暗号資産盗難事件の主謀が連邦証人に転向：仮想通貨のマネーロンダリング事件を暴く

2022年、45億ドル相当の盗まれた暗号資産に関するマネーロンダリングを共謀した夫婦が逮捕され、彼らは自らの罪を認めました。この夫婦はイリア・リヒテンスタインとヘザー・モーガンで、2016年のある取引所のハッキング事件で知られています。

最新の報道によると、リヒテンシュタインは現在、進行中の暗号資産ミキシングサービスのマネーロンダリング裁判で政府協力者として登場しています。この変化は、この重大な仮想通貨のマネーロンダリング事件の背景に対する関心を引き起こしました。

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イベントタイムライン

• 2016年：リヒテンシュタイン夫妻がある取引所から45億ドル相当のビットコインを盗んだ。
• 2021年4月：FBIはマネーロンダリングに使用されるプラットフォームの主要オペレーター、ロマン・ステリンゴフを逮捕しました。
• 2021年：マネーロンダリングに関与する複数のプラットフォームが閉鎖され、その中の1つのプラットフォームの創設者が有罪を認めた。
• 2022年2月1日：政府のウォレットは約94643.3枚のビットコインの巨額資金を受け取りました。
• 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕される。
• 2023年8月：二人が有罪を認め、窃盗罪で判決を受けました。

リヒテンシュタイン夫婦は、攻撃を受けた取引所のシステムに長期間アクセスでき、巨額の資金を盗んだことを認めました。彼らは何度もある混合通貨サービスを利用してマネーロンダリングを行い、その後他の混合器に移行しました。

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主犯から証人への転換

最近の裁判で、リヒテンシュタイン夫妻は、約10回の混合通貨サービスを使用してマネーロンダリングを行ったことを明らかにし、その後、より良いと思われる他のサービスに移行したと述べました。彼らは、混合通貨サービスの使用は全体のマネーロンダリング活動のほんの一部であり、大部分の資金はダークウェブで購入した身分情報で登録された暗号資産取引アカウントに預けられたと述べています。

リヒテンシュタインは、被告のスターリングゴフと直接交流したり、知り合ったことはないと述べています。2021年、司法省はあるミキシングサービスが120万枚を超えるビットコインをマネーロンダリングしたと告発し、その取引時の価値は約3.35億ドルであり、これらの資金は主に暗号資産市場の違法活動から来ています。

最高20年の禁固刑に直面しているリヒテンシュタインは、当局と協力し、事件の真相を明らかにしました。この転換は、暗号資産犯罪ネットワークの複雑さと、法執行機関がこのような犯罪を取り締まる際に直面する課題を示しています。

2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中で、陪審団はまだ評決を下していません。

注目すべきは、他の複数の暗号資産ミキサーの運営も規制当局の関心を集め、制裁に直面していることです。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークは2社の未登録通貨サービス企業の運営者に6000万ドルの民事罰金を科しました。

マネーロンダリング対策の強化に関する提案

このような複雑なマネーロンダリング事件を考慮して、以下は反マネーロンダリング対策を強化するためのいくつかの提案です。

1. KYCおよびAML規定の厳格な実施：仮想資産サービス提供者は、ユーザーに対して完全な身元確認を要求し、関連規定に準拠していることを確認する必要があります。

2. 取引監視の強化：リアルタイム監視システムを導入し、取引金額、頻度、出所、目的地などの情報を分析し、疑わしい活動を特定する。

3. 有効な報告メカニズムの構築：疑わしい取引報告を迅速に処理し、規制当局と協力して調査を行う。

4. 業界協力の促進：セキュリティ会社、規制機関、法執行機関と密接に協力し、変化するマネーロンダリング戦略に共同で対処する。

犯罪者がマネーロンダリング手法を常に調整する中、仮想資産サービスプロバイダーはセキュリティ会社と密接に協力し、新たな脅威を迅速に特定し対応する必要があります。業界内の共同努力によってのみ、暗号資産分野の違法活動を効果的に取り締まり、市場の健全な発展を維持することができます。

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