台湾の有名な資産運用プラットフォームであるSteakerがFTXの影響を受けてから2年以上が経ち、創業者のHuang Weixuan氏らがマネーロンダリング防止法と銀行法に基づいて提訴され、起訴の理由について業界関係者やコミュニティの間で意見が分かれており、Steakerも合法的に運営されていると主張しています。 Chain Newsは、検察官の視点から起訴理由を理解するSteakerの起訴状を独占的に入手しました。
Steakerの起訴の要点の概要を簡単に知る
不特定の公共投資を誘致するために、仮想通貨資本で保護された高利貸し投資ソリューションを提供する
検察官は、2019年9月以降、Huang Weixuan氏らがStecoを通じてデジタル資産管理プラットフォーム「Steaker」を立ち上げ、年利3.5%から88%の範囲の仮想通貨投資ソリューションを立ち上げ、「資本と利息の保護」や「最大損失ゼロ」などの魅力的な条件を強調し、資産はCYBAVOによって管理され、SAFUセキュリティファンドを持っていると主張したと指摘しました。
この情報はプラットフォーム上で不特定の一般に公開されているため、投資家はそれが真実であると信じており、テザー(USDT)、USDC、BUSD、DAI、イーサ(ETH)、ビットコイン(BTC)に基づくさまざまなソリューションを次々と申請しています。 調査によると、2019年から2022年末までに、合計4,800万米ドル以上、約14億8,000万台湾ドル相当がプラットフォームに流入しました。
資金管理が明確でない 担当者の個人口座に多額の資金が振り込まれる
調査の結果、投資家がプラットフォームウォレットに送金した仮想通貨は、Huang Weixuan氏、Xiu Minjie氏、Pan Yixuan氏が共同で管理する預金ウォレットに自動的に転送されることがわかりました。 その後、ウォンは資産の一部をFTX取引所の個人サブアカウントに移し、戦略的取引、高利貸し、さらにSteaker出金ウォレットなどの複数のチャネルに送金するように指示しました。
起訴状によると、Huang Weixuan氏のチームは、有名な分散型融資プラットフォームであるAAVEに360,000USDCを送金しました。 AAVEは、ユーザーがプラットフォームを通じて仮想資産を自由に貸し借りし、利息や流動性収入を得ることができるオープンブロックチェーンアプリケーションです。 このファンドの所在は投資家から通知されておらず、プラットフォームの投資計画にも明確に記載されていないため、情報開示義務やファンド管理の原則に違反する可能性があります。
さらに、検察は、チームが仮想資産の一部をQUANTREND TECHNOLOGY, INC.と台湾のBAY VALLEY TECHNOLOGY CO., LTD.の2つの法人に貸し出し、セーシェルで登録された「STECO TECHNOLOGY CO., LTD.」の名義で両社と仮想資産ローン契約を締結したことも明らかにしました。
引き出し需要が増加すると、プラットフォームは取引所または預金ウォレットから資金を送金して支払います。 全体的な資金の流れは複雑で、会社の人件費、家賃、日常業務の支払いにも使用されており、関連する金融規制に違反して、個人資産と会社資産の混合が深刻であることを示しています。
口座の時差資金は、資金の出所と送金先を偽装する目的で混合されます
また、調査の結果、HUANG WEIXUAN氏とSTECO氏はFTXとBINANCEの取引所に口座を持ち、複数の仮想ウォレット(WILSONHUANG.ETHなど)を持っており、資金の流れは両者の間を行き来しており、故意にブレークポイントを作成し、犯罪収益の真の流れを隠蔽し、マネーロンダリングの疑いがあることが明らかになりました。
多数のデジタル資産や展示品の起訴、捜索、押収、事件全体が法律に従って調査されます
台北市捜査局は捜索切符を発行して捜索を行い、多数のコンピューターとデジタル資産を押収し、法律に従って仮想通貨を含む関連資産を差し押さえる判決を下し、法律に従って犯罪収益を追跡しました。
検察官は、このプラットフォームは「デジタル資産管理」の名の下に行われているが、実際には違法な金の吸収とマネーロンダリングを構成しており、ライセンスなしで預金や資金を受け取ることを禁止する銀行法の規定に違反していると強調しました。 現在、事件全体の捜査は完了しており、黄偉玄と多くの共犯者が法律に従って起訴されている。
金の吸収などの料金に関するSteakerの見解:ステーブルコインの受け取りも預金の受け取りと見なされます
この刑事事件では、被告のHuang Weixuan、Xiu Minjie、Lu Tianxin、Pan Yixuanらは、銀行法およびマネーロンダリング防止法に違反して、公衆から違法に資金を吸収したとして検察官から告発されました。
裁判所の認定によると、彼らは「借入」「投資」「株主に加わる」などの名目で不特定多数の公衆から資金を調達し、元本を大幅に上回る配当、利息、配当またはその他の報酬を支払うことを約束しました。 このような操作は、一見普通の投資のように見えますが、実際には、銀行法上の「預金の受け入れ」の明示的な禁止事項にすでに違反しています。
中華民国銀行法第29条および第29条第1項は、非銀行機関は預金受取業務に従事してはならないと明示的に規定しています。 いわゆる「預金の受け取り」には、直接の現金受け取りの形にとどまらず、仮想ゲームトークン、仮想通貨、または市場で取引してお金に変換できる金銭的価値のあるその他のアイテムまたは権利を介した資金の移動も含まれます。 したがって、これらの被告が物理的な現金を受け取っていなかったとしても、仮想資産の形でお金を吸収する行為は依然として犯罪を構成します。 ( 過去の判決参照:最高裁判所 110 Taishang Zi No. 3277、台湾高等法院 109 Jin Appeal Zi No. 59 )
検察側は、被告人らが吸収した資金の総額は1億台湾ドルを超えており、共同犯罪の意図と行為の分担があり、「共同主犯」の法的要件を満たしていると指摘した。 一の行為が同時に二以上の罪を犯したときは、刑法第55条の規定により、刑罰が重くなる。 関連行為は、銀行法第125条に違反する不正営業の罪に加え、改正前のマネー・ローンダリング防止法第14条にも触れており、重大犯罪です。
その中で、Huang Weixuanが責任者であるため、Steccoは違法な操作と預金の吸収にも関与しているため、銀行法第127条の4の規定に従って会社自体に罰金を科すべきです。
本件で差し押さえられた資産及び財産については、裁判所は、それらはすべて犯罪収益であり、銀行法第136条第1項及び刑法第38条の関連規定に従って没収されるべきであると判示しました。 没収が不可能な場合は、相当額をさらに追求しなければならない。
また、検察側は、被告が3人以上でインターネットを通じて公衆に投資情報を流布した疑いがあり、不正に金銭をもらった疑いがあると認定し、刑法第339条の4に基づき合同捜査を行いました。
起訴状が明らかにしているのは、全体として、単純な投資紛争ではなく、投資、借入、株主などの合法的な衣裳を利用してお金を吸収する違法行為です。 司法当局は、銀行法の柔軟な適用と解釈を通じて、このようなアンダーグラウンド資金の拡散を抑制し、金融秩序と国民の財産の安全を維持しようとしてきました。
この記事は、Steakerの起訴状を独占的に機密解除しました:定量的テクノロジーの貸付と資産の混合使用を含む、検察官はなぜお金を吸い上げ、マネーロンダリングすることを決めたのですか? 最初に登場したのはChain News ABMediaです。
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Steakerの起訴状の独占解読:定量的なテクノロジーの貸し出しと資産の混合使用を含む、検察官はなぜお金が吸い上げられ、洗浄されたと判断したのですか?
台湾の有名な資産運用プラットフォームであるSteakerがFTXの影響を受けてから2年以上が経ち、創業者のHuang Weixuan氏らがマネーロンダリング防止法と銀行法に基づいて提訴され、起訴の理由について業界関係者やコミュニティの間で意見が分かれており、Steakerも合法的に運営されていると主張しています。 Chain Newsは、検察官の視点から起訴理由を理解するSteakerの起訴状を独占的に入手しました。
Steakerの起訴の要点の概要を簡単に知る
不特定の公共投資を誘致するために、仮想通貨資本で保護された高利貸し投資ソリューションを提供する
検察官は、2019年9月以降、Huang Weixuan氏らがStecoを通じてデジタル資産管理プラットフォーム「Steaker」を立ち上げ、年利3.5%から88%の範囲の仮想通貨投資ソリューションを立ち上げ、「資本と利息の保護」や「最大損失ゼロ」などの魅力的な条件を強調し、資産はCYBAVOによって管理され、SAFUセキュリティファンドを持っていると主張したと指摘しました。
この情報はプラットフォーム上で不特定の一般に公開されているため、投資家はそれが真実であると信じており、テザー(USDT)、USDC、BUSD、DAI、イーサ(ETH)、ビットコイン(BTC)に基づくさまざまなソリューションを次々と申請しています。 調査によると、2019年から2022年末までに、合計4,800万米ドル以上、約14億8,000万台湾ドル相当がプラットフォームに流入しました。
資金管理が明確でない 担当者の個人口座に多額の資金が振り込まれる
調査の結果、投資家がプラットフォームウォレットに送金した仮想通貨は、Huang Weixuan氏、Xiu Minjie氏、Pan Yixuan氏が共同で管理する預金ウォレットに自動的に転送されることがわかりました。 その後、ウォンは資産の一部をFTX取引所の個人サブアカウントに移し、戦略的取引、高利貸し、さらにSteaker出金ウォレットなどの複数のチャネルに送金するように指示しました。
起訴状によると、Huang Weixuan氏のチームは、有名な分散型融資プラットフォームであるAAVEに360,000USDCを送金しました。 AAVEは、ユーザーがプラットフォームを通じて仮想資産を自由に貸し借りし、利息や流動性収入を得ることができるオープンブロックチェーンアプリケーションです。 このファンドの所在は投資家から通知されておらず、プラットフォームの投資計画にも明確に記載されていないため、情報開示義務やファンド管理の原則に違反する可能性があります。
さらに、検察は、チームが仮想資産の一部をQUANTREND TECHNOLOGY, INC.と台湾のBAY VALLEY TECHNOLOGY CO., LTD.の2つの法人に貸し出し、セーシェルで登録された「STECO TECHNOLOGY CO., LTD.」の名義で両社と仮想資産ローン契約を締結したことも明らかにしました。
引き出し需要が増加すると、プラットフォームは取引所または預金ウォレットから資金を送金して支払います。 全体的な資金の流れは複雑で、会社の人件費、家賃、日常業務の支払いにも使用されており、関連する金融規制に違反して、個人資産と会社資産の混合が深刻であることを示しています。
口座の時差資金は、資金の出所と送金先を偽装する目的で混合されます
また、調査の結果、HUANG WEIXUAN氏とSTECO氏はFTXとBINANCEの取引所に口座を持ち、複数の仮想ウォレット(WILSONHUANG.ETHなど)を持っており、資金の流れは両者の間を行き来しており、故意にブレークポイントを作成し、犯罪収益の真の流れを隠蔽し、マネーロンダリングの疑いがあることが明らかになりました。
多数のデジタル資産や展示品の起訴、捜索、押収、事件全体が法律に従って調査されます
台北市捜査局は捜索切符を発行して捜索を行い、多数のコンピューターとデジタル資産を押収し、法律に従って仮想通貨を含む関連資産を差し押さえる判決を下し、法律に従って犯罪収益を追跡しました。
検察官は、このプラットフォームは「デジタル資産管理」の名の下に行われているが、実際には違法な金の吸収とマネーロンダリングを構成しており、ライセンスなしで預金や資金を受け取ることを禁止する銀行法の規定に違反していると強調しました。 現在、事件全体の捜査は完了しており、黄偉玄と多くの共犯者が法律に従って起訴されている。
金の吸収などの料金に関するSteakerの見解:ステーブルコインの受け取りも預金の受け取りと見なされます
この刑事事件では、被告のHuang Weixuan、Xiu Minjie、Lu Tianxin、Pan Yixuanらは、銀行法およびマネーロンダリング防止法に違反して、公衆から違法に資金を吸収したとして検察官から告発されました。
裁判所の認定によると、彼らは「借入」「投資」「株主に加わる」などの名目で不特定多数の公衆から資金を調達し、元本を大幅に上回る配当、利息、配当またはその他の報酬を支払うことを約束しました。 このような操作は、一見普通の投資のように見えますが、実際には、銀行法上の「預金の受け入れ」の明示的な禁止事項にすでに違反しています。
中華民国銀行法第29条および第29条第1項は、非銀行機関は預金受取業務に従事してはならないと明示的に規定しています。 いわゆる「預金の受け取り」には、直接の現金受け取りの形にとどまらず、仮想ゲームトークン、仮想通貨、または市場で取引してお金に変換できる金銭的価値のあるその他のアイテムまたは権利を介した資金の移動も含まれます。 したがって、これらの被告が物理的な現金を受け取っていなかったとしても、仮想資産の形でお金を吸収する行為は依然として犯罪を構成します。 ( 過去の判決参照:最高裁判所 110 Taishang Zi No. 3277、台湾高等法院 109 Jin Appeal Zi No. 59 )
検察側は、被告人らが吸収した資金の総額は1億台湾ドルを超えており、共同犯罪の意図と行為の分担があり、「共同主犯」の法的要件を満たしていると指摘した。 一の行為が同時に二以上の罪を犯したときは、刑法第55条の規定により、刑罰が重くなる。 関連行為は、銀行法第125条に違反する不正営業の罪に加え、改正前のマネー・ローンダリング防止法第14条にも触れており、重大犯罪です。
その中で、Huang Weixuanが責任者であるため、Steccoは違法な操作と預金の吸収にも関与しているため、銀行法第127条の4の規定に従って会社自体に罰金を科すべきです。
本件で差し押さえられた資産及び財産については、裁判所は、それらはすべて犯罪収益であり、銀行法第136条第1項及び刑法第38条の関連規定に従って没収されるべきであると判示しました。 没収が不可能な場合は、相当額をさらに追求しなければならない。
また、検察側は、被告が3人以上でインターネットを通じて公衆に投資情報を流布した疑いがあり、不正に金銭をもらった疑いがあると認定し、刑法第339条の4に基づき合同捜査を行いました。
起訴状が明らかにしているのは、全体として、単純な投資紛争ではなく、投資、借入、株主などの合法的な衣裳を利用してお金を吸収する違法行為です。 司法当局は、銀行法の柔軟な適用と解釈を通じて、このようなアンダーグラウンド資金の拡散を抑制し、金融秩序と国民の財産の安全を維持しようとしてきました。
この記事は、Steakerの起訴状を独占的に機密解除しました:定量的テクノロジーの貸付と資産の混合使用を含む、検察官はなぜお金を吸い上げ、マネーロンダリングすることを決めたのですか? 最初に登場したのはChain News ABMediaです。