Saya yakin banyak teman di kalangan mata uang yang masih ingat artikel yang diterbitkan tim Sister Sa belum lama ini, yang menganalisis "Peringatan: Aset Virtual dengan Praktik Bisnis yang Tidak Benar" yang dikeluarkan oleh Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong baru-baru ini untuk pasar aset virtual dan Praktisi Web3. Platform Perdagangan Aset". Saat itu, pernyataan peringatan ini membuat banyak orang menggaruk-garuk kepala. Siapa yang diperingatkan oleh Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong?
Sekarang kita punya jawabannya: JPEX Exchange. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 13 September 2023, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong telah mengumumkan jawabannya melalui "Pernyataan Peringatan tentang Platform Perdagangan Aset Virtual yang Tidak Diatur".
Selanjutnya, pada tanggal 18 September 2023, otoritas kehakiman Hong Kong secara resmi mengambil tindakan terhadap JPEX. Mereka pertama-tama menuding Lin, seorang selebritas Internet Hong Kong yang telah bekerja paling keras untuk mempromosikan dan memasarkan JPEX dan mengancam akan "telah melamar menjadi a mitra JPEX", dan menangkapnya. , dan menggeledah kantor Lin di Central. Menurut sumber media, staf kehakiman menyita sejumlah besar materi dan uang tunai. Selanjutnya, beberapa investor menemukan bahwa JPEX tidak lagi dapat menebus dana investasi secara normal, dan jumlah penebusan yang diajukan sebesar 1.000u hanya dapat ditebus dengan 1u.Bagaimana perkembangan kasus ini membingungkan untuk sementara waktu.
Hari ini, tim Sister Sa akan menggali lebih dalam masa lalu dan masa kini pertukaran JPEX dan berbagai operasi ilegal, ilegal, dan bahkan dugaan kriminal terhadap mitra kami, dan merinci “kejahatan JPEX”.
01. Kehidupan JPEX dulu dan sekarang
JPEX adalah platform perdagangan aset virtual yang menyenangkan untuk dimainkan, memiliki banyak trik, dan memiliki banyak publisitas. Tim Sister Sa sebenarnya sudah memperhatikannya sejak tahun lalu: bahkan pada tahun 2022 ketika Web3 dan virtual kegilaan aset mencapai puncaknya di jalan-jalan Hong Kong, Jumlah iklan di platform mata uang virtual sangat banyak, namun JPEX masih mampu menerobos dalam hal pemasaran, karena publisitasnya cukup kuat.
Justru karena JPEX telah menginvestasikan biaya pemasaran yang besar, ditambah dengan hasil investasi dan gameplay yang menarik dan sangat tinggi, banyak investor dari seluruh dunia (terutama Tiongkok daratan, Hong Kong, dan Makau) berbondong-bondong datang ke game ini. .
Namun, meski makmur, JPEX yang tampaknya sedang berada di puncak kejayaannya, memiliki banyak "batu tersembunyi" dengan risiko yang sangat tinggi.
(1) JPEX tidak pernah melakukan keterbukaan informasi secara efektif, dan belum mengungkapkan pengontrol dan tempat pendaftaran sebenarnya
Menurut informasi saluran publik saat ini, JPEX telah beroperasi sejak tahun 2021 setelah registrasi pada tahun 2020, dan telah beroperasi di banyak negara dan wilayah di seluruh dunia (setidaknya Hong Kong, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Lituania, dan negara lainnya. dan wilayah). ) terdaftar dan memiliki tim sebenarnya yang beroperasi, tetapi kecuali Guo Moumou, yang merupakan direktur JPEX, yang tampil secara adil dan menangani praktik terkait, JPEX tidak pernah mengungkapkan informasi penting seperti tim pendiri dan tempat pendaftarannya , dan situasi sebenarnya di area terkait. Penanggung jawab dan lokasi kantor tidak pernah dipublikasikan. Tim Saudari Sa telah melakukan beberapa pemeriksaan latar belakang terhadapnya melalui metode konvensional, namun tidak ditemukan informasi tambahan yang valid.
Menurut berita "Hong Kong 01", JPEX telah terdaftar di setidaknya beberapa negara di dunia, dan informasi pendaftarannya diduga merupakan pendaftaran "kepala". Ada rumor bahwa pendirinya adalah "Huang Moumou", seorang sumur- orang yang dikenal dalam lingkaran mata uang, namun saat ini tidak ada seorangpun. Bukti konklusif sudah cukup untuk menguatkan rumor tersebut.
Saya yakin teman-teman yang akrab dengan komunitas enkripsi dan berbagai "proyek" tahu bahwa informasi dasar tim pendiri, kebijakan operasi, model pengembangan bisnis, dan informasi penting lainnya adalah kunci untuk mendukung kredibilitas proyek. tidak lagi menjadi orang yang memiliki sedikit Dalam lingkaran mata uang di mana misteri berkembang secara sembarangan, misteri tidak hanya tidak akan memberikan manfaat bagi platform, tetapi juga akan menghalangi investor.JPEX adalah platform misterius yang membuat orang merasa tidak aman.
(2) JPEX telah berulang kali menggunakan metode pemasaran "jaminan" dan "penipuan" untuk menarik investor
Sejak awal pemasaran eksternal JPEX yang agresif pada tahun 2022, dua kebijakan dasar telah ditentukan: (1) pemasaran selebriti; dan (2) pemasaran porselen/penipuan. Semuanya dirancang untuk menciptakan visibilitas dan menarik investor dalam jangka pendek.
Tidak sulit untuk memahami pemasaran selebriti. Selebriti Internet Hong Kong Lin, yang baru saja ditangkap, dan seorang bintang pria dan wanita tertentu di Hong Kong, semuanya menggunakan sejumlah besar peluru berlapis gula JPEX untuk menyapu wajah mereka di situs web mereka, merangsang saraf "lalu lintas". Mengenai pemasaran yang curang dan curang, salah satu insiden JPEX yang paling terkenal adalah “konflik kecil” dengan VISA di awal tahun 2022.
Pada awal tahun 2022, JPEX secara resmi mengumumkan telah menjalin hubungan kerja sama dengan Simplex (penerbit kartu di bawah VISA) dan mengumumkan peluncuran kartu VISA pada kuartal keempat. JPEX kemudian dengan panik mulai mengejar VISA, melakukan promosi dan publisitas ekstensif dalam upaya meningkatkan kredibilitasnya. Segera, VISA menemukan propaganda palsu JPEX dan segera mengirimkan surat peringatan ke JPEX. JPEX segera meminta maaf dan menyalahkan pengiklan: "Maaf, pengiklan mencetak materi promosi tanpa pandang bulu."
02. Gameplay JPEX yang liar
Setelah menarik banyak lalu lintas, JPEX dengan cepat meluncurkan serangkaian permainan "liar" dengan risiko yang sangat tinggi tetapi janji yang sangat menggiurkan.
(1) Perekrut baru dengan keuntungan tinggi
Yang pertama adalah aktivitas dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi atas nama “mitra”. JPEX berjanji untuk merekrut mitra dengan komisi tinggi (itulah sebabnya selebriti internet yang ditangkap, Lin, sebelumnya mengatakan bahwa ia melamar menjadi mitra JPEX). Persyaratan "mitra" jelas: jika 1.000 orang diundang untuk bergabung sebagai pelanggan JPEX, dan rata-rata aset yang diundang dalam 30 hari mencapai 10 juta U, mitra akan menerima hadiah dinamis bulanan sebesar 6.000 U. Pada bulan April 2023, JPEX akan menarik yang baru Pendapatan dinamis telah langsung ditingkatkan hingga 1.000.000 U, memperjelas sistem pendapatan dinamis yang memperoleh keuntungan tinggi berdasarkan jumlah pengguna baru.
(2) Pertarungan kontrak 45 detik
Yang kedua adalah apa yang disebut gameplay baru yang dibuat oleh JPEX. Menurut situs resmi JPEX: akan ada garis gelombang bergerak ke atas berwarna hijau dan garis gelombang bergerak ke bawah berwarna merah di layar pengguna. Ini adalah garis tren harga pasar. Setelah 45 detik, pengguna memasukkan Untuk bertaruh jumlahnya, tekan "PUMP" atau "DUMP" untuk memprediksi naik atau turunnya garis setelah 45 detik. Selama Anda menebak trennya, Anda bisa mendapat untung. Jika tidak, Anda akan kehilangan taruhan Anda dana Anda dapat menggunakan mata uang virtual seperti Bitcoin atau Ethereum untuk memasang taruhan.
(3) Mata uang platform JPC hanya naik tetapi tidak turun. Mata uang ini sangat besar tetapi likuiditasnya sangat buruk
Ketiga, mata uang virtual milik platform tersebut diduga melakukan penipuan data yang serius. Melalui platform deteksi data pihak ketiga, kita dapat menemukan bahwa mata uang platform JPEX sangat menarik. Di bawah kemerosotan ekonomi global yang parah saat ini dan pasar kripto yang umumnya lesu, mata uang tersebut telah meningkat tajam melawan tren dan hanya meningkat tetapi tidak turun. Dari 0,001U di rak pada 8 Agustus 2022 menjadi 0,04U pada Juni 2023, langsung meningkat 40 kali lipat, dan total nilai pasar telah mencapai puncak 1,88 triliun yuan.
Meskipun total nilai pasar JPEX tampaknya sebesar 1,88 triliun, yang aneh adalah volume perdagangan 24 jam mata uang tersebut sebenarnya kurang dari 10 juta.Dikombinasikan dengan fakta bahwa JPEX sendiri hampir tidak memiliki keterbukaan informasi, kemungkinan penipuan data sangat tinggi, dan bahkan mungkin terdapat sejumlah besar transaksi penjualan cucian dalam data historis, dan risiko investasinya sangat tinggi.
Catatan: Gambar ini berasal dari Internet dan hanya untuk pembelajaran dan komunikasi
03. Jika JPEX ada di daratan Tiongkok, dugaan kejahatan apa?
**** Dilihat dari fakta yang dilihat tim Sister Sa dari saluran publik, JPEX kemungkinan besar merupakan dana berskala besar. berdasarkan hukum Tiongkok, Cara dan metode yang digunakan dalam proses operasi dapat diduga melakukan berbagai kejahatan. Tim Sister Sa ingin mengingatkan semua orang bahwa karena sebagian besar korban JPEX adalah penduduk Tiongkok daratan, otoritas peradilan di Tiongkok daratan kemungkinan besar akan memiliki yurisdiksi atas kasus ini, terlepas dari keadaan lainnya, namun apakah mereka benar-benar memiliki yurisdiksi adalah sebuah pertanyaan. tentu saja pertanyaan yang rumit.
(1) Tindak pidana pengorganisasian dan pimpinan skema piramida
Aktivitas rekrutmen JPEX dengan keuntungan tinggi atas nama “mitra” diduga mengorganisir dan memimpin skema piramida.
Pasal 224-1 Hukum Pidana negara saya [Kejahatan Mengorganisir dan Memimpin Kegiatan Penjualan Piramida] menetapkan: Atas nama mempromosikan barang, menyediakan layanan dan kegiatan bisnis lainnya, organisasi dan pemimpin mengharuskan pesertanya membayar biaya atau membeli barang, jasa, dll. Siapa pun yang memperoleh kualifikasi untuk bergabung dan mengatur hierarki dalam urutan tertentu, secara langsung atau tidak langsung menggunakan jumlah pengembang sebagai dasar remunerasi atau rabat, membujuk atau memaksa peserta untuk terus mengembangkan skema piramida agar orang lain dapat berpartisipasi, menipu properti, dan mengganggu ketertiban ekonomi dan sosial, diancam dengan pidana penjara lima tahun. Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan dan pidana denda juga; bila keadaannya berat, dipidana dengan pidana penjara tetap. - pidana penjara paling singkat lima tahun dan pidana denda.
Untuk kejahatan pengorganisasian dan memimpin skema piramida, hal terpenting dalam praktiknya adalah menentukan model bisnis organisasi, metode keuntungan, dan struktur personel. Menurut Pasal 1 “Pendapat Terhadap Beberapa Persoalan Mengenai Penerapan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana Pengorganisasian dan Memimpin Kegiatan MLM” yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung dan Kementerian Keamanan Umum pada tahun 2013: “Pendapat jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan MLM dalam organisasi harus lebih dari 30 dan tingkatnya. Bagi mereka yang berada di atas tingkat tiga, penyelenggara dan pemimpin harus bertanggung jawab secara pidana.”
Di antara banyak organisasi dan pemimpin yang terlibat dalam kegiatan MLM yang pernah dihubungi oleh tim Sister Sa, hidup berdampingan antara pendapatan statis dan pendapatan dinamis adalah salah satu ciri khasnya.Bagi JPEX, ada kejahatan menarik orang, menarik dana, dan memperoleh pendapatan. Jumlah orang baru mencapai 1.000, dan jumlahnya mencapai 1.000. Fakta Wan U sudah relatif jelas (jika setiap "mitra" dapat melamar secara ketat sesuai dengan aturan publisitas), kuncinya sekarang adalah memeriksa apakah Pendatang baru JPEX dan orang-orang yang ditarik telah membentuk hubungan upline dan hubungan downline.Remunerasi akan dihitung dan dibayarkan kepada upline berdasarkan jumlah downline selanjutnya.
(2) Kejahatan pembukaan kasino
Apa yang disebut "perang kontrak 45 detik" adalah perilaku perjudian online yang sangat jelas, JPEX, sebagai bandar handicap, diduga membuka kasino berdasarkan hukum Tiongkok.
Pasal 2 Interpretasi Beberapa Masalah Mengenai Penerapan Hukum Khusus dalam Menangani Kasus Pidana Perjudian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung negara saya semakin menyempurnakan penentuan penggunaan Internet untuk membuka kasino. mendirikan situs perjudian, atau bertindak sebagai agen situs perjudian, menerima taruhan" dianggap sebagai pendirian kasino. "Perang Kontrak 45 Detik" memiliki risiko yang sangat tinggi untuk dicurigai membuka kasino.
Dalam kasus He, Wang, Shu dan lainnya membuka kasino [(2020) Ji 0622 Xingchu No. 73], terdakwa He dan Wang bertindak sebagai agen untuk situs mata uang virtual luar negeri melalui netizen, membentuk tim operasi, dan menggunakan Internet, seluler Terminal mengirimkan tangkapan layar keuntungan dari platform, tautan situs web, dan iklan lainnya untuk merekrut pemain guna berpartisipasi dalam "permainan tebak naik turun" Mode spesifik permainan ini adalah: situs web menetapkan kelipatan perdagangan leverage 50 kali, dan pemain dapat menggunakan USDT untuk memasang taruhan dan menebak jenis naik turunnya mata uang virtual lainnya. Situs web ini mengambil dua per seribu dari jumlah taruhan pemain sebagai biaya penanganan. Pengadilan tingkat pertama dalam kasus ini memutuskan bahwa terdakwa Dia bertindak sebagai agen situs perjudian dan menerima taruhan untuk tujuan keuntungan, yang merupakan kejahatan membuka kasino. **Terdakwa Wang membantu He membuat situs web untuk tujuan mencari keuntungan dan berpartisipasi dalam pembagian keuntungan perjudian, yang merupakan kejahatan membuka kasino. **
Tim Sister Sa mengingatkan: Jenis permainan ini sangat beresiko dan langsung melanggar garis merah hukum pidana, kawan, ingatlah untuk menghindarinya.
(3) Penipuan penggalangan dana
Jika JPEX memalsukan data mata uang virtualnya sendiri setelah menerbitkan mata uang tersebut, kemungkinan besar JPEX diduga melakukan penipuan penggalangan dana.
Menurut ketentuan Pasal 192 Hukum Pidana negara saya, kejahatan penipuan penggalangan dana mengacu pada tindakan penggalangan dana secara ilegal dengan menggunakan metode curang untuk tujuan kepemilikan ilegal. Di bawah hukum Tiongkok, kejahatan penipuan penggalangan dana sebenarnya dapat dianggap sebagai kejahatan tingkat lanjut berupa penyerap simpanan masyarakat secara ilegal.Tanpa izin administratif dari lembaga administratif terkait, kejahatan tersebut berjanji untuk melindungi prinsipal dan kepentingan, serta kepada masyarakat untuk kejahatan yang paling umum dalam penipuan penggalangan dana adalah menerima simpanan secara terbuka dan kemudian melarikan diri dengan memalsukan data, membatasi penarikan, menciptakan hambatan dalam transaksi, dan lain-lain.
Dalam praktiknya, ada dua pola perilaku umum ketika menggunakan metode penipuan: yang pertama mengarang fakta dan yang lainnya menyembunyikan kebenaran. Melalui transaksi penjualan bersih dan jual beli mandiri, harga mata uang virtual sangat menyimpang dari harga aslinya, yang merupakan tindakan khas fakta fiktif.
04. Tulis di akhir
Hingga saat ini, otoritas peradilan Hong Kong telah mengambil tindakan terhadap orang-orang yang terkait dengan JPEX, termasuk namun tidak terbatas pada mereka yang mengadvokasi JPEX, mereka yang memegang mata uang virtual JPEX dan dengan penuh semangat mempromosikan dan menarik perhatian orang, dan mereka yang memberikan dukungan untuk bisnis JPEX. pengembangan di Hong Kong. Tindakan penahanan, langkah selanjutnya terhadap pengendali dan penerima manfaat JPEX yang sebenarnya akan segera diluncurkan. Dilaporkan bahwa pada acara Web3 Cryptocurrency Summit "Token2049" yang diadakan di Singapura, semua staf di stan JPEX asli telah dievakuasi, dan platform telah mengambil berbagai tindakan untuk membatasi penarikan pengguna. Tim Sajie akan memperhatikan hal ini dengan cermat. Mengenai perkembangan kasus ini, para korban di daratan Tiongkok juga dipersilakan untuk berkonsultasi dengan tim Sister Sa mengenai hal-hal seperti perlindungan hak dalam kasus tersebut. Kami selalu di sini!
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Kasus pidana pertama yang melibatkan lingkaran mata uang Hong Kong: Kejahatan apa yang harus didakwa terhadap JPEX?
Saya yakin banyak teman di kalangan mata uang yang masih ingat artikel yang diterbitkan tim Sister Sa belum lama ini, yang menganalisis "Peringatan: Aset Virtual dengan Praktik Bisnis yang Tidak Benar" yang dikeluarkan oleh Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong baru-baru ini untuk pasar aset virtual dan Praktisi Web3. Platform Perdagangan Aset". Saat itu, pernyataan peringatan ini membuat banyak orang menggaruk-garuk kepala. Siapa yang diperingatkan oleh Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong?
Sekarang kita punya jawabannya: JPEX Exchange. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 13 September 2023, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong telah mengumumkan jawabannya melalui "Pernyataan Peringatan tentang Platform Perdagangan Aset Virtual yang Tidak Diatur".
Selanjutnya, pada tanggal 18 September 2023, otoritas kehakiman Hong Kong secara resmi mengambil tindakan terhadap JPEX. Mereka pertama-tama menuding Lin, seorang selebritas Internet Hong Kong yang telah bekerja paling keras untuk mempromosikan dan memasarkan JPEX dan mengancam akan "telah melamar menjadi a mitra JPEX", dan menangkapnya. , dan menggeledah kantor Lin di Central. Menurut sumber media, staf kehakiman menyita sejumlah besar materi dan uang tunai. Selanjutnya, beberapa investor menemukan bahwa JPEX tidak lagi dapat menebus dana investasi secara normal, dan jumlah penebusan yang diajukan sebesar 1.000u hanya dapat ditebus dengan 1u.Bagaimana perkembangan kasus ini membingungkan untuk sementara waktu.
Hari ini, tim Sister Sa akan menggali lebih dalam masa lalu dan masa kini pertukaran JPEX dan berbagai operasi ilegal, ilegal, dan bahkan dugaan kriminal terhadap mitra kami, dan merinci “kejahatan JPEX”.
01. Kehidupan JPEX dulu dan sekarang
JPEX adalah platform perdagangan aset virtual yang menyenangkan untuk dimainkan, memiliki banyak trik, dan memiliki banyak publisitas. Tim Sister Sa sebenarnya sudah memperhatikannya sejak tahun lalu: bahkan pada tahun 2022 ketika Web3 dan virtual kegilaan aset mencapai puncaknya di jalan-jalan Hong Kong, Jumlah iklan di platform mata uang virtual sangat banyak, namun JPEX masih mampu menerobos dalam hal pemasaran, karena publisitasnya cukup kuat.
Justru karena JPEX telah menginvestasikan biaya pemasaran yang besar, ditambah dengan hasil investasi dan gameplay yang menarik dan sangat tinggi, banyak investor dari seluruh dunia (terutama Tiongkok daratan, Hong Kong, dan Makau) berbondong-bondong datang ke game ini. .
Namun, meski makmur, JPEX yang tampaknya sedang berada di puncak kejayaannya, memiliki banyak "batu tersembunyi" dengan risiko yang sangat tinggi.
(1) JPEX tidak pernah melakukan keterbukaan informasi secara efektif, dan belum mengungkapkan pengontrol dan tempat pendaftaran sebenarnya
Menurut informasi saluran publik saat ini, JPEX telah beroperasi sejak tahun 2021 setelah registrasi pada tahun 2020, dan telah beroperasi di banyak negara dan wilayah di seluruh dunia (setidaknya Hong Kong, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Lituania, dan negara lainnya. dan wilayah). ) terdaftar dan memiliki tim sebenarnya yang beroperasi, tetapi kecuali Guo Moumou, yang merupakan direktur JPEX, yang tampil secara adil dan menangani praktik terkait, JPEX tidak pernah mengungkapkan informasi penting seperti tim pendiri dan tempat pendaftarannya , dan situasi sebenarnya di area terkait. Penanggung jawab dan lokasi kantor tidak pernah dipublikasikan. Tim Saudari Sa telah melakukan beberapa pemeriksaan latar belakang terhadapnya melalui metode konvensional, namun tidak ditemukan informasi tambahan yang valid.
Menurut berita "Hong Kong 01", JPEX telah terdaftar di setidaknya beberapa negara di dunia, dan informasi pendaftarannya diduga merupakan pendaftaran "kepala". Ada rumor bahwa pendirinya adalah "Huang Moumou", seorang sumur- orang yang dikenal dalam lingkaran mata uang, namun saat ini tidak ada seorangpun. Bukti konklusif sudah cukup untuk menguatkan rumor tersebut.
Saya yakin teman-teman yang akrab dengan komunitas enkripsi dan berbagai "proyek" tahu bahwa informasi dasar tim pendiri, kebijakan operasi, model pengembangan bisnis, dan informasi penting lainnya adalah kunci untuk mendukung kredibilitas proyek. tidak lagi menjadi orang yang memiliki sedikit Dalam lingkaran mata uang di mana misteri berkembang secara sembarangan, misteri tidak hanya tidak akan memberikan manfaat bagi platform, tetapi juga akan menghalangi investor.JPEX adalah platform misterius yang membuat orang merasa tidak aman.
(2) JPEX telah berulang kali menggunakan metode pemasaran "jaminan" dan "penipuan" untuk menarik investor
Sejak awal pemasaran eksternal JPEX yang agresif pada tahun 2022, dua kebijakan dasar telah ditentukan: (1) pemasaran selebriti; dan (2) pemasaran porselen/penipuan. Semuanya dirancang untuk menciptakan visibilitas dan menarik investor dalam jangka pendek.
Tidak sulit untuk memahami pemasaran selebriti. Selebriti Internet Hong Kong Lin, yang baru saja ditangkap, dan seorang bintang pria dan wanita tertentu di Hong Kong, semuanya menggunakan sejumlah besar peluru berlapis gula JPEX untuk menyapu wajah mereka di situs web mereka, merangsang saraf "lalu lintas". Mengenai pemasaran yang curang dan curang, salah satu insiden JPEX yang paling terkenal adalah “konflik kecil” dengan VISA di awal tahun 2022.
Pada awal tahun 2022, JPEX secara resmi mengumumkan telah menjalin hubungan kerja sama dengan Simplex (penerbit kartu di bawah VISA) dan mengumumkan peluncuran kartu VISA pada kuartal keempat. JPEX kemudian dengan panik mulai mengejar VISA, melakukan promosi dan publisitas ekstensif dalam upaya meningkatkan kredibilitasnya. Segera, VISA menemukan propaganda palsu JPEX dan segera mengirimkan surat peringatan ke JPEX. JPEX segera meminta maaf dan menyalahkan pengiklan: "Maaf, pengiklan mencetak materi promosi tanpa pandang bulu."
02. Gameplay JPEX yang liar
Setelah menarik banyak lalu lintas, JPEX dengan cepat meluncurkan serangkaian permainan "liar" dengan risiko yang sangat tinggi tetapi janji yang sangat menggiurkan.
(1) Perekrut baru dengan keuntungan tinggi
Yang pertama adalah aktivitas dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi atas nama “mitra”. JPEX berjanji untuk merekrut mitra dengan komisi tinggi (itulah sebabnya selebriti internet yang ditangkap, Lin, sebelumnya mengatakan bahwa ia melamar menjadi mitra JPEX). Persyaratan "mitra" jelas: jika 1.000 orang diundang untuk bergabung sebagai pelanggan JPEX, dan rata-rata aset yang diundang dalam 30 hari mencapai 10 juta U, mitra akan menerima hadiah dinamis bulanan sebesar 6.000 U. Pada bulan April 2023, JPEX akan menarik yang baru Pendapatan dinamis telah langsung ditingkatkan hingga 1.000.000 U, memperjelas sistem pendapatan dinamis yang memperoleh keuntungan tinggi berdasarkan jumlah pengguna baru.
(2) Pertarungan kontrak 45 detik
Yang kedua adalah apa yang disebut gameplay baru yang dibuat oleh JPEX. Menurut situs resmi JPEX: akan ada garis gelombang bergerak ke atas berwarna hijau dan garis gelombang bergerak ke bawah berwarna merah di layar pengguna. Ini adalah garis tren harga pasar. Setelah 45 detik, pengguna memasukkan Untuk bertaruh jumlahnya, tekan "PUMP" atau "DUMP" untuk memprediksi naik atau turunnya garis setelah 45 detik. Selama Anda menebak trennya, Anda bisa mendapat untung. Jika tidak, Anda akan kehilangan taruhan Anda dana Anda dapat menggunakan mata uang virtual seperti Bitcoin atau Ethereum untuk memasang taruhan.
(3) Mata uang platform JPC hanya naik tetapi tidak turun. Mata uang ini sangat besar tetapi likuiditasnya sangat buruk
Ketiga, mata uang virtual milik platform tersebut diduga melakukan penipuan data yang serius. Melalui platform deteksi data pihak ketiga, kita dapat menemukan bahwa mata uang platform JPEX sangat menarik. Di bawah kemerosotan ekonomi global yang parah saat ini dan pasar kripto yang umumnya lesu, mata uang tersebut telah meningkat tajam melawan tren dan hanya meningkat tetapi tidak turun. Dari 0,001U di rak pada 8 Agustus 2022 menjadi 0,04U pada Juni 2023, langsung meningkat 40 kali lipat, dan total nilai pasar telah mencapai puncak 1,88 triliun yuan.
Meskipun total nilai pasar JPEX tampaknya sebesar 1,88 triliun, yang aneh adalah volume perdagangan 24 jam mata uang tersebut sebenarnya kurang dari 10 juta.Dikombinasikan dengan fakta bahwa JPEX sendiri hampir tidak memiliki keterbukaan informasi, kemungkinan penipuan data sangat tinggi, dan bahkan mungkin terdapat sejumlah besar transaksi penjualan cucian dalam data historis, dan risiko investasinya sangat tinggi.
Catatan: Gambar ini berasal dari Internet dan hanya untuk pembelajaran dan komunikasi
03. Jika JPEX ada di daratan Tiongkok, dugaan kejahatan apa?
**** Dilihat dari fakta yang dilihat tim Sister Sa dari saluran publik, JPEX kemungkinan besar merupakan dana berskala besar. berdasarkan hukum Tiongkok, Cara dan metode yang digunakan dalam proses operasi dapat diduga melakukan berbagai kejahatan. Tim Sister Sa ingin mengingatkan semua orang bahwa karena sebagian besar korban JPEX adalah penduduk Tiongkok daratan, otoritas peradilan di Tiongkok daratan kemungkinan besar akan memiliki yurisdiksi atas kasus ini, terlepas dari keadaan lainnya, namun apakah mereka benar-benar memiliki yurisdiksi adalah sebuah pertanyaan. tentu saja pertanyaan yang rumit.
(1) Tindak pidana pengorganisasian dan pimpinan skema piramida
Aktivitas rekrutmen JPEX dengan keuntungan tinggi atas nama “mitra” diduga mengorganisir dan memimpin skema piramida.
Pasal 224-1 Hukum Pidana negara saya [Kejahatan Mengorganisir dan Memimpin Kegiatan Penjualan Piramida] menetapkan: Atas nama mempromosikan barang, menyediakan layanan dan kegiatan bisnis lainnya, organisasi dan pemimpin mengharuskan pesertanya membayar biaya atau membeli barang, jasa, dll. Siapa pun yang memperoleh kualifikasi untuk bergabung dan mengatur hierarki dalam urutan tertentu, secara langsung atau tidak langsung menggunakan jumlah pengembang sebagai dasar remunerasi atau rabat, membujuk atau memaksa peserta untuk terus mengembangkan skema piramida agar orang lain dapat berpartisipasi, menipu properti, dan mengganggu ketertiban ekonomi dan sosial, diancam dengan pidana penjara lima tahun. Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan dan pidana denda juga; bila keadaannya berat, dipidana dengan pidana penjara tetap. - pidana penjara paling singkat lima tahun dan pidana denda.
Untuk kejahatan pengorganisasian dan memimpin skema piramida, hal terpenting dalam praktiknya adalah menentukan model bisnis organisasi, metode keuntungan, dan struktur personel. Menurut Pasal 1 “Pendapat Terhadap Beberapa Persoalan Mengenai Penerapan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana Pengorganisasian dan Memimpin Kegiatan MLM” yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung dan Kementerian Keamanan Umum pada tahun 2013: “Pendapat jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan MLM dalam organisasi harus lebih dari 30 dan tingkatnya. Bagi mereka yang berada di atas tingkat tiga, penyelenggara dan pemimpin harus bertanggung jawab secara pidana.”
Di antara banyak organisasi dan pemimpin yang terlibat dalam kegiatan MLM yang pernah dihubungi oleh tim Sister Sa, hidup berdampingan antara pendapatan statis dan pendapatan dinamis adalah salah satu ciri khasnya.Bagi JPEX, ada kejahatan menarik orang, menarik dana, dan memperoleh pendapatan. Jumlah orang baru mencapai 1.000, dan jumlahnya mencapai 1.000. Fakta Wan U sudah relatif jelas (jika setiap "mitra" dapat melamar secara ketat sesuai dengan aturan publisitas), kuncinya sekarang adalah memeriksa apakah Pendatang baru JPEX dan orang-orang yang ditarik telah membentuk hubungan upline dan hubungan downline.Remunerasi akan dihitung dan dibayarkan kepada upline berdasarkan jumlah downline selanjutnya.
(2) Kejahatan pembukaan kasino
Apa yang disebut "perang kontrak 45 detik" adalah perilaku perjudian online yang sangat jelas, JPEX, sebagai bandar handicap, diduga membuka kasino berdasarkan hukum Tiongkok.
Pasal 2 Interpretasi Beberapa Masalah Mengenai Penerapan Hukum Khusus dalam Menangani Kasus Pidana Perjudian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung negara saya semakin menyempurnakan penentuan penggunaan Internet untuk membuka kasino. mendirikan situs perjudian, atau bertindak sebagai agen situs perjudian, menerima taruhan" dianggap sebagai pendirian kasino. "Perang Kontrak 45 Detik" memiliki risiko yang sangat tinggi untuk dicurigai membuka kasino.
Dalam kasus He, Wang, Shu dan lainnya membuka kasino [(2020) Ji 0622 Xingchu No. 73], terdakwa He dan Wang bertindak sebagai agen untuk situs mata uang virtual luar negeri melalui netizen, membentuk tim operasi, dan menggunakan Internet, seluler Terminal mengirimkan tangkapan layar keuntungan dari platform, tautan situs web, dan iklan lainnya untuk merekrut pemain guna berpartisipasi dalam "permainan tebak naik turun" Mode spesifik permainan ini adalah: situs web menetapkan kelipatan perdagangan leverage 50 kali, dan pemain dapat menggunakan USDT untuk memasang taruhan dan menebak jenis naik turunnya mata uang virtual lainnya. Situs web ini mengambil dua per seribu dari jumlah taruhan pemain sebagai biaya penanganan. Pengadilan tingkat pertama dalam kasus ini memutuskan bahwa terdakwa Dia bertindak sebagai agen situs perjudian dan menerima taruhan untuk tujuan keuntungan, yang merupakan kejahatan membuka kasino. **Terdakwa Wang membantu He membuat situs web untuk tujuan mencari keuntungan dan berpartisipasi dalam pembagian keuntungan perjudian, yang merupakan kejahatan membuka kasino. **
Tim Sister Sa mengingatkan: Jenis permainan ini sangat beresiko dan langsung melanggar garis merah hukum pidana, kawan, ingatlah untuk menghindarinya.
(3) Penipuan penggalangan dana
Jika JPEX memalsukan data mata uang virtualnya sendiri setelah menerbitkan mata uang tersebut, kemungkinan besar JPEX diduga melakukan penipuan penggalangan dana.
Menurut ketentuan Pasal 192 Hukum Pidana negara saya, kejahatan penipuan penggalangan dana mengacu pada tindakan penggalangan dana secara ilegal dengan menggunakan metode curang untuk tujuan kepemilikan ilegal. Di bawah hukum Tiongkok, kejahatan penipuan penggalangan dana sebenarnya dapat dianggap sebagai kejahatan tingkat lanjut berupa penyerap simpanan masyarakat secara ilegal.Tanpa izin administratif dari lembaga administratif terkait, kejahatan tersebut berjanji untuk melindungi prinsipal dan kepentingan, serta kepada masyarakat untuk kejahatan yang paling umum dalam penipuan penggalangan dana adalah menerima simpanan secara terbuka dan kemudian melarikan diri dengan memalsukan data, membatasi penarikan, menciptakan hambatan dalam transaksi, dan lain-lain.
Dalam praktiknya, ada dua pola perilaku umum ketika menggunakan metode penipuan: yang pertama mengarang fakta dan yang lainnya menyembunyikan kebenaran. Melalui transaksi penjualan bersih dan jual beli mandiri, harga mata uang virtual sangat menyimpang dari harga aslinya, yang merupakan tindakan khas fakta fiktif.
04. Tulis di akhir
Hingga saat ini, otoritas peradilan Hong Kong telah mengambil tindakan terhadap orang-orang yang terkait dengan JPEX, termasuk namun tidak terbatas pada mereka yang mengadvokasi JPEX, mereka yang memegang mata uang virtual JPEX dan dengan penuh semangat mempromosikan dan menarik perhatian orang, dan mereka yang memberikan dukungan untuk bisnis JPEX. pengembangan di Hong Kong. Tindakan penahanan, langkah selanjutnya terhadap pengendali dan penerima manfaat JPEX yang sebenarnya akan segera diluncurkan. Dilaporkan bahwa pada acara Web3 Cryptocurrency Summit "Token2049" yang diadakan di Singapura, semua staf di stan JPEX asli telah dievakuasi, dan platform telah mengambil berbagai tindakan untuk membatasi penarikan pengguna. Tim Sajie akan memperhatikan hal ini dengan cermat. Mengenai perkembangan kasus ini, para korban di daratan Tiongkok juga dipersilakan untuk berkonsultasi dengan tim Sister Sa mengenai hal-hal seperti perlindungan hak dalam kasus tersebut. Kami selalu di sini!