暗号資産犯罪の新たなトレンド：20億元のマネーロンダリング大事件から見る規制の変化

近年、暗号資産市場の急速な発展は新たな犯罪手法をもたらしました。市場規模の拡大と犯罪者の各国の規制ルールへの深い理解に伴い、暗号資産を利用したマネーロンダリングの手法も不断に進化しています。これは各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外国為替の流出やネット犯罪の増加といった問題を引き起こしています。

最近、20億元の暗号資産のマネーロンダリングと市民の個人情報の販売に関わる事件が広く注目を集めています。この事件は、現在の我が国における暗号資産関連犯罪の最新の傾向を明らかにしています。

暗号資産に関する特殊なケース

報道によると、法執行機関は、20億元を超える金額が関与する大規模なマネーロンダリングおよび市民の個人情報侵害事件を摘発しました。この事件は複数の省市に関与しており、犯罪手法は隠密で多様化しています。

市民の個人情報の大規模な販売

調査によると、容疑者は海外の即時通信ツールを利用してソーシャルグループを構築し、その中で中国市民の個人情報を大量に販売しています。これには、身分証番号、電話番号、家庭の住所などが含まれています。販売された個人情報の数は、すでに数億件に達していると推定されています。

これらの国外に流出する個人情報は、カスタマイズされた詐欺、ネットギャンブルの誘導などの犯罪活動に使用される可能性があります。同時に、これらの膨大なデータは、国外の機関によって中国の経済や社会の発展状況を分析するために使用される可能性があり、さらには国家安全保障を脅かす可能性もあります。

注意すべきは、現在、容疑者がどのようにしてこれほど大量の市民の個人情報を取得したのかは不明であるということです。これは、我が国の市民の個人情報保護においてまだ大きな改善の余地があることを示しています。

利用暗号通貨マネーロンダリング

伝統的な金融システムのマネーロンダリング審査を回避するために、容疑者は取引手段として暗号資産のみを受け入れることを選びました。この行為は、専門的な暗号資産マネーロンダリング集団を引き出しました。

法執行機関は、該当するマネーロンダリング集団が管理する暗号資産アカウントには以下の特徴があることを発見しました。

1. 資金の出所が複雑で、さまざまな暗号資産の取引が関与している；
2. 取引が頻繁で、資金が口座に留まる時間が短い；
3. 取引金額は整った額で出入りし、多くの取引の出入り金額は等しいか近い。

調査によると、このマネーロンダリング集団は約1年間で20億元を洗浄し、200万以上の利益を上げました。この集団は海外の人物によって制御されており、国内には多くのメンバーが協力して操作しています。

暗号化資産犯罪の新しいトレンドと規制の変化

最高検のデータによれば、2023年の金融犯罪事件数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産の分野では、犯罪数は減少していますが、関与する金額は増加しており、主にマネーロンダリングや不法な外国為替の売買などの分野に集中しています。

監督の重点はマネーロンダリングと外為管理に移行する

暗号資産市場の発展に伴い、そのマネーロンダリング犯罪の温床となるリスクも増加しています。したがって、我が国の規制当局は反マネーロンダリング及び外国為替管理を目的とした規制に重点を置いています。現在、大額の国境を越えた資金決済に関与する経済金融犯罪は厳しく取り締まられており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連罪、違法な外国為替の売買、テレフォン詐欺などが対象となっています。

個人の暗号資産取引に対する容認度が高まる

この事件の調査過程から、法執行機関が個人の"炒币"などの行為に対する態度が少し緩和されたように見える。調査官は容疑者の取引データを分析する際、一般の暗号資産トレーダーと比較し、後者に対してはさらなる措置を取らなかった。

法執行機関が多くのオフチェーン取引者の情報を握っているにもかかわらず、現在関連する処罰の報道は見られません。これは、現在の規制の焦点が個人の暗号資産の保有と取引にない可能性があり、関連する規制の寛容度が高まっていることを示しているかもしれません。

まとめ

大規模な暗号資産マネーロンダリングおよび関連犯罪の撲滅は、最近の世界的な規制の主要なトレンドです。注目すべきは、暗号資産が国境を越えた資金移動の便利なツールと見なされているにもかかわらず、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名性」が大幅に低下したことです。このような事件におけるマネーロンダリング手法の追及と証拠収集は、法執行機関にとっては単に時間と技術コストの問題に過ぎません。