仮想通貨取り締まり：韓国が店頭市場を数十億ドル規模で標的にするスキャンダル

韓国は、店頭（OTC）仮想通貨取引市場に関連する違法行為が急増する中、規制の監視を強化している。テクノロジー先進国の金融規制当局は、このアジアのほとんど規制されていない店頭仮想通貨取引の世界を積極的に掘り下げている。

報告書は、マネーロンダリングやその他の違法行為が悪用される可能性があるとの懸念が高まる中、具体的な規制措置が緊急に必要であると述べた。

OTC 暗号通貨取引所は高まる圧力に直面しています

地元ニュースの報道によると、「仮想資産に関連する刑事法的問題」と題した討論の中で、キ・ノソン次長検事や金融委員会のパク・ミヌ氏を含む主要規制当局は、仮想通貨業界における規制されていないOTCの潜在的な危険源を強調した。

Ki No-Seong氏は、違法と疑われるOTC暗号事業体を規制することの重要性を強調した。ノソン氏は、これらの企業は国外で活動することが多く、仮想通貨を韓国ウォンや他の世界通貨に不正に交換することを容易にしていると述べた。

主な問題は、これらの事業体が正式な登録なしで韓国の確立された貿易ビジネス規範を回避して活動していることだ。

政府認可の公式取引所とは異なり、店頭仮想通貨市場は影で運営されています。報告書によると、アップビットなど韓国の主要な規制対象仮想通貨プラットフォームは約192種類のデジタル通貨を扱っているが、OTCプラットフォームには700ものデジタル通貨が登録されているという。

ピアツーピア (P2P) 取引所を含むこれらのプラットフォームにより、ユーザーは既存の規制されたプラットフォームの範囲外で取引できます。

規制強化を求めるきっかけとなった事件

OTC プラットフォームを通じた違法取引が見過ごされているわけではありません。報告書で取り上げられた著名な事件の一つには、仁川地方検察庁国際犯罪捜査部が関与している。

3人は2021年10月から昨年10月まで無許可の外国為替業務に従事した疑いで逮捕、起訴された。

これらの個人は、リビアの顧客に代わって海外のOTCプラットフォームから7,090万米ドル（940億ウォン）相当のデジタル通貨を購入したとされている。これらの資産はその後、韓国内で現金に換金された。

こうした違法取引の範囲は、単独の事件に限定されません。韓国関税庁は、デジタル通貨を通じた不法外為取引の額が2022年には40億ドル（5兆6000億ウォン）に達するとの推定を示し、より広範な状況を示した。

特に税関データによると、金融不正行為の総額は2021年の3兆2000億ウォン（25億ドル）から翌年には8兆2000億ウォン（62億ドル）に急増した。

当局が追跡している違法な金融活動のほぼ 70% には、仮想通貨取引が含まれています。興味深いことに、報告書によれば、押収されたデジタル通貨の総額は43億ドルであったが、それはわずか15件の取引によるものであった。

これらの業務の主な目的は、韓国の規制環境を利用して海外のデジタル資産を購入し、国内で販売することであり、その結果、国内の購入者にとって海外の仮想通貨の価格が高くなることがよくあります。