Bitraceが2025年の年次暗号犯罪レポートをリリース

この報告書は、主要な暗号化犯罪の種類の規模について統計と開示を行い、コンプライアンス施設が犯罪産業の規模に与える影響を明らかにし、業界と政府に暗号化犯罪がもたらす危害に対する重要性を訴えています。

執筆者: Bitrace

2024年は、Web3業界にとって節目の年です。 暗号の時価総額と業界インフラの採用は過去最高を記録しており、犯罪業界はビジネスを最適化したり、新たな犯罪パラダイムを生み出したりするために、暗号インフラをますます活用しています。 本レポートは、主要な暗号犯罪の種類の規模を統計的に開示し、コンプライアンス施設が犯罪業界の規模に与える影響を明らかにすることにより、暗号犯罪によって引き起こされる被害に注意を喚起することを目的としています。

篇幅の関係で、この記事ではレポートの一部結論とデータのみを示します。完全版はBitraceの公式サイトからダウンロードしてください。

暗号化通貨犯罪の状況は依然として深刻である

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高リスクアドレスが受け取るステーブルコインの数量

リスクの高い活動は主にイーサリアムとTRONのネットワークで発生していることを考慮し、Bitraceは、違法なエンティティがこれら2つのネットワークでステーブルコイン(ERC20_usdt、ERC20_usdc、TRC20_usdt、TRC20_usdc)を高リスクアドレスと定義し、過去2024年のそのような高リスクアドレスの総収集サイズは6,490億ドルに達し、前年よりわずかに増加しています。

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高リスク活動がステーブルコインの総取引規模に占める割合

取引量に基づいて計算すると、この高リスク活動はその年のステーブルコインの総取引活動の5.14%を占め、2023年と比較して0.80%減少しましたが、2021年および2022年よりも依然として顕著に高いです。

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高リスクアドレスによるステーブルコインの分類

ステーブルコインの種類別では、TRONネットワークのUSDTが2021年から2024年にかけて最大のシェアを占めると予想されています。 しかし、2024年には、イーサリアムネットワークにおけるUSDTとUSDCのシェアが増加しています。

オンラインギャンブルの規模が持続的に成長

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ギャンブルプラットフォームが受け取るステーブルコインの数量

2024年のネットギャンブルプラットフォームおよびその出入金サービスを提供する決済プラットフォームの資金規模は2178億ドルに達し、2023年の規模と比較して17.50%以上増加しました。

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ギャンブルプラットフォームが受け取るステーブルコインの分類

オンラインギャンブルプラットフォームで使用されるステーブルコインの種類の統計によると、2024年のUSDCシェアの割合は大幅に増加し、13.36%に達し、2023年の5.22%よりもはるかに高くなっています。 これは、USDCの市場シェアが拡大するにつれて、準拠したエンティティによって発行および規制されているにもかかわらず、オンラインギャンブル分野での採用も大幅に増加したことを示しています。

ブラック・グレー産業の取引規模は減少しない

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ブラック・グレー産業取引アドレスが受け取るステーブルコインの数量

2024 年のイーサリアムネットワークとトロンネットワークにおいて、ブラック及びグレー市場の取引に関連するビジネスアドレスが受け取った資金は、2781 億ドルを超え、2023 年よりやや高い水準となり、これら2年間の取引規模は2021 年及び2022 年を大きく上回っています。

黒灰産業の発展と切っても切り離せないのは、暗号化通貨担保取引プラットフォームです。このような機関は、黒灰産業のあらゆる段階に担保サービスを提供し、犯罪者間の信頼を築くことができます。

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Haowangは、収集されるステーブルコインの量を保証します

ハオワン担保およびその東南アジアの競合他社の台頭は、現地の実際の経済活動におけるステーブルコインの徐々な普及と共に展開されており、この傾向は2024年に特に顕著であり、その年の第4四半期にはそのビジネス規模が264億ドルに拡大していた。

仮想通貨詐欺の規模が劇的に拡大

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詐欺アドレスが受け取ったステーブルコインの数量

2024年に詐欺活動に関連付けられたブロックチェーンアドレスでは、ステーブルコインの調達規模が爆発的に増加しました。2021年から2023年と比べて、その年の資金規模は525億ドルに達し、歴年の合計を超えました。

しかし、この驚異的な成長傾向は、セキュリティベンダーの統計方法や違法組織による詐欺のレベルの増加によって統計が制限されるため、完全に正確ではないかもしれません。 たとえば、多くの新しいパブリックチェーンのセキュリティベンダーの支援により、より多くの犯罪事件が観察されるため、過去に発生した事件は統計に含まれない可能性があります。 中央集権的な機関で発生し、被害者が自発的に開示しなかったケースも統計に含まれません。

統計手法の改善と事件の開示の増加に伴い、次年度の調査報告では、このデータがさらに増加します。

マネーロンダリングの規模が縮小し始めました

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マネーロンダリングアドレスが受け取るステーブルコインの数量

2024年、マネーロンダリング活動にリンクされたブロックチェーンアドレスは、2023年よりわずかに少なく、2022年と同等に、合計863億ドル相当のステーブルコインを収集しました。 この値は、過去2年間に発生した主要な法執行活動と、主要な政策機関の規制および立法活動が、暗号業界におけるマネーロンダリング犯罪の状況を効果的に抑制したことを示している可能性があります。

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主要な中央集権型取引所がマネーロンダリングされたステーブルコインの規模の割合を占める

中央集権的な取引所は、他の実体に比べて資金の現金化において独自の優位性を持っており、マネーロンダリング団体に好まれやすいことを考慮して、Bitraceは主要な中央集権的な暗号通貨取引プラットフォームのホットウォレットアドレスに対して資金監査を実施しました。

結果は詐欺章の調査に似ており、プラットフォームがマネーロンダリング資金を受け取る規模は全体としてそのビジネス規模と比例していますが、OKXの最近数四半期の割合は著しく低下しており、これはそのコンプライアンス経営の結果かもしれません。

ステーブルコインのオンチェーン凍結活動が大幅に増加

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テザーとサークルが凍結したステーブルコインの数量

2024年はステーブルコイン発行者が法執行に積極的に協力する年であり、テザー（Tether）とサークル（Circle）社はイーサリアムとトロンネットワークで13億ドル以上のステーブルコインを凍結しました。これは過去3年間の凍結規模の2倍です。

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凍結アドレスの当年受け取ったステーブルコインの数量

凍結されたアドレスにおけるその年の資金移動活動を統計したところ、2024年の取引規模は129億ドルに達し、2023年とほぼ同じであることがわかります。これは、ブロックチェーン上の暗号化犯罪活動が数年前から活発化していたことを示していますが、2024年になってようやく効果的に取り締まられ始めたことを意味しています。

* 強調しておいていただきたいのは、ブロックされたアドレスのすべてがケースによって駆動されるわけではなく、Bitrace はこのカウントでこの部分を除外していないため、実際のサイズはわずかに小さくなります。

OFAC と NBCTF の制裁トレンド

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OFAC と NBCTF 制裁対象のエンティティに関連するアドレスが受け取るステーブルコインの数量

アメリカ財務省傘下の外国資産管理局（OFAC）とイスラエル国家反テロ資金局（NBCTF）は、制裁および反テロ資金に関連する2つの機関であり、テロ資金の取り締まりやハマスのようなテロ組織に関連する金融ネットワークにおいて多くの協力があります。これら2つの組織が開示した制裁対象エンティティに関連するブロックチェーンアドレスに対する資金の統計は、全体の資金規模が2022年に最高に達し、その後年々減少しています。

政府の規制は、制裁を受けたエンティティの運営に大きな影響を与える可能性がありますが、暗号化の匿名性と交換不可能なため、そのようなエンティティが制裁を受けるのが難しく、高度に置き換えられるため、これらのインフラストラクチャを違法行為に使用する犯罪グループにはほとんど影響を与えません。 規制当局は、仮想通貨犯罪についてより詳細な調査を行い、犯罪組織に対して適切な執行措置を講じるべきです。

規制は香港にもたらす積極的な影響

2024年は暗号化業界がコンプライアンスを加速する年です。世界的に見て、主要な規制機関は暗号通貨に対する態度を静観からより積極的な介入へと転換し、業界をより規範的で透明な方向へと推進しています。香港を例に挙げて——

香港のコンプライアンス政策は、明確な法律要件、顧客資金の保護、違法活動の撲滅、機関資金の誘致、国際基準との整合性を通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しています。これは、ハッカー攻撃、プラットフォームの破産、または法的制裁による直接的な資金損失を減少させるだけでなく、市場の信頼性と安定性を高めることによって間接的なリスクを低下させています。暗号実体にとって、コンプライアンスコストは短期的には増加しますが、長期的には資金が制御不可能なリスクにさらされる可能性を著しく低下させます。

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香港のWeb3実体のステーブルコイン収入における高リスク資金の占有割合

香港の顧客向けの主なサービスであるVATPとVAOTCのアドレスにおける資金分析を行ったところ、2023年第3四半期以降、現地に流入するリスク安定コインの割合が急激に減少していることがデータから明らかになりました。これは、コンプライアンス政策の発表といくつかの象徴的な暗号関連事件を受けて、現地でのリスク活動に関連する安定コインの取引活動が効果的に抑制されたことを示しています。

まとめ

2024年は業界の全面的な復興の年であり、主要な経済圏が業界の重要性を真剣に受け止め始める年でもあります。暗号化犯罪の規模は減少しませんが、上から下へのコンプライアンス規制政策と、下から上への業界の自主規制が、一部の国や地域の暗号化産業に正の影響をもたらしています。

業界はより安全で信頼できる未来を迎えるでしょう。私たちはこれが明白であると考えています。