Kasus Penipuan Aset Kripto Turki: Analisis Penipuan Smart Trade Coin
Turki sedang memajukan liberalisasi Aset Kripto, beberapa masalah secara bertahap muncul ke permukaan. Yang paling banyak dikeluhkan adalah tindakan ilegal dari beberapa proyek enkripsi lokal, yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan sebuah tindakan besar. Pihak berwenang melakukan operasi besar-besaran terhadap sebuah proyek penipuan Aset Kripto di Ankara, menahan 127 tersangka, dan menyita sejumlah besar aset serta beberapa senjata.
Proyek yang banyak diperhatikan ini bernama Smart Trade Coin. Sejak 2021, investor Turki terus-menerus mengajukan protes dan mengutuk praktik proyek ini, mencurigai bahwa ini adalah proyek eyewash. Menurut pengacara korban, proyek ini telah menipu sekitar 50000 pengguna, dengan kerugian mencapai lebih dari 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang menghubungkan beberapa bursa Aset Kripto. Ia mengklaim dapat membantu pengguna mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka, mewujudkan perdagangan otomatis dan arbitrase. Namun, janji-janji ini tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Pada tahun 2023, seorang kepala analis menerbitkan artikel penelitian tentang proyek tersebut di suatu platform, berulang kali menunjukkan bahwa proyek tersebut sangat mungkin merupakan sebuah enkripsi eyewash. Banyak pengguna di kolom komentar menyatakan bahwa mereka telah mengalami kerugian besar.
Di toko aplikasi, sekitar setengah dari pengulas menyebut aplikasi ini sebagai eyewash. Banyak pengguna melaporkan kehilangan 95% dari tabungan mereka, dan tidak dapat mengonfirmasi apakah dana ini telah diambil oleh tim Smart Trade Coin.
Melalui analisis on-chain, kami menemukan beberapa alamat yang diduga digunakan untuk menyimpan dan memindahkan dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa kontrak token STC mendistribusikan sebagian besar dana melalui alamat perantara ke alamat lain. Alamat tersebut melakukan banyak transaksi keluaran ETH secara satu arah, melibatkan skala dana yang besar, mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan yang diumumkan.
Aliran dana ini menunjukkan bahwa sebagian dana mengalir langsung ke berbagai bursa, sementara sebagian lainnya melalui beberapa lapisan transfer, pengumpulan, dan penyebaran, akhirnya juga masuk ke bursa.
Media lokal melaporkan beberapa tuntutan pidana yang diajukan terhadap platform perdagangan Aset Kripto tersebut. Pada tahun 2021, 50 orang berkumpul di depan pengadilan Ankara untuk memprotes Smart Trade Coin dan timnya. Pengacara korban menyatakan bahwa meskipun telah mengajukan keluhan berkali-kali, tidak ada tindakan yang diambil pada saat itu.
Beberapa korban menyatakan bahwa mereka dipaksa untuk meminjam dan menjual properti atau kendaraan untuk mendapatkan "keuntungan 36% per bulan". Namun, sebagian besar pelanggan tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan besar, tetapi malah mengalami kerugian besar dan terjebak dalam utang.
Analisis menunjukkan bahwa promosi perusahaan tersebut tidak realistis. Bahkan jika mereka benar-benar mengembangkan teknologi arbitrase yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan, mereka tidak akan menjualnya kepada investor ritel, tetapi akan mengumpulkan dana untuk operasi skala besar.
Kejadian ini membuat berbagai kalangan masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan Aset Kripto tidaklah cukup, harus ada kerangka regulasi yang sesuai. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri Aset Kripto dapat benar-benar mendapatkan kepercayaan dan penerimaan dari masyarakat.
Oleh karena itu, dalam jalan regulasi Aset Kripto di Turki, pemerintah dan industri perlu bekerja sama secara erat untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak-hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendukung pengembangan inovasi. Hanya dengan berpegang pada operasi yang patuh, Aset Kripto dapat menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan kebebasan ekonomi dan peningkatan nilai aset.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
7
Bagikan
Komentar
0/400
Degentleman
· 08-01 21:19
Rug Pull mencuri dua puluh miliar Bull
Lihat AsliBalas0
DeepRabbitHole
· 08-01 11:50
Lihat, ini adalah kecerdasan dari smart contract.
Lihat AsliBalas0
FrontRunFighter
· 07-30 09:03
gerakan hutan gelap klasik... exit scam $2b lainnya di luar sana smh. kapan ritel akan belajar tentang perlindungan frontrun
Lihat AsliBalas0
GameFiCritic
· 07-30 09:02
Data point lagi memecahkan rekor sendiri, investor ritel yang malang...
Lihat AsliBalas0
OnchainDetective
· 07-30 08:56
Hmph, model pencucian koin lintas batas yang khas seperti ini sudah saya perhatikan sejak lama.
Lihat AsliBalas0
LiquidationSurvivor
· 07-30 08:51
lagi bermain orang untuk suckers
Lihat AsliBalas0
OvertimeSquid
· 07-30 08:49
play people for suckers play people for suckers semuanya suckers
Kasus penipuan besar di Turki: Smart Trade Coin eyewash menyebabkan kerugian sebesar 2 miliar dolar.
Kasus Penipuan Aset Kripto Turki: Analisis Penipuan Smart Trade Coin
Turki sedang memajukan liberalisasi Aset Kripto, beberapa masalah secara bertahap muncul ke permukaan. Yang paling banyak dikeluhkan adalah tindakan ilegal dari beberapa proyek enkripsi lokal, yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan sebuah tindakan besar. Pihak berwenang melakukan operasi besar-besaran terhadap sebuah proyek penipuan Aset Kripto di Ankara, menahan 127 tersangka, dan menyita sejumlah besar aset serta beberapa senjata.
Proyek yang banyak diperhatikan ini bernama Smart Trade Coin. Sejak 2021, investor Turki terus-menerus mengajukan protes dan mengutuk praktik proyek ini, mencurigai bahwa ini adalah proyek eyewash. Menurut pengacara korban, proyek ini telah menipu sekitar 50000 pengguna, dengan kerugian mencapai lebih dari 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang menghubungkan beberapa bursa Aset Kripto. Ia mengklaim dapat membantu pengguna mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka, mewujudkan perdagangan otomatis dan arbitrase. Namun, janji-janji ini tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Pada tahun 2023, seorang kepala analis menerbitkan artikel penelitian tentang proyek tersebut di suatu platform, berulang kali menunjukkan bahwa proyek tersebut sangat mungkin merupakan sebuah enkripsi eyewash. Banyak pengguna di kolom komentar menyatakan bahwa mereka telah mengalami kerugian besar.
Di toko aplikasi, sekitar setengah dari pengulas menyebut aplikasi ini sebagai eyewash. Banyak pengguna melaporkan kehilangan 95% dari tabungan mereka, dan tidak dapat mengonfirmasi apakah dana ini telah diambil oleh tim Smart Trade Coin.
Melalui analisis on-chain, kami menemukan beberapa alamat yang diduga digunakan untuk menyimpan dan memindahkan dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa kontrak token STC mendistribusikan sebagian besar dana melalui alamat perantara ke alamat lain. Alamat tersebut melakukan banyak transaksi keluaran ETH secara satu arah, melibatkan skala dana yang besar, mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan yang diumumkan.
Aliran dana ini menunjukkan bahwa sebagian dana mengalir langsung ke berbagai bursa, sementara sebagian lainnya melalui beberapa lapisan transfer, pengumpulan, dan penyebaran, akhirnya juga masuk ke bursa.
Media lokal melaporkan beberapa tuntutan pidana yang diajukan terhadap platform perdagangan Aset Kripto tersebut. Pada tahun 2021, 50 orang berkumpul di depan pengadilan Ankara untuk memprotes Smart Trade Coin dan timnya. Pengacara korban menyatakan bahwa meskipun telah mengajukan keluhan berkali-kali, tidak ada tindakan yang diambil pada saat itu.
Beberapa korban menyatakan bahwa mereka dipaksa untuk meminjam dan menjual properti atau kendaraan untuk mendapatkan "keuntungan 36% per bulan". Namun, sebagian besar pelanggan tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan besar, tetapi malah mengalami kerugian besar dan terjebak dalam utang.
Analisis menunjukkan bahwa promosi perusahaan tersebut tidak realistis. Bahkan jika mereka benar-benar mengembangkan teknologi arbitrase yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan, mereka tidak akan menjualnya kepada investor ritel, tetapi akan mengumpulkan dana untuk operasi skala besar.
Kejadian ini membuat berbagai kalangan masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan Aset Kripto tidaklah cukup, harus ada kerangka regulasi yang sesuai. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri Aset Kripto dapat benar-benar mendapatkan kepercayaan dan penerimaan dari masyarakat.
Oleh karena itu, dalam jalan regulasi Aset Kripto di Turki, pemerintah dan industri perlu bekerja sama secara erat untuk mencari keseimbangan antara melindungi hak-hak investor, mencegah risiko keuangan, dan mendukung pengembangan inovasi. Hanya dengan berpegang pada operasi yang patuh, Aset Kripto dapat menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan kebebasan ekonomi dan peningkatan nilai aset.