カンボジアのウェイワングループ2962万USDT凍結事件の解析

USDTは、米ドルにペッグされた中央集権型ステーブルコインで、一つの会社によってブロックチェーンのスマートコントラクトを通じて発行・管理されています。一般的な暗号通貨の特性に加えて、USDTの発行者は、発行、焼却、凍結などの特別な権限を持っています。これらの権限は通常、法執行要件や重大なセキュリティインシデントに対処するために使用され、不正な活動や資産損失を防ぐために用いられます。しかし、USDTの使用範囲が広がるにつれて、凍結操作がますます頻繁になり、多くの正常に運営されているweb3企業に悪影響を及ぼしています。

本稿では、カンボジアの汇旺グループ2962万USDTが凍結された事件を例に分析します。

! 2,962万USDT凍結、カンボジアHuiwangグループインシデント分析

フェイワングループの概要

汇旺グループはカンボジアの大手金融グループで、事業は暗号通貨ウォレット、決済、取引保証など多岐にわたります。その核心的な決済および保証業務では大量にUSDTが使用されています。あるリスク監視プラットフォームのデータによると、汇旺傘下のHuionePayとHuioneGuaranteeの公式およびユーザーアドレスは18万以上であり、現地最大規模の暗号企業であり、その影響力は東南アジアおよび東アジア地域に広がっています。

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2022年6月から2024年6月の間、汇旺関連ビジネスアドレスの月間資金規模は10.3億USDTから83.9億USDTに継続的に上昇し、2年間の総規模は1023.97億USDTに達しました。同期間、これらのアドレスは平均3568万USDTの日次残高を維持しました。

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しかし、東南アジア地域では暗号通貨を利用した違法活動が多く存在するため、汇旺のビジネスアドレスは避けられない影響を受けています。コアビジネスアドレスの例として、2023年7月から2024年6月の期間に、そのアドレスに流入した資金の約20%が高リスク資金としてマークされています。

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凍結イベント分析

2024年7月13日、トロンネットワーク上のあるアドレスが制限され、2962万USDTが凍結されました。調査によると、そのアドレスは作成からわずか5日後に取引規模が10億USDTを超え、多数のエクスプレスユーザーおよび公式アドレスからの入金を受けていました。

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さらに調査したところ、今回の凍結は以前発生したある日本の取引所の盗難事件に関連している可能性があることがわかりました。盗まれた資金はクロスチェーン換金を経て、一部は汇旺の決済システムに入りました。また、ある取引所の盗難事件での一部資金も汇旺のユーザーアドレスに流入したことがあります。

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直接的証拠はないものの、凍結がこれらのセキュリティ事件に関連していることを示しているわけではありませんが、汇旺の他のアドレスが凍結されていないことを考慮すると、今回の行動は汇旺グループ自体を対象としたものではないようです。

凍結後の影響

凍結された2963万USDTは、汇旺の準備金の約75%を占めており、一定の出金圧力をもたらしています。凍結が発生した後、汇旺はユーザーのニーズに対応するために新しいビジネスアドレスを有効化しました。

新しいアドレスの取引状況を分析したところ、明らかな異常は見つかりませんでした。7月16日現在、新しいアドレスは7.33億USDTの取引を処理しており、1288万USDTの残高が残っています。

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取引相手方の分析によると、汇旺は凍結後に大規模な資金流出を経験しましたが、公式は他の事業アドレスから準備金を迅速に補充し、ユーザーの出金要求を満たすことができました。

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全体的に見て、重大な課題に直面しているにもかかわらず、汇旺グループは現在も正常に運営を維持していますが、この事件は中央集権的なステーブルコインの規制とリスク管理の複雑さを浮き彫りにしています。