FTX Mengungkapkan Skandal Mengejutkan: Seorang Investor Diduga Memanfaatkan Celah Sistem untuk Memanipulasi Pasar dan Mendapatkan Keuntungan Hingga Ratusan Juta Dolar
Baru-baru ini, pasar cryptocurrency kembali terkejut oleh perkembangan baru terkait kasus FTX. Seiring dengan penyelidikan yang mendalam dan lebih banyak dokumen yang diungkap, beberapa informasi dalam yang jarang diketahui mulai muncul ke permukaan.
Menurut laporan, FTX sedang menggugat seorang investor bernama Nawaaz Mohammad Meerun, menuduhnya memanfaatkan celah di platform untuk melakukan manipulasi pasar, dengan keuntungan mencapai ratusan juta dolar. Kasus ini menarik perhatian luas dari komunitas kripto, tidak hanya karena ekstremitas cara manipulasi, tetapi juga karena berbagai masalah yang ditunjukkan oleh FTX sendiri dalam peristiwa ini.
Manipulasi Pasar Menggunakan Token dengan Likuiditas Rendah
Menurut dokumen pengadilan, Meerun adalah seorang investor dari Mauritius yang dituduh sebagai "veteran" dalam manipulasi pasar. Taktik utamanya adalah melakukan akuisisi besar-besaran dan manipulasi harga terhadap token dengan likuiditas rendah.
Mulai Januari 2021, Meerun mulai membeli BTMX token dalam jumlah besar, akhirnya mengakumulasi hampir setengah dari total pasokan token tersebut. Ini menyebabkan harga BTMX melonjak 100 kali lipat dalam waktu tiga bulan. Setelah itu, Meerun memanfaatkan fungsi leverage FTX dan celah dalam aturan perdagangan margin untuk menggunakan BTMX ini sebagai jaminan, meminjam puluhan juta dolar dari FTX.
Meskipun bursa BitMax menemukan anomali dan mengeluarkan peringatan kepada FTX, FTX tidak mengambil tindakan apapun. Yang lebih membingungkan adalah, saat itu CEO bersama FTX Digital Markets, Ryan Salame, menerima peringatan aktivitas mencurigakan tetapi memilih untuk mengabaikannya. Hingga masalah tersebut ditemukan telah mencapai skala 400 juta dolar, Salame baru menyatakan: "Oh, saya tidak menyadari bahwa situasinya sudah separah itu."
Operasi berulang kali, menghasilkan hampir 200 juta dolar AS
Pada periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun menggunakan akun dan nama samaran baru untuk melakukan operasi serupa pada token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP. Sebelum FTX menyadari masalah ini, dia sudah mendapatkan keuntungan hampir 200 juta dolar AS dengan cara ini.
Akhirnya, ketika Meerun mencoba memanipulasi token lain bernama KNC, ia ditemukan oleh FTX. Namun, reaksi FTX tetap membingungkan. Meskipun akun Meerun terkunci, mereka "lupa" untuk menghentikan fungsi penarikannya, yang menyebabkan Meerun berhasil mentransfer lebih dari 450 juta dolar AS dari hasil ilegal.
Tindakan FTX yang dipertanyakan
FTX menghadapi celah besar ini, memilih untuk menyembunyikan fakta, menggunakan cara "mengambil dari satu tempat untuk menutupi tempat lain", memindahkan kerugian ke perusahaan saudara mereka, Alameda Research.
Lebih mengejutkan lagi, Meerun juga melakukan short sell pada token hampir tak bernilai Mobile Coin (MOB) di platform FTX. FTX juga tidak mengambil tindakan apa pun, hanya meminta Meerun untuk menyediakan lebih banyak jaminan.
Untuk mengimbangi posisi short ini, Alameda Research terpaksa membeli token MOB dalam jumlah besar dari pasar. Selama beberapa minggu pembelian yang dilakukan oleh Alameda, harga MOB melonjak sebesar 750%. Akhirnya, ketika peristiwa BTMX/MOB berakhir, Alameda memperkirakan mengalami kerugian hingga 1 miliar dolar akibat tindakan Meerun.
Peringatan untuk Industri Kripto
Peristiwa ini menjadi peringatan bagi industri cryptocurrency dan memberikan pelajaran berharga:
Bursa perlu terus memperbaiki prosedur KYC, dan secara ketat melaksanakan "kenali pelanggan Anda" dan "anti pencucian uang".
Menguatkan pengawasan terhadap staf internal, membangun mekanisme pengendalian internal yang baik.
Membangun sistem penilaian risiko yang lengkap dan melakukan penilaian risiko bisnis secara berkala.
Memperkuat pemantauan terhadap aset dengan likuiditas rendah, terutama dalam transaksi antar akun dan margin.
Bagi investor, perlu waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak normal dari token dengan likuiditas rendah, memperhatikan aktivitas transfer besar dari akun besar, dan lebih memilih platform perdagangan yang beroperasi di daerah yang diatur.
Kasus ini sekali lagi menyoroti kerentanan pasar cryptocurrency dan pentingnya regulasi, serta mengingatkan kita bahwa kewaspadaan dan kehati-hatian selalu diperlukan di industri yang berkembang pesat ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
6
Bagikan
Komentar
0/400
WalletAnxietyPatient
· 17jam yang lalu
Ada orang yang bisa memanfaatkan celah seperti ini, kapan giliranku untuk memanfaatkannya?
Lihat AsliBalas0
MerkleDreamer
· 21jam yang lalu
Lemah ini bukan hanya anjing Tianyan?
Lihat AsliBalas0
DecentralizeMe
· 21jam yang lalu
Bermain itu bermain, trading itu trading, semuanya adalah Dianggap Bodoh.
Lihat AsliBalas0
AirdropCollector
· 22jam yang lalu
Kepala lubang menghasilkan banyak uang
Lihat AsliBalas0
BearMarketBarber
· 22jam yang lalu
Ah, ini terdengar sangat keren.
Lihat AsliBalas0
NoodlesOrTokens
· 22jam yang lalu
play people for suckers ya play people for suckers ya Dianggap Bodoh ya
Investor FTX diduga memanfaatkan celah sistem untuk memanipulasi pasar dan meraih keuntungan hampir 200 juta USD.
FTX Mengungkapkan Skandal Mengejutkan: Seorang Investor Diduga Memanfaatkan Celah Sistem untuk Memanipulasi Pasar dan Mendapatkan Keuntungan Hingga Ratusan Juta Dolar
Baru-baru ini, pasar cryptocurrency kembali terkejut oleh perkembangan baru terkait kasus FTX. Seiring dengan penyelidikan yang mendalam dan lebih banyak dokumen yang diungkap, beberapa informasi dalam yang jarang diketahui mulai muncul ke permukaan.
Menurut laporan, FTX sedang menggugat seorang investor bernama Nawaaz Mohammad Meerun, menuduhnya memanfaatkan celah di platform untuk melakukan manipulasi pasar, dengan keuntungan mencapai ratusan juta dolar. Kasus ini menarik perhatian luas dari komunitas kripto, tidak hanya karena ekstremitas cara manipulasi, tetapi juga karena berbagai masalah yang ditunjukkan oleh FTX sendiri dalam peristiwa ini.
Manipulasi Pasar Menggunakan Token dengan Likuiditas Rendah
Menurut dokumen pengadilan, Meerun adalah seorang investor dari Mauritius yang dituduh sebagai "veteran" dalam manipulasi pasar. Taktik utamanya adalah melakukan akuisisi besar-besaran dan manipulasi harga terhadap token dengan likuiditas rendah.
Mulai Januari 2021, Meerun mulai membeli BTMX token dalam jumlah besar, akhirnya mengakumulasi hampir setengah dari total pasokan token tersebut. Ini menyebabkan harga BTMX melonjak 100 kali lipat dalam waktu tiga bulan. Setelah itu, Meerun memanfaatkan fungsi leverage FTX dan celah dalam aturan perdagangan margin untuk menggunakan BTMX ini sebagai jaminan, meminjam puluhan juta dolar dari FTX.
Meskipun bursa BitMax menemukan anomali dan mengeluarkan peringatan kepada FTX, FTX tidak mengambil tindakan apapun. Yang lebih membingungkan adalah, saat itu CEO bersama FTX Digital Markets, Ryan Salame, menerima peringatan aktivitas mencurigakan tetapi memilih untuk mengabaikannya. Hingga masalah tersebut ditemukan telah mencapai skala 400 juta dolar, Salame baru menyatakan: "Oh, saya tidak menyadari bahwa situasinya sudah separah itu."
Operasi berulang kali, menghasilkan hampir 200 juta dolar AS
Pada periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun menggunakan akun dan nama samaran baru untuk melakukan operasi serupa pada token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP. Sebelum FTX menyadari masalah ini, dia sudah mendapatkan keuntungan hampir 200 juta dolar AS dengan cara ini.
Akhirnya, ketika Meerun mencoba memanipulasi token lain bernama KNC, ia ditemukan oleh FTX. Namun, reaksi FTX tetap membingungkan. Meskipun akun Meerun terkunci, mereka "lupa" untuk menghentikan fungsi penarikannya, yang menyebabkan Meerun berhasil mentransfer lebih dari 450 juta dolar AS dari hasil ilegal.
Tindakan FTX yang dipertanyakan
FTX menghadapi celah besar ini, memilih untuk menyembunyikan fakta, menggunakan cara "mengambil dari satu tempat untuk menutupi tempat lain", memindahkan kerugian ke perusahaan saudara mereka, Alameda Research.
Lebih mengejutkan lagi, Meerun juga melakukan short sell pada token hampir tak bernilai Mobile Coin (MOB) di platform FTX. FTX juga tidak mengambil tindakan apa pun, hanya meminta Meerun untuk menyediakan lebih banyak jaminan.
Untuk mengimbangi posisi short ini, Alameda Research terpaksa membeli token MOB dalam jumlah besar dari pasar. Selama beberapa minggu pembelian yang dilakukan oleh Alameda, harga MOB melonjak sebesar 750%. Akhirnya, ketika peristiwa BTMX/MOB berakhir, Alameda memperkirakan mengalami kerugian hingga 1 miliar dolar akibat tindakan Meerun.
Peringatan untuk Industri Kripto
Peristiwa ini menjadi peringatan bagi industri cryptocurrency dan memberikan pelajaran berharga:
Bursa perlu terus memperbaiki prosedur KYC, dan secara ketat melaksanakan "kenali pelanggan Anda" dan "anti pencucian uang".
Menguatkan pengawasan terhadap staf internal, membangun mekanisme pengendalian internal yang baik.
Membangun sistem penilaian risiko yang lengkap dan melakukan penilaian risiko bisnis secara berkala.
Memperkuat pemantauan terhadap aset dengan likuiditas rendah, terutama dalam transaksi antar akun dan margin.
Bagi investor, perlu waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak normal dari token dengan likuiditas rendah, memperhatikan aktivitas transfer besar dari akun besar, dan lebih memilih platform perdagangan yang beroperasi di daerah yang diatur.
Kasus ini sekali lagi menyoroti kerentanan pasar cryptocurrency dan pentingnya regulasi, serta mengingatkan kita bahwa kewaspadaan dan kehati-hatian selalu diperlukan di industri yang berkembang pesat ini.