Analisis Peristiwa Pembekuan 29,62 Juta USDT Grup Huiwang Kamboja
USDT adalah stablecoin terpusat yang dipatok dengan dolar AS, diterbitkan dan dikelola oleh sebuah perusahaan melalui kontrak pintar blockchain. Selain karakteristik cryptocurrency yang umum, penerbit USDT juga memiliki hak khusus seperti penerbitan tambahan, pembakaran, dan pembekuan. Hak-hak ini biasanya digunakan untuk memenuhi permintaan penegakan hukum atau insiden keamanan besar, untuk mencegah aktivitas ilegal dan kehilangan aset. Namun, seiring dengan meluasnya penggunaan USDT, operasi pembekuan menjadi semakin sering, memberikan dampak negatif bagi banyak perusahaan web3 yang beroperasi normal.
Artikel ini menganalisis kasus pembekuan 29,62 juta USDT dari Grup Huiwang Kamboja.
Gambaran Umum Grup Huiwang
Huiwang Group adalah grup keuangan besar di Kamboja, yang bisnisnya mencakup dompet cryptocurrency, pembayaran, jaminan perdagangan, dan berbagai bidang lainnya. Bisnis pembayaran dan jaminan intinya banyak menggunakan USDT. Menurut data dari platform pemantauan risiko tertentu, alamat resmi dan pengguna HuionePay dan HuioneGuarantee di bawah Huiwang telah mencapai lebih dari 180.000, menjadikannya perusahaan kripto terbesar di daerah tersebut, dengan pengaruh yang menjangkau Asia Tenggara dan Asia Timur.
Dari Juni 2022 hingga Juni 2024, skala dana bulanan alamat bisnis terkait Huibang terus meningkat, dari 1,03 miliar USDT menjadi 8,39 miliar USDT, dengan total skala mencapai 102,397 miliar USDT dalam dua tahun. Selama periode yang sama, alamat-alamat ini mempertahankan saldo rata-rata harian sebesar 35,68 juta USDT.
Namun, karena adanya banyak kegiatan ilegal yang menggunakan cryptocurrency di kawasan Asia Tenggara, alamat bisnis Huiliang tidak dapat dihindari mengalami dampak tertentu. Sebagai contoh, untuk salah satu alamat bisnis inti, sekitar 20% dari dana yang masuk ke alamat tersebut selama periode dari Juli 2023 hingga Juni 2024 ditandai sebagai dana berisiko tinggi.
Analisis Peristiwa Pembekuan
Pada 13 Juli 2024, sebuah alamat di jaringan Tron terkena pembatasan, 29.62 juta USDT dibekukan. Investigasi menunjukkan bahwa alamat tersebut dibuat hanya 5 hari sebelum volume perdagangan melebihi 1 miliar USDT, menerima sejumlah besar setoran dari pengguna Huibao dan alamat resmi.
Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa pembekuan ini mungkin terkait dengan insiden pencurian yang terjadi sebelumnya di suatu bursa di Jepang. Dana yang dicuri setelah ditukar melalui lintas rantai, sebagian masuk ke sistem pembayaran Huiwang. Selain itu, sebagian dana dari insiden pencurian di bursa tersebut juga pernah mengalir ke alamat pengguna Huiwang.
Meskipun tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa pembekuan terkait dengan kejadian keamanan ini, mengingat bahwa alamat lain dari Huiwang tidak dibekukan, tindakan kali ini tampaknya bukan ditujukan kepada Grup Huiwang itu sendiri.
Pengaruh Setelah Pembekuan
2963 juta USDT yang dibekukan sekitar 75% dari cadangan Huiliang, menyebabkan tekanan penarikan tertentu. Setelah pembekuan terjadi, Huiliang mengaktifkan alamat bisnis baru untuk menangani permintaan pengguna.
Analisis situasi transaksi alamat baru, tidak ditemukan anomali yang jelas. Hingga 16 Juli, alamat baru telah memproses transaksi sebesar 7,33 miliar USDT, masih tersisa saldo 12,88 juta USDT.
Analisis terhadap pihak lawan menunjukkan bahwa Huiwang mengalami aliran dana yang signifikan setelah pembekuan, tetapi pihak resmi segera menambah cadangan dari alamat bisnis lain, sehingga dapat memenuhi permintaan penarikan pengguna.
Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan besar, Huawang Group saat ini masih dapat menjalankan operasionalnya dengan normal, namun peristiwa ini menyoroti kompleksitas stablecoin terpusat dalam hal regulasi dan pengendalian risiko.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Grup Huiwang Kamboja 29,62 juta USDT dibekukan: Alasan, Dampak, dan Pelajaran untuk Industri
Analisis Peristiwa Pembekuan 29,62 Juta USDT Grup Huiwang Kamboja
USDT adalah stablecoin terpusat yang dipatok dengan dolar AS, diterbitkan dan dikelola oleh sebuah perusahaan melalui kontrak pintar blockchain. Selain karakteristik cryptocurrency yang umum, penerbit USDT juga memiliki hak khusus seperti penerbitan tambahan, pembakaran, dan pembekuan. Hak-hak ini biasanya digunakan untuk memenuhi permintaan penegakan hukum atau insiden keamanan besar, untuk mencegah aktivitas ilegal dan kehilangan aset. Namun, seiring dengan meluasnya penggunaan USDT, operasi pembekuan menjadi semakin sering, memberikan dampak negatif bagi banyak perusahaan web3 yang beroperasi normal.
Artikel ini menganalisis kasus pembekuan 29,62 juta USDT dari Grup Huiwang Kamboja.
Gambaran Umum Grup Huiwang
Huiwang Group adalah grup keuangan besar di Kamboja, yang bisnisnya mencakup dompet cryptocurrency, pembayaran, jaminan perdagangan, dan berbagai bidang lainnya. Bisnis pembayaran dan jaminan intinya banyak menggunakan USDT. Menurut data dari platform pemantauan risiko tertentu, alamat resmi dan pengguna HuionePay dan HuioneGuarantee di bawah Huiwang telah mencapai lebih dari 180.000, menjadikannya perusahaan kripto terbesar di daerah tersebut, dengan pengaruh yang menjangkau Asia Tenggara dan Asia Timur.
Dari Juni 2022 hingga Juni 2024, skala dana bulanan alamat bisnis terkait Huibang terus meningkat, dari 1,03 miliar USDT menjadi 8,39 miliar USDT, dengan total skala mencapai 102,397 miliar USDT dalam dua tahun. Selama periode yang sama, alamat-alamat ini mempertahankan saldo rata-rata harian sebesar 35,68 juta USDT.
Namun, karena adanya banyak kegiatan ilegal yang menggunakan cryptocurrency di kawasan Asia Tenggara, alamat bisnis Huiliang tidak dapat dihindari mengalami dampak tertentu. Sebagai contoh, untuk salah satu alamat bisnis inti, sekitar 20% dari dana yang masuk ke alamat tersebut selama periode dari Juli 2023 hingga Juni 2024 ditandai sebagai dana berisiko tinggi.
Analisis Peristiwa Pembekuan
Pada 13 Juli 2024, sebuah alamat di jaringan Tron terkena pembatasan, 29.62 juta USDT dibekukan. Investigasi menunjukkan bahwa alamat tersebut dibuat hanya 5 hari sebelum volume perdagangan melebihi 1 miliar USDT, menerima sejumlah besar setoran dari pengguna Huibao dan alamat resmi.
Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa pembekuan ini mungkin terkait dengan insiden pencurian yang terjadi sebelumnya di suatu bursa di Jepang. Dana yang dicuri setelah ditukar melalui lintas rantai, sebagian masuk ke sistem pembayaran Huiwang. Selain itu, sebagian dana dari insiden pencurian di bursa tersebut juga pernah mengalir ke alamat pengguna Huiwang.
Meskipun tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa pembekuan terkait dengan kejadian keamanan ini, mengingat bahwa alamat lain dari Huiwang tidak dibekukan, tindakan kali ini tampaknya bukan ditujukan kepada Grup Huiwang itu sendiri.
Pengaruh Setelah Pembekuan
2963 juta USDT yang dibekukan sekitar 75% dari cadangan Huiliang, menyebabkan tekanan penarikan tertentu. Setelah pembekuan terjadi, Huiliang mengaktifkan alamat bisnis baru untuk menangani permintaan pengguna.
Analisis situasi transaksi alamat baru, tidak ditemukan anomali yang jelas. Hingga 16 Juli, alamat baru telah memproses transaksi sebesar 7,33 miliar USDT, masih tersisa saldo 12,88 juta USDT.
Analisis terhadap pihak lawan menunjukkan bahwa Huiwang mengalami aliran dana yang signifikan setelah pembekuan, tetapi pihak resmi segera menambah cadangan dari alamat bisnis lain, sehingga dapat memenuhi permintaan penarikan pengguna.
Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan besar, Huawang Group saat ini masih dapat menjalankan operasionalnya dengan normal, namun peristiwa ini menyoroti kompleksitas stablecoin terpusat dalam hal regulasi dan pengendalian risiko.