グローバル化のトレンドにおける東南アジアのネット犯罪産業チェーンの進化と拡大

2025-07-25 14:25:58

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東南アジア詐欺センターと違法ネット市場のグローバルな影響

最近、国連薬物犯罪事務所は報告書を発表し、東南アジア地域における新たな国際的組織犯罪の形態を体系的に分析しました。報告書は、ネット詐欺センターを中心に、地下銀行のマネーロンダリングネットワークと違法なネット市場プラットフォームを融合させた新しいデジタル犯罪エコシステムに焦点を当てています。

アメリカ財務省はその後、ミャンマーのカレン民族軍とその指導者に対して制裁を発表し、彼らを重大な国際犯罪組織と認定しました。彼らはネット詐欺、人身売買、国境を越えたマネーロンダリング活動を主導し、支援しています。アメリカ金融犯罪執行ネットワークは、Huione Groupを主要なマネーロンダリングの注目対象に挙げ、複数の犯罪組織が仮想資産の犯罪収益を洗浄していると指摘しました。

報告によると、東南アジアの合成薬物市場が飽和状態に近づくにつれて、犯罪組織は急速に変革し、詐欺、マネーロンダリング、データ取引、人身売買を利益手段として利用している。この傾向は、最初にメコン川のサブリージョンで集中して発生し、すぐに他の規制の弱い地域に広がった。

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東南アジアは徐々に犯罪エコシステムの中心地となっている

東南アジアのネットワーク犯罪産業は急速に拡大しており、この地域はグローバル犯罪エコシステムの重要なハブに進化しています。犯罪組織は、この地域のガバナンスの脆弱さ、国境を越えた協力の容易さ、そして技術的な脆弱性を利用して、高度に組織化された産業化された犯罪ネットワークを構築しています。

高い流動性と適応性は密接に関連しています

東南アジアのネット犯罪グループは、高い流動性と強い適応性を示し、法執行の圧力、政治情勢、または地理的条件に応じて迅速に活動場所を調整することができます。組織構造はますます「細胞化」し、詐欺の拠点は住居、民宿、さらには外部委託会社の内部に分散し、強力な生存力と再配置能力を示しています。

詐欺業界チェーンの体系的な進化

詐欺グループは、データ収集、詐欺実行からマネーロンダリングまでの「垂直統合型犯罪産業チェーン」を確立しています。上流はソーシャルプラットフォームを利用して被害者のデータを取得し、中流はさまざまな方法で詐欺を実施し、下流は地下銀行、店頭取引、ステーブルコインの支払いを利用して資金の洗浄と越境移転を完了させます。

人口密売と労働ブラックマーケット

詐欺産業の拡大は、系統的な人身売買と強制労働を伴っています。詐欺パークのスタッフは、偽の求人によって騙されて入国し、暴力的に支配され、さらには何度も転売されることが多い、世界の多くの国から集まっています。この「詐欺経済+現代の奴隷制」モデルは、全体の産業チェーンを通じて人力支援の方法となっています。

デジタル化と犯罪技術のエコシステムは継続的に進化している

詐欺グループは非常に強い技術適応能力を持ち、反探査手段を不断にアップグレードし、「技術独立+情報ブラックボックス」の犯罪エコシステムを構築しています。彼らは一般的に先進的な通信、電力、ネットワークインフラを展開し、「オフライン生存」を実現しています。同時に、暗号通信、AI生成コンテンツ、自動化フィッシングスクリプトなどを大量に使用し、詐欺の効率と偽装の程度を向上させています。

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東南アジア以外のグローバル拡張

東南アジアの犯罪グループは世界に拡張しており、アジアの他の地域、アフリカ、南アメリカ、中東、さらにはヨーロッパに新しい運営拠点を確立しています。このような拡張は、法執行の難易度を増すだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪活動をより国際化しています。

アジア

台湾が詐欺技術の研究開発センターとなる
香港とマカオが地下銀行のハブになる
日本のネット詐欺による損失が大幅に増加
韓国では暗号通貨詐欺が急増しています
インド、パキスタンなどの国の市民が東南アジアの詐欺センターに密輸されている

アフリカ

ナイジェリアはアジアの詐欺ネットワークがアフリカに拡大する重要な目的地となった
ザンビアで大規模な詐欺団が摘発され、複数の外国人容疑者が逮捕された
アンゴラが大規模な襲撃を実施し、サイバー犯罪に関与している疑いのある外国人を拘束した

###南アメリカ

ブラジルはオンラインギャンブルの合法化法案を通過させたが、犯罪組織は未規制のプラットフォームを利用してマネーロンダリングを行っている。
ペルーが国際犯罪組織を摘発し、多くの密売された労働者を救出
メキシコの麻薬カルテルがアジアの地下銀行を通じてマネーロンダリングを行っている

中東

ドバイが世界的なマネーロンダリングの中心地となり、多くの大規模なマネーロンダリング事件が関与している
トルコは一部の犯罪首謀者が国際手配を回避するための避難所となっている。

ヨーロッパ

英国ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段となる
グルジアに「小東南アジア」詐欺センターが出現

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新興の違法ネット市場とマネーロンダリングサービス

従来の犯罪手段が取り締まりを受ける中、東南アジアの犯罪組織はより隠密で効率的な違法ネットワーク市場やマネーロンダリングサービスに移行しています。これらの新興プラットフォームは一般的に暗号通貨サービス、匿名支払いツール、地下銀行システムを統合し、さまざまな犯罪組織に包括的なサービスを提供しています。

Telegram ブラックマーケット

テレグラムに基づく違法オンラインマーケットとフォーラムは、東南アジア地域の犯罪者の主要な活動場所となっています。これらのプラットフォームはアクセスしやすく、強力な暗号化機能を持ち、即時通信と自動化操作をサポートしているため、犯罪活動の実施と規模の拡大が容易になっています。

完全ライト保証

初期の東南アジアの違法市場の雛形プラットフォームとして、Fully Light Guaranteeは多数のユーザーを惹きつけていました。このプラットフォームは詐欺の中心にサービスを提供するだけでなく、人身売買、非公式な国境を越えたマネーロンダリング、及び「ブラック産業」の技術支援の取引市場としても機能しています。設立組織は打撃を受けましたが、類似のプラットフォームは引き続き出現し、拡張しています。

フイオネ保証

Huione Guaranteeは、世界中のユーザーと取引量が最も多い非法オンライン取引市場の1つとなっています。このプラットフォームはカンボジアに本社を置いていますが、複数の国や地域に関連会社を設立しています。Huioneは数百億ドルの暗号通貨取引を処理しており、犯罪者がさまざまな犯罪資源を入手するためのワンストップサービスセンターとなっています。

グループは、取引所、ギャンブルプラットフォーム、ブロックチェーンネットワーク、ステーブルコインを含む一連の独自の暗号通貨関連製品を発表しました。Huioneの拡張活動は、将来直面する可能性のある制限に備えていることを浮き彫りにしています。

これらの違法市場プラットフォームは、海外への移転、金融商品の多様化、技術ツールのスマート化という発展傾向を示しており、チェーン上の取引の透明性を深刻に妨害し、世界の暗号資産エコシステムの信頼基盤を侵食しています。

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国際犯罪ネットワークとグローバルな法執行協力

東南アジア地域のいくつかの国際犯罪組織は、複雑なビジネス構造を利用して違法活動を隠蔽しており、特にマネーロンダリングやネット詐欺の分野で顕著です。これらの組織は、多国籍企業、複数の国にある会社や資産、暗号通貨などの手段を通じて、異なる規制体制間で資金を柔軟に移動させ、国際的な金融規制や刑事捜査の追跡が非常に困難になっています。

このような国境を越えた犯罪の脅威に直面して、各国政府、規制当局、法執行機関は協力を強化し、より効率的な国際的なマネーロンダリングと詐欺対策のガバナンスシステムを構築する必要があります。国際協力とブロックチェーンガバナンスシステムの構築を推進するために、以下のいくつかの側面から取り組むことをお勧めします。