Laporan ini melakukan statistik dan pengungkapan tentang skala jenis kejahatan enkripsi utama, serta menjelaskan pengaruh fasilitas kepatuhan terhadap skala industri kejahatan, untuk menyerukan perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan enkripsi.
Penulis: Bitrace
Tahun 2024 akan menjadi tahun yang bersejarah untuk industri Web3. Skala kapitalisasi pasar Crypto dan tingkat adopsi infrastruktur industri telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara itu industri kejahatan juga mulai lebih memanfaatkan infrastruktur Crypto untuk mengoptimalkan bisnis mereka atau menciptakan paradigma kejahatan baru. Laporan ini melalui statistik dan pengungkapan tentang skala jenis kejahatan enkripsi utama, serta menjelaskan dampak fasilitas kepatuhan terhadap skala industri kejahatan, untuk menyerukan perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan enkripsi.
Dikarenakan keterbatasan ruang, artikel ini hanya menampilkan sebagian kesimpulan dan data laporan, silakan kunjungi situs resmi Bitrace untuk mengunduh versi lengkap.
Situasi Kejahatan Enkripsi Cryptocurrency Masih Serius
!
Jumlah stablecoin yang diterima dari alamat berisiko tinggi
Mempertimbangkan bahwa aktivitas berisiko terutama terjadi di jaringan Ethereum dan TRON, Bitrace mendefinisikan alamat blockchain yang digunakan oleh entitas ilegal untuk menerima, mengirimkan, dan menyimpan stablecoin (ERC20_usdt, ERC20_usdc, TRC20_usdt, TRC20_usdc) di kedua jaringan ini sebagai alamat berisiko tinggi, dan total ukuran koleksi alamat berisiko tinggi tersebut pada tahun 2024 terakhir telah mencapai $649 miliar, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Proporsi aktivitas risiko tinggi terhadap total skala perdagangan stablecoin
Berdasarkan volume transaksi, aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas transaksi stablecoin tahun itu, menurun 0,80% dibandingkan tahun 2023, tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022.
Klasifikasi alamat berisiko tinggi yang menerima stablecoin
Berdasarkan jenis stablecoin, selama tahun 2021-2024, USDT di jaringan Tron mendominasi pangsa pasar. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus tumbuh
Platform judi online mengenakan jumlah stablecoin
Pada tahun 2024, skala dana platform perjudian online dan platform pembayaran yang menyediakan layanan penyetoran dan penarikan mencapai 217,8 miliar dolar AS, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan dengan skala tahun 2023.
Statistik tentang jenis stablecoin yang digunakan oleh platform perjudian online menunjukkan bahwa pangsa USDC meningkat secara signifikan pada tahun 2024, mencapai 13,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya pangsa pasar USDC, tingkat adopsinya di bidang perjudian online juga meningkat pesat, meskipun diterbitkan dan diatur oleh entitas yang kepatuhan.
Skala transaksi industri hitam dan abu-abu tidak berkurang
Alamat transaksi hitam dan abu-abu menerima jumlah stablecoin
Pada tahun 2024, alamat bisnis yang terkait dengan transaksi industri hitam dan abu-abu di jaringan Ethereum dan jaringan Tron menerima dana lebih dari 278,1 miliar dolar, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, sementara skala transaksi selama dua tahun ini jauh melebihi tahun 2021 dan 2022.
Terkait erat dengan perkembangan industri hitam dan abu-abu adalah platform perdagangan yang dijamin dengan enkripsi, lembaga semacam ini hampir dapat menyediakan layanan jaminan untuk semua tahap hulu dan hilir dari industri hitam dan abu-abu, membangun kepercayaan di antara para pelaku kriminal.
Jumlah stablecoin yang dijamin dengan baik
Kebangkitan Haowang Guarantee dan para pesaingnya di Asia Tenggara terjadi seiring dengan semakin populernya stablecoin dalam aktivitas ekonomi nyata di daerah tersebut. Tren ini sangat jelas pada tahun 2024, ketika skala bisnis mereka telah berkembang hingga 2,64 miliar dolar.
Enkripsi penipuan meningkat tajam
Alamat penipuan menerima jumlah stablecoin
Alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan pada tahun 2024, skala penerimaan stablecoin mengalami pertumbuhan yang eksplosif. Dibandingkan dengan tahun 2021 - 2023, skala dana tahun itu telah mencapai 52,5 miliar dolar, melebihi total tahun-tahun sebelumnya.
Namun, tren pertumbuhan yang menakjubkan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena nilai statistik terbatas pada cara penghitungan yang dilakukan oleh vendor keamanan serta peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal. Misalnya, dengan dukungan vendor keamanan terhadap berbagai blockchain baru, lebih banyak kejadian kriminal akan teramati, yang berarti bahwa kejadian yang terjadi di masa lalu mungkin tidak dimasukkan dalam statistik; kejadian yang terjadi di dalam lembaga terpusat dan tidak diungkapkan secara aktif oleh korban juga tidak dapat dimasukkan dalam statistik.
Seiring dengan perbaikan metode statistik dan peningkatan pengungkapan kasus, dalam laporan investigasi tahun berikutnya, kumpulan data ini akan tumbuh lebih lanjut.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Alamat pencucian uang menerima jumlah stablecoin
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas pencucian uang menerima stablecoin senilai total 86,3 miliar dolar AS, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan setara dengan tahun 2022. Nilai ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan yang terjadi dalam dua tahun terakhir serta kegiatan legislasi regulasi dari pemangku kepentingan utama telah secara efektif menekan situasi kejahatan pencucian uang di industri enkripsi.
Platform pertukaran terpusat utama mengenakan biaya pencucian uang proporsi ukuran stablecoin
Mengingat bahwa bursa terpusat memiliki keunggulan yang luar biasa dalam hal likuiditas dana dibandingkan dengan entitas lain, mereka lebih mudah menjadi target kelompok pencucian uang. Bitrace telah melakukan audit dana pada alamat dompet panas dari platform perdagangan cryptocurrency terpusat utama.
Hasilnya mirip dengan penyelidikan di bab penipuan, skala dana pencucian uang yang diterima platform secara umum sebanding dengan skala bisnisnya, tetapi proporsi OKX telah menurun secara signifikan dalam beberapa kuartal terakhir, yang mungkin merupakan hasil dari kepatuhan dalam operasinya.
Aktivitas pembekuan stablecoin di blockchain meningkat pesat
Jumlah stablecoin yang dibekukan oleh Tether dan Circle
Tahun 2024 adalah tahun di mana penerbit stablecoin secara aktif bekerja sama dengan penegak hukum, Tether dan perusahaan Circle bersama-sama membekukan stablecoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar di jaringan Ethereum dan Tron, yang merupakan dua kali lipat dari skala pembekuan dalam tiga tahun sebelumnya.
Jumlah stablecoin yang diterima alamat beku pada tahun itu
Statistik aktivitas transfer dana untuk alamat yang dibekukan selama tahun tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi pada tahun 2024 mencapai 12,9 miliar dolar, dan tetap hampir sama dengan tahun 2023, yang menunjukkan bahwa aktivitas kejahatan enkripsi di blockchain sudah mulai aktif beberapa tahun yang lalu, tetapi baru mulai ditangani secara efektif pada tahun 2024.
* Perlu ditekankan bahwa tidak semua faktor yang membekukan alamat terkait dengan kasus yang terlibat, dalam statistik ini Bitrace tidak mengecualikan bagian ini, sehingga skala aktual akan sedikit lebih kecil.
Tren Sanksi OFAC dan NBCTF
Alamat terkait entitas yang disanksi oleh OFAC dan NBCTF menerima jumlah stablecoin
Departemen Keuangan AS melalui Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) dan Badan Pendanaan Anti-Terorisme Nasional Israel (NBCTF) adalah dua lembaga yang terkait dengan sanksi dan pendanaan anti-terorisme, yang memiliki banyak kolaborasi dalam memerangi pendanaan terorisme dan jaringan keuangan yang terkait dengan organisasi teroris seperti Hamas. Mereka melakukan statistik dana pada alamat blockchain yang terkait dengan entitas yang dikenakan sanksi yang diungkapkan oleh kedua organisasi tersebut, dengan total skala dana mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan menurun setiap tahun setelahnya.
Meskipun langkah-langkah pengawasan dari lembaga pemerintah dapat memiliki dampak besar pada bisnis entitas yang dikenakan sanksi, hal ini sedikit berpengaruh pada kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk melakukan aktivitas ilegal, karena anonimitas dan sifat tanpa izin dari teknologi enkripsi membuat entitas semacam ini sulit untuk dikenakan sanksi dan sangat dapat digantikan. Otoritas pengawas harus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap kejahatan enkripsi dan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai terhadap kelompok kriminal.
Regulasi Membawa Dampak Positif bagi Hong Kong
Tahun 2024 adalah tahun percepatan kepatuhan di industri enkripsi, dari perspektif global, lembaga pengatur utama telah beralih dari sikap menunggu menjadi intervensi yang lebih aktif terhadap cryptocurrency, mendorong industri untuk berkembang ke arah yang lebih teratur dan lebih transparan. Sebagai contoh, Hong Kong —
Kebijakan kepatuhan Hong Kong membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkontrol melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana klien, memerangi aktivitas ilegal, menarik dana institusional, dan penyelarasan dengan standar internasional. Ini tidak hanya mengurangi kehilangan dana langsung yang disebabkan oleh peretasan, kebangkrutan platform, atau hukuman hukum, tetapi juga mengurangi risiko tidak langsung dengan meningkatkan kepercayaan dan stabilitas pasar. Untuk entitas kripto, meskipun biaya kepatuhan meningkat dalam jangka pendek, hal ini secara signifikan mengurangi kemungkinan dana akan terkena risiko yang tidak terkendali dalam jangka panjang.
Proporsi dana berisiko tinggi dalam pendapatan stablecoin fisik Web3 Hong Kong
Melakukan analisis dana pada alamat VATP dan VAOTC yang melayani pelanggan utama di Hong Kong, data menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko yang masuk ke daerah tersebut secara drastis menurun, yang menunjukkan bahwa setelah dirilisnya kebijakan kepatuhan dan beberapa kasus terkait mata uang yang menonjol, aktivitas perdagangan stablecoin yang terkait dengan kegiatan berisiko di daerah tersebut telah berhasil ditekan.
Ringkasan
Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan industri secara menyeluruh, dan juga tahun di mana berbagai ekonomi utama mulai menghadapi pentingnya industri. Meskipun skala kejahatan enkripsi tidak berkurang, kebijakan kepatuhan regulasi dari atas ke bawah, serta disiplin industri dari bawah ke atas, telah membawa dampak positif bagi industri enkripsi di beberapa negara atau wilayah.
Industri akan menyambut masa depan yang lebih aman dan terpercaya, kami percaya ini adalah hal yang jelas.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Bitrace meluncurkan laporan kejahatan enkripsi tahun 2025
Penulis: Bitrace
Tahun 2024 akan menjadi tahun yang bersejarah untuk industri Web3. Skala kapitalisasi pasar Crypto dan tingkat adopsi infrastruktur industri telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara itu industri kejahatan juga mulai lebih memanfaatkan infrastruktur Crypto untuk mengoptimalkan bisnis mereka atau menciptakan paradigma kejahatan baru. Laporan ini melalui statistik dan pengungkapan tentang skala jenis kejahatan enkripsi utama, serta menjelaskan dampak fasilitas kepatuhan terhadap skala industri kejahatan, untuk menyerukan perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan enkripsi.
Dikarenakan keterbatasan ruang, artikel ini hanya menampilkan sebagian kesimpulan dan data laporan, silakan kunjungi situs resmi Bitrace untuk mengunduh versi lengkap.
Situasi Kejahatan Enkripsi Cryptocurrency Masih Serius
!
Jumlah stablecoin yang diterima dari alamat berisiko tinggi
Mempertimbangkan bahwa aktivitas berisiko terutama terjadi di jaringan Ethereum dan TRON, Bitrace mendefinisikan alamat blockchain yang digunakan oleh entitas ilegal untuk menerima, mengirimkan, dan menyimpan stablecoin (ERC20_usdt, ERC20_usdc, TRC20_usdt, TRC20_usdc) di kedua jaringan ini sebagai alamat berisiko tinggi, dan total ukuran koleksi alamat berisiko tinggi tersebut pada tahun 2024 terakhir telah mencapai $649 miliar, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Proporsi aktivitas risiko tinggi terhadap total skala perdagangan stablecoin
Berdasarkan volume transaksi, aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas transaksi stablecoin tahun itu, menurun 0,80% dibandingkan tahun 2023, tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022.
Klasifikasi alamat berisiko tinggi yang menerima stablecoin
Berdasarkan jenis stablecoin, selama tahun 2021-2024, USDT di jaringan Tron mendominasi pangsa pasar. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus tumbuh
Platform judi online mengenakan jumlah stablecoin
Pada tahun 2024, skala dana platform perjudian online dan platform pembayaran yang menyediakan layanan penyetoran dan penarikan mencapai 217,8 miliar dolar AS, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan dengan skala tahun 2023.
Platform perjudian online mengumpulkan klasifikasi stablecoin
Statistik tentang jenis stablecoin yang digunakan oleh platform perjudian online menunjukkan bahwa pangsa USDC meningkat secara signifikan pada tahun 2024, mencapai 13,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya pangsa pasar USDC, tingkat adopsinya di bidang perjudian online juga meningkat pesat, meskipun diterbitkan dan diatur oleh entitas yang kepatuhan.
Skala transaksi industri hitam dan abu-abu tidak berkurang
Alamat transaksi hitam dan abu-abu menerima jumlah stablecoin
Pada tahun 2024, alamat bisnis yang terkait dengan transaksi industri hitam dan abu-abu di jaringan Ethereum dan jaringan Tron menerima dana lebih dari 278,1 miliar dolar, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, sementara skala transaksi selama dua tahun ini jauh melebihi tahun 2021 dan 2022.
Terkait erat dengan perkembangan industri hitam dan abu-abu adalah platform perdagangan yang dijamin dengan enkripsi, lembaga semacam ini hampir dapat menyediakan layanan jaminan untuk semua tahap hulu dan hilir dari industri hitam dan abu-abu, membangun kepercayaan di antara para pelaku kriminal.
Jumlah stablecoin yang dijamin dengan baik
Kebangkitan Haowang Guarantee dan para pesaingnya di Asia Tenggara terjadi seiring dengan semakin populernya stablecoin dalam aktivitas ekonomi nyata di daerah tersebut. Tren ini sangat jelas pada tahun 2024, ketika skala bisnis mereka telah berkembang hingga 2,64 miliar dolar.
Enkripsi penipuan meningkat tajam
Alamat penipuan menerima jumlah stablecoin
Alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan pada tahun 2024, skala penerimaan stablecoin mengalami pertumbuhan yang eksplosif. Dibandingkan dengan tahun 2021 - 2023, skala dana tahun itu telah mencapai 52,5 miliar dolar, melebihi total tahun-tahun sebelumnya.
Namun, tren pertumbuhan yang menakjubkan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena nilai statistik terbatas pada cara penghitungan yang dilakukan oleh vendor keamanan serta peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal. Misalnya, dengan dukungan vendor keamanan terhadap berbagai blockchain baru, lebih banyak kejadian kriminal akan teramati, yang berarti bahwa kejadian yang terjadi di masa lalu mungkin tidak dimasukkan dalam statistik; kejadian yang terjadi di dalam lembaga terpusat dan tidak diungkapkan secara aktif oleh korban juga tidak dapat dimasukkan dalam statistik.
Seiring dengan perbaikan metode statistik dan peningkatan pengungkapan kasus, dalam laporan investigasi tahun berikutnya, kumpulan data ini akan tumbuh lebih lanjut.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Alamat pencucian uang menerima jumlah stablecoin
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas pencucian uang menerima stablecoin senilai total 86,3 miliar dolar AS, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan setara dengan tahun 2022. Nilai ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan yang terjadi dalam dua tahun terakhir serta kegiatan legislasi regulasi dari pemangku kepentingan utama telah secara efektif menekan situasi kejahatan pencucian uang di industri enkripsi.
Platform pertukaran terpusat utama mengenakan biaya pencucian uang proporsi ukuran stablecoin
Mengingat bahwa bursa terpusat memiliki keunggulan yang luar biasa dalam hal likuiditas dana dibandingkan dengan entitas lain, mereka lebih mudah menjadi target kelompok pencucian uang. Bitrace telah melakukan audit dana pada alamat dompet panas dari platform perdagangan cryptocurrency terpusat utama.
Hasilnya mirip dengan penyelidikan di bab penipuan, skala dana pencucian uang yang diterima platform secara umum sebanding dengan skala bisnisnya, tetapi proporsi OKX telah menurun secara signifikan dalam beberapa kuartal terakhir, yang mungkin merupakan hasil dari kepatuhan dalam operasinya.
Aktivitas pembekuan stablecoin di blockchain meningkat pesat
Jumlah stablecoin yang dibekukan oleh Tether dan Circle
Tahun 2024 adalah tahun di mana penerbit stablecoin secara aktif bekerja sama dengan penegak hukum, Tether dan perusahaan Circle bersama-sama membekukan stablecoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar di jaringan Ethereum dan Tron, yang merupakan dua kali lipat dari skala pembekuan dalam tiga tahun sebelumnya.
Jumlah stablecoin yang diterima alamat beku pada tahun itu
Statistik aktivitas transfer dana untuk alamat yang dibekukan selama tahun tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi pada tahun 2024 mencapai 12,9 miliar dolar, dan tetap hampir sama dengan tahun 2023, yang menunjukkan bahwa aktivitas kejahatan enkripsi di blockchain sudah mulai aktif beberapa tahun yang lalu, tetapi baru mulai ditangani secara efektif pada tahun 2024.
* Perlu ditekankan bahwa tidak semua faktor yang membekukan alamat terkait dengan kasus yang terlibat, dalam statistik ini Bitrace tidak mengecualikan bagian ini, sehingga skala aktual akan sedikit lebih kecil.
Tren Sanksi OFAC dan NBCTF
Alamat terkait entitas yang disanksi oleh OFAC dan NBCTF menerima jumlah stablecoin
Departemen Keuangan AS melalui Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) dan Badan Pendanaan Anti-Terorisme Nasional Israel (NBCTF) adalah dua lembaga yang terkait dengan sanksi dan pendanaan anti-terorisme, yang memiliki banyak kolaborasi dalam memerangi pendanaan terorisme dan jaringan keuangan yang terkait dengan organisasi teroris seperti Hamas. Mereka melakukan statistik dana pada alamat blockchain yang terkait dengan entitas yang dikenakan sanksi yang diungkapkan oleh kedua organisasi tersebut, dengan total skala dana mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan menurun setiap tahun setelahnya.
Meskipun langkah-langkah pengawasan dari lembaga pemerintah dapat memiliki dampak besar pada bisnis entitas yang dikenakan sanksi, hal ini sedikit berpengaruh pada kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk melakukan aktivitas ilegal, karena anonimitas dan sifat tanpa izin dari teknologi enkripsi membuat entitas semacam ini sulit untuk dikenakan sanksi dan sangat dapat digantikan. Otoritas pengawas harus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap kejahatan enkripsi dan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai terhadap kelompok kriminal.
Regulasi Membawa Dampak Positif bagi Hong Kong
Tahun 2024 adalah tahun percepatan kepatuhan di industri enkripsi, dari perspektif global, lembaga pengatur utama telah beralih dari sikap menunggu menjadi intervensi yang lebih aktif terhadap cryptocurrency, mendorong industri untuk berkembang ke arah yang lebih teratur dan lebih transparan. Sebagai contoh, Hong Kong —
Kebijakan kepatuhan Hong Kong membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkontrol melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana klien, memerangi aktivitas ilegal, menarik dana institusional, dan penyelarasan dengan standar internasional. Ini tidak hanya mengurangi kehilangan dana langsung yang disebabkan oleh peretasan, kebangkrutan platform, atau hukuman hukum, tetapi juga mengurangi risiko tidak langsung dengan meningkatkan kepercayaan dan stabilitas pasar. Untuk entitas kripto, meskipun biaya kepatuhan meningkat dalam jangka pendek, hal ini secara signifikan mengurangi kemungkinan dana akan terkena risiko yang tidak terkendali dalam jangka panjang.
Proporsi dana berisiko tinggi dalam pendapatan stablecoin fisik Web3 Hong Kong
Melakukan analisis dana pada alamat VATP dan VAOTC yang melayani pelanggan utama di Hong Kong, data menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko yang masuk ke daerah tersebut secara drastis menurun, yang menunjukkan bahwa setelah dirilisnya kebijakan kepatuhan dan beberapa kasus terkait mata uang yang menonjol, aktivitas perdagangan stablecoin yang terkait dengan kegiatan berisiko di daerah tersebut telah berhasil ditekan.
Ringkasan
Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan industri secara menyeluruh, dan juga tahun di mana berbagai ekonomi utama mulai menghadapi pentingnya industri. Meskipun skala kejahatan enkripsi tidak berkurang, kebijakan kepatuhan regulasi dari atas ke bawah, serta disiplin industri dari bawah ke atas, telah membawa dampak positif bagi industri enkripsi di beberapa negara atau wilayah.
Industri akan menyambut masa depan yang lebih aman dan terpercaya, kami percaya ini adalah hal yang jelas.