台湾の仮想通貨サークルが再びマネーロンダリング論争を解消! XREXの金融犯罪捜査官であるChen Meihuiは、昨年末に自動車事故で亡くなり、社会に大きな懸念を引き起こし、その後、2人の創設者、Xiao HuizongとHuang Yaowenを「Afu Wallet事件」の仮想通貨マネーロンダリング事件に関与しました。 台中地方検察庁は、2人が詐欺グループを支援して1,270万テザー(USDT)をチェーンに交換し、4億1,000万台湾ドルのロンダリングに関与したことを発見しました。 結局、2人が十分に罪を認めたことを考慮して、地方検察庁は起訴を一時停止することを決定し、罰金と教育促進条件を付けました。
アフウォレット詐欺事件がXREXの幹部を引き出す
聯合ニュースによると、台中地検の検察官張富鈞は、大規模なバイタルマネー詐欺事件を調査中に、ACE社が開設した「阿福ウォレット」APPが詐欺およびマネーロンダリングに関与している可能性があり、3億元を超える金額に上ることを発見した。この事件は昨年3月に捜査が完了し起訴されたが、検察はこれで終わらず、引き続き源を遡って調査を行い、関与が明らかになった。