中国台湾検察は「通貨想」テクノロジー会社の詐欺事件を摘発し、マネーロンダリングの金額は23億新台湾ドルに達しました。

8月22日、聯合新聞網の報道によると、中国台湾地区の検察は、仮想通貨実店舗取引プラットフォーム「币想」テクノロジー会社に関連する詐欺事件を摘発し、マネーロンダリングの金額は230億新台湾ドルに達し、千人以上が被害を受けた。検察は4月から捜索活動を開始し、責任者の施啓仁を含む14人を次々に拘束し、現金6049万元、64万枚のUSDTなどの仮想資産を押収した。士林地検署は本日、詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪などの罪で14人を起訴し、犯罪収益の没収を12.75億新台湾ドル申請した。検察は、施啓仁らが台湾地区金融監督管理委員会の承認を受けておらず、マネーロンダリング防止登録を完了していない取引プラットフォーム「CEX（CEX）」およびその加盟店舗を通じて、対外的に違法に仮想資産サービスを提供し、投資名義を借りて資金を集めたが、実際には詐欺グループの金銭を搾取する手段であったと指摘した。グループのメンバーは、対外的に「唯一の台湾地区金融監督管理委員会の認可」を偽って、多くの投資家を引き寄せ、今年4月までに台湾地区で1539人が被害を受け、詐欺額は12億7500万元に達し、マネーロンダリングの金額はさらに230億元に達した。施啓仁は犯行後の態度が悪く、罪を認めず、検察は裁判所に対して彼に対してより重い処罰を求め、25年の懲役を求刑した。