トルコで発生した大規模な詐欺: Smart Trade Coin 詐欺により 20 億ドルの損失が発生

#トルコ暗号通貨詐欺事件:スマートトレードコイン詐欺の説明

トルコは暗号資産の自由化を進める中で、いくつかの問題が徐々に浮上してきた。最も批判されているのは、現地のいくつかの暗号プロジェクトの違法行為であり、投資家に大きな損失をもたらしている。

2024年5月30日、トルコの内務大臣は重大な行動を発表しました。当局はアンカラで暗号資産の詐欺プロジェクトに対して大規模な行動を展開し、127名の容疑者を拘留し、大量の資産といくつかの銃器を押収しました。

! トルコの暗号ネズミ講の分析:数億ドルの疑いがあり、127人の容疑者が拘束されました

この注目されているプロジェクトはSmart Trade Coinと呼ばれています。2021年から、トルコの投資家たちはこのプロジェクトの行動に対して抗議や非難を続けており、詐欺プロジェクトであると疑っています。被害者の弁護士によると、このプロジェクトは約50000人のユーザーを欺き、20億ドル以上の損失を引き起こしたとのことです。

Smart Trade Coinは、複数の暗号通貨取引所を接続するソフトウェアを提供すると主張しています。それは、ユーザーが単一のインターフェースを通じて複数の取引所アカウントを管理し、自動取引とアービトラージを実現できると主張しています。しかし、これらの約束はあまりにも良すぎるようです。

2023年、あるプラットフォームでチーフアナリストがそのプロジェクトに関する研究記事を発表し、そのプロジェクトが暗号資産の目薬である可能性が高いと何度も指摘しました。多くのユーザーがコメントで巨額の損失を被ったと述べています。

アプリストアでは、約半数のレビュアーがこのアプリケーションを目薬だと述べています。多くのユーザーが95%の貯蓄を失ったと報告しており、これらの資金がSmart Trade Coinチームに奪われたかどうかを確認できません。

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オンチェーン分析を通じて、私たちは盗まれた資金を保管および移転するために使用されていると思われるいくつかのアドレスを発見しました。分析によると、STC通貨の契約は主な資金を中間アドレスを介して別のアドレスに分配しました。そのアドレスは大量のETHの一方向の流出取引を行い、資金の規模は非常に大きく、公表された推定損失額に近いです。

これらの資金の流れは、一部の資金が各取引所に直接流入し、別の部分は多層の移転、集約、分散を経て最終的に取引所に入ったことを示しています。

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現地メディアは、当該暗号資産取引プラットフォームに対して提起された複数の刑事訴訟について報じました。2021年、50人がアンカラの裁判所の前でSmart Trade Coinとそのチームに抗議する集会を開きました。被害者の弁護士は、何度も苦情を申し立てたにもかかわらず、その時点で何の行動もとられなかったと述べています。

いくつかの被害者は、"毎月36%の利益"を得るために、ローンを誘導されて不動産や車両を売却したと述べています。しかし、ほとんどの顧客は巨額の利益を得ることができず、逆に大きな損失を被り、負債を抱えることになりました。

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アナリストは、この会社の宣伝が非現実的であると指摘しています。たとえ彼らが持続的な利益を生むアービトラージ技術を開発したとしても、個人投資家に売り込むことはなく、大規模な運営のために資金を調達するでしょう。

この事件はトルコ社会の各界に、単に暗号資産の自由を追求するだけでは不十分であり、相応の規制フレームワークを構築する必要があることを認識させました。コンプライアンスがあり、透明性のある環境の下でのみ、暗号資産業界は真に大衆の信頼と採用を得ることができるのです。

したがって、トルコの暗号資産規制の道のりにおいて、政府と業界は協力し、投資者の権利を保護し、金融リスクを防ぎ、革新の発展を支援する間でバランスを求める必要があります。コンプライアンスを遵守することを前提にしてのみ、暗号資産は経済の自由と資産の価値向上を促進する有効なツールとなることができます。

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