Dampak Global Pusat Penipuan dan Pasar Jaringan Ilegal di Asia Tenggara
Baru-baru ini, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan telah merilis laporan yang menganalisis secara sistematis bentuk-bentuk baru kejahatan terorganisir lintas negara yang muncul di kawasan Asia Tenggara. Laporan tersebut berfokus pada ekosistem kejahatan digital baru yang dibangun di sekitar pusat penipuan daring, yang menggabungkan jaringan pencucian uang dari money changer bawah tanah dan platform pasar gelap.
Departemen Keuangan AS kemudian mengumumkan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen Myanmar dan pemimpin mereka, menganggapnya sebagai organisasi kejahatan transnasional besar, yang memimpin dan membantu dalam melakukan penipuan siber, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS juga mencantumkan Huione Group sebagai fokus utama pencucian uang, menunjukkan bahwa mereka mencuci hasil kejahatan aset virtual untuk beberapa organisasi kriminal.
Laporan menunjukkan bahwa seiring dengan pasar narkoba sintetis di Asia Tenggara yang semakin jenuh, kelompok kriminal dengan cepat bertransformasi, menggunakan penipuan, pencucian uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia sebagai cara untuk meraih keuntungan. Tren ini awalnya meledak di subregion Mekong dan dengan cepat menyebar ke daerah-daerah dengan pengawasan yang lemah.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kriminal
Industri kejahatan siber di Asia Tenggara berkembang pesat, dan wilayah ini sedang berubah menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global. Kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya tata kelola di wilayah tersebut, kemudahan kolaborasi lintas batas, serta celah teknologi untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi.
Likuiditas tinggi dan adaptabilitas bersamaan
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang kuat, mampu dengan cepat menyesuaikan lokasi aktivitas mereka berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geopolitik. Struktur organisasi semakin "terfragmentasi", dengan lokasi penipuan menyebar ke gedung tinggal, penginapan, bahkan di dalam perusahaan yang mengalihkan tugas, menunjukkan ketahanan hidup yang kuat dan kemampuan untuk melakukan penataan kembali.
Evolusi sistematis dari rantai industri penipuan
Kumpulan penipuan telah membangun "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" yang mencakup pengumpulan data, pelaksanaan penipuan, hingga pencucian uang dan penarikan. Bagian hulu bergantung pada platform media sosial untuk mendapatkan data korban; bagian tengah melakukan penipuan dengan berbagai cara; sedangkan bagian hilir mengandalkan money changer bawah tanah, perdagangan luar bursa, dan pembayaran stablecoin untuk menyelesaikan pencucian uang dan transfer lintas batas.
Perdagangan manusia dan pasar tenaga kerja gelap
Peluasan industri penipuan disertai dengan perdagangan manusia yang sistemik dan kerja paksa. Sumber tenaga kerja di kawasan penipuan tersebar di berbagai negara di seluruh dunia, sering kali tertipu oleh perekrutan palsu yang membuat mereka masuk ke negara tersebut, mengalami kontrol kekerasan bahkan dijual kembali beberapa kali. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini telah menjadi cara dukungan manusia yang menyentuh seluruh rantai industri.
Ekosistem teknologi kriminal dan digitalisasi terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus meningkatkan metode kontra penyelidikan, dan membangun ekosistem kejahatan "independensi teknologi + kotak hitam informasi". Mereka umumnya menerapkan infrastruktur komunikasi, listrik, dan jaringan yang canggih untuk mencapai "keberlangsungan offline". Sementara itu, mereka banyak menggunakan komunikasi terenkripsi, konten yang dihasilkan oleh AI, skrip phishing otomatis, dan lainnya, untuk meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran.
Ekspansi Global di Luar Asia Tenggara
Kelompok kejahatan Asia Tenggara telah memperluas jangkauannya secara global, mendirikan basis operasi baru di wilayah Asia lainnya, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang semakin internasional.
Asia
Taiwan, China menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan
Hong Kong dan Makau menjadi pusat money laundering
Kerugian akibat penipuan online di Jepang meningkat pesat
Penipuan cryptocurrency di Korea Selatan meningkat
Warga negara seperti India, Pakistan, dan negara lainnya diperjualbelikan ke pusat penipuan di Asia Tenggara
Afrika
Nigeria menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia yang memperluas ke Afrika
Zambia membongkar kelompok penipuan besar, menangkap sejumlah tersangka asing
Angola melakukan operasi penyerbuan besar-besaran, menangkap warga negara asing yang diduga terlibat dalam kejahatan siber.
Amerika Selatan
Brasil telah meloloskan undang-undang legalisasi perjudian online, tetapi kelompok kriminal masih memanfaatkan platform yang tidak diatur untuk pencucian uang
Peru membongkar sindikat kejahatan lintas negara, menyelamatkan banyak pekerja yang diperjualbelikan
Kartel narkoba Meksiko mencuci uang melalui money changer bawah tanah di Asia
Timur Tengah
Dubai menjadi pusat pencucian uang global, terlibat dalam beberapa kasus pencucian uang besar.
Turki menjadi tempat berlindung bagi beberapa pemimpin kejahatan untuk menghindari pencarian internasional.
Eropa
Properti di London, Inggris menjadi alat pencucian uang
Georgia muncul pusat penipuan "Southeast Asia Kecil"
Pasar Jaringan Ilegal yang Muncul dan Layanan Pencucian Uang
Seiring dengan penegakan hukum terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kriminal di Asia Tenggara beralih ke pasar gelap dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform-platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan cryptocurrency, alat pembayaran anonim, dan sistem perbankan bawah tanah, menyediakan layanan komprehensif untuk berbagai entitas kriminal.
Telegram pasar gelap
Pasar dan forum online ilegal berbasis Telegram telah menjadi tempat utama bagi para penjahat di kawasan Asia Tenggara. Platform-platform ini, yang mudah diakses, memiliki fitur enkripsi yang kuat, mendukung komunikasi instan, dan operasi otomatis, membuat kegiatan kriminal lebih mudah dilaksanakan dan diskalakan.
Jaminan Penuh Ringan
Sebagai platform percontohan pasar ilegal awal di Asia Tenggara, Fully Light Guarantee pernah menarik banyak pengguna. Platform ini tidak hanya melayani pusat penipuan, tetapi juga berfungsi sebagai pasar perdagangan untuk perdagangan manusia, pencucian uang lintas batas informal, dan dukungan teknologi untuk "industri gelap". Meskipun organisasi pendirinya telah ditekan, platform serupa terus bermunculan dan berkembang.
Jaminan Huione
Huione Guarantee telah menjadi salah satu pasar perdagangan ilegal online terbesar di dunia dengan pengguna dan volume perdagangan yang signifikan. Platform ini berkantor pusat di Kamboja, tetapi memiliki perusahaan afiliasi di beberapa negara dan daerah. Huione telah memproses ratusan miliar dolar dalam transaksi cryptocurrency, menjadikannya pusat layanan satu atap bagi pelanggar hukum untuk mendapatkan berbagai sumber daya kriminal.
Grup tersebut juga meluncurkan serangkaian produk terkait cryptocurrency miliknya sendiri, termasuk bursa, platform perjudian, jaringan blockchain, dan stablecoin. Ekspansi Huione menyoroti bahwa mereka sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan pembatasan yang mungkin dihadapi di masa depan.
Platform pasar ilegal ini menunjukkan tren pengalihan ke luar negeri, diversifikasi produk keuangan, dan kecerdasan alat teknologi, yang secara serius mengganggu transparansi transaksi di blockchain dan menggerogoti dasar kepercayaan ekosistem aset kripto global.
Jaringan Kejahatan Transnasional dan Kerja Sama Penegakan Hukum Global
Beberapa kelompok kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan struktur bisnis yang kompleks untuk menyembunyikan aktivitas ilegal, terutama di bidang pencucian uang dan penipuan online. Organisasi-organisasi ini menggunakan berbagai kewarganegaraan, perusahaan dan aset di berbagai lokasi, serta mata uang kripto, untuk secara fleksibel memindahkan dana antar berbagai sistem regulasi, yang sangat meningkatkan kesulitan dalam pengawasan keuangan lintas negara dan pelacakan penyidikan.
Menghadapi ancaman kejahatan lintas batas ini, pemerintah, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum di berbagai negara perlu memperkuat kerja sama, membangun sistem tata kelola internasional yang lebih efisien untuk memerangi pencucian uang dan penipuan. Disarankan untuk memulai dari beberapa aspek berikut untuk mendorong kerjasama internasional dan pembangunan sistem tata kelola di atas rantai:
Mendorong penyatuan global standar anti pencucian uang aset kripto ( KYC )
Memperkuat kerja sama pembekuan aset lintas batas dan pelacakan asal usul kejahatan
Membangun mekanisme multilateral untuk menjatuhkan sanksi kepada "platform berisiko tinggi" dan "pasar jaminan kriminal"
Memperkuat kerjasama taktis antara lembaga penegak hukum dengan perusahaan pemantauan on-chain dan bursa.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
7
Bagikan
Komentar
0/400
AllTalkLongTrader
· 07-28 14:13
Southeast Asia begitu kompetitif? Membuatku terkejut
Lihat AsliBalas0
WenMoon
· 07-27 13:29
Dengarkan saya, sayurnya benar-benar harum!
Lihat AsliBalas0
DefiEngineerJack
· 07-25 14:54
lmao bayangkan masih mempercayai otoritas terpusat untuk keamanan siber
Lihat AsliBalas0
SatoshiLegend
· 07-25 14:45
Pada dasarnya masih merupakan eksploitasi celah mekanisme keamanan enkripsi, RSA256 sudah tidak cukup...
Lihat AsliBalas0
WagmiWarrior
· 07-25 14:43
Asia Tenggara kembali menjadi daerah bencana.
Lihat AsliBalas0
rekt_but_vibing
· 07-25 14:33
Sudah tahu bahwa di Asia Tenggara sangat kacau.
Lihat AsliBalas0
DAOdreamer
· 07-25 14:29
Siapa yang kamu bercandakan? Kamu bermain Contra, ya?
Evolusi dan ekspansi rantai industri kejahatan siber di Asia Tenggara di bawah tren globalisasi
Dampak Global Pusat Penipuan dan Pasar Jaringan Ilegal di Asia Tenggara
Baru-baru ini, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan telah merilis laporan yang menganalisis secara sistematis bentuk-bentuk baru kejahatan terorganisir lintas negara yang muncul di kawasan Asia Tenggara. Laporan tersebut berfokus pada ekosistem kejahatan digital baru yang dibangun di sekitar pusat penipuan daring, yang menggabungkan jaringan pencucian uang dari money changer bawah tanah dan platform pasar gelap.
Departemen Keuangan AS kemudian mengumumkan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen Myanmar dan pemimpin mereka, menganggapnya sebagai organisasi kejahatan transnasional besar, yang memimpin dan membantu dalam melakukan penipuan siber, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS juga mencantumkan Huione Group sebagai fokus utama pencucian uang, menunjukkan bahwa mereka mencuci hasil kejahatan aset virtual untuk beberapa organisasi kriminal.
Laporan menunjukkan bahwa seiring dengan pasar narkoba sintetis di Asia Tenggara yang semakin jenuh, kelompok kriminal dengan cepat bertransformasi, menggunakan penipuan, pencucian uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia sebagai cara untuk meraih keuntungan. Tren ini awalnya meledak di subregion Mekong dan dengan cepat menyebar ke daerah-daerah dengan pengawasan yang lemah.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kriminal
Industri kejahatan siber di Asia Tenggara berkembang pesat, dan wilayah ini sedang berubah menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global. Kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya tata kelola di wilayah tersebut, kemudahan kolaborasi lintas batas, serta celah teknologi untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi.
Likuiditas tinggi dan adaptabilitas bersamaan
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang kuat, mampu dengan cepat menyesuaikan lokasi aktivitas mereka berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geopolitik. Struktur organisasi semakin "terfragmentasi", dengan lokasi penipuan menyebar ke gedung tinggal, penginapan, bahkan di dalam perusahaan yang mengalihkan tugas, menunjukkan ketahanan hidup yang kuat dan kemampuan untuk melakukan penataan kembali.
Evolusi sistematis dari rantai industri penipuan
Kumpulan penipuan telah membangun "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" yang mencakup pengumpulan data, pelaksanaan penipuan, hingga pencucian uang dan penarikan. Bagian hulu bergantung pada platform media sosial untuk mendapatkan data korban; bagian tengah melakukan penipuan dengan berbagai cara; sedangkan bagian hilir mengandalkan money changer bawah tanah, perdagangan luar bursa, dan pembayaran stablecoin untuk menyelesaikan pencucian uang dan transfer lintas batas.
Perdagangan manusia dan pasar tenaga kerja gelap
Peluasan industri penipuan disertai dengan perdagangan manusia yang sistemik dan kerja paksa. Sumber tenaga kerja di kawasan penipuan tersebar di berbagai negara di seluruh dunia, sering kali tertipu oleh perekrutan palsu yang membuat mereka masuk ke negara tersebut, mengalami kontrol kekerasan bahkan dijual kembali beberapa kali. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini telah menjadi cara dukungan manusia yang menyentuh seluruh rantai industri.
Ekosistem teknologi kriminal dan digitalisasi terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus meningkatkan metode kontra penyelidikan, dan membangun ekosistem kejahatan "independensi teknologi + kotak hitam informasi". Mereka umumnya menerapkan infrastruktur komunikasi, listrik, dan jaringan yang canggih untuk mencapai "keberlangsungan offline". Sementara itu, mereka banyak menggunakan komunikasi terenkripsi, konten yang dihasilkan oleh AI, skrip phishing otomatis, dan lainnya, untuk meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran.
Ekspansi Global di Luar Asia Tenggara
Kelompok kejahatan Asia Tenggara telah memperluas jangkauannya secara global, mendirikan basis operasi baru di wilayah Asia lainnya, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang semakin internasional.
Asia
Afrika
Amerika Selatan
Timur Tengah
Eropa
Pasar Jaringan Ilegal yang Muncul dan Layanan Pencucian Uang
Seiring dengan penegakan hukum terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kriminal di Asia Tenggara beralih ke pasar gelap dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform-platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan cryptocurrency, alat pembayaran anonim, dan sistem perbankan bawah tanah, menyediakan layanan komprehensif untuk berbagai entitas kriminal.
Telegram pasar gelap
Pasar dan forum online ilegal berbasis Telegram telah menjadi tempat utama bagi para penjahat di kawasan Asia Tenggara. Platform-platform ini, yang mudah diakses, memiliki fitur enkripsi yang kuat, mendukung komunikasi instan, dan operasi otomatis, membuat kegiatan kriminal lebih mudah dilaksanakan dan diskalakan.
Jaminan Penuh Ringan
Sebagai platform percontohan pasar ilegal awal di Asia Tenggara, Fully Light Guarantee pernah menarik banyak pengguna. Platform ini tidak hanya melayani pusat penipuan, tetapi juga berfungsi sebagai pasar perdagangan untuk perdagangan manusia, pencucian uang lintas batas informal, dan dukungan teknologi untuk "industri gelap". Meskipun organisasi pendirinya telah ditekan, platform serupa terus bermunculan dan berkembang.
Jaminan Huione
Huione Guarantee telah menjadi salah satu pasar perdagangan ilegal online terbesar di dunia dengan pengguna dan volume perdagangan yang signifikan. Platform ini berkantor pusat di Kamboja, tetapi memiliki perusahaan afiliasi di beberapa negara dan daerah. Huione telah memproses ratusan miliar dolar dalam transaksi cryptocurrency, menjadikannya pusat layanan satu atap bagi pelanggar hukum untuk mendapatkan berbagai sumber daya kriminal.
Grup tersebut juga meluncurkan serangkaian produk terkait cryptocurrency miliknya sendiri, termasuk bursa, platform perjudian, jaringan blockchain, dan stablecoin. Ekspansi Huione menyoroti bahwa mereka sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan pembatasan yang mungkin dihadapi di masa depan.
Platform pasar ilegal ini menunjukkan tren pengalihan ke luar negeri, diversifikasi produk keuangan, dan kecerdasan alat teknologi, yang secara serius mengganggu transparansi transaksi di blockchain dan menggerogoti dasar kepercayaan ekosistem aset kripto global.
Jaringan Kejahatan Transnasional dan Kerja Sama Penegakan Hukum Global
Beberapa kelompok kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan struktur bisnis yang kompleks untuk menyembunyikan aktivitas ilegal, terutama di bidang pencucian uang dan penipuan online. Organisasi-organisasi ini menggunakan berbagai kewarganegaraan, perusahaan dan aset di berbagai lokasi, serta mata uang kripto, untuk secara fleksibel memindahkan dana antar berbagai sistem regulasi, yang sangat meningkatkan kesulitan dalam pengawasan keuangan lintas negara dan pelacakan penyidikan.
Menghadapi ancaman kejahatan lintas batas ini, pemerintah, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum di berbagai negara perlu memperkuat kerja sama, membangun sistem tata kelola internasional yang lebih efisien untuk memerangi pencucian uang dan penipuan. Disarankan untuk memulai dari beberapa aspek berikut untuk mendorong kerjasama internasional dan pembangunan sistem tata kelola di atas rantai:
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(