Agen federal baru saja menyita $868K dalam crypto setelah membongkar penipuan yang didorong oleh romansa yang halus yang menjerat korban ke dalam platform aset digital palsu yang menjanjikan pengembalian yang sangat tinggi.
Crypto Sting Terungkap: DOJ Menyita $868K Setelah Jaringan Romansa Berubah Gelap
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 23 Mei bahwa otoritas federal telah menyita lebih dari $868K dalam cryptocurrency yang diduga berasal dari skema investasi yang menipu. Operasi ini menargetkan individu melalui pesan teks yang tidak diminta, aplikasi kencan, dan situs jejaring sosial, akhirnya memanipulasi korban untuk mentransfer dana ke platform crypto yang curang. Kantor Lapangan FBI Honolulu sedang menyelidiki kasus ini. DOJ menyatakan:
Amerika Serikat telah menyita lebih dari $868,247 dalam bentuk aset digital dari pelaku skema penipuan cryptocurrency.
Para penipu, yang menyamar sebagai kontak ramah atau minat romantis, secara bertahap mendapatkan kepercayaan target mereka sebelum mendorong investasi dalam usaha aset digital palsu. Situs investasi ini, yang dibuat agar terlihat seperti platform yang sah, menunjukkan pengembalian yang secara artifisial tinggi untuk menarik setoran yang lebih besar.
Tether berperan dalam memfasilitasi transfer aset yang disita, kata Departemen Kehakiman. Pihak berwenang mendesak siapa pun yang terkena dampak penipuan online serupa untuk mengajukan laporan melalui Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI.
DOJ menjelaskan:
Di permukaannya, platform penipuan sering menunjukkan imbal hasil yang menguntungkan, mendorong investasi lebih lanjut; di bawahnya, semua dana yang disetor dialihkan ke alamat dompet cryptocurrency yang sepenuhnya dikendalikan oleh pelaku.
Korban kadang-kadang diizinkan untuk menarik sebagian dari "keuntungan" mereka lebih awal dalam skema untuk membangun kepercayaan dan memberikan kredibilitas pada platform. Seiring berjalannya skema, korban menghadapi hambatan saat mencoba mengakses dana mereka dan menerima berbagai penjelasan atas keterlambatan tersebut. Akhirnya, mereka terkunci dari akun mereka dan kehilangan semua uang mereka.
Pada 23 Mei, Departemen Kehakiman AS juga mengumumkan bahwa mereka telah memulihkan sekitar $2,5 juta dalam aset digital yang terkait dengan skema serupa, setelah penyelidikan oleh Kantor Lapangan FBI di San Diego.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
AS Menyita $868K dalam Kripto dari Penipuan Kencan yang Menguras Dompet
Agen federal baru saja menyita $868K dalam crypto setelah membongkar penipuan yang didorong oleh romansa yang halus yang menjerat korban ke dalam platform aset digital palsu yang menjanjikan pengembalian yang sangat tinggi.
Crypto Sting Terungkap: DOJ Menyita $868K Setelah Jaringan Romansa Berubah Gelap
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 23 Mei bahwa otoritas federal telah menyita lebih dari $868K dalam cryptocurrency yang diduga berasal dari skema investasi yang menipu. Operasi ini menargetkan individu melalui pesan teks yang tidak diminta, aplikasi kencan, dan situs jejaring sosial, akhirnya memanipulasi korban untuk mentransfer dana ke platform crypto yang curang. Kantor Lapangan FBI Honolulu sedang menyelidiki kasus ini. DOJ menyatakan:
Para penipu, yang menyamar sebagai kontak ramah atau minat romantis, secara bertahap mendapatkan kepercayaan target mereka sebelum mendorong investasi dalam usaha aset digital palsu. Situs investasi ini, yang dibuat agar terlihat seperti platform yang sah, menunjukkan pengembalian yang secara artifisial tinggi untuk menarik setoran yang lebih besar.
Tether berperan dalam memfasilitasi transfer aset yang disita, kata Departemen Kehakiman. Pihak berwenang mendesak siapa pun yang terkena dampak penipuan online serupa untuk mengajukan laporan melalui Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI.
DOJ menjelaskan:
Korban kadang-kadang diizinkan untuk menarik sebagian dari "keuntungan" mereka lebih awal dalam skema untuk membangun kepercayaan dan memberikan kredibilitas pada platform. Seiring berjalannya skema, korban menghadapi hambatan saat mencoba mengakses dana mereka dan menerima berbagai penjelasan atas keterlambatan tersebut. Akhirnya, mereka terkunci dari akun mereka dan kehilangan semua uang mereka.
Pada 23 Mei, Departemen Kehakiman AS juga mengumumkan bahwa mereka telah memulihkan sekitar $2,5 juta dalam aset digital yang terkait dengan skema serupa, setelah penyelidikan oleh Kantor Lapangan FBI di San Diego.