【比推】シンガポール金融管理局（MAS）は、スイスのUBSやシティグループを含む9つの金融機関に対し、2750万シンガポールドル（約2150万米ドル）の罰金を科し、同国史上最大のマネーロンダリング事件の調査を終了することを発表しました。この事件には、「福建グループ」の10人が関与しており、押収された資産には現金、高級住宅、贅沢品、暗号資産が含まれています。UBS傘下の元クレディ・スイスシンガポール支店は、AML管理の不備により580万シンガポールドルの罰金を科され、最高罰金の機関となりました。
シンガポールが9つの金融機関に2750万シンガポールドルの重罰を科し、史上最大のマネーロンダリング事件を終結させる
【比推】シンガポール金融管理局（MAS）は、スイスのUBSやシティグループを含む9つの金融機関に対し、2750万シンガポールドル（約2150万米ドル）の罰金を科し、同国史上最大のマネーロンダリング事件の調査を終了することを発表しました。この事件には、「福建グループ」の10人が関与しており、押収された資産には現金、高級住宅、贅沢品、暗号資産が含まれています。UBS傘下の元クレディ・スイスシンガポール支店は、AML管理の不備により580万シンガポールドルの罰金を科され、最高罰金の機関となりました。