Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi: Melihat Perubahan Regulasi dari Kasus Besar Pencucian Uang Senilai 2 Miliar Yuan

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat pasar aset enkripsi telah membawa metode kejahatan baru. Dengan memperluas skala pasar dan pemahaman mendalam para penjahat terhadap aturan regulasi di berbagai negara, cara menggunakan aset enkripsi untuk Pencucian Uang juga terus meningkat. Ini tidak hanya berdampak pada tatanan keuangan negara-negara, tetapi juga menyebabkan masalah seperti kehilangan devisa dan peningkatan kejahatan siber.

Baru-baru ini, sebuah kasus yang melibatkan pencucian uang aset enkripsi senilai 2 miliar yuan dan penjualan informasi pribadi warga negara telah menarik perhatian luas. Kasus ini mengungkap tren terbaru kejahatan terkait aset enkripsi di negara kita.

Kasus terkait aset enkripsi yang khusus

Menurut laporan, pihak berwenang telah mengungkap kasus pencucian uang dan pelanggaran informasi pribadi warga negara yang melibatkan jumlah lebih dari 2 miliar yuan. Kasus ini melibatkan beberapa provinsi dan kota, dengan metode kejahatan yang tersembunyi dan beragam.

Penjualan besar-besaran informasi pribadi warga negara

Investigasi menunjukkan bahwa tersangka memanfaatkan alat komunikasi instan luar negeri untuk membentuk grup sosial, di mana mereka menjual sejumlah besar informasi pribadi warga negara China, termasuk nomor identitas, nomor telepon, dan alamat rumah. Diperkirakan jumlah informasi pribadi yang telah dijual telah mencapai lebih dari seratus juta.

Informasi pribadi yang mengalir ke luar negeri ini mungkin digunakan untuk penipuan yang disesuaikan, menginduksi perjudian online, dan kegiatan kriminal lainnya. Sementara itu, data massal ini juga dapat digunakan oleh lembaga luar negeri untuk menganalisis kondisi ekonomi dan perkembangan sosial China, bahkan dapat mengancam keamanan negara.

Perlu dicatat bahwa saat ini masih belum jelas bagaimana pelaku mendapatkan sejumlah besar informasi pribadi warga negara. Ini menunjukkan bahwa negara kita masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan dalam perlindungan informasi pribadi warganya.

Memanfaatkan enkripsi mata uang untuk Pencucian Uang

Untuk menghindari pemeriksaan pencucian uang dari sistem keuangan tradisional, tersangka memilih untuk hanya menerima enkripsi aset sebagai cara transaksi. Tindakan ini mengungkap sebuah sindikat pencucian uang aset enkripsi yang profesional.

Penegak hukum menemukan bahwa akun aset enkripsi yang dikendalikan oleh kelompok pencucian uang memiliki karakteristik berikut:

1. Sumber dana yang kompleks, melibatkan berbagai transaksi enkripsi aset.
2. Transaksi sering, dana berada di akun dalam waktu yang singkat;
3. Jumlah transaksi masuk dan keluar harus sama, sebagian besar jumlah transaksi masuk dan keluar harus setara atau mendekati.

Investigasi menunjukkan bahwa sindikat pencucian uang ini mencuci uang sebesar 2 miliar yuan dalam waktu sekitar satu tahun, dengan keuntungan lebih dari 2 juta yuan. Sindikat ini dikendalikan oleh orang-orang dari luar negeri, dengan banyak anggota di dalam negeri yang membantu operasional.

Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi dan Perubahan Regulasi

Menurut data dari Kejaksaan Agung, jumlah kasus kejahatan keuangan pada tahun 2023 mengalami penurunan, tetapi masih berada pada tingkat yang tinggi. Di bidang aset enkripsi, jumlah kejahatan berkurang tetapi jumlah uang yang terlibat meningkat, terutama terkonsentrasi pada Pencucian Uang dan perdagangan valuta asing ilegal.

Fokus pengawasan beralih ke pencucian uang dan kontrol valuta asing

Seiring dengan perkembangan pasar aset enkripsi, risikonya menjadi tempat berkembang biaknya kejahatan pencucian uang juga meningkat. Oleh karena itu, lembaga pengawas di negara kita sedang mengalihkan fokus mereka pada pengawasan yang bertujuan untuk memerangi pencucian uang dan pengendalian valuta asing. Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar telah menjadi target penyelidikan yang ketat, yang terutama mencakup kejahatan pencucian uang, kejahatan terkait perjudian, perdagangan valuta asing secara ilegal, penipuan telekomunikasi, dan lainnya.

toleransi terhadap perdagangan aset enkripsi pribadi meningkat

Dari proses penyelidikan kasus ini, tampaknya sikap aparat penegak hukum terhadap perilaku individu "trading koin" telah sedikit melonggar. Para penyelidik membandingkan data transaksi tersangka dengan trader aset enkripsi biasa, dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut terhadap yang terakhir.

Meskipun penegak hukum memiliki banyak informasi tentang para pedagang OTC, saat ini belum ada laporan tentang hukuman terkait. Ini mungkin menunjukkan bahwa fokus regulasi saat ini tidak pada kepemilikan individu dan perdagangan aset enkripsi, dan toleransi regulasi terkait telah meningkat.

Kesimpulan

Memberantas Pencucian Uang aset enkripsi skala besar dan kejahatan terkait adalah tren utama dalam regulasi global baru-baru ini. Perlu dicatat bahwa meskipun aset enkripsi dianggap sebagai alat yang memudahkan aliran dana lintas batas, dengan kemajuan teknologi analisis data di blockchain, "anonimitas" aset enkripsi telah sangat berkurang. Untuk metode pencucian uang dalam kasus serupa, pelacakan dan pengumpulan bukti bagi pihak berwenang hanya masalah waktu dan biaya teknologi.