Setelah berita itu muncul, BTC langsung anjlok 20%.
Menurut harga saat ini, sudah melebihi 13 miliar dolar AS.
Pada tanggal 2 Agustus 2016, sekelompok agen federal yang bersenjata lengkap mengepung sebuah apartemen, dengan tujuan menangkap peretas di balik pencurian 120.000 koin.
Hanya dalam waktu 5 menit pencarian, dua orang tersangka ditangkap, dan agen berhasil mengambil kembali lebih dari 90.000 koin BTC dari komputer. Inilah keseluruhan dari kasus pencurian cryptocurrency terbesar dalam sejarah Amerika — insiden pencurian Bitfinex.
Waktu kembali ke 2 Agustus 2016, hari ini diingat dalam sejarah Bitcoin. Pada pagi itu, kebanyakan orang membuka Bitfinex seperti biasa, tetapi menemukan bahwa koin Bitcoin mereka telah dibobol habis.
Dalam semalam, Bitfinex dicuri hampir 120.000 koin BTC, yang merupakan sekitar 20% dari total asetnya, dengan nilai pasar saat itu sekitar 72 juta dolar AS, sementara menurut harga hari ini, sudah melebihi 13 miliar dolar AS.
Bursa segera mengambil tindakan untuk membekukan semua transaksi dan menerbitkan pernyataan permintaan maaf. Namun, mereka kemudian membuat keputusan yang sangat kontroversial: meminta semua pengguna untuk bersama-sama menanggung kerugian.
Tidak peduli apakah akun Anda telah diretas atau tidak, setiap pengguna mengalami pemotongan sekitar 36% dari aset mereka. Sebagai kompensasi, platform menerbitkan token BFX dan berjanji untuk membeli kembali dengan nilai setara BTC di masa depan. Beberapa orang pergi dengan marah, sementara yang lain memahami dan bekerja sama. Namun, Bitfinex berhasil menjaga operasional platform dan juga mendapatkan waktu.
Sementara itu, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) diam-diam memulai penyelidikan. Namun, kasus ini tidak memiliki petunjuk: tidak ada sidik jari, tidak ada nama pengguna, hanya beberapa serpihan alamat yang terputus-putus. Kasus ini sempat menjadi "misteri yang tidak dapat dipecahkan."
Beberapa tahun berlalu, harga BTC telah melonjak tinggi. Namun, BTC yang dicuri tersebut tetap tidak digunakan secara besar-besaran—119.754 BTC, tergeletak tenang di dompet dingin, seperti binatang buas yang tertidur.
Hingga dua nama muncul: Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan.
Di mata orang lain, mereka adalah pasangan aneh di pusat kota Manhattan. Ilya yang tenang dan rendah hati adalah seorang pengusaha teknologi; Heather yang mencolok dan aneh menyebut dirinya "Kadal Wall Street", adalah seorang rapper dan penulis media sosial. Tidak ada yang menyangka, pasangan yang tampaknya tidak berbahaya ini adalah "pencuci" dari dana ilegal yang besar di Bitfinex.
Metode pencucian uang mereka dapat disebut sebagai operasi yang sempurna dalam buku teks: • Setiap kali transfer sedikit BTC → Layanan pencampuran → Monero → Menjual di bursa terdesentralisasi • Perusahaan palsu + faktur palsu + identitas palsu → menciptakan ilusi pendapatan yang sah • Kartu hadiah, poin Walmart, belanja Amazon, paspor dark web → Membersihkan jejak dana
Mereka cukup sabar, cukup rahasia. Namun, mereka juga melakukan kesalahan fatal - mencoba mencuci 110.000 koin BTC, hampir tidak mungkin tanpa meninggalkan jejak.
Titik balik yang sebenarnya berasal dari kecintaan mereka akan kekayaan. Pada awalnya, mereka hanya menukarkan beberapa ribu dolar setiap hari, tetapi kemudian mulai mencoba memindahkan jutaan dolar ke bursa di Amerika, yang kebetulan mematuhi peraturan anti pencucian uang.
Kesalahan fatal kedua adalah "kesombongan". Ilya begitu percaya diri sampai-sampai melakukan kebodohan, mengikatkan email asli ke beberapa akun bursa, bahkan pernah login ke Amazon dan situs belanja Bitcoin menggunakan perangkat yang menyimpan uang curian.
Sebuah transaksi kecil ditangkap oleh sebuah perusahaan analisis blockchain, dan dengan menyelidiki lebih lanjut, FBI akhirnya menemukan alamat IP yang mengarah ke Ilya dan menemukan akun penyimpanan awan yang terdaftar atas namanya.
Ketika agen membuka akun ini, semuanya terungkap: • Ribuan alamat dompet dan kunci privat • Informasi pengikatan akun di beberapa bursa • Aliran dana pencucian uang dan catatan • Faktur palsu dan dokumen pendaftaran perusahaan
Semua bukti tersedia.
Pada pagi hari tanggal 8 Februari 2022, FBI mengetuk pintu rumah mereka.
Ilya duduk di depan laptop, komputer belum terkunci, saat itulah penyelidik menyita file terenkripsi dan sistem operasi.
Akhirnya, Departemen Kehakiman AS mengumumkan pemulihan 94.636 koin BTC, yang pada saat itu bernilai sekitar 3,6 miliar dolar, menjadi salah satu kasus pemulihan aset terbesar dalam sejarah AS.
Kasus ini mengungkapkan tiga kebenaran: 1. Blockchain transparan, kejahatan tidak dapat sepenuhnya menghilang. 2. Sehebat apapun pencucian uang, tidak akan tahan dengan satu kesalahan operasional. 3. Yang paling mematikan bukanlah celah teknis, tetapi keserakahan dan keangkuhan manusia.
Apakah kamu masih ingat penurunan tajam hari itu? Apakah Anda pernah meneruskan berita "Bitfinex diretas" dalam kemarahan? 6 tahun kemudian, Bitcoin kembali, dan penjahat akhirnya terungkap.
Ini adalah keadilan yang terlambat, dan juga penutupan yang paling mengguncang dalam sejarah kripto.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Dari mixer koin hingga Monero: bagaimana pasangan ini berhasil mencuci 120.000 BTC dengan tepat
Pencurian cryptocurrency terbesar dalam sejarah Amerika Serikat
Gambaran lengkap insiden pencurian Bitfinex, 94636 BTC dicuri
Setelah berita itu muncul, BTC langsung anjlok 20%.
Menurut harga saat ini, sudah melebihi 13 miliar dolar AS.
Pada tanggal 2 Agustus 2016, sekelompok agen federal yang bersenjata lengkap mengepung sebuah apartemen, dengan tujuan menangkap peretas di balik pencurian 120.000 koin.
Hanya dalam waktu 5 menit pencarian, dua orang tersangka ditangkap, dan agen berhasil mengambil kembali lebih dari 90.000 koin BTC dari komputer. Inilah keseluruhan dari kasus pencurian cryptocurrency terbesar dalam sejarah Amerika — insiden pencurian Bitfinex.
Waktu kembali ke 2 Agustus 2016, hari ini diingat dalam sejarah Bitcoin.
Pada pagi itu, kebanyakan orang membuka Bitfinex seperti biasa, tetapi menemukan bahwa koin Bitcoin mereka telah dibobol habis.
Dalam semalam, Bitfinex dicuri hampir 120.000 koin BTC, yang merupakan sekitar 20% dari total asetnya, dengan nilai pasar saat itu sekitar 72 juta dolar AS, sementara menurut harga hari ini, sudah melebihi 13 miliar dolar AS.
Bursa segera mengambil tindakan untuk membekukan semua transaksi dan menerbitkan pernyataan permintaan maaf. Namun, mereka kemudian membuat keputusan yang sangat kontroversial: meminta semua pengguna untuk bersama-sama menanggung kerugian.
Tidak peduli apakah akun Anda telah diretas atau tidak, setiap pengguna mengalami pemotongan sekitar 36% dari aset mereka. Sebagai kompensasi, platform menerbitkan token BFX dan berjanji untuk membeli kembali dengan nilai setara BTC di masa depan. Beberapa orang pergi dengan marah, sementara yang lain memahami dan bekerja sama. Namun, Bitfinex berhasil menjaga operasional platform dan juga mendapatkan waktu.
Sementara itu, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) diam-diam memulai penyelidikan. Namun, kasus ini tidak memiliki petunjuk: tidak ada sidik jari, tidak ada nama pengguna, hanya beberapa serpihan alamat yang terputus-putus. Kasus ini sempat menjadi "misteri yang tidak dapat dipecahkan."
Beberapa tahun berlalu, harga BTC telah melonjak tinggi. Namun, BTC yang dicuri tersebut tetap tidak digunakan secara besar-besaran—119.754 BTC, tergeletak tenang di dompet dingin, seperti binatang buas yang tertidur.
Hingga dua nama muncul: Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan.
Di mata orang lain, mereka adalah pasangan aneh di pusat kota Manhattan.
Ilya yang tenang dan rendah hati adalah seorang pengusaha teknologi; Heather yang mencolok dan aneh menyebut dirinya "Kadal Wall Street", adalah seorang rapper dan penulis media sosial. Tidak ada yang menyangka, pasangan yang tampaknya tidak berbahaya ini adalah "pencuci" dari dana ilegal yang besar di Bitfinex.
Metode pencucian uang mereka dapat disebut sebagai operasi yang sempurna dalam buku teks:
• Setiap kali transfer sedikit BTC → Layanan pencampuran → Monero → Menjual di bursa terdesentralisasi
• Perusahaan palsu + faktur palsu + identitas palsu → menciptakan ilusi pendapatan yang sah
• Kartu hadiah, poin Walmart, belanja Amazon, paspor dark web → Membersihkan jejak dana
Mereka cukup sabar, cukup rahasia. Namun, mereka juga melakukan kesalahan fatal - mencoba mencuci 110.000 koin BTC, hampir tidak mungkin tanpa meninggalkan jejak.
Titik balik yang sebenarnya berasal dari kecintaan mereka akan kekayaan.
Pada awalnya, mereka hanya menukarkan beberapa ribu dolar setiap hari, tetapi kemudian mulai mencoba memindahkan jutaan dolar ke bursa di Amerika, yang kebetulan mematuhi peraturan anti pencucian uang.
Kesalahan fatal kedua adalah "kesombongan".
Ilya begitu percaya diri sampai-sampai melakukan kebodohan, mengikatkan email asli ke beberapa akun bursa, bahkan pernah login ke Amazon dan situs belanja Bitcoin menggunakan perangkat yang menyimpan uang curian.
Sebuah transaksi kecil ditangkap oleh sebuah perusahaan analisis blockchain, dan dengan menyelidiki lebih lanjut, FBI akhirnya menemukan alamat IP yang mengarah ke Ilya dan menemukan akun penyimpanan awan yang terdaftar atas namanya.
Ketika agen membuka akun ini, semuanya terungkap:
• Ribuan alamat dompet dan kunci privat
• Informasi pengikatan akun di beberapa bursa
• Aliran dana pencucian uang dan catatan
• Faktur palsu dan dokumen pendaftaran perusahaan
Semua bukti tersedia.
Pada pagi hari tanggal 8 Februari 2022, FBI mengetuk pintu rumah mereka.
Ilya duduk di depan laptop, komputer belum terkunci, saat itulah penyelidik menyita file terenkripsi dan sistem operasi.
Akhirnya, Departemen Kehakiman AS mengumumkan pemulihan 94.636 koin BTC, yang pada saat itu bernilai sekitar 3,6 miliar dolar, menjadi salah satu kasus pemulihan aset terbesar dalam sejarah AS.
Kasus ini mengungkapkan tiga kebenaran:
1. Blockchain transparan, kejahatan tidak dapat sepenuhnya menghilang.
2. Sehebat apapun pencucian uang, tidak akan tahan dengan satu kesalahan operasional.
3. Yang paling mematikan bukanlah celah teknis, tetapi keserakahan dan keangkuhan manusia.
Apakah kamu masih ingat penurunan tajam hari itu?
Apakah Anda pernah meneruskan berita "Bitfinex diretas" dalam kemarahan?
6 tahun kemudian, Bitcoin kembali, dan penjahat akhirnya terungkap.
Ini adalah keadilan yang terlambat, dan juga penutupan yang paling mengguncang dalam sejarah kripto.