Pemimpin kasus pencurian Aset Kripto beralih menjadi saksi federal: Mengungkap kasus Pencucian Uang aset virtual
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena bersekongkol dalam pencucian uang senilai 4,5 miliar dolar AS dari aset kripto yang dicuri mengakui kesalahan mereka. Pasangan ini adalah Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan, yang dikenal karena serangan peretasan terhadap sebuah bursa pada tahun 2016.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein sekarang muncul sebagai saksi kolaborasi pemerintah dalam sebuah persidangan pencucian uang layanan campuran Aset Kripto yang sedang berlangsung. Perubahan ini memicu perhatian terhadap latar belakang kasus pencucian uang koin virtual yang besar ini.
Garis Waktu Peristiwa
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri koin Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu bursa.
April 2021: FBI menangkap operator utama platform yang dapat digunakan untuk Pencucian Uang, Roman Sterlingov.
2021: Beberapa platform yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup, salah satu penciptanya mengaku bersalah.
1 Februari 2022: Dompet pemerintah menerima dana besar sekitar 94643,3 koin Bitcoin.
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap.
Agustus 2023: Dua orang mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman atas tuduhan pencurian.
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa yang diserang untuk waktu yang lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka telah menggunakan layanan pencampuran koin tertentu untuk melakukan Pencucian Uang beberapa kali, sebelum beralih ke pencampur koin lainnya.
Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi
Dalam persidangan terbaru, pasangan Liechtenstein mengungkapkan bahwa mereka telah menggunakan layanan pencampuran koin sekitar 10 kali untuk Pencucian Uang, dan kemudian beralih ke layanan lain yang mereka anggap lebih baik. Mereka menyatakan bahwa penggunaan layanan pencampuran koin hanyalah bagian kecil dari keseluruhan aktivitas Pencucian Uang, sebagian besar dana disimpan dalam akun perdagangan Aset Kripto yang terdaftar menggunakan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Liechtenstein menyatakan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi atau mengenal terdakwa Sterlingov secara langsung. Pada tahun 2021, Kementerian Kehakiman menuduh layanan pencampuran koin tertentu melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang pada saat transaksi bernilai sekitar 335 juta dolar AS, dan dana tersebut sebagian besar berasal dari kegiatan ilegal di pasar dark web.
Liechtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut. Perubahan ini menunjukkan kompleksitas jaringan kejahatan Aset Kripto, serta tantangan yang dihadapi lembaga penegak hukum dalam memerangi kejahatan semacam itu.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan dewan juri belum membuat keputusan.
Perlu dicatat bahwa beberapa pengoperasian pencampur Aset Kripto lainnya juga menarik perhatian regulator dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta USD kepada operator dua perusahaan layanan koin yang tidak terdaftar.
Rekomendasi untuk Memperkuat Langkah-Langkah Pencucian Uang
Mengingat kasus pencucian uang yang kompleks seperti ini, berikut adalah beberapa saran untuk memperkuat langkah-langkah anti-pencucian uang:
Melaksanakan ketentuan KYC dan AML secara ketat: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memperkuat Pemantauan Transaksi: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis informasi seperti jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan, untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan.
Membangun mekanisme pelaporan yang efektif: menangani laporan transaksi mencurigakan secara tepat waktu, bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk melakukan penyelidikan.
Mendorong Kerja Sama Industri: Bekerja sama secara erat dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan lembaga penegak hukum untuk bersama-sama menghadapi strategi pencucian uang yang terus berkembang.
Seiring dengan penjahat yang terus menyesuaikan metode pencucian uang mereka, penyedia layanan aset virtual perlu menjalin kerja sama yang erat dengan perusahaan keamanan untuk secara tepat waktu mengidentifikasi dan menangani ancaman baru. Hanya melalui upaya bersama di dalam industri, kita dapat secara efektif memerangi aktivitas ilegal di bidang Aset Kripto dan menjaga perkembangan pasar yang sehat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
8
Bagikan
Komentar
0/400
HashRateHermit
· 15jam yang lalu
Wah, begitu besar investasinya!
Lihat AsliBalas0
PumpDetector
· 17jam yang lalu
smart money tidak pernah tidur... apakah kamu?
Lihat AsliBalas0
PumpAnalyst
· 08-03 13:59
Market maker datang untuk play people for suckers, masih tidak cepat Rug Pull
Lihat AsliBalas0
bridge_anxiety
· 08-03 02:11
Saya melihat beberapa pencuri itu sangat hebat.
Lihat AsliBalas0
LiquidityOracle
· 08-01 08:17
Sayang ingin tidur
Lihat AsliBalas0
DarkPoolWatcher
· 08-01 08:06
Betapa besar Bitcoin itu, enam tahun baru bisa ditangkap.
Lihat AsliBalas0
MevShadowranger
· 08-01 08:01
Satu laporan 😂 dapat hadiah ya
Lihat AsliBalas0
HodlKumamon
· 08-01 07:56
Saya sudah menjalankan model data untuk ini~ Skala 4,5 miliar koin curian hanya memiliki dampak 3,5% di pasar, jadi jangan panik ya semua.
45 miliar dolar Aset Kripto pencurian otak beralih menjadi saksi pembalik mengungkap rahasia pencucian uang aset virtual
Pemimpin kasus pencurian Aset Kripto beralih menjadi saksi federal: Mengungkap kasus Pencucian Uang aset virtual
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena bersekongkol dalam pencucian uang senilai 4,5 miliar dolar AS dari aset kripto yang dicuri mengakui kesalahan mereka. Pasangan ini adalah Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan, yang dikenal karena serangan peretasan terhadap sebuah bursa pada tahun 2016.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein sekarang muncul sebagai saksi kolaborasi pemerintah dalam sebuah persidangan pencucian uang layanan campuran Aset Kripto yang sedang berlangsung. Perubahan ini memicu perhatian terhadap latar belakang kasus pencucian uang koin virtual yang besar ini.
Garis Waktu Peristiwa
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa yang diserang untuk waktu yang lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka telah menggunakan layanan pencampuran koin tertentu untuk melakukan Pencucian Uang beberapa kali, sebelum beralih ke pencampur koin lainnya.
Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi
Dalam persidangan terbaru, pasangan Liechtenstein mengungkapkan bahwa mereka telah menggunakan layanan pencampuran koin sekitar 10 kali untuk Pencucian Uang, dan kemudian beralih ke layanan lain yang mereka anggap lebih baik. Mereka menyatakan bahwa penggunaan layanan pencampuran koin hanyalah bagian kecil dari keseluruhan aktivitas Pencucian Uang, sebagian besar dana disimpan dalam akun perdagangan Aset Kripto yang terdaftar menggunakan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Liechtenstein menyatakan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi atau mengenal terdakwa Sterlingov secara langsung. Pada tahun 2021, Kementerian Kehakiman menuduh layanan pencampuran koin tertentu melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang pada saat transaksi bernilai sekitar 335 juta dolar AS, dan dana tersebut sebagian besar berasal dari kegiatan ilegal di pasar dark web.
Liechtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut. Perubahan ini menunjukkan kompleksitas jaringan kejahatan Aset Kripto, serta tantangan yang dihadapi lembaga penegak hukum dalam memerangi kejahatan semacam itu.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan dewan juri belum membuat keputusan.
Perlu dicatat bahwa beberapa pengoperasian pencampur Aset Kripto lainnya juga menarik perhatian regulator dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta USD kepada operator dua perusahaan layanan koin yang tidak terdaftar.
Rekomendasi untuk Memperkuat Langkah-Langkah Pencucian Uang
Mengingat kasus pencucian uang yang kompleks seperti ini, berikut adalah beberapa saran untuk memperkuat langkah-langkah anti-pencucian uang:
Melaksanakan ketentuan KYC dan AML secara ketat: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memperkuat Pemantauan Transaksi: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis informasi seperti jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan, untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan.
Membangun mekanisme pelaporan yang efektif: menangani laporan transaksi mencurigakan secara tepat waktu, bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk melakukan penyelidikan.
Mendorong Kerja Sama Industri: Bekerja sama secara erat dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan lembaga penegak hukum untuk bersama-sama menghadapi strategi pencucian uang yang terus berkembang.
Seiring dengan penjahat yang terus menyesuaikan metode pencucian uang mereka, penyedia layanan aset virtual perlu menjalin kerja sama yang erat dengan perusahaan keamanan untuk secara tepat waktu mengidentifikasi dan menangani ancaman baru. Hanya melalui upaya bersama di dalam industri, kita dapat secara efektif memerangi aktivitas ilegal di bidang Aset Kripto dan menjaga perkembangan pasar yang sehat.