Analisis Kejadian Jatuhnya Skema Penipuan DGCX Xinkangjia: Pengungkapan Aliran Dana dan Model Operasi
Pada 26 Juni 2025, sebuah platform investasi online bernama Xin Kang Jia DGCX tiba-tiba menutup semua saluran penarikan, menyebabkan pembekuan atau penghapusan besar-besaran aset pengguna. Menurut berita tidak resmi, insiden ini mungkin melibatkan skala dana mencapai 13 miliar yuan, dengan jumlah korban mungkin melebihi 2 juta orang.
Platform 鑫慷嘉DGCX mengklaim sebagai "Bursa Emas dan Komoditas Dubai (DGCX) di China", dan mengklaim telah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan milik negara. Namun, kenyataannya platform ini tidak memiliki afiliasi atau hubungan bisnis dengan DGCX, dan sistem kualifikasinya sepenuhnya palsu. DGCX yang sebenarnya telah beberapa kali secara terbuka membantah adanya otorisasi atau kerjasama dengan mereka, dan memperingatkan pengguna untuk waspada terhadap platform palsu.
Mengenai situasi aliran dana on-chain proyek ini, melalui analisis mendalam ditemukan bahwa proyek ini kemungkinan telah membangun struktur dana multi-level yang kompleks. Saat ini telah diidentifikasi sekitar 800.000 alamat pengguna yang melakukan pengisian, dengan skala dana yang terlibat mencapai 1,5 miliar dolar. Aliran dana menunjukkan karakteristik berikut:
Dana pengguna terutama berasal dari dompet panas bursa terpusat, yang didistribusikan dalam jumlah bulat ke banyak alamat.
Platform menggunakan metode manajemen kontrol terpusat untuk koin dan alokasi alamat deposit, pengguna tidak secara langsung menguasai kunci pribadi.
Dana ditransfer melalui 1-2 lapisan ke alamat pengumpul yang dikendalikan oleh platform, kemudian dipindahkan secara terdistribusi ke alamat lain.
Sebagian besar dana akhirnya kembali ke alamat deposit pengguna bursa, dalam bentuk satu ke banyak, diduga sebagai penarikan keuntungan pengguna.
Terdapat perilaku pemberian izin kustom antara banyak alamat TRON, yang mungkin disebabkan oleh kemudahan operasi program otomatis.
Proyek ini diduga merupakan sebuah skema dana dengan "inti Ponzi + struktur skema ponzi", dengan metode utama termasuk:
Mendirikan sistem struktur 9 tingkat, mendorong peserta untuk terus mengembangkan downline.
Menampilkan antarmuka transaksi palsu, semua data akun sebenarnya dikendalikan oleh backend platform.
Janji imbal hasil harian hingga 2%, menciptakan suasana "benar-benar menghasilkan uang".
Atur berbagai ambang batas penarikan, seperti membayar pajak, menunggu antrean, biaya tinggi, dll.
Sebelum platform runtuh, beberapa lembaga kepolisian daerah dan badan pengawas keuangan telah mengeluarkan peringatan risiko. Saat ini, dikabarkan bahwa beberapa personel inti platform telah dikendalikan, dan kepolisian telah membekukan dana yang terlibat sekitar 120 juta yuan.
Inti dari skema pendanaan semacam ini adalah menggunakan dengan tepat mode campuran pembayaran di blockchain + promosi di lapangan, dipadukan dengan dukungan pemerintah yang palsu, untuk menciptakan kesan legalitas lintas batas. Investor harus meningkatkan kewaspadaan, waspada terhadap godaan imbal hasil tinggi, menjauh dari model merekrut orang, dan tidak mempercayai kemasan serta promosi secara membabi buta. Mempertahankan rasionalitas, meningkatkan literasi finansial, dan secara aktif mempertanyakan "hal-hal yang terlihat terlalu baik" adalah kunci untuk menghindari terjebak dalam jenis penipuan ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
7
Bagikan
Komentar
0/400
NotGonnaMakeIt
· 2jam yang lalu
Satu rug pull lagi datang
Lihat AsliBalas0
SchrodingerGas
· 16jam yang lalu
Satu lagi "model penipuan Ponzi standar" yang meledak. Ketidak seimbangan permainan masuk yang klasik menyebabkan keruntuhan.
Lihat AsliBalas0
MondayYoloFridayCry
· 16jam yang lalu
Kisah lain tentang para suckers
Lihat AsliBalas0
MonkeySeeMonkeyDo
· 16jam yang lalu
Dunia kripto ini tidak bisa dijelaskan, satu generasi suckers satu generasi baru.
Lihat AsliBalas0
MemecoinTrader
· 16jam yang lalu
baru saja meluncurkan analisis sentimen alpha saya... ponzi ini memiliki semua tanda merah klasik smh
Pengungkapan Kebangkrutan DGCX Xin Kang Jia: Analisis Aliran Dana dan Model Operasi di Balik 13 Miliar eyewash
Analisis Kejadian Jatuhnya Skema Penipuan DGCX Xinkangjia: Pengungkapan Aliran Dana dan Model Operasi
Pada 26 Juni 2025, sebuah platform investasi online bernama Xin Kang Jia DGCX tiba-tiba menutup semua saluran penarikan, menyebabkan pembekuan atau penghapusan besar-besaran aset pengguna. Menurut berita tidak resmi, insiden ini mungkin melibatkan skala dana mencapai 13 miliar yuan, dengan jumlah korban mungkin melebihi 2 juta orang.
Platform 鑫慷嘉DGCX mengklaim sebagai "Bursa Emas dan Komoditas Dubai (DGCX) di China", dan mengklaim telah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan milik negara. Namun, kenyataannya platform ini tidak memiliki afiliasi atau hubungan bisnis dengan DGCX, dan sistem kualifikasinya sepenuhnya palsu. DGCX yang sebenarnya telah beberapa kali secara terbuka membantah adanya otorisasi atau kerjasama dengan mereka, dan memperingatkan pengguna untuk waspada terhadap platform palsu.
Mengenai situasi aliran dana on-chain proyek ini, melalui analisis mendalam ditemukan bahwa proyek ini kemungkinan telah membangun struktur dana multi-level yang kompleks. Saat ini telah diidentifikasi sekitar 800.000 alamat pengguna yang melakukan pengisian, dengan skala dana yang terlibat mencapai 1,5 miliar dolar. Aliran dana menunjukkan karakteristik berikut:
Dana pengguna terutama berasal dari dompet panas bursa terpusat, yang didistribusikan dalam jumlah bulat ke banyak alamat.
Platform menggunakan metode manajemen kontrol terpusat untuk koin dan alokasi alamat deposit, pengguna tidak secara langsung menguasai kunci pribadi.
Dana ditransfer melalui 1-2 lapisan ke alamat pengumpul yang dikendalikan oleh platform, kemudian dipindahkan secara terdistribusi ke alamat lain.
Sebagian besar dana akhirnya kembali ke alamat deposit pengguna bursa, dalam bentuk satu ke banyak, diduga sebagai penarikan keuntungan pengguna.
Terdapat perilaku pemberian izin kustom antara banyak alamat TRON, yang mungkin disebabkan oleh kemudahan operasi program otomatis.
Proyek ini diduga merupakan sebuah skema dana dengan "inti Ponzi + struktur skema ponzi", dengan metode utama termasuk:
Mendirikan sistem struktur 9 tingkat, mendorong peserta untuk terus mengembangkan downline.
Menampilkan antarmuka transaksi palsu, semua data akun sebenarnya dikendalikan oleh backend platform.
Janji imbal hasil harian hingga 2%, menciptakan suasana "benar-benar menghasilkan uang".
Atur berbagai ambang batas penarikan, seperti membayar pajak, menunggu antrean, biaya tinggi, dll.
Sebelum platform runtuh, beberapa lembaga kepolisian daerah dan badan pengawas keuangan telah mengeluarkan peringatan risiko. Saat ini, dikabarkan bahwa beberapa personel inti platform telah dikendalikan, dan kepolisian telah membekukan dana yang terlibat sekitar 120 juta yuan.
Inti dari skema pendanaan semacam ini adalah menggunakan dengan tepat mode campuran pembayaran di blockchain + promosi di lapangan, dipadukan dengan dukungan pemerintah yang palsu, untuk menciptakan kesan legalitas lintas batas. Investor harus meningkatkan kewaspadaan, waspada terhadap godaan imbal hasil tinggi, menjauh dari model merekrut orang, dan tidak mempercayai kemasan serta promosi secara membabi buta. Mempertahankan rasionalitas, meningkatkan literasi finansial, dan secara aktif mempertanyakan "hal-hal yang terlihat terlalu baik" adalah kunci untuk menghindari terjebak dalam jenis penipuan ini.