Pertukaran Uang Virtual fisik terbesar di Taiwan "Bitshine" dikabarkan terlibat dalam kasus Pencucian Uang besar. Tim kedua Biro Kriminal melakukan penggeledahan serentak di berbagai lokasi di seluruh negeri dari tanggal 24 April, menemukan bahwa pertukaran tersebut diduga digunakan untuk mencuci uang untuk kelompok penipuan, dengan aliran dana mencapai miliaran setiap bulan. Tujuh tersangka telah ditangkap dan telah diserahkan ke Kejaksaan Distrik Shilin untuk penyelidikan.
Dikabarkan bahwa "Koin Impian" adalah pelaku yang telah melalui pernyataan pencegahan pencucian uang di awal, sebelum sistem pendaftaran dilaksanakan, perusahaan berganti tangan, secara agresif mengintegrasikan berbagai pedagang OTC koin dan toko fisik di seluruh Taiwan, saat ini sedang menuju sistem pendaftaran. "Koin Impian" juga merupakan anggota asosiasi uang virtual.
33 rute pencarian sinkron, mengunci seluruh toko "koin impian" di Taiwan
Kepolisian Kriminal mengerahkan sejumlah besar petugas pada 24 pagi untuk melakukan operasi pencarian serentak di 33 lokasi "koin" Uang Virtual yang tersebar di 14 provinsi di seluruh Taiwan. Operasi ini menargetkan pertukaran yang diduga membantu kelompok penipuan Pencucian Uang, dan berhasil menangkap 7 orang termasuk seorang pria bernama Shi yang bertanggung jawab, yang kini semuanya telah dibawa untuk diinterogasi.
Pertukaran koin menjadi mesin pen提款 penipuan? "B想" terlibat dalam membantu pencucian uang tunai.
Polisi menyelidiki dan menemukan bahwa toko-toko koin ini tampaknya adalah toko legal yang menyediakan perdagangan uang virtual, tetapi sebenarnya telah menjadi saluran penting untuk pencucian uang oleh kelompok penipu. Kelompok penipu akan meminta korban untuk pergi ke toko "Bicara Koin", membeli uang virtual dengan uang tunai, kemudian mentransfernya melalui pertukaran ke alamat dompet yang ditunjuk oleh kelompok penipu, sehingga menghindari pengawasan keuangan dan mencapai tujuan "mencuci" uang hasil kejahatan.
Setiap bulan, aliran uang melebihi satu miliar, polisi memperkirakan keuntungan ilegal mencapai puluhan juta.
Menurut data awal yang diperoleh oleh Biro Kriminal, pertukaran "Bisiang" memiliki arus kas mencapai ratusan juta per bulan, dan polisi menilai bahwa keuntungan ilegalnya dapat mencapai puluhan juta setiap bulan. Dipahami bahwa para pedagang koin mendapatkan imbalan dengan mengambil komisi dari setiap transaksi, jika pertukaran tersebut secara jangka panjang membantu kelompok penipuan dalam melakukan perputaran dana, dampaknya kemungkinan jauh lebih luas daripada yang saat ini diketahui.
Pemain koin terbesar terjerat, polisi menyelidiki dalang di baliknya.
"Bitshine" (幣想科技) sebelumnya dikenal sebagai pertukaran uang virtual fisik terbesar di Taiwan, mengedepankan perdagangan yang legal, mudah, dan aman, serta dengan cepat memperluas ke 33 lokasi di seluruh Taiwan. Namun, tindakan pencarian besar-besaran oleh biro kriminal kali ini mungkin akan mempengaruhi citra para pedagang koin. Polisi juga menyatakan bahwa mereka akan terus menyelidiki apakah ada dalang atau kelompok yang mengendalikan kasus ini.
Dikirim untuk pelanggaran Pencucian Uang, pihak kejaksaan sedang menangani penyelidikan.
Kepolisian Kriminal pada tanggal 25 pukul 18.00, mengirimkan 7 orang termasuk pemimpin bernama Shi ke Kejaksaan Distrik Shilin untuk penyelidikan lebih lanjut berdasarkan pelanggaran hukum terkait Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan. Polisi menekankan, meskipun Uang Virtual memiliki sifat anonimitas dan mobilitas lintas batas, jika disalahgunakan sebagai alat ilegal, akan menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan sosial.
(Hukum khusus tidak berguna? ACE berhenti beroperasi dan kemudian dijual kembali, Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi VASP tidak dapat campur tangan, identitas orang yang bertanggung jawab yang baru dilaporkan salah )
Artikel ini menyebutkan bahwa penyedia koin fisik terbesar di Taiwan, "Bisiang", terlibat dalam Pencucian Uang. Biro Kriminal melakukan pencarian di 33 lokasi dan 7 orang telah ditangkap. Berita ini pertama kali muncul di Chain News ABMedia.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Penjual koin fisik terbesar di Taiwan "Bisiang" terlibat dalam Pencucian Uang, 33 lokasi diinvestigasi oleh Biro Kriminal, 7 orang ditangkap.
Pertukaran Uang Virtual fisik terbesar di Taiwan "Bitshine" dikabarkan terlibat dalam kasus Pencucian Uang besar. Tim kedua Biro Kriminal melakukan penggeledahan serentak di berbagai lokasi di seluruh negeri dari tanggal 24 April, menemukan bahwa pertukaran tersebut diduga digunakan untuk mencuci uang untuk kelompok penipuan, dengan aliran dana mencapai miliaran setiap bulan. Tujuh tersangka telah ditangkap dan telah diserahkan ke Kejaksaan Distrik Shilin untuk penyelidikan.
Dikabarkan bahwa "Koin Impian" adalah pelaku yang telah melalui pernyataan pencegahan pencucian uang di awal, sebelum sistem pendaftaran dilaksanakan, perusahaan berganti tangan, secara agresif mengintegrasikan berbagai pedagang OTC koin dan toko fisik di seluruh Taiwan, saat ini sedang menuju sistem pendaftaran. "Koin Impian" juga merupakan anggota asosiasi uang virtual.
33 rute pencarian sinkron, mengunci seluruh toko "koin impian" di Taiwan
Kepolisian Kriminal mengerahkan sejumlah besar petugas pada 24 pagi untuk melakukan operasi pencarian serentak di 33 lokasi "koin" Uang Virtual yang tersebar di 14 provinsi di seluruh Taiwan. Operasi ini menargetkan pertukaran yang diduga membantu kelompok penipuan Pencucian Uang, dan berhasil menangkap 7 orang termasuk seorang pria bernama Shi yang bertanggung jawab, yang kini semuanya telah dibawa untuk diinterogasi.
Pertukaran koin menjadi mesin pen提款 penipuan? "B想" terlibat dalam membantu pencucian uang tunai.
Polisi menyelidiki dan menemukan bahwa toko-toko koin ini tampaknya adalah toko legal yang menyediakan perdagangan uang virtual, tetapi sebenarnya telah menjadi saluran penting untuk pencucian uang oleh kelompok penipu. Kelompok penipu akan meminta korban untuk pergi ke toko "Bicara Koin", membeli uang virtual dengan uang tunai, kemudian mentransfernya melalui pertukaran ke alamat dompet yang ditunjuk oleh kelompok penipu, sehingga menghindari pengawasan keuangan dan mencapai tujuan "mencuci" uang hasil kejahatan.
Setiap bulan, aliran uang melebihi satu miliar, polisi memperkirakan keuntungan ilegal mencapai puluhan juta.
Menurut data awal yang diperoleh oleh Biro Kriminal, pertukaran "Bisiang" memiliki arus kas mencapai ratusan juta per bulan, dan polisi menilai bahwa keuntungan ilegalnya dapat mencapai puluhan juta setiap bulan. Dipahami bahwa para pedagang koin mendapatkan imbalan dengan mengambil komisi dari setiap transaksi, jika pertukaran tersebut secara jangka panjang membantu kelompok penipuan dalam melakukan perputaran dana, dampaknya kemungkinan jauh lebih luas daripada yang saat ini diketahui.
Pemain koin terbesar terjerat, polisi menyelidiki dalang di baliknya.
"Bitshine" (幣想科技) sebelumnya dikenal sebagai pertukaran uang virtual fisik terbesar di Taiwan, mengedepankan perdagangan yang legal, mudah, dan aman, serta dengan cepat memperluas ke 33 lokasi di seluruh Taiwan. Namun, tindakan pencarian besar-besaran oleh biro kriminal kali ini mungkin akan mempengaruhi citra para pedagang koin. Polisi juga menyatakan bahwa mereka akan terus menyelidiki apakah ada dalang atau kelompok yang mengendalikan kasus ini.
Dikirim untuk pelanggaran Pencucian Uang, pihak kejaksaan sedang menangani penyelidikan.
Kepolisian Kriminal pada tanggal 25 pukul 18.00, mengirimkan 7 orang termasuk pemimpin bernama Shi ke Kejaksaan Distrik Shilin untuk penyelidikan lebih lanjut berdasarkan pelanggaran hukum terkait Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan. Polisi menekankan, meskipun Uang Virtual memiliki sifat anonimitas dan mobilitas lintas batas, jika disalahgunakan sebagai alat ilegal, akan menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan sosial.
(Hukum khusus tidak berguna? ACE berhenti beroperasi dan kemudian dijual kembali, Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi VASP tidak dapat campur tangan, identitas orang yang bertanggung jawab yang baru dilaporkan salah )
Artikel ini menyebutkan bahwa penyedia koin fisik terbesar di Taiwan, "Bisiang", terlibat dalam Pencucian Uang. Biro Kriminal melakukan pencarian di 33 lokasi dan 7 orang telah ditangkap. Berita ini pertama kali muncul di Chain News ABMedia.