Do surgimento repentino do protocolo Ordinais em janeiro de 2023 à grande batalha do ecossistema Bitcoin de fevereiro de 2024, levou apenas um ano. Neste ano, o ecossistema Bitcoin se expandiu do ponto único do protocolo Ordinals para abranger uma gama completa de componentes do ecossistema Bitcoin, incluindo vários protocolos de emissão de ativos na Camada 1, soluções de escalabilidade de Camada 2 e várias subdivisões na camada de aplicação. A narrativa do ecossistema Bitcoin se tornou um dos motores desse mercado em alta. Quando o protocolo Ordinais apareceu pela primeira vez, tomei conhecimento dessa nova entidade e escrevi um artigo de análise no início de fevereiro de 2023. Ao longo do último ano, venho acompanhando o desenvolvimento dessa faixa, mas o mercado sempre tem divergências sobre novas entidades, e as diferentes vozes ao meu redor me fizeram hesitar. Não investi muito, perdendo essa onda de efeitos patrimoniais. Mas ainda se pode dizer que é muito cedo; o ecossistema Bitcoin está apenas começando, o padrão ainda não está definido, e há muitas oportunidades, especialmente com o ciclo da indústria do mercado em alta, o ecossistema Bitcoin receberá mais efeitos de riqueza. Portanto, precisamos acompanhar e estudar de perto essa trilha para descobrir mais oportunidades de participação. Este artigo fornecerá uma visão geral abrangente do ecossistema Bitcoin, de vários protocolos de emissão de ativos na Camada 1 a soluções de escalabilidade de Camada 2 e, em seguida, a várias subdivisões na camada de aplicação, juntamente com a análise detalhada de projetos específicos. Aqui, haverá um foco especial nas soluções de escalabilidade de Camada 2 do Bitcoin (Layer2), pois com a maturidade dos protocolos de emissão de ativos de Camada 1 e o padrão de mercado sendo estabelecido, o maior e mais quente espaço de desenvolvimento do mercado atual é o Bitcoin Layer2.

Resumo

Para aqueles que acham o texto principal muito longo, aqui está um resumo da situação atual do mercado e dos desenvolvimentos futuros:

1. Protocolos de Emissão de Ativos da Camada 1

   • O protocolo Ordinals tornou-se um protocolo fundamental, e os tokens BRC20 baseados no protocolo Ordinals tornaram-se ativos mainstream no mercado. Outros protocolos principalmente estendem, melhoram e complementam os existentes.

   • Desenvolvimentos futuros introduzirão novos tipos de ativos, como os ativos BRC420 recentemente populares, que se concentram nas características duais das moedas gráficas. É importante ficar de olho nesses novos tipos de ativos, pois representam novas oportunidades.

2. Soluções de escalonamento da Camada 2

   • De forma restrita, uma vez que a rede Bitcoin não possui capacidades de contratos inteligentes e não pode liquidar transações, atualmente não existem verdadeiras soluções de Camada 2 do Bitcoin. No entanto, de forma ampla, quaisquer blockchains de dimensionamento que possam conectar de forma segura os ativos do Bitcoin e promover a prosperidade do ecossistema do Bitcoin podem ser considerados Camada 2 do Bitcoin.

   • A Lightning Network é a solução mais ortodoxa da Camada 2 do Bitcoin, apoiada pela comunidade de desenvolvedores do Bitcoin. Seu desenvolvimento tem sido lento, mas o próximo lançamento dos Ativos Taproot na mainnet, apoiando a emissão e circulação de novos ativos, marcará uma nova etapa em seu desenvolvimento.

   • A cadeia Merlin é atualmente a principal solução Bitcoin na Camada 2 em termos de Valor Total Bloqueado (TVL), impulsionada pela comunidade. Ela depende de ativos BRC420 e ativos Bitmap emitidos na Camada 1, tem uma base de usuários forte e se encaixa muito bem com as características do ecossistema do Bitcoin, mantendo sua posição de liderança.

   • A Rede B², segunda em TVL entre as soluções Bitcoin da Camada 2, tem a vantagem de um forte apoio de importantes empresas de capital asiáticas. Projetos impulsionados por esses grupos de capital tendem a se desenvolver fortemente, comparáveis ao desenvolvimento de projetos como Solana e Optimism.

   • BEVM destaca-se como uma solução Bitcoin Camada 2, utilizando a tecnologia nativa do Bitcoin em seu núcleo, tornando-a muito nativa. Tem visto um desenvolvimento rápido com algumas aplicações já on-chain, tornando-se um concorrente forte no espaço Bitcoin Camada 2.

   • Outros projetos da Camada 2 têm suas vantagens exclusivas, resolvendo problemas diferentes. A blockchain modular é uma direção importante e ainda resta saber qual projeto terá sucesso no final.

   • No geral, as soluções de Camada 2 do Ethereum possuem uma rica reserva de tecnologias e experiências que podem ser aplicadas ao ecossistema do Bitcoin. No entanto, a longo prazo, apenas as soluções de Camada 2 que integram as características únicas do Bitcoin prevalecerão.

3. Camada de aplicação

   • A camada de aplicação do Bitcoin mencionada aqui é um conceito amplo, não desenvolvendo e implantando aplicativos diretamente na blockchain do Bitcoin, mas sim introduzindo ativos de Bitcoin para promover o desenvolvimento do ecossistema do Bitcoin.

   • Na onda atual do ecossistema do Bitcoin, produtos de infraestrutura como carteiras surgiram como líderes, principalmente a carteira Unisat, que rapidamente conquistou uma posição de destaque, e a carteira OKX, que se diferenciou de outras exchanges com a ajuda da comunidade Bitcoin.

   • A narrativa do ecossistema do Bitcoin tornou-se uma tendência quente, atraindo tráfego de usuários, equipes de projetos e, eventualmente, capital. Com os esforços concertados e a interação de usuários, equipes técnicas e capital, espera-se que mais aplicativos inovadores surjam, tornando-o uma área de desenvolvimento muito aguardada.

01 Acordo de Emissão de Ativos da Camada 1

1.1 Acordo de Ordinais

Devido à falta de capacidades de contrato inteligente na blockchain do Bitcoin, não tem sido possível emitir vários tipos de ativos como no Ethereum. Embora tenha havido muitas tentativas ao longo dos anos, nenhum método de emissão de ativos aceito pelo mercado havia surgido até a introdução do protocolo Ordinals. Em termos simples, o protocolo Ordinals é um sistema de numeração da menor unidade de Bitcoin, o “satoshi”, atribuindo a cada satoshi um número de sequência e rastreando-os em transações, conferindo a cada satoshi singularidade. O protocolo Ordinals também suporta Inscrições, que permitem que qualquer conteúdo (imagens, vídeos, etc.) seja anexado a um único satoshi em um processo chamado “inscrição”, transformando-os em obras de arte digitais nativas no Bitcoin. A emergência do protocolo Ordinals agora depende da atualização Segregated Witness (SegWit) de 2017 do Bitcoin e da atualização Taproot de 2021. Essas atualizações, embora não intencionalmente, lançaram as bases para o protocolo Ordinals na blockchain do Bitcoin. SegWit introduziu um campo de bloco para salvar “dados de testemunho”, ou seja, assinaturas de transações Bitcoin e chaves públicas, auxiliando na escalabilidade do Bitcoin. No entanto, vulnerabilidades potenciais tornaram necessário limitar o tamanho desses dados. Quando Taproot foi introduzido, ele abordou essas questões de segurança e permitiu a remoção das antigas restrições do SegWit, abrindo caminho para armazenar grandes blocos de dados on-chain. Assim, o Bitcoin não é imutável; à medida que sua tecnologia evolui, inovações inesperadas podem surgir, assim como vulnerabilidades.

Protocolo BRC20 1.2

Com base no protocolo Ordinals, o processo de inscrição pode adicionar informações. Se a adição for de imagens e vídeos, torna-se um NFT do Bitcoin (Token Não Fungível), e ao anexar um registro de acordo com um padrão unificado, este satoshi se torna o que chamamos de token BRC20. Os tokens BRC-20 são NFTs especialmente processados (dados JSON), principalmente registrando os registros de operação do token na blockchain do Bitcoin. Isso é semelhante a escrever uma frase em uma cédula que vale intrinsicamente 100 unidades, por exemplo, "Este é o FishCoin, com um volume total de 100 milhões, e esta nota representa 10 deles," e então concordar com os outros para reconhecer esta frase, assim alcançando a emissão e transferência de ativos. Os tokens BRC20 são semelhantes aos tokens ERC20 do Ethereum, daí o nome. O protocolo BRC20 é um subprotocolo baseado no protocolo Ordinals, refletindo a composabilidade do mundo blockchain, onde diferentes protocolos e aplicativos podem ser combinados. Uma razão significativa para o sucesso do protocolo Ordinals é a emissão justa de tokens BRC20, onde qualquer pessoa pode emiti-los, e o processo de emissão é justamente cunhado. Isso desencadeou uma frenesi de participação no mercado, permitindo assim que o protocolo Ordinals ganhasse reconhecimento de mercado de forma mais rápida.

1.3 Outros Protocolos

Após a popularidade do protocolo BRC20, vários "concorrentes" surgiram, principalmente estendendo e melhorando o protocolo BRC20. Aqui estão alguns protocolos relativamente populares:

• ORC20: ORC20 remove algumas restrições do BRC-20 e define mais operações, mas não aborda a questão da centralização inerente ao BRC-20.
• BRC721: Um protocolo para colocar imagens NFT no Bitcoin no IPFS.
• BRC420: Inscrição recursiva, combinando várias inscrições de forma recursiva para criar ativos complexos como itens de jogo, animações, efeitos ou módulos de jogo.
• BRC100: Uma versão atualizada do protocolo BRC20, trazendo mais funcionalidades DeFi para o BRC20.
• CBRC-20: Uma nova versão que mantém a lógica funcional básica enquanto integra novos recursos, introduzindo novos campos para reduzir significativamente o texto longo e repetitivo na implantação/emissão/transferência do protocolo BRC-20, reduzindo assim os custos e simplificando a indexação.

Esses protocolos são todos subprotocolos baseados no protocolo Ordinals. O metaprotocolo Ordinals em si também viu muitos concorrentes, focando principalmente em extensões e suplementos para o protocolo Ordinals.

• Atomical: ARC20 utiliza um modelo de moeda colorida, utilizando satoshi como unidade de conta, o que significa que cada token ARC-20 deve ser garantido por um satoshi, ao contrário do BRC-20, que se distingue através da ordenação.
• Os selos: SRC20 permitem a incorporação de dados em transações de Bitcoin, semelhante ao padrão BRC-20, mas adota um método de incorporação de dados diferente. A diferença mais notável entre os tokens SRC-20 e BRC-20 é que a inscrição e o armazenamento de dados do token SRC-20 usam saídas de transação não gastas (UTXO), e não dados de testemunha como Satoshi.
• Rune: Um “rune” difere fundamentalmente de uma “inscrição” no sentido de que um “rune” é armazenado em UTXO, enquanto inscrições baseadas em Ordinais como BRC-20 são textos JSON nos dados de testemunha segregados do script do Bitcoin.

02. Soluções de Escalabilidade da Camada 2

2.1 O que é a Camada 2 do Bitcoin?

Antes de discutir o Bitcoin Camada 2, é essencial entender o que são as soluções de escalonamento da Camada 2. As soluções de Camada 2, ou L2, derivam originalmente do ecossistema Ethereum, que também enfrentou desafios de desempenho. Existem dois caminhos principais para escalonar o Ethereum: O primeiro envolve o escalonamento na própria camada da blockchain Ethereum, empregando atualmente a tecnologia de shard para expandir a capacidade da blockchain. O shard basicamente divide o banco de dados para armazenar e consultar dados em segmentos. Esta solução está avançando relativamente devagar, com o roadmap de desenvolvimento do Ethereum abrangendo um período significativo, esperando alcançar seus objetivos de shard em 5 a 10 anos. O segundo caminho envolve o escalonamento acima da camada da blockchain Ethereum, semelhante à construção de um viaduto sobre uma estrada estreita. Uma característica chave das soluções de Camada 2 do Ethereum é travar ativos em contratos inteligentes na mainnet do Ethereum e realizar transações e computações off-chain. Este enfoque tem visto um desenvolvimento rápido.

Para o Bitcoin, que inerentemente possui uma escalabilidade mais fraca em comparação com o Ethereum, as possibilidades de expansão on-chain são limitadas, deixando a Camada 2 como a única solução viável para escala off-chain. No entanto, surge um desafio: o Bitcoin não possui capacidades de contratos inteligentes, então como pode uma solução de Camada 2 ser implementada? Tecnicamente falando, projetos que afirmam ser soluções de Camada 2 do Bitcoin não são verdadeiramente Camada 2, uma vez que não podem herdar totalmente a segurança da blockchain do Bitcoin ou liquidar nela. No entanto, o nível de segurança herdado varia entre os projetos, com alguns herdando 60% da segurança da rede do Bitcoin, enquanto outros apenas 30% ou até mesmo nenhum. De um modo geral, qualquer cadeia que possa se integrar com o ecossistema do Bitcoin, facilitando o florescimento secundário dos ativos de Bitcoin, pode ser categorizada como Camada 2 do Bitcoin. A Camada 2 do Bitcoin possui três características principais: (1) utilizando o Bitcoin como ativo nativo, (2) liquidando na rede do Bitcoin e (3) operando dependente da rede do Bitcoin. Assim, vamos analisar várias soluções de Camada 2 do Bitcoin de uma perspectiva ampla.

2.2 Por que perseguir o Bitcoin Camada 2?

1. Liquidez: Os usuários desejam uma infraestrutura funcional dentro do ecossistema Bitcoin que aumente a liquidez de ativos inovadores nativos como Ordinais, possibilitando transações, empréstimos garantidos, etc. Essa demanda tem impulsionado a necessidade de soluções da Camada 2 do Bitcoin.
2. Tecnologia: As reservas de tecnologia Layer 2 da Ethereum são vastas, incluindo rollups otimistas, provas de conhecimento zero e tecnologias modulares de blockchain, posicionando-a na vanguarda. Muitos projetos de Layer 2 do Bitcoin adotaram tecnologias maduras de Layer 2 da Ethereum, eliminando a necessidade de começar do zero. Essa adoção lançou as bases para o rápido surgimento do Layer 2 do Bitcoin.
3. Comunidade: Diferentes ecossistemas, semelhantes a diferentes países, exigem respeito por suas características únicas. Um aspecto chave do ecossistema do Bitcoin é sua emissão justa, fortalecida pela forte presença da comunidade, o que sugere que a abordagem do Ethereum de se envolver principalmente com capitalistas de risco não é adequada para o Bitcoin. Alavancar a força da comunidade para desenvolver soluções da Camada 2 é viável.
4. Vantagens: A vantagem mais significativa do Bitcoin Camada 2 é a sua associação com o Bitcoin, o ativo mais valorizado e descentralizado. Anteriormente, os detentores de Bitcoin armazenavam seus ativos em carteiras frias, aguardando a valorização do preço sem obter rendimentos. Com o Bitcoin Camada 2, a introdução de staking, DeFi e outros mecanismos pode aumentar a eficiência de utilização de ativos de alta qualidade como o Bitcoin, injetando liquidez no ecossistema.
5. Aplicações: Emitir ativos na Camada 1 e desenvolver aplicações na Camada 2 naturalmente segue uma vez que um número suficiente de ativos são emitidos na Camada 1 do Bitcoin. Isso cria uma demanda para a construção de produtos com base nesses ativos na rede Camada 2, tornando o desenvolvimento da Camada 2 do Bitcoin uma progressão lógica.

2.3 Classificação do Bitcoin Camada 2

Ao dividir com base no método de implementação tecnológica, o Bitcoin Camada 2 pode ser categorizado em três tipos: (1) Canais de Estado: Um canal é estabelecido entre dois pontos, com fundos bloqueados dentro do canal. As transações entre esses dois pontos são concluídas dentro do canal, todas off-chain, tornando-as muito baratas. Apenas os resultados finais de liquidação são enviados para o blockchain. (2) Sidechains: Uma cadeia separada é configurada ao lado da cadeia principal do Bitcoin, com ambas operando em paralelo. Se a cadeia principal cair e a outra cadeia continuar a operar, indica a presença de uma sidechain. (3) Rollups: Em termos simples, os cálculos são movidos off-chain, e apenas os dados resumidos são enviados de volta para o blockchain. Isso pode ser comparado a um exame onde apenas os resultados e etapas-chave são escritos no papel, com os cálculos feitos em rascunho. Assim, apenas os resumos de dados são transmitidos no L1, o que é menos oneroso e mais barato do que armazenar e calcular no L1. Com base na tecnologia, pode ser dividido em duas facções: ZK Rollups e Optimistic Rollups. ZK Rollups garantem segurança por meio de algoritmos criptográficos de provas de conhecimento zero, enquanto Optimistic Rollups dependem de um mecanismo de penalidade para segurança (teoria dos jogos econômicos), onde os validadores pagam um preço significativo uma vez que agem de forma maliciosa. Além disso, há uma categoria especial de projetos: A Camada 2 do Ethereum está atualmente evoluindo para a modularidade, levando ao surgimento de projetos modulares que atendem à Camada 2 no ecossistema do Bitcoin, como projetos de camada de disponibilidade de dados, projetos de segurança compartilhada, etc.

2.4 Análise de Projetos Específicos

Nesta onda de desenvolvimento da Camada 2 do Bitcoin, muitos novos projetos surgiram, e muitos projetos antigos anteriormente não notados foram redescobertos por seu valor. Diferentes projetos adotaram diferentes tecnologias e mecanismos operacionais, mas os critérios para avaliar esses projetos também podem ser abordados a partir de três dimensões: segurança, descentralização e escalabilidade.

1. Segurança: Principalmente a segurança de ativos de cadeia cruzada e a segurança de ativos de segunda camada.
2. Descentralização: Se a rede de segunda camada é controlada por uma única entidade e se há um único ponto de falha.
3. Escalabilidade: Se pode acomodar alto throughput de transações, reduzir o limiar para desenvolvimento de aplicativos e se é compatível com EVM, etc.

A análise do projeto a seguir é compilada a partir de múltiplos canais de informação, com algum conteúdo sendo diretamente citado (as fontes não estão listadas aqui).

Canais de Estado

Projeto 1: Lightning Network

1. Introdução Básica

A Lightning Network pode ser considerada a solução Camada 2 mais ortodoxa para o Bitcoin. Ela utiliza totalmente a capacidade limitada de verificação de script do BTC sem depender, ou depender minimamente, do consenso local fora da cadeia. A ideia central da Lightning Network não é complicada: ela move o processo de transação fora da cadeia, com apenas o resultado final da transação confirmado no blockchain, aumentando assim a eficiência das transações na rede atual do Bitcoin.

1. Mecanismo Operacional

O mecanismo operacional específico da Lightning Network envolve as duas partes estabelecendo um canal de pagamento off-chain durante a transação inicial, essencialmente um livro-razão mantido em conjunto pelas partes para registrar transações. As partes bloqueiam uma certa quantia de fundos no canal e assinam transações com suas chaves privadas. A transferência de fundos entre as partes não ocorre na blockchain, mas é apenas registrada em seus respectivos livros-razão. Quando uma ou ambas as partes decidem que não precisam mais do canal, o saldo é transmitido na rede principal para liquidação. No entanto, a Lightning Network é mais do que apenas uma conexão direta entre duas partes; ela permite que numerosos canais individuais sejam conectados, formando uma ampla e interconectada rede de pagamentos.

1. Desenvolvimento futuro

A Lightning Network está em desenvolvimento há muitos anos, proposta em 2016 e lançada na mainnet do Bitcoin em 2018. Seu desenvolvimento tem sido lento por duas razões principais: a falta de motivação para estabelecer canais da Lightning Network e a alta volatilidade dos preços do Bitcoin, tornando-a inadequada para pagamentos diários. No entanto, recentemente, a equipe da Lightning Network introduziu o protocolo Taproot Assets, permitindo que instituições emitam vários ativos lastreados por operadores de projetos com base na blockchain do Bitcoin. Combinado com a Lightning Network, isso pode melhorar ainda mais a liquidez e reduzir as barreiras dos usuários, marcando uma nova etapa no desenvolvimento da Lightning Network. A rede é adequada para cenários de consumo de alta frequência, tornando o protocolo Taproot Assets mais adequado para emitir stablecoins como USDT e USDC, integrados diretamente nos casos de uso da Lightning Network. A longo prazo, a maturação da infraestrutura de pagamento deve impulsionar o desenvolvimento de outros mercados de nicho, como aplicativos de carteira, mercados NFT, aplicativos sociais, etc. Portanto, a combinação da Lightning Network e da emissão de ativos é altamente antecipada pelas inovações que pode trazer.

Projeto 2: protocolo RGB

Introdução Básica

O Protocolo RGB é um protocolo de extensão da Lightning Network, utilizando a Lightning Network para executar contratos inteligentes. O RGB aborda questões de escalabilidade ao executar contratos inteligentes privados entre duas partes (canais da Lightning Network). Seu desenvolvimento teve como objetivo melhorar as moedas coloridas e tokenizar ativos digitais na blockchain do Bitcoin.

Mecanismo de Operação

Validação do Cliente: Os dados são armazenados no lado do cliente e, por meio de cálculos de hash, são feitas submissões curtas de dados para a rede Bitcoin para validação de dados.

Contratos inteligentes RGB: os contratos inteligentes RGB consistem em três componentes básicos: Gênesis, Estado e Transição. Estes definem e executam várias operações e protocolos de contrato.

Selos de Uso Único: Ao vincular ativos (tokens sendo um tipo de ativo) na saída das transações de Bitcoin, cada operação de transferência de ativos deve abrir um selo antigo e criar um novo para evitar gastos duplos.

cadeia lateral

Projeto 1: Pilhas

Introdução Básica

Stacks é um projeto que foi lançado em 2018 e recuperou a atenção na recente loucura da Camada 2 do Bitcoin, entrando na visão do mercado mainstream. Stacks tem sua própria cadeia, compilador e linguagem de programação, e opera em sincronia com o Bitcoin para garantir suas transações e integridade. Sua interligação com BTC—por meio da emissão de sBTC na rede Stacks—é essencialmente um método de mapeamento centralizado, o que implica um certo risco de centralização.

Modelo Econômico

Stacks possui seu próprio token, STX, com um fornecimento fixo total de 1,818 bilhão. Seu modelo econômico incorpora características tanto do Bitcoin quanto do Ethereum, com três mecanismos principais:

1. Recompensas de mineração: Semelhante ao Bitcoin, onde a saída é reduzida pela metade a cada quatro anos.
2. Recompensas de Staking: Semelhante ao mecanismo POS do Ethereum, ele permite contratos inteligentes e aplicativos descentralizados baseados na linguagem Clarity com base na segurança do Bitcoin, bloqueando Bitcoin para minerar e aprimorar sua função como uma segunda camada do Bitcoin.
3. Mecanismo de Queima: Semelhante ao mecanismo de queima do Ethereum.

Desenvolvimento Futuro

1. sBTC: Bloquear BTC na cadeia do Bitcoin permite mapear como sBTC no Stacks, desbloqueando a liquidez do BTC.
2. Reduzindo o tempo de bloco: Melhorando o desempenho.
3. Compatibilidade EVM

Projeto 2: BEVM

Introdução Básica

BEVM é um BTC Layer 2 compatível com EVM, usando BTC como Gas. Seu objetivo principal é expandir os cenários de contratos inteligentes do Bitcoin. Ele adota uma solução de gerenciamento de ativos descentralizada impulsionada por um consenso de rede BFT formado por 1.000 nós leves de BTC. A maior vantagem deste Layer 2 é o uso nativo das tecnologias originais do Bitcoin, obtendo assim um suporte significativo dos mineradores.

Mecanismo de Operação

Baseia-se na configuração de carteiras fiduciárias na cadeia principal do Bitcoin para cruzar nativamente o Bitcoin para BEVM. Quando os usuários cruzam seu BTC da rede principal do Bitcoin para BEVM, seu BTC entra em um endereço de contrato gerenciado por 1.000 nós, e novos BTC são gerados no BEVM (rede BTC Camada 2) na proporção de 1:1. A combinação de Assinatura Schnorr, Mast e nós leves BTC forma um BTC L2 descentralizado que não depende de multisig, indivíduos, mas inteiramente do consenso da rede.

1. A assinatura Schnorr pode gerenciar BTC com 1.000 endereços Taproot.
2. Os Contratos Mast (Árvores de Sintaxe Abstrata de Merkle) podem executar automaticamente instruções de contrato na rede BTC, eliminando a necessidade de envolvimento humano, exigindo apenas instruções Mast para o gerenciamento automatizado de BTC cross-chain e gastos.
3. 1.000 nós leves de BTC servem como nós para a rede POS da Camada 2 BEVM, mantendo a comunicação entre o Bitcoin e a L2. A entrada e saída cruzada de BTC na segunda camada pode ser impulsionada pelo consenso da rede de nós leves do Bitcoin por meio de contratos Mast, alcançando a transferência e gerenciamento de BTC completamente descentralizados.

Projeto 3: BounceBit

Introdução Básica

BounceBit é a primeira cadeia nativa de staking BTC, permitindo que os usuários apostem seus BTC inativos e ganhem recompensas no processo. É apoiado pela Custódia da Binance (CEFFU), Breyer Capital e Mainnet Digital.

Mecanismo de operação

O BounceBit utiliza um mecanismo híbrido de PoS na camada de consenso e introduz um modelo de participação de tokens duplos (Bitcoin e o token nativo do BounceBit) para garantir a segurança da rede. Sua camada de execução alcançará compatibilidade com a EVM, acelerando a migração da liquidez DeFi existente para o ecossistema Bitcoin. O BounceBit também introduz um inovador mecanismo de espelhamento de BTC, permitindo que detentores de Bitcoin ganhem renda on-chain por meio de PoS e DeFi, e off-chain por meio de CeFi.

Modelo Econômico

As fontes de rendimento de staking são triplas: (1) recompensas CeFi fornecidas pela custódia regulamentada através do Mainnet Digital e CEFFU, juntamente com vários serviços de gestão de ativos; (2) recompensas de operação de nó oferecidas através de staking e mineração PoS; (3) ganhos DeFi das aplicações do ecossistema BounceBit.

Projeto 4: Protocolo MAP

1. Introdução Básica

O Protocolo MAP se posiciona como uma infraestrutura peer-to-peer de toda a cadeia, baseada em clientes leves e provas de conhecimento zero (ZK), focando na interoperabilidade peer-to-peer sem depender de terceiros. O MAP é uma cadeia destinada a fornecer interoperabilidade de toda a cadeia, semelhante ao Layerzero, e tem estado envolvido no ecossistema Ethereum por algum tempo. No entanto, não foi particularmente proeminente até decidir concentrar-se totalmente no ecossistema de camada 2 do Bitcoin em meio à onda de desenvolvimento no ecossistema Bitcoin, ganhando assim uma atenção de mercado significativa.

1. Mecanismo Operacional

O mecanismo central envolve uma cadeia de retransmissão e clientes leves ZK:

• Chain de retransmissão: A solução MAP envolve a construção de uma chain de retransmissão MAP, atuando como uma chain dentro de uma chain, similar à chain BOB. Essa chain de retransmissão pré-compila algoritmos de assinatura isomórfica para diferentes chains dentro de contratos, permitindo a comunicação entre chains e transferências de ativos sem atrito. A chain de retransmissão implementa contratos inteligentes compatíveis com o ambiente completo da chain (para chains como BTC sem contratos inteligentes, são usados clientes leves para migração segura de ativos) e segue um conjunto de padrões para comunicação entre chains. Isso é complementado por um mecanismo de verificação de validade de interação baseado em POS.

• ZK Light Client: Originando-se do conceito de Verificação de Pagamento Simplificado (SPV) definido no whitepaper do Bitcoin, o uso de nós de cliente leves melhora significativamente a segurança das transferências de ativos entre cadeias, evitando o consumo de recursos e custos de verificação de nós completos. A inclusão da tecnologia ZK garante que as operações em sidechains da camada 2 e a verificação de consenso da mainnet permaneçam consistentes. Por exemplo, o MAP implementa um cliente leve ZK na cadeia BTC, permitindo que o cliente leve realize operações na mainnet BTC, como verificar cabeçalhos de bloco e provas de Merkle relacionadas a transações, sem a necessidade de baixar os dados históricos do nó completo. Isso permite operações seguras na segunda camada, como solicitações de saque, verificando apenas dados específicos relacionados a transações por meio do cliente leve da mainnet.

1. Desenvolvimento Futuro

   • Para as características da mainnet BTC, suporta a cadeia cruzada segura de ativos inscritos para Camada 2 : a camada 2 do BTC pode gerenciar e circular esses ativos derivados do BTC com custos e consumo mais baixos, com o objetivo de estender o valor da mainnet BTC para a camada 2. Alcançar esse objetivo envolve mais do que apenas envolver ativos BTC em uma cadeia de camada 2; requer o gerenciamento da consistência do razão por meio de indexadores e a compatibilidade e gerenciamento da liquidez de diferentes ativos inscritos derivados do BTC. Desenvolver mais funcionalidades que se alinhem com as características nativas do BTC é fundamental.

   • Tornar-se uma camada operacional interoperável (Camada 0) para outras camadas 2 BTC: Várias camadas 2, incluindo cadeias EVM e não-EVM, se conectarão com a cadeia principal do BTC. Assim, a questão central é a interoperabilidade. Uma cadeia dentro de uma cadeia que heterogeneíza suficientemente as características da mainnet BTC e é compatível com outros ambientes de cadeia completa se tornará crucial. Observando a competição entre outras cadeias de camada 2, à medida que fragmentam o mercado, a MAP visa alavancar suas características de interoperabilidade de cadeia completa para integrar e gerenciar a liquidez.

Projeto 5: CKB

Introdução básica

CKB foi lançado em novembro de 2019, adotando o mecanismo de consenso PoW e o modelo UTXO, totalmente isomorfo ao Bitcoin.

Recursos do projeto

(1) Segurança: CKB utiliza o mesmo mecanismo de consenso PoW que o Bitcoin desde o início, garantindo máxima segurança e descentralização.

(2) Escalabilidade: O modelo UTXO foi generalizado para o modelo Cell, permitindo suporte para contratos inteligentes. A máquina virtual do CKB, usando o conjunto de instruções aberto RISC-V, permite que os desenvolvedores usem qualquer linguagem para desenvolver contratos inteligentes.

(3) Experiência do Usuário: A mainnet da CKB é totalmente compatível com endereços e carteiras BTC, permitindo que os usuários do ecossistema Bitcoin entrem na CKB de forma transparente.

(4) Ecossistema: CKB oferece o framework "Axon" para "lançamento de cadeia em um clique," permitindo que comunidades de gravação de Bitcoin lancem facilmente sua própria Camada3 de BTC no CKB.

Projeto 6: Rede Liquida

A Rede Liquid pode ser considerada uma versão especializada e centralizada da Rede Lightning adaptada para instituições B2B, mais adequadamente descrita como uma sidechain. Embora permita a reemissão e circulação de BTC, sua natureza centralizada limita a acessibilidade a todos os usuários, resultando em menor atenção de mercado. A Liquid não serve apenas como uma sidechain do Bitcoin, mas também como uma rede de liquidação para exchanges de criptomoedas e instituições, conectando-as em todo o mundo.

Rollup

Projeto 1: Merlin Chain

Introdução Básica:

A Merlin Chain, lançada pela equipe BRC420, é uma solução Bitcoin ZK Rollup Layer 2 (autodenominada como uma sidechain) com um Valor Total Bloqueado (TVL) que atingiu quase US$ 2 bilhões até fevereiro de 2024, tornando-a a camada 2 de Bitcoin de maior valor no mercado. Os ativos anteriormente lançados pela equipe, BRC420 e Bitmap, ganharam significativa popularidade, acumulando uma grande base de usuários. Isso inclui o Blue Box, o principal ativo NFT no ecossistema Bitcoin com um valor de mercado de US$ 200 milhões, e o protocolo de ativos classificado em segundo lugar, BRC420, juntamente com uma comunidade de detentores de Bitmap de 33.000. Esses ativos forneceram à Merlin Chain reservas de ativos substanciais e uma base de usuários em seu dia de lançamento, estabelecendo assim um forte consenso na comunidade. A Merlin Chain facilita uma melhor circulação, emissão e alavancagem para ativos como BRC-20, BRC-420 e Bitmap na Camada 2.

Mecanismo de Operação:

1. Utiliza a solução MPC da carteira Cobo para transações BTC entre cadeias.

2. Implementa a abstração de conta da ParticleNetwork, permitindo o uso contínuo de carteiras e endereços de Bitcoin para interações de sidechain sem alterar os hábitos do usuário.

   Recursos Principais:

3. Atende aos usuários nativos do Bitcoin, por exemplo, fazendo parceria com a Particle para soluções de carteira de Bitcoin, permitindo a troca perfeita entre a Camada 1 e a Camada 2 para qualquer carteira de Bitcoin, como Unisat ou OKX.

4. Concentra-se nos ativos nativos do Bitcoin como ORDI, SATS, RATS, etc., diferenciando-se da maioria das soluções da Camada 2 do Bitcoin que suportam principalmente ativos da Ethereum ou BNB Chain.

5. Estimula a inovação nativa do Bitcoin integrando usuários reais de Bitcoin, protocolos, desenvolvedores, equipes de projeto e ativos em uma única máquina virtual, promovendo a inovação além do que é possível com ativos baseados em Ethereum.

   Modelo Econômico:

O projeto aloca 20% de suas ações para a comunidade e planejou sete rodadas de emissão de tokens. A estratégia de emissão enfatiza a comunidade, a justiça e a diversão, permitindo que os usuários adquiram ativos a custos mais baixos.

Projeto 2: Rede B²

Introdução Básica:

A rede B² é um zk Rollup no Bitcoin, integrando um modelo de “desafio de compromisso”.

Mecanismo de operação:

1. Camadas de rede:

   • A camada Rollup usa zkEVM para executar a lógica de contratos inteligentes, lidar com transações e produzir provas ZK. Ela suporta a abstração de contas de endereço BTC e sincroniza com dados BTC L1 (saldos BTC e BRC20).

   • A Camada de Disponibilidade de Dados (DA) fornece armazenamento de dados, com nós realizando verificação zk off-chain das transações Rollup antes de escrever os dados Rollup nas inscrições Ordinais do BTC.

2. Verificação de Prova: Introduz mais computação off-chain na verificação, transformando a verificação direta L1 de provas ZK em um desafio otimista de “prova de fraude”. B² decompõe as provas ZK em scripts formando uma árvore Mast, recompensando transações BTC por desafios de fraude. Se nenhum desafio ocorrer dentro de um período bloqueado, os nós podem recuperar seus BTC bloqueados, garantindo a validade da transação Rollup e aumentando a segurança por meio de verificação indireta L1.

3. Abstração de Conta: Permite interações diretas da carteira BTC com o Rollup sem alterar os hábitos do usuário.

4. Sem porta de escape: Dependendo de pontes de endereço de múltiplas assinaturas para saques de BTC na Camada 2, evitando a implementação de uma "porta de escape".

Projeto 3: Rede Bison

Introdução Básica:

A Rede Bison é um Rollup Soberano baseado em Bitcoin ZK-STARK (validado pelo cliente).

Mecanismo Operacional:

Definido como um Sovereign Rollup, onde L1 serve apenas como um boletim público para dados de bloco Rollup sem verificar a correção das transações Rollup. As transações Rollup são verificadas pelos próprios nós do Rollup. O Bison envia as provas zk do Rollup para BTC Ordinais, permitindo que os usuários baixem as provas do BTC e verifiquem as transações Rollup com seus clientes. A verificação completa do estado requer sincronização de um nó completo.

Riscos do Projeto:

A principal vulnerabilidade está no oráculo, onde informações incorretas poderiam levar à perda de ativos. A introdução de elementos descentralizados, como Chainlink, poderia mitigar esse risco. Embora o Bison Rollup introduza uma simples "saída de emergência" por meio de novos terceiros, ainda falta a verificação BTC L1 das provas de Rollup.

Projeto 4: SatoshiVM

Introdução Básica

SatoshiVM é um ZK Rollup baseado em BTC que emitiu o token SAVM. No entanto, devido à distribuição desigual de benefícios, houve uma disputa entre a equipe do projeto e a plataforma IDO, causando danos à confiança da comunidade e uma queda no preço do token.

Mecanismo de Operação

Sua lógica é semelhante à Rede B², onde após gerar provas zk no Rollup, o provador faz upload dos dados de prova na rede BTC. Em seguida, um desafio de "prova de fraude" contendo BTC é enviado, e o desafiante bem-sucedido recebe uma recompensa em BTC. O que diferencia o SatoshiVM é a adição de dois bloqueios de tempo no desafio de "prova de fraude", correspondendo aos horários de início e término do desafio. Isso permite a fácil identificação se a prova ZK está correta e válida, comparando quantos blocos foram aguardados para transferências de BTC.

Projeto 5: Chainway

Introdução Básica

Chainway é um Rollup Soberano ZK para BTC, com verificação do lado do cliente. Ele usa o Bitcoin não apenas como camada de publicação de dados, mas também como fonte de dados para gerar provas ZK.

Mecanismo de Operação

Os provadores da Chainway precisam escanear completamente cada bloco BTC, lendo o cabeçalho do bloco, a prova zk anterior e as "transações obrigatórias" inscritas no bloco para gerar uma prova ZK completa. A Chainway envia uma transação inscrevendo uma prova ZK em cada bloco BTC, formando assim uma prova recursiva. As "transações obrigatórias" inscritas nos blocos BTC como inscrições ordinais são o método da Chainway para enviar "transações resistentes à censura". Se um nó de rollup da Chainway cair ou se recusar continuamente a aceitar transações de saque dos usuários, os usuários podem inscrever diretamente suas solicitações de saque em um bloco do Bitcoin. Os nós devem incluir essas "transações obrigatórias" no bloco de rollup, ou falharão em atender às restrições do circuito zk, e a geração da prova falhará. No último tweet, a Chainway afirma ter se inspirado no BitVM, encontrando um método para verificar provas zk no Bitcoin, alcançando liquidação no BTC L1.

Projeto 6: TunaChain

Introdução Básica

TunaChain é o primeiro projeto modular de Bitcoin Camada 2, ganhando assim a atenção e popularidade do mercado.

Mecanismo de Operação

1. Modularidade: Utiliza a camada de Disponibilidade de Dados (DA) da Celestia para uma arquitetura modular.

2. Integração de Stablecoin: Toro é a stablecoin nativa da TunaChain, que pode ser obtida através da super-colateralização do BTC mantido.

3. Híbrido ZK-OP: Ele alcança compatibilidade com EVM e garante velocidade de transação.

Projeto 7: BitVM

Introdução Básica

BitVM tem como objetivo implementar contratos Bitcoin completos de Turing sem alterar o código operacional. Devido à sua alta complexidade técnica e custo, ainda não foi implementado.

Mecanismo de Operação

A abordagem de implementação é semelhante à lógica Rollup no Ethereum, executando provas de fraude semelhantes ao OPR no script BTC. Quando uma disputa surge em uma transação, os usuários podem iniciar um desafio. Se a transação for realmente problemática, os bens da parte desonesta serão confiscados. O tempo efetivo de contestação é de até 7 dias. Uma das ideias centrais da BitVM é simular os efeitos de entrada-saída de circuitos de porta lógica usando Bitcoin Script, semelhante à construção do Empire State Building com blocos. De uma perspectiva da teoria do compilador, o BitVM traduz opcodes EVM/WASM/Javascript em opcodes Bitcoin Script, com circuitos de porta lógica servindo como uma representação intermediária (IR) entre "EVM opcodes -> Bitcoin Script opcodes".

Riscos do Projeto

1. Risco de centralização: A camada de contrato inteligente da BitVM opera fora da cadeia, e cada contrato inteligente não compartilha estado. A interligação BTC usa bloqueios de hash tradicionais para ancoragem de ativos, sem conseguir alcançar uma interligação BTC verdadeiramente descentralizada e incapaz de evitar os riscos de segurança de ativos de nós de arbitragem centralizados.

2. Alta Complexidade Técnica

3. Altos Custos de Implementação

Outros tipos

Projeto 1: Nubit

1. Introdução básica: Nubit é um protocolo de Disponibilidade de Dados (DA) projetado para expandir cenários de disponibilidade de dados para BTC, atuando como a versão da ecossistema Bitcoin de Celestia.
2. Mecanismo de Operação: Nubit organiza uma cadeia DA semelhante à Celestia, executando um consenso POS e carregando periodicamente seus próprios dados DA, como cabeçalhos de blocos e raízes de árvores de transações, para o BTC L1. O próprio Nubit é mantido pelo BTC L1 para seu DA, enquanto vende o espaço de armazenamento de sua cadeia como DA para usuários e outras cadeias de rollup (um aninhamento DA). Nubit não possui capacidades de contratos inteligentes e depende de rollups para se desenvolver em seu DA.

Projeto 2: Babilônia

1. Introdução Básica: Babilônia é um protocolo projetado para compartilhar a segurança do BTC com outras blockchains, composto por duas partes: serviço de staking de Bitcoin e serviço de timestamping de Bitcoin, semelhante à versão da camada Eigenlayer do ecossistema Bitcoin.
2. Mecanismo operacional: Babylon permite garantias de segurança econômica para cadeias de Pos através de BTC staking, operando inteiramente através de meios criptográficos sem depender de quaisquer pontes de terceiros ou custodiantes. O compartilhamento de segurança é alcançado por stakers BTC enviando uma transação em BTC com duas saídas UTXO para staking, uma com um script de bloqueio de tempo para posterior recuperação pelo staker, e a outra transferida para um endereço Bitcoin temporário que atende ao padrão criptográfico "Extractable One-Time Signature (EOTS)". Stakers ganham recompensas executando um nó de cadeia POS e assinando blocos válidos exclusivos com a chave privada EOTS. O mau comportamento, como assinar dois blocos na mesma altura, leva à exposição da chave privada EOTS, permitindo que qualquer pessoa transfira o BTC apostado, impondo honestidade. O serviço de carimbo de data/hora aumenta a segurança ao carregar dados de pontos de verificação de qualquer blockchain para o op_return do BTC.

Projeto 3: Veda

1. Introdução básica: O protocolo Veda utiliza Ordinais específicos inscritos no BTC L1 como solicitações de transação, executadas em um EVM off-chain. Veda estende a funcionalidade do BTC adicionando capacidades de contrato inteligente sem resolver o problema da competição de recursos, não expandindo assim o desempenho do BTC. Veda pode ser visto como uma rede Ethereum com um intervalo de bloco de 10 minutos, um TPS de 5, mas com dezenas de milhares de nós e significante poder de Pow.
2. Mecanismo de Operação: Usuários assinam transações compatíveis com EVM usando suas chaves privadas de BTC e as inscrevem como Ordinais no BTC. Os nós EVM da Veda escaneiam os blocos de BTC e, uma vez que uma transação é confirmada pelo BTC, o EVM executa a solicitação, levando a alterações de estado. Isso efetivamente utiliza o BTC como pool de transações do EVM da Veda. Com o desempenho do BTC significativamente inferior ao do EVM da ETH e a inserção limitada de dados nos blocos de BTC ao longo do tempo, o EVM da Veda pode processar todas as solicitações do EVM enviadas para o BTC. O BTC serve como fonte de dados para todos os estados da Veda, permitindo que qualquer pessoa reconstrua o estado completo do EVM escaneando todos os blocos de BTC com as solicitações da Veda, oferecendo assim confiança otimista sem suposições de segurança complexas.

03 Camada de aplicação

A camada de aplicação no ecossistema Bitcoin refere-se a aplicações que integram ativos Bitcoin e fomentam o desenvolvimento do ecossistema Bitcoin, semelhante ao conceito de Camada 2 do Bitcoin. Embora o ecossistema Bitcoin ainda esteja em seus estágios iniciais, aplicações líderes surgiram em várias áreas, principalmente permitindo a emissão de ativos na Camada 1. Aqui está um resumo:

• Carteiras:

  • Unisat: Uma carteira Bitcoin que ganhou destaque com a onda do protocolo BRC20.

  • Carteira OKX: Uma carteira Web3 desenvolvida pela exchange OKX, conhecida por sua experiência de usuário suave e rápida adoção das tendências de mercado, ganhando uma base significativa de usuários no boom do ecossistema do Bitcoin.

• Trocas Descentralizadas (DEX):

  • Troca de Pedidos: O primeiro DEX a suportar tokens BRC20.

• Moedas estáveis:

  • Bitstable: Emite stablecoins como DAII por meio de supercolateralização.

• Soluções de liquidez:

  • Protocolo Dova

• Plataformas de Lançamento de Projetos:

  • Leilão de Bounce: Um projeto veterano da BSC entrando no ecossistema BTC.

• Plataformas de Doação:

  • Turtsat: Tem como objetivo ser o Gitcoin do ecossistema Bitcoin.

• Plataformas de Jogos:

  • Bitcoin Cat: Traz novo gameplay para ativos de Bitcoin (BRC20, Ordinais NFT, etc.) através de mapeamento para Ethereum (e outras redes Camada 2), incluindo Play2Earn, staking, farming, SocialFi e mais.

• Metaverso:

  • Bitmap: Com base na teoria dos ordinais e na teoria do bitmap, mapeia transações em blocos de Bitcoin para terra virtual.

• Ponte Cruzada:

  • OmniBTC

  • Multibit

  • Chamcha

  • Thorchain

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