Singapura menjatuhkan denda sebesar 27,5 juta dolar Singapura kepada sembilan institusi keuangan, mengakhiri kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah.
【比推】Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengumumkan denda total sebesar 27,5 juta SGD (sekitar 21,5 juta USD) kepada sembilan institusi keuangan, termasuk UBS dan Citigroup, untuk mengakhiri penyelidikan kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara tersebut. Kasus ini melibatkan 10 orang dari "Fujian Gang", dengan aset yang disita mencakup uang tunai, rumah mewah, barang-barang mewah, dan Aset Kripto. Cabang UBS yang sebelumnya merupakan Credit Suisse di Singapura didenda 5,8 juta SGD karena celah dalam kontrol AML, menjadikannya sebagai institusi dengan denda tertinggi.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
20 Suka
Hadiah
20
9
Bagikan
Komentar
0/400
YieldHunter
· 07-08 10:52
secara teknis, bank-bank TradFi ini lebih buruk daripada degens smh
Lihat AsliBalas0
FlatlineTrader
· 07-07 22:05
Fujian sangat kejam, masih bermain koin.
Lihat AsliBalas0
SatoshiNotNakamoto
· 07-07 13:18
Menangkap bank-bank ini hanyalah solusi sementara, bukan solusi yang mendasar.
Lihat AsliBalas0
NervousFingers
· 07-07 00:52
Cuci berharga, hanya didenda uang segini
Lihat AsliBalas0
RugPullAlarm
· 07-06 00:39
Ketika regulator sudah menyadari, para suckers masih belum menyadari pergerakan dana tersebut. Mereka pantas untuk dipermainkan.
Lihat AsliBalas0
GasFeeLady
· 07-06 00:37
smh... bank fiat bertindak seolah-olah mereka di atas crypto sementara kontrol AML mereka bocor seperti kontrak pintar yang dikodekan dengan buruk
Lihat AsliBalas0
LiquidityNinja
· 07-06 00:35
Fujian membantu apa yang cerdas, setelah dihukum terus bermain ya.
Lihat AsliBalas0
HashBrownies
· 07-06 00:32
Hanya denda sekecil ini, disarankan untuk menambahkan satu nol.
Singapura menjatuhkan denda sebesar 27,5 juta dolar Singapura kepada sembilan institusi keuangan, mengakhiri kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah.
【比推】Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengumumkan denda total sebesar 27,5 juta SGD (sekitar 21,5 juta USD) kepada sembilan institusi keuangan, termasuk UBS dan Citigroup, untuk mengakhiri penyelidikan kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara tersebut. Kasus ini melibatkan 10 orang dari "Fujian Gang", dengan aset yang disita mencakup uang tunai, rumah mewah, barang-barang mewah, dan Aset Kripto. Cabang UBS yang sebelumnya merupakan Credit Suisse di Singapura didenda 5,8 juta SGD karena celah dalam kontrol AML, menjadikannya sebagai institusi dengan denda tertinggi.