香港警察は、中国人が傀儡アカウントを使ってマネーロンダリングを行っているとの情報を受け、約三億香港ドルに関与する越境詐欺団を摘発しました。

台湾の詐欺グループは、運転手を雇って黒いお金を人名義のアカウントを使ってマネーロンダリングしています。香港でも現在、他人のアカウントを大量に借りてマネーロンダリングを行う国境を越えた詐欺団が発生しています。去年、香港警察が記録した44,000件の詐欺事件の中で、多くの人がわずかな報酬のために「操り人形アカウント」を売ったり貸したりして黒いお金を洗い流していることが判明しました。

香港ではマネーロンダリングの人頭アカウントを傀儡アカウントと呼んでいます。香港の傀儡アカウントの中には、中国人が香港で銀行アカウントを開設するためや、「長輩」、「学生」、および「雇傭」のアカウントを利用してマネーロンダリングを行うものがあります。香港の金融管理局は、これらの三種類の容易に高い関与が見られる関係者に対して啓発を行い、車手と人頭アカウントに対する刑罰を厳しくするための法改正を進めており、法を犯さないよう警告しています。

越境詐欺団が中国人を利用して香港でアカウントを開設し、マネーロンダリングを行っている。

香港のメディアの報道によると、警察は国境を越えた詐欺グループを摘発し、4人の男性と2人の女性を逮捕しました。違法に得た金額は約3億香港ドルに上り、現場で19枚のATMカードと25万ドルの現金などが押収されました。

新界北総区刑事部は、越境詐欺グループが中国人を香港の銀行でネットワークまたは窓口でアカウントを開設させ、小額の金銭を報酬として渡し、彼らの引き出しカードとパスワードを取り上げ、これらの「傀儡アカウント」に不正資金を転送し、引き出した後に暗号通貨に換えると述べています。

逮捕された6人の容疑者は19歳から39歳で、1人は香港とマカオを行き来する中国本土からの往復許可証を所持している。 詐欺グループのメンバーとみられる3人、現金引き出し中に逮捕された運転手2人、遺体からATMカード17枚が発見されたほか、警察は、前年から今年にかけて少なくとも46件の愛豚殺害プレートとローン詐欺事件に関与した詐欺グループのコンピュータールームと思われる荃湾の家と工業・商業施設を追跡しました。

香港金融管理局と銀行協会がマネーロンダリング対策として、操りアカウント対策を発表しました。

香港金融管理局は、警察や銀行協会とともに、傀儡口座を取り締まるための多くの措置を導入しました。 銀行やストアドバリュー決済事業者により多くの「詐欺防止装置」を開放することを含む (注:不審な電話やウェブサイトを検出するために香港当局が開発したAPP)データにより、銀行はシステムを通じて関連する不審な口座にフラグを立て、継続的に監視し、疑わしい取引が見つかった場合は被害者に警察に警告することができます。

香港金融管理局の助理総裁である陳景宏は、すべての銀行が疑わしいアカウントの対策に参加し、顧客に銀行に連絡し、同時に警察と会うように手配することを希望していると述べた。

香港FSCは、ヘルパー、高齢者、学生へのアドボカシーを強化するために、銀行条例の改正を提案しました

香港金融管理局は、銀行業条例の改正を提案し、銀行が禁止行為に関わる銀行アカウントや取引情報を発見した場合、指定されたプラットフォームで関連情報を開示できるメカニズムを設けることを許可することを目指しています。業界と共に、年末までに立法会での通過を目指して、偽アカウントの検出に関する良好な実践を共有することを争っています。

報道によると、香港金融管理局は特に3つのグループに対してピンパブアカウントの啓発を強化している。この3つのグループは家庭雇用、長老、学生であり、彼らに銀行アカウントを安易に貸し出すことや売却することを避けるよう警告している。警察は有罪判決を受けたピンパブアカウントの保有者に対して、裁判所に重い刑罰を申請する。香港では今年これまでに95人が重い刑罰を受け、21か月から75か月の間の懲役刑が科されている。

この記事では、香港警察が中国人が傀儡アカウントでマネーロンダリングを行っているとの報告を受け、約3億香港ドルに関与する越境詐欺グループを摘発したことが最初に報じられたのは、鏈新聞 ABMediaです。