Ikhtisar Kejadian Keamanan Blockchain dan Dinamika Industri Mei 2024

Gambaran Umum Kejadian Keamanan

Pada Mei 2024, total kerugian yang disebabkan oleh insiden keamanan Blockchain mencapai 154 juta dolar AS, meningkat 52,5% dibandingkan April. Di antaranya:

• Kerugian akibat serangan hacker sekitar 54,51 juta dolar AS
• Kerugian akibat penipuan phishing sekitar 97,4 juta dolar AS, tumbuh 754%
• Kerugian Rug Pull sekitar 2,04 juta dolar AS, turun 94,5%

Bulan ini terjadi 2 serangan besar dengan nilai lebih dari sepuluh juta dolar:

1. Platform permainan Gala Games kehilangan 22,5 juta dolar AS akibat kebocoran kunci pribadi.
2. Sonne Finance kehilangan 20 juta dolar karena celah kontrak

Kasus penipuan memancing meningkat, salah satunya adalah penipuan racun alamat yang menyebabkan kerugian sebesar 72 juta dolar.

Kejadian Keamanan Tipe

serangan hacker

Sebanyak 11 serangan hacker yang khas terjadi bulan ini, dengan total kerugian sekitar 54,51 juta dolar AS. Utamanya meliputi:

1. Proyek GNUS di rantai Fantom diserang, kerugian sebesar 1,27 juta dolar.
2. Proyek ekosistem Blast Bloom diserang, kehilangan 540.000 dolar AS
3. Proyek permainan Galaxy Fox diserang, kerugian sebesar 300.000 dolar AS
4. Tsuru DEX diserang, kehilangan 41 juta dolar AS
5. Predy Finance DEX diserang, kerugian sebesar 460.000 dolar AS
6. Alex Lab kehilangan 6,3 juta dolar AS karena kunci pribadi dicuri
7. Sonne Finance mengalami kerugian 20 juta dolar AS akibat celah kontrak
8. Proyek pump.fun diserang, kerugian sebesar 1,9 juta dolar AS
9. Gala Games diserang, kehilangan 22,5 juta dolar
10. TonUP diserang karena kesalahan skrip, kerugian 10,7 ribu dolar AS
11. Proyek Normie diserang, kehilangan 490.000 dolar AS

Rug Pull dan penipuan phishing

Bulan ini terjadi 6 kasus penipuan yang khas, dengan total kerugian sekitar 87,9 juta dolar AS:

1. Alamat seorang paus besar terkena penipuan racun alamat, mengalami kerugian sebesar 72 juta dolar.
2. Proyek palsu Polygon Blockchain Rug Pull, kehilangan 490 ribu dolar
3. Alamat tertentu menjadi korban phishing Pink Drainer, kehilangan 1.66 juta dolar AS
4. Alamat tertentu menjadi korban penipuan phishing, mengalami kerugian sebesar 1,25 juta dolar AS
5. Alamat tertentu menjadi korban penipuan phishing, kehilangan 5,6 juta dolar AS token Pendle
6. Alamat tertentu menjadi korban penipuan phishing, rugi 6,9 juta dolar AS

Kasus Kejahatan Kripto

Bulan ini terjadi 20 kasus kejahatan crypto yang khas, termasuk:

1. Pengadilan Chongqing memutuskan bahwa kontrak pembelian mata uang virtual oleh organisasi penipuan investasi tidak sah
2. Kepolisian Tianshui membongkar sebuah sindikat pencucian uang mata uang virtual, menangkap 13 orang
3. Chengdu mengungkap kasus pencucian uang bawah tanah yang melibatkan mata uang virtual senilai 138 miliar yuan.
4. Jilin mengungkap kasus pengelolaan uang ilegal melalui bank bawah tanah cryptocurrency senilai 2,14 miliar yuan
5. Fujian mengungkap kasus penipuan mata uang virtual senilai 38,7 juta yuan
6. Heilongjiang berhasil membongkar kasus pencucian uang yang menggunakan mata uang virtual
7. Polisi Hong Kong menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam penipuan cryptocurrency.
8. Polisi Hong Kong membongkar sebuah sindikat pencucian uang lintas batas
9. Amerika Serikat menggugat ahli waris perhiasan Cartier karena diduga mencuci uang USDT
10. AS menangkap kepala jaringan zombie penipuan online senilai 130 juta dolar AS
11. Amerika Serikat menggugat dua warga negara China atas dugaan pencucian uang kripto senilai 73 juta dolar.
12. FBI membongkar skema Ponzi investasi kripto senilai 43 juta dolar
13. Pengembang Tornado Cash dihukum karena pencucian uang
14. "Raja Cryptocurrency" Kanada ditangkap, diduga melakukan penipuan senilai 30 juta dolar.
15. Amerika Serikat menangkap pria Taiwan yang mengoperasikan pasar perdagangan obat terlarang di dark web
16. Paraguay menangkap hampir 400 penambang Bitcoin
17. Turki menahan 127 orang, diduga terlibat dalam penipuan kripto
18. Malaysia menangkap 10 orang, diduga terlibat dalam pencucian uang kripto
19. Texas, Amerika Serikat mengeluarkan perintah penghentian terhadap Arkbit Capital
20. Warga negara India mengakui penipuan Coinbase senilai 37 juta dolar AS

Blockchain policy

1. Zhejiang mengeluarkan langkah-langkah untuk mendorong perkembangan ekonomi swasta, mendorong proyek-proyek besar seperti Blockchain.
2. Penerapan teknologi Blockchain dalam jaminan perawatan jangka panjang di Zhejiang
3. Kota Dongyang mendorong perusahaan untuk menerapkan skenario konsumsi seperti metaverse.
4. Hubei menjelajahi untuk membangun mekanisme evaluasi kredit berbasis blockchain rantai pasokan

Blockchain industri berkembang

1. Suzhou Industrial Park meluncurkan sistem digital bill of lading berbasis blockchain tingkat nasional pertama di dalam negeri.
2. Distrik Cangshan Fuzhou menciptakan proyek pengalaman budaya dan pariwisata imersif MR Metaverse
3. State Grid Data Science merilis standar internasional "Blockchain+Label Listrik Hijau"
4. Standar internasional pertama "Blockchain+Keamanan IoT" yang dipimpin oleh China dirilis
5. Shanghai meluncurkan fungsi "Blockchain+Pembayaran Pajak Elektronik Lintas Batas"

Aset Digital dan Regulasi Industri

1. Bank sentral Brasil berencana untuk menetapkan aturan stabilcoin dan cryptocurrency tahun ini
2. Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan undang-undang kripto FIT21
3. Anhui meluncurkan aksi "Wanjian-2024", menyerang penipuan jaringan seperti mata uang virtual
4. Undang-Undang Donasi Baru di Korea Selatan melarang penggunaan donasi cryptocurrency
5. Komisi Sekuritas Filipina berencana untuk meluncurkan kerangka regulasi aset kripto
6. Indonesia mendirikan Komite Aset Kripto untuk mengawasi operasi industri
7. Komisaris SEC AS mengusulkan untuk membangun "sandbox sekuritas digital" yang dipimpin bersama oleh Inggris dan AS
8. Kementerian Kehakiman Korea Selatan akan memperketat tindakan terhadap manipulasi dan penipuan di pasar aset virtual
9. Rusia berencana untuk mengenakan denda tinggi terhadap penambang kripto di dalam rumah.
10. Swiss melakukan konsultasi terkait penerapan kerangka laporan cryptocurrency global
11. Otoritas Sekuritas dan Futures Hong Kong menekankan bahwa "Peraturan Pemberantasan Pencucian Uang" berlaku untuk aset virtual.
12. Badan Pajak Kanada memperkuat penegakan terhadap penghindaran pajak aset virtual

Dinamika Penting Lainnya

1. OJK Hong Kong memperingatkan publik untuk waspada terhadap kegiatan penipuan "Quantum AI"
2. OJK Hong Kong mengharuskan bahwa setiap tahap produk ETF aset virtual harus berlisensi.
3. HashKey Group menjadi unicorn dengan lisensi penuh aset virtual di Hong Kong
4. Laporan menunjukkan bahwa tahun ini peretasan dan penipuan kripto telah menyebabkan kerugian sebesar 473 juta dolar.
5. Kasus Qian Zhimin 6,1 ribu Bitcoin atau menjadi milik kepolisian Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
6. Presiden Kolombia dituduh menerima sumbangan kripto ilegal sebesar 500.000 dolar AS dalam kampanye.
7. Pengadilan Amerika Serikat memerintahkan penyitaan 279 akun hasil kejahatan peretas Korea Utara.
8. Komite Aksi Politik Super Cryptocurrency mengumpulkan lebih dari 100 juta dolar untuk pemilihan AS