Aset Kripto eyewash muncul kembali: bagaimana pemula investor dapat melindungi diri?
Dengan berkembangnya pasar Aset Kripto, banyak investor baru bermunculan, berharap untuk berbagi kesempatan pertumbuhan kekayaan. Namun, para pemula ini juga menjadi target penipu. Baru-baru ini, sebuah skema "simpan ETH tanpa risiko dan dapatkan BNB" yang mengatasnamakan platform perdagangan terkenal kembali muncul, telah menyebabkan banyak investor tertipu.
Menurut statistik, sejak awal tahun 2024, telah ada lebih dari sepuluh korban yang meminta bantuan dari platform terkait, dengan total kerugian hampir 2,12 juta RMB. Mengingat seriusnya penipuan semacam ini, artikel ini akan melakukan analisis mendalam terhadap eyewash ini, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko dan kemampuan perlindungan diri para investor.
Eyewash Analisis
1. Grup Sosial Palsu
Eyewash biasanya dimulai dari grup media sosial yang sangat mirip. Grup-grup ini sering kali memiliki banyak anggota dan jumlah orang yang online tinggi, menciptakan ilusi kemeriahan dan kemakmuran. Di dalam grup, dipenuhi dengan pengguna palsu, ada yang membanggakan keuntungan besar, dan ada yang berpura-pura menjadi pemula yang meminta nasihat. Pengguna nyata yang baru bergabung dengan grup sangat mudah terpengaruh oleh suasana ini.
2. Eyewash proyek perkenalan
Penipu akan memberikan pengenalan proyek yang tampak profesional, mengklaim bahwa melalui "kontrak pintar" mereka mengkonsolidasikan ETH pengguna ke dalam kolam tambang, kemudian mendistribusikan dan memperdagangkan melalui DeFi. Mereka menjanjikan bahwa setiap transaksi dapat menghasilkan keuntungan 0,2-1%, dan mengembalikan BNB dalam waktu singkat. Untuk meningkatkan kredibilitas, penipu juga akan mencuri materi promosi dari beberapa platform resmi.
3. Tutorial Investasi yang Menarik
Pengantar proyek ini terdiri dari panduan operasi investasi yang panjang, termasuk langkah-langkah cara mendaftar dompet, membeli ETH, mentransfer, dan lainnya. Panduan rinci ini bertujuan untuk memastikan pemula dapat menyelesaikan operasi transfer dengan lancar, mentransfer dana ke alamat yang dikendalikan oleh penipu.
4. Uang kembali kecil sebagai umpan
Penipu biasanya akan menyiapkan layanan pelanggan online 24 jam untuk membimbing pengguna dalam beroperasi. Setelah investasi kecil pertama, korban benar-benar dapat menerima imbalan yang dijanjikan, yang akan semakin meningkatkan kepercayaan mereka, dan menggoda mereka untuk meningkatkan jumlah investasi. Namun, setelah menginvestasikan jumlah besar, penipu akan melarikan diri dengan uang.
Analisis Pelacakan Dana
Dengan menganalisis beberapa kasus, ditemukan bahwa metode pencucian uang dalam kasus yang berbeda bervariasi, dan hubungan antar alamat yang terlibat tidak tinggi. Ini menunjukkan kemungkinan adanya beberapa kelompok penipuan yang beroperasi secara independen, yang menggunakan bahasa dan metode serupa, tetapi secara berkala mengganti alamat tempat melakukan kejahatan.
Sebagai contoh kasus yang khas, sebuah alamat yang dicurigai telah menerima 16 transfer dari 8 korban dalam waktu kurang dari satu bulan, dengan total 23,62 ETH, sekitar 440 ribu RMB. Saat ini, dana ini masih berada di blockchain, dan pihak berwenang sedang melakukan pemantauan.
Saran Pencegahan
Untuk menghindari menjadi korban penipuan, investor harus:
Verifikasi sertifikasi resmi: Hanya percayai akun media sosial dan grup yang telah terverifikasi secara resmi (seperti verifikasi tanda biru).
Gunakan saluran resmi: Kegiatan investasi yang sah biasanya akan memiliki pintu masuk khusus di aplikasi resmi, tidak hanya dipublikasikan melalui grup sosial.
Verifikasi dari berbagai sumber: Lakukan verifikasi silang terhadap keaslian aktivitas investasi melalui berbagai saluran, jangan mudah percaya pada informasi dari satu sumber.
Penilaian Risiko: Sebelum melakukan transfer Aset Kripto, lakukan penilaian risiko terhadap alamat pihak yang bertransaksi, untuk menghindari interaksi dengan alamat yang mencurigakan.
Tingkatkan kewaspadaan: Pertahankan sikap skeptis terhadap proyek investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi dan risiko rendah.
Belajar Pengetahuan Dasar: Sebelum melakukan investasi Aset Kripto, sangat penting untuk mempelajari pengetahuan dasar yang relevan dan memahami risiko yang mungkin terjadi.
Singkatnya, investasi Aset Kripto bukanlah jalan pintas untuk cepat kaya. Pemula harus bertindak hati-hati, mempelajari pengetahuan yang relevan, meningkatkan kesadaran akan risiko, dan menilai dengan cermat keaslian dan keandalan setiap peluang investasi. Hanya dengan cara ini, mereka dapat berpartisipasi dalam investasi dengan aman di pasar yang penuh peluang dan risiko ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
6
Bagikan
Komentar
0/400
ShitcoinConnoisseur
· 17jam yang lalu
Sudah jebakan, sekali terlihat sekali bersinar.
Lihat AsliBalas0
GraphGuru
· 08-03 01:20
Panci ini agak besar, jangan sembarangan mengaduk air keruh.
Lihat AsliBalas0
0xDreamChaser
· 08-03 01:15
Apakah ada orang yang masih percaya pada metode seperti ini?
Waspada jebakan: Analisis dan panduan perlindungan diri terhadap skema pengembalian BNB untuk penyimpanan ETH
Aset Kripto eyewash muncul kembali: bagaimana pemula investor dapat melindungi diri?
Dengan berkembangnya pasar Aset Kripto, banyak investor baru bermunculan, berharap untuk berbagi kesempatan pertumbuhan kekayaan. Namun, para pemula ini juga menjadi target penipu. Baru-baru ini, sebuah skema "simpan ETH tanpa risiko dan dapatkan BNB" yang mengatasnamakan platform perdagangan terkenal kembali muncul, telah menyebabkan banyak investor tertipu.
Menurut statistik, sejak awal tahun 2024, telah ada lebih dari sepuluh korban yang meminta bantuan dari platform terkait, dengan total kerugian hampir 2,12 juta RMB. Mengingat seriusnya penipuan semacam ini, artikel ini akan melakukan analisis mendalam terhadap eyewash ini, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko dan kemampuan perlindungan diri para investor.
Eyewash Analisis
1. Grup Sosial Palsu
Eyewash biasanya dimulai dari grup media sosial yang sangat mirip. Grup-grup ini sering kali memiliki banyak anggota dan jumlah orang yang online tinggi, menciptakan ilusi kemeriahan dan kemakmuran. Di dalam grup, dipenuhi dengan pengguna palsu, ada yang membanggakan keuntungan besar, dan ada yang berpura-pura menjadi pemula yang meminta nasihat. Pengguna nyata yang baru bergabung dengan grup sangat mudah terpengaruh oleh suasana ini.
2. Eyewash proyek perkenalan
Penipu akan memberikan pengenalan proyek yang tampak profesional, mengklaim bahwa melalui "kontrak pintar" mereka mengkonsolidasikan ETH pengguna ke dalam kolam tambang, kemudian mendistribusikan dan memperdagangkan melalui DeFi. Mereka menjanjikan bahwa setiap transaksi dapat menghasilkan keuntungan 0,2-1%, dan mengembalikan BNB dalam waktu singkat. Untuk meningkatkan kredibilitas, penipu juga akan mencuri materi promosi dari beberapa platform resmi.
3. Tutorial Investasi yang Menarik
Pengantar proyek ini terdiri dari panduan operasi investasi yang panjang, termasuk langkah-langkah cara mendaftar dompet, membeli ETH, mentransfer, dan lainnya. Panduan rinci ini bertujuan untuk memastikan pemula dapat menyelesaikan operasi transfer dengan lancar, mentransfer dana ke alamat yang dikendalikan oleh penipu.
4. Uang kembali kecil sebagai umpan
Penipu biasanya akan menyiapkan layanan pelanggan online 24 jam untuk membimbing pengguna dalam beroperasi. Setelah investasi kecil pertama, korban benar-benar dapat menerima imbalan yang dijanjikan, yang akan semakin meningkatkan kepercayaan mereka, dan menggoda mereka untuk meningkatkan jumlah investasi. Namun, setelah menginvestasikan jumlah besar, penipu akan melarikan diri dengan uang.
Analisis Pelacakan Dana
Dengan menganalisis beberapa kasus, ditemukan bahwa metode pencucian uang dalam kasus yang berbeda bervariasi, dan hubungan antar alamat yang terlibat tidak tinggi. Ini menunjukkan kemungkinan adanya beberapa kelompok penipuan yang beroperasi secara independen, yang menggunakan bahasa dan metode serupa, tetapi secara berkala mengganti alamat tempat melakukan kejahatan.
Sebagai contoh kasus yang khas, sebuah alamat yang dicurigai telah menerima 16 transfer dari 8 korban dalam waktu kurang dari satu bulan, dengan total 23,62 ETH, sekitar 440 ribu RMB. Saat ini, dana ini masih berada di blockchain, dan pihak berwenang sedang melakukan pemantauan.
Saran Pencegahan
Untuk menghindari menjadi korban penipuan, investor harus:
Verifikasi sertifikasi resmi: Hanya percayai akun media sosial dan grup yang telah terverifikasi secara resmi (seperti verifikasi tanda biru).
Gunakan saluran resmi: Kegiatan investasi yang sah biasanya akan memiliki pintu masuk khusus di aplikasi resmi, tidak hanya dipublikasikan melalui grup sosial.
Verifikasi dari berbagai sumber: Lakukan verifikasi silang terhadap keaslian aktivitas investasi melalui berbagai saluran, jangan mudah percaya pada informasi dari satu sumber.
Penilaian Risiko: Sebelum melakukan transfer Aset Kripto, lakukan penilaian risiko terhadap alamat pihak yang bertransaksi, untuk menghindari interaksi dengan alamat yang mencurigakan.
Tingkatkan kewaspadaan: Pertahankan sikap skeptis terhadap proyek investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi dan risiko rendah.
Belajar Pengetahuan Dasar: Sebelum melakukan investasi Aset Kripto, sangat penting untuk mempelajari pengetahuan dasar yang relevan dan memahami risiko yang mungkin terjadi.
Singkatnya, investasi Aset Kripto bukanlah jalan pintas untuk cepat kaya. Pemula harus bertindak hati-hati, mempelajari pengetahuan yang relevan, meningkatkan kesadaran akan risiko, dan menilai dengan cermat keaslian dan keandalan setiap peluang investasi. Hanya dengan cara ini, mereka dapat berpartisipasi dalam investasi dengan aman di pasar yang penuh peluang dan risiko ini.