トラベルルール: ブロックチェーン取引の透明化に関する新しい規範

ブロックチェーン技術の匿名性は、金融犯罪活動に広く利用されてきました。この問題に対処するために、規制機関はTravel Rule規範を提案し、チェーン上の取引の透明性を高め、取引を現実世界の実体とアイデンティティに関連付けることを目指しています。

! 旅行ルール:金融犯罪を隠す方法

Travel Ruleの核心は、仮想資産サービス提供者(VASP)が取引を行う際に、取引を開始する側と受け取る側の情報を取得、保存、伝達することを要求することです。この規定により、VASPは取引が行われる前にリスク評価を行い、違法な取引を効果的に防止することができます。

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世界中で、Travel Ruleの採用が加速しています。アジア太平洋地域が先陣を切り、ヨーロッパや中東地域も迅速に追随しています。ますます多くの取引所がTravel Ruleを遵守するか、遵守する準備を進めており、業界全体のコンプライアンスの受容度が高まっています。

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香港証券監察委員会は、VASPに対して2023年6月1日からトラベルルールを実施するよう求めています。具体的な要件は次のとおりです:

1. 取引額に基づいて異なる範囲の情報を収集する
2. VASPに旅行ルール情報を相互に渡すように要求する
3. 取引先に対するデューデリジェンス
4. 自己保有ウォレットの所有権を確認する

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トラベルルール実施が直面する主な課題は次のとおりです:

1. 異なる法的管轄区域での実施時期が一致しない
2. 一部の地域では関連する規制フレームワークがまだ確立されていません
3. 異なるTravel Ruleプロトコル間での相互運用性が欠如している

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挑戦があるにもかかわらず、Travel Ruleの導入はブロックチェーン業界のコンプライアンスと安全性を向上させ、業界の長期的な発展のための基盤を築くのに役立つでしょう。世界的な規制の段階的な調整とともに、これらの課題は解決される見込みです。

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