini. Catatan transaksi yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, entitas pemerintah menyewa perusahaan swasta untuk melikuidasi brankas crypto kriminal yang mereka miliki dan mengubah aset digital menjadi uang tunai untuk menambah dana pemerintah. Pengajuan pengadilan juga menunjukkan peningkatan pesat dalam penuntutan pidana terkait kripto, dengan pihak berwenang mengajukan lebih dari 3.000 tuntutan hukum terhadap individu yang terlibat dalam pencucian uang terkait kripto. Pemerintah harus mengklarifikasi properti properti Menurut perusahaan keamanan blockchain SAFEIS, jumlah total yang terlibat dalam insiden ini adalah $ 59 miliar. Selain langkah-langkah penegakan hukum, pemerintah daerah telah mengumpulkan setidaknya $ 51,8 miliar denda dan penyitaan terkait dengan brankas kripto kriminal, meningkat 65% dari tahun 2028. Perusahaan investasi Bitcoin River memperkirakan bahwa pemerintah daerah China memegang setidaknya 15.000 Bitcoin pada Desember 2023, di mana pemerintah federal memegang sekitar 194.000 BTC, senilai sekitar $16 miliar. Penyedia layanan blockchain Cina Bit Jungle menemukan bahwa pemerintah memiliki hak untuk menggunakan perusahaan swasta untuk menangani brankas cryptocurrency kriminal yang dimilikinya selama menjualnya melalui pertukaran offline. Menurut pengacara Sun Ju, mitra senior di Shanghai Landing Law Offices, yang berfokus pada cryptocurrency, pemerintah harus mengklarifikasi properti properti mata uang virtual, membentuk agen atau sistem untuk menangani cryptocurrency, dan memeriksa perusahaan pihak ketiga. Dia menambahkan: "Ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan dan menarik semakin banyak orang untuk bergabung." Kesimpulan Meskipun China telah melarang perdagangan dan penambangan aset digital, ribuan warga China masih secara teratur menggunakan valuta asing dan metode peer-to-peer lainnya untuk mengakses cryptocurrency, sebagian besar merutekan transaksi mereka melalui platform luar negeri atau VPN. Fakta ini mempersulit upaya penegakan pemerintah karena sulit untuk membedakan antara aset digital untuk penggunaan pribadi dan cryptocurrency oleh penjahat. Ketika perdebatan tentang penyitaan cryptocurrency oleh penjahat mengamuk, pembuat kebijakan mungkin akan segera dipaksa untuk mengatasi masalah ini dan menyusun pedoman baru di tingkat nasional. Sebagian besar pengamat percaya sudah waktunya bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pendiriannya dan mengeluarkan tanggapan resmi peraturan yang dapat membentuk kembali bagaimana China menangani aset digital yang terperangkap dalam jaringan peraturannya.