Anas adalah jurnalis kripto asli dan penulis SEO dengan lebih dari lima tahun pengalaman menulis yang mencakup blockchain, kripto, DeFi, dan teknologi yang sedang berkembang.
Bagikan
Terakhir diperbarui:
14 Agustus 2025
Mengapa Mempercayai Kriptonws
Cryptonews telah meliput topik industri kripto sejak 2017, bertujuan untuk memberikan wawasan informatif kepada pembaca kami. Jurnalis dan analis kami memiliki pengalaman luas dalam analisis pasar dan teknologi blockchain. Kami berusaha untuk menjaga standar editorial yang tinggi, dengan fokus pada akurasi fakta dan pelaporan yang seimbang di semua bidang – dari kripto dan proyek blockchain hingga acara industri, produk, dan perkembangan teknologi. Kehadiran kami yang terus-menerus di industri mencerminkan komitmen kami untuk menyampaikan informasi yang relevan di dunia aset digital yang terus berkembang. Baca lebih lanjut tentang Cryptonews
FBI telah mengeluarkan peringatan terbaru yang memperingatkan tentang firma hukum fiktif yang menargetkan korban penipuan kripto dengan skema pemulihan palsu, mengeksploitasi populasi rentan, termasuk orang tua, dengan menyamar sebagai pengacara dan entitas pemerintah yang sah.
Penipuan yang canggih menggabungkan beberapa taktik eksploitasi, menawarkan harapan palsu kepada korban yang putus asa untuk mendapatkan kembali dana dari penipuan kripto sebelumnya sambil mencuri data pribadi dan uang tambahan.
Sumber: IC3Peringatan ini memperbarui peringatan sebelumnya pada Juni 2024, memberikan indikator bendera merah tambahan saat para penipu semakin menargetkan korban yang kehilangan uang dalam skema cryptocurrency.
FBI menerima lebih dari 149.000 keluhan penipuan kripto pada tahun 2024, mencatat kerugian sebesar $9,3 miliar, yang mewakili peningkatan 66% dari $5,6 miliar pada tahun 2023.
Orang Amerika berusia 60 tahun ke atas mengalami kerugian tertinggi sebesar $2,83 miliar, yang mewakili hampir 30% dari total kerugian penipuan kripto.
Kerentanan demografis lansia menjadikan mereka target utama untuk victimisasi sekunder melalui layanan pemulihan palsu.
Taktik Peniruan Canggih Menargetkan Korban yang Putus Asa
Penipu menyamar sebagai pengacara dan firma hukum yang sah sambil membuat dokumen fiktif dengan kop surat dan lambang yang asli.
Mereka secara salah mengklaim kemitraan dengan berbagai entitas pemerintah AS dan asing, meskipun tidak ada firma hukum yang secara resmi menjadi mitra agensi AS.
Para penipu merujuk pada badan regulasi fiktif seperti Komisi Perdagangan Keuangan Internasional sambil menunjukkan pengetahuan mendetail tentang transfer kawat sebelumnya dari korban, termasuk jumlah dan tanggal yang tepat.
Mereka mengklaim bahwa korban muncul dalam daftar yang terkait dengan pemerintah dari korban penipuan yang memenuhi syarat untuk pemulihan dana melalui "saluran hukum."
Korban menerima rujukan ke "firma hukum pemulihan kripto" dan instruksi untuk mendaftar akun di bank asing dengan situs web yang tampak sah tetapi sebenarnya penipuan.
Penipu menempatkan korban dalam grup obrolan WhatsApp dengan pemroses bank asing dan pengacara yang diduga meminta biaya bank untuk verifikasi identitas.
Skema tersebut mengeksploitasi keadaan emosional korban dan keputusasaan finansial sambil memberikan keamanan palsu melalui penyamaran pemerintah.
Penipu meminta pembayaran dalam kripto atau kartu hadiah prabayar, menolak verifikasi video atau dokumentasi lisensi sambil menjaga kerahasiaan komunikasi.
Dalam sebuah wawancara dengan Cryptonews, CEO Crystal blockchain analytics Navin Gupta mengidentifikasi peningkatan kecanggihan dalam taktik penipuan kripto, dengan AI memungkinkan serangan hiper-personalisasi menggunakan data yang bocor dan pemprofilan korban.
"Anggap setiap pesan yang tidak diminta sebagai potensi serangan," saran Gupta sebagai pertahanan akhir terhadap penipuan kripto.
Gupta menekankan bahwa "pergeseran mental ini saja menyaring 80% dari vektor ancaman" sambil memperingatkan bahwa penipu memanfaatkan urgensi, kerahasiaan, dan pujian untuk memanipulasi korban.
Ia menekankan bahwa keraguan yang disengaja berfungsi sebagai pertahanan terbaik di industri di mana solusi teknis saja tidak dapat melindungi terhadap manipulasi psikologis manusia.
Penipuan Investasi Mendominasi Kejahatan Kripto yang Semakin Meningkat
Penipuan investasi, termasuk skema “pig butchering”, tetap menjadi kategori penipuan kripto terbesar, dengan korban yang ditargetkan melalui hubungan online sebelum diperkenalkannya peluang investasi yang menipu.
Sumber: Chainalysis Data Chainalysis menunjukkan bahwa penipuan pig butchering meningkat 85 kali lipat sejak 2020, dengan korban individu kehilangan $2-4 juta.
FBI memberi tahu 4.323 korban penipuan investasi kripto, mencapai perkiraan penghematan sebesar $285 juta.
Namun, 42 korban memerlukan rujukan intervensi bunuh diri, yang menunjukkan dampak psikologis yang menghancurkan dari kerugian penipuan kripto.
California mengalami kerugian penipuan kripto maksimum yang melebihi $1,39 miliar, diikuti oleh Texas dengan $738 juta. FBI mengonfirmasi bahwa angka yang dilaporkan kemungkinan meremehkan kerugian sebenarnya, karena banyak korban yang tidak melaporkan kejahatan.
Selain target yang dipersonalisasi, kejahatan terorganisir juga sedang berkembang. Peretas Korea Utara saja mencuri $1,34 miliar dari platform kripto pada tahun 2024. Skala serangan sangat besar dan sistematis, seperti peretasan Bybit senilai $1,4B awal tahun ini.
Saat ini, ancaman semakin berkembang dari penipuan individu yang menargetkan korban kecil hingga kini mencakup platform dan infrastruktur institusional.
Keluhan ransomware meningkat 9% pada tahun 2023 sebagai ancaman infrastruktur kritis yang paling umum. FBI memberitahukan lebih dari 5.400 korban yang menjadi target antara Januari 2024 dan April 2025, dengan sebagian besar tidak menyadari upaya penargetan yang sedang berlangsung.
Agen merekomendasikan model “zero trust”, dengan asumsi tidak ada kontak yang tidak diminta yang harus dipercaya secara default, sama seperti yang disarankan oleh Gupta.
Korban harus meminta verifikasi video, dokumentasi lisensi hukum, bukti identitas yang dinyatakan di notaris, dan verifikasi klaim pekerjaan pemerintah sebelum melanjutkan dengan transaksi atau komunikasi apapun.
Berita Terbaru
Topik Kripto Populer yang DirekomendasikanPrediksi Harga
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Penipu Menyamar sebagai Pengacara untuk Menargetkan Korban Penipuan Kripto Masa Lalu dengan Skema Pemulihan Palsu
Jurnalis Kripto
Anas Hassan
Kripto Journalist
Anas Hassan
Tentang Penulis
Anas adalah jurnalis kripto asli dan penulis SEO dengan lebih dari lima tahun pengalaman menulis yang mencakup blockchain, kripto, DeFi, dan teknologi yang sedang berkembang.
Bagikan
Terakhir diperbarui:
14 Agustus 2025
Mengapa Mempercayai Kriptonws
Cryptonews telah meliput topik industri kripto sejak 2017, bertujuan untuk memberikan wawasan informatif kepada pembaca kami. Jurnalis dan analis kami memiliki pengalaman luas dalam analisis pasar dan teknologi blockchain. Kami berusaha untuk menjaga standar editorial yang tinggi, dengan fokus pada akurasi fakta dan pelaporan yang seimbang di semua bidang – dari kripto dan proyek blockchain hingga acara industri, produk, dan perkembangan teknologi. Kehadiran kami yang terus-menerus di industri mencerminkan komitmen kami untuk menyampaikan informasi yang relevan di dunia aset digital yang terus berkembang. Baca lebih lanjut tentang Cryptonews
Penipuan yang canggih menggabungkan beberapa taktik eksploitasi, menawarkan harapan palsu kepada korban yang putus asa untuk mendapatkan kembali dana dari penipuan kripto sebelumnya sambil mencuri data pribadi dan uang tambahan.
FBI menerima lebih dari 149.000 keluhan penipuan kripto pada tahun 2024, mencatat kerugian sebesar $9,3 miliar, yang mewakili peningkatan 66% dari $5,6 miliar pada tahun 2023.
Orang Amerika berusia 60 tahun ke atas mengalami kerugian tertinggi sebesar $2,83 miliar, yang mewakili hampir 30% dari total kerugian penipuan kripto.
Kerentanan demografis lansia menjadikan mereka target utama untuk victimisasi sekunder melalui layanan pemulihan palsu.
Taktik Peniruan Canggih Menargetkan Korban yang Putus Asa
Penipu menyamar sebagai pengacara dan firma hukum yang sah sambil membuat dokumen fiktif dengan kop surat dan lambang yang asli.
Mereka secara salah mengklaim kemitraan dengan berbagai entitas pemerintah AS dan asing, meskipun tidak ada firma hukum yang secara resmi menjadi mitra agensi AS.
Para penipu merujuk pada badan regulasi fiktif seperti Komisi Perdagangan Keuangan Internasional sambil menunjukkan pengetahuan mendetail tentang transfer kawat sebelumnya dari korban, termasuk jumlah dan tanggal yang tepat.
Mereka mengklaim bahwa korban muncul dalam daftar yang terkait dengan pemerintah dari korban penipuan yang memenuhi syarat untuk pemulihan dana melalui "saluran hukum."
Korban menerima rujukan ke "firma hukum pemulihan kripto" dan instruksi untuk mendaftar akun di bank asing dengan situs web yang tampak sah tetapi sebenarnya penipuan.
Penipu menempatkan korban dalam grup obrolan WhatsApp dengan pemroses bank asing dan pengacara yang diduga meminta biaya bank untuk verifikasi identitas.
Skema tersebut mengeksploitasi keadaan emosional korban dan keputusasaan finansial sambil memberikan keamanan palsu melalui penyamaran pemerintah.
Penipu meminta pembayaran dalam kripto atau kartu hadiah prabayar, menolak verifikasi video atau dokumentasi lisensi sambil menjaga kerahasiaan komunikasi.
Dalam sebuah wawancara dengan Cryptonews, CEO Crystal blockchain analytics Navin Gupta mengidentifikasi peningkatan kecanggihan dalam taktik penipuan kripto, dengan AI memungkinkan serangan hiper-personalisasi menggunakan data yang bocor dan pemprofilan korban.
"Anggap setiap pesan yang tidak diminta sebagai potensi serangan," saran Gupta sebagai pertahanan akhir terhadap penipuan kripto.
Gupta menekankan bahwa "pergeseran mental ini saja menyaring 80% dari vektor ancaman" sambil memperingatkan bahwa penipu memanfaatkan urgensi, kerahasiaan, dan pujian untuk memanipulasi korban.
Ia menekankan bahwa keraguan yang disengaja berfungsi sebagai pertahanan terbaik di industri di mana solusi teknis saja tidak dapat melindungi terhadap manipulasi psikologis manusia.
Penipuan Investasi Mendominasi Kejahatan Kripto yang Semakin Meningkat
Penipuan investasi, termasuk skema “pig butchering”, tetap menjadi kategori penipuan kripto terbesar, dengan korban yang ditargetkan melalui hubungan online sebelum diperkenalkannya peluang investasi yang menipu.
FBI memberi tahu 4.323 korban penipuan investasi kripto, mencapai perkiraan penghematan sebesar $285 juta.
Namun, 42 korban memerlukan rujukan intervensi bunuh diri, yang menunjukkan dampak psikologis yang menghancurkan dari kerugian penipuan kripto.
California mengalami kerugian penipuan kripto maksimum yang melebihi $1,39 miliar, diikuti oleh Texas dengan $738 juta. FBI mengonfirmasi bahwa angka yang dilaporkan kemungkinan meremehkan kerugian sebenarnya, karena banyak korban yang tidak melaporkan kejahatan.
Selain target yang dipersonalisasi, kejahatan terorganisir juga sedang berkembang. Peretas Korea Utara saja mencuri $1,34 miliar dari platform kripto pada tahun 2024. Skala serangan sangat besar dan sistematis, seperti peretasan Bybit senilai $1,4B awal tahun ini.
Saat ini, ancaman semakin berkembang dari penipuan individu yang menargetkan korban kecil hingga kini mencakup platform dan infrastruktur institusional.
Keluhan ransomware meningkat 9% pada tahun 2023 sebagai ancaman infrastruktur kritis yang paling umum. FBI memberitahukan lebih dari 5.400 korban yang menjadi target antara Januari 2024 dan April 2025, dengan sebagian besar tidak menyadari upaya penargetan yang sedang berlangsung.
Agen merekomendasikan model “zero trust”, dengan asumsi tidak ada kontak yang tidak diminta yang harus dipercaya secara default, sama seperti yang disarankan oleh Gupta.
Korban harus meminta verifikasi video, dokumentasi lisensi hukum, bukti identitas yang dinyatakan di notaris, dan verifikasi klaim pekerjaan pemerintah sebelum melanjutkan dengan transaksi atau komunikasi apapun.
Berita Terbaru
Topik Kripto Populer yang DirekomendasikanPrediksi Harga