FTXが驚くべき内幕を暴露：ある投資家がシステムの脆弱性を利用して市場を操縦し数億ドルの利益を得た疑い

最近、暗号通貨市場は再びFTX関連事件の新たな進展に衝撃を受けています。調査が進むにつれて、より多くの文書が公開され、一部のあまり知られていない内部情報が徐々に明らかになっています。

報道によると、FTXはNawaaz Mohammad Meerunという投資家を訴えており、プラットフォームの脆弱性を利用して市場操作を行い、数億ドルの利益を得たとされています。この事件は、操作手法の極端さだけでなく、FTX自身がこの事件で示した多くの問題のために、暗号コミュニティの広範な関心を引き起こしています。

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低流動性トークンを利用した市場操作

裁判所の文書によると、Meerunはモーリシャス出身の投資家であり、市場操作の「ベテラン」として告発されています。彼の主な手法は流動性の低いトークンを大規模に買い占め、価格を操作することです。

2021年1月から、MeerunはBTMXトークンを大量に購入し始め、最終的にそのトークンの供給量のほぼ半分を購入しました。これにより、BTMXは3ヶ月で価格が100倍に急騰しました。その後、MeerunはFTXのレバレッジ機能とマージントレーディングのルールの隙間を利用し、これらのBTMXを担保としてFTXから数千万ドルを借り出しました。

BitMax取引所が異常を発見し、FTXに警告を発したにもかかわらず、FTXは何の行動もとりませんでした。さらに不可解なのは、その時FTXデジタルマーケッツの共同CEOであるライアン・サラメが疑わしい活動の警告を受け取ったにもかかわらず、無視することを選んだことです。問題の規模が4億ドルに達したことが判明するまで、サラメは「おお、私は状況がこれほど深刻だとは気づかなかった」と述べました。

何度も繰り返し操作し、近2億ドルの利益を得る

2021年8月から12月の間に、Meerunは新しいアカウントと別名を使用して、BAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンで同様の操作を繰り返しました。FTXが問題に気づく前に、彼はこの方法で約2億ドルの利益を得ていました。

最終的に、Meerunが別のトークンであるKNCを操作しようとした際に、FTXに発覚しました。しかし、FTXの反応は依然として理解に苦しむものでした。Meerunのアカウントをロックしたにもかかわらず、その出金機能を「忘れて」停止しなかったため、Meerunは4.5億ドル以上の不正所得を成功裏に移転しました。

FTXの疑わしい行動

FTXはこの巨大な欠陥に直面し、事実を隠蔽することを選び、「東の壁を壊して西の壁を補う」方法で損失を姉妹会社のAlameda Researchに移しました。

さらに衝撃的なことに、MeerunはFTXプラットフォームでほとんど価値のないトークンMobile Coin (MOB)をショートしました。FTXはこれに対しても何の措置も講じず、Meerunに追加の担保を提供するよう求めるだけでした。

これらのショートポジションを補うために、Alameda Researchは市場から大量のMOBトークンを購入せざるを得ませんでした。Alamedaが数週間にわたって購入を続ける中で、MOBの価格は750%も急騰しました。最終的に、BTMX/MOBの事件が終了した際、AlamedaはMeerunの行動によって最大10億ドルの損失を被ったと推定しています。

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暗号業界への警告

この出来事は暗号通貨業界に警鐘を鳴らし、貴重な教訓を提供しました：

1. 取引所はKYCプロセスを継続的に改善し、「顧客を知ること」および「マネーロンダリング防止」規則を厳格に実施する必要があります。

2. 内部の人員に対する監視を強化し、健全な内部統制メカニズムを確立する。

3. 完璧なリスク評価システムを構築し、定期的に業務リスク評価を行う。

4. 流動性が低い資産の監視を強化し、特にアカウント間取引およびマージン取引に注力する。

投資家にとって、流動性の低いトークンの異常な価格変動に警戒し、大口アカウントの大規模な移動活動に注目し、規制された地域で運営されている取引プラットフォームを優先的に選ぶべきです。

この事件は再び暗号通貨市場の脆弱性と規制の重要性を浮き彫りにし、この急速に発展している業界では、警戒と慎重さが常に必要であることを私たちに思い出させます。