マネーロンダリングに関与 台湾最大の現物通貨商人「カレンシー・イマジネーション」 刑事局は33の方法を探し、7人が事件にたどり着きました

全台最大実体バイタルマネー取引所「幣想」（Bitshine）が重大なマネーロンダリング事件に関与しているとの驚きの報道が伝えられた。刑事局第二大隊は4月24日に全国各地で同時に捜索を行い、該当の取引所が詐欺グループのためにマネーロンダリングを行っている疑いがあることを発見した。毎月の資金流入は億単位に達し、7名の容疑者が逮捕され、士林地検署に送致された。

報道によると、「幣想」は早期にマネーロンダリング防止声明を出した業者であり、登録制が導入される前に会社が譲渡され、台湾各地のOTC通貨業者や実店舗を統合しています。現在、登録制に向けて進んでいます。「幣想」はバイタルマネー協会のメンバーでもあります。

33号の同期検索で、台湾全土の「通貨想」店舗をロックオン

刑事警察局の捜査第二大隊は24日、全台の14の県市に広がる33箇所の「幣想」バイタルマネー取引所の店舗に対して大規模な警力を動員し、一斉捜索を実施した。この行動は、マネーロンダリングを助けている疑いのある取引所の拠点をターゲットにしており、責任者の施姓の男性を含む7人が逮捕され、現在全員が取り調べを受けている。

取引所は詐欺団の引き出し機？　「バイタルマネー」は現金のマネーロンダリングを助けた疑い

警察の調査によると、これらの通貨業者店舗は表向きはバイタルマネー取引の合法的な店舗を提供しているが、実際には詐欺グループのマネーロンダリングの重要なパイプラインとなっている。詐欺団は被害者に「幣想」店舗に行くよう要求し、現金でバイタルマネーを購入させ、その後取引所から詐欺グループ指定のウォレットアドレスに送金させることで、金融規制を回避し、「洗白」の目的で不正に得た金を合法化しようとしている。

毎月の金流が億を超え、警察は不法な利益が千万円に達すると推定している

刑事局が入手した予備情報によると、「Binxiang」取引所の毎月のキャッシュフローは数億元に上り、警察は違法な利益が月に数千万に達する可能性があると判断しました。 コイン商人は、各取引手数料を通じて報酬を得ていると理解されており、取引所が資金の流れにおいて詐欺グループを長期間支援する場合、影響の範囲は現在知られているよりもはるかに広い可能性があります。

最大の硬貨商人が倒れ、警察は舞台裏でその人物を追跡しました

Bitshineは以前、合法で便利で安全な取引に焦点を当てた台湾最大の物理的な仮想通貨取引所を呼びかけていましたが、すぐに台湾の33拠点に拡大しました。 しかし、刑事局によるこの大規模な捜索活動は、コイン商人のイメージに影響を与える可能性があります。 また、警察は、黒幕やグループがいるかどうかも引き続き捜査するとしています。

マネーロンダリング防止法に違反したため、送致され、検察が捜査を引き継いでいる。

刑事局は25日18時に、マネーロンダリング防止法や銀行法などの関連する罪に基づき、施姓の責任者を含む7人を士林地検署に送致し、さらなる捜査を行うことを発表した。警察は、バイタルマネーは匿名性と越境流動性を備えているが、一度違法な手段として濫用されると、社会の安全に重大な脅威を与える可能性があることを強調した。

(独裁は役に立たないのか? ACEは運用を停止し、その後転売され、金融規制委員会とVASPギルドは介入できず、新しい担当者の身元は誤報でした)

この記事は、台湾最大の実体通貨業者「幣想」がマネーロンダリングに関与していることに関するもので、刑事局が33ルートを捜索し、7人が出頭したという内容で、最初に链ニュースABMediaに掲載されました。