# 暗号化資産犯罪の新たなトレンドと規制の重点の転換近年、暗号資産市場の規模が拡大する中で、犯罪者が各国の規制ルールを深く理解し、暗号資産を利用したマネーロンダリングの手法も急速に進化しています。法定通貨と暗号資産を組み合わせたマネーロンダリングや、暗号資産と実物資産の不一致によるマネーロンダリングなど、より巧妙で複雑な手段が現れています。これにより、各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外国為替の流出や新型ネット犯罪の急増といった潜在的なリスクを引き起こしています。最近、暗号化資産を利用して20億元を洗浄し、海外機関に中国市民の個人情報を販売する事件が明らかになった。本稿では、この事件を切り口に、現在の中国における暗号化資産犯罪の最新のトレンドについて考察する。## 一、特別な暗号資産に関する案件について公開情報によると、北京の警察は国家外為管理局北京分局と共同で、20億元を超える規模の大規模なマネーロンダリングおよび市民個人情報侵害事件を摘発しました。この事件は手口が巧妙で多様であり、北京、上海など15の省市にわたって広がっています。### 市民の個人情報の違法な取引調査によると、犯罪容疑者の閻某某は海外でインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを構築し、グループ内で我が国の市民の個人情報、例えば身分証明書番号、電話番号、家庭住所など特定の個人に特定できる情報を販売しています。統計によると、複数のグループ内で販売された市民の個人情報は合計で億単位に達しています。捜査の過程で、多くの買い手が海外の機関や個人である可能性があり、それが多くの我が国の市民の個人情報が海外に流出する原因となっています。これらの情報は、カスタマイズされた詐欺やネットギャンブルの誘導などの犯罪活動に使用される可能性があります。同時に、これほど膨大なデータ量は、海外の専門機関によって我が国の経済社会の発展状況を分析するために利用される可能性があり、さらには国家安全保障を脅かす可能性もあります。注目すべきは、公開情報が闫某某がこれほど大量の市民個人情報を取得する手段を明らかにしていないことです。これは我が国の市民個人情報保護において、まだ大きな改善の余地があることを示しています。### 仮想通貨を利用したマネーロンダリング取引規模が巨大なため、伝統的な金融システムのマネーロンダリング審査を回避するために、闫某某は取引方法として暗号資産のみを受け入れることを選択した。この行為は、彼の現金化を手助けした重要な人物林某某を引き出した。調査によると、林某某が管理する暗号化資産アカウントには以下の特徴があります：1. 資金源が複雑で、複数の暗号資産取引が含まれています；2. 取引が頻繁で、資金がアカウントに留まる時間が短い；3. 取引金額は整った進出と整った出入りであり、進項が支出におおよそ等しい状況が何度も発生する。これらの特徴に基づき、法執行機関は林某某が普通の暗号通貨投資者ではなく、地下銀行の可能性が高く、暗号資産を利用してマネーロンダリング犯罪を行っていると認定しました。さらなる調査により、林某某はある海外の人物が支配するマネーロンダリングネットワークの下っ端であることが明らかになりました。彼は他の5人の仲間と共に1年の間に約20億元を洗浄し、グループは200万元以上の利益を得ました。## 2. 暗号資産犯罪の新たな潮流と規制の優先順位の変化最高人民検察院のデータによると、2023年の金融犯罪件数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産の分野では、犯罪件数は大幅に減少しましたが、関与した金額は急激に増加しています。これは主に、暗号資産に関する犯罪の種類が徐々にマネーロンダリングや違法な外国為替の売買などの分野に移行しているためです。### 監督の重点がマネーロンダリングと為替管理に移る暗号化資産市場の急速な発展に伴い、その潜在的なマネーロンダリングリスクもますます顕著になっています。このような傾向の中で、我が国の監督機関の重点は徐々に反マネーロンダリングと外貨管理に移行しています。現在、大規模な国境を越えた資金決済に関連する経済的および金融的犯罪が重点的な取り締まり対象となっており、主にマネーロンダリング罪、賭博関連罪、違法営業罪（違法な外貨取引、違法な資金の国外流出）、詐欺罪（通信詐欺）などが含まれます。### の個人暗号化通貨取引に対する態度が緩和されている上述の事件の捜査過程から、法執行機関が個人の"炒币"などの行為に対する寛容度を高めていることがわかる。まず、調査プロセスにおいて、捜査官は林某某の大量の暗号資産が国内市民からのものであることに気づきました。しかし、現時点では、これらの一般投資家に対する本件に関連する刑事事件は発見されていません。次に、林某某の行動の性質を判断する際に、法執行機関は彼のアカウント取引データを普通の暗号化通貨投資者と比較し、林某某が普通の投資者ではないという結論を得ました。これらの兆候は、法執行機関が国内の場外取引業者に関する大量の情報を把握しているにもかかわらず、さらなる措置を講じていないことを示しています。今後の処罰の可能性を排除することはできませんが、全体的に見て、現在の規制の重点は個人の暗号資産の保有や取引にはないようで、関連する規制の姿勢は緩和されています。## まとめ全体として、大規模な暗号資産マネーロンダリングおよび関連する上流犯罪、関連事件を厳しく取り締まることは、2023年以来、世界の暗号資産規制の主要なトレンドです。注目すべきは、暗号資産が確かに国境を越えた資金の流れを便利にするツールであるものの、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、いわゆる暗号資産の「匿名性」はほぼ消失したということです。上記の事件に見られるマネーロンダリング手法は、法執行機関にとっては、追跡と証拠収集は時間と技術コストの問題に過ぎません。
暗号化資産犯罪の新たな動向：マネーロンダリング手法のアップグレード 監督の重心の変化
暗号化資産犯罪の新たなトレンドと規制の重点の転換
近年、暗号資産市場の規模が拡大する中で、犯罪者が各国の規制ルールを深く理解し、暗号資産を利用したマネーロンダリングの手法も急速に進化しています。法定通貨と暗号資産を組み合わせたマネーロンダリングや、暗号資産と実物資産の不一致によるマネーロンダリングなど、より巧妙で複雑な手段が現れています。これにより、各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外国為替の流出や新型ネット犯罪の急増といった潜在的なリスクを引き起こしています。
最近、暗号化資産を利用して20億元を洗浄し、海外機関に中国市民の個人情報を販売する事件が明らかになった。本稿では、この事件を切り口に、現在の中国における暗号化資産犯罪の最新のトレンドについて考察する。
一、特別な暗号資産に関する案件について
公開情報によると、北京の警察は国家外為管理局北京分局と共同で、20億元を超える規模の大規模なマネーロンダリングおよび市民個人情報侵害事件を摘発しました。この事件は手口が巧妙で多様であり、北京、上海など15の省市にわたって広がっています。
市民の個人情報の違法な取引
調査によると、犯罪容疑者の閻某某は海外でインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを構築し、グループ内で我が国の市民の個人情報、例えば身分証明書番号、電話番号、家庭住所など特定の個人に特定できる情報を販売しています。統計によると、複数のグループ内で販売された市民の個人情報は合計で億単位に達しています。
捜査の過程で、多くの買い手が海外の機関や個人である可能性があり、それが多くの我が国の市民の個人情報が海外に流出する原因となっています。これらの情報は、カスタマイズされた詐欺やネットギャンブルの誘導などの犯罪活動に使用される可能性があります。同時に、これほど膨大なデータ量は、海外の専門機関によって我が国の経済社会の発展状況を分析するために利用される可能性があり、さらには国家安全保障を脅かす可能性もあります。
注目すべきは、公開情報が闫某某がこれほど大量の市民個人情報を取得する手段を明らかにしていないことです。これは我が国の市民個人情報保護において、まだ大きな改善の余地があることを示しています。
仮想通貨を利用したマネーロンダリング
取引規模が巨大なため、伝統的な金融システムのマネーロンダリング審査を回避するために、闫某某は取引方法として暗号資産のみを受け入れることを選択した。この行為は、彼の現金化を手助けした重要な人物林某某を引き出した。
調査によると、林某某が管理する暗号化資産アカウントには以下の特徴があります：
これらの特徴に基づき、法執行機関は林某某が普通の暗号通貨投資者ではなく、地下銀行の可能性が高く、暗号資産を利用してマネーロンダリング犯罪を行っていると認定しました。さらなる調査により、林某某はある海外の人物が支配するマネーロンダリングネットワークの下っ端であることが明らかになりました。彼は他の5人の仲間と共に1年の間に約20億元を洗浄し、グループは200万元以上の利益を得ました。
2. 暗号資産犯罪の新たな潮流と規制の優先順位の変化
最高人民検察院のデータによると、2023年の金融犯罪件数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産の分野では、犯罪件数は大幅に減少しましたが、関与した金額は急激に増加しています。これは主に、暗号資産に関する犯罪の種類が徐々にマネーロンダリングや違法な外国為替の売買などの分野に移行しているためです。
監督の重点がマネーロンダリングと為替管理に移る
暗号化資産市場の急速な発展に伴い、その潜在的なマネーロンダリングリスクもますます顕著になっています。このような傾向の中で、我が国の監督機関の重点は徐々に反マネーロンダリングと外貨管理に移行しています。現在、大規模な国境を越えた資金決済に関連する経済的および金融的犯罪が重点的な取り締まり対象となっており、主にマネーロンダリング罪、賭博関連罪、違法営業罪（違法な外貨取引、違法な資金の国外流出）、詐欺罪（通信詐欺）などが含まれます。
の個人暗号化通貨取引に対する態度が緩和されている
上述の事件の捜査過程から、法執行機関が個人の"炒币"などの行為に対する寛容度を高めていることがわかる。
まず、調査プロセスにおいて、捜査官は林某某の大量の暗号資産が国内市民からのものであることに気づきました。しかし、現時点では、これらの一般投資家に対する本件に関連する刑事事件は発見されていません。
次に、林某某の行動の性質を判断する際に、法執行機関は彼のアカウント取引データを普通の暗号化通貨投資者と比較し、林某某が普通の投資者ではないという結論を得ました。
これらの兆候は、法執行機関が国内の場外取引業者に関する大量の情報を把握しているにもかかわらず、さらなる措置を講じていないことを示しています。今後の処罰の可能性を排除することはできませんが、全体的に見て、現在の規制の重点は個人の暗号資産の保有や取引にはないようで、関連する規制の姿勢は緩和されています。
まとめ
全体として、大規模な暗号資産マネーロンダリングおよび関連する上流犯罪、関連事件を厳しく取り締まることは、2023年以来、世界の暗号資産規制の主要なトレンドです。注目すべきは、暗号資産が確かに国境を越えた資金の流れを便利にするツールであるものの、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、いわゆる暗号資産の「匿名性」はほぼ消失したということです。上記の事件に見られるマネーロンダリング手法は、法執行機関にとっては、追跡と証拠収集は時間と技術コストの問題に過ぎません。