仮想通貨は完全に匿名ではなく、法執行機関の追跡手段をすべて解析する

2025-07-20 05:05:32

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バイタルマネー取引の匿名性と法執行の追跡

あるバイタルマネーに関連する事件において、容疑者は警察が自分の身元を特定できることに驚いている。多くの関係者は、バイタルマネーの取引が完全な匿名性を持っていると誤解し、法執行機関が自分たちを追跡できないと考えている。しかし、事実はそうではない。

バイタルマネー取引はある程度ユーザーのプライバシーを保護しますが、完全な匿名性を意味するわけではありません。ブロックチェーン上の取引記録は公開されており、アドレスと実際の身元との間には直接的な関連性がありません。また、大多数の取引プラットフォームは厳格な身元確認手続きを実施しており、これが法執行機関にとって疑わしい取引を追跡する便利さを提供しています。

それでは、法執行機関はどのようにしてバイタルマネー事件において資金の流れを追跡し、容疑者の身元を特定するのでしょうか？以下は一般的な調査手段のいくつかです：

ブロックチェーン上のアドレス関連分析：ブロックチェーンエクスプローラーを通じて取引マップを分析し、アドレス間の関連性を特定します。例えば、複数のアドレスが頻繁に同じターゲットアドレスに送金している場合、これらのアドレスが同一のエンティティによって制御されている可能性があります。この方法は、マルチ商法やギャンブル事件において特に効果的です。
取引所の身分情報の取得：法執行機関は、バイタルマネー取引プラットフォームに対してユーザーの登録情報、取引記録、ログインIPなどのデータを取得するように申請できます。多くの主要な取引所は、専用の法執行協力チャネルを設けています。
取引手数料とハッシュ追跡：各バイタルマネー取引には手数料が必要です。これらの手数料の出所を追跡することで、取引所アカウントとの関連を見つけることができます。取引ハッシュは各取引の詳細情報を提供します。
デバイスフィンガープリンティングとIPの関連：ログインしたバイタルマネーアカウントのデバイス情報とIPアドレスを分析することで、複数のアドレスの操作行動を関連付け、ターゲットを特定することができます。
クロスチェーン取引とミキシング分析：たとえ犯罪者がクロスチェーン取引やミキシングサービスを利用しても、法執行機関は依然として資金の流れを追跡する方法を持っています。例えば、取引の時間と金額のパターンを分析することによって、ミキシングサービスの入出金アドレスを特定することができます。
国際協力とステーブルコインの凍結：ステーブルコインに関わる事件について、法執行機関は発行者に対して関与するアドレスの資金を凍結するよう要求できます。同時に、国際的な法執行の協力も強化されています。
出金流向倒查：バイタルマネーが大多数の国で日常消費に直接使用できないため、犯罪所得は最終的に法定通貨に交換する必要があります。この段階は、上流の犯罪者を追跡するための突破口となることが多いです。
異常取引によるリスク管理のトリガー：頻繁な大額資金の出入り取引は注意を引きやすく、疑わしい行動と見なされる可能性があります。