Không có sự cứu rỗi cho các kẻ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu trong mùa lễ Phục Sinh này: một thẩm phán Brazil đã tuyên án tù kỷ lục đối với người đàn ông bị kết tội dẫn đầu hoạt động rửa tiền cho Braiscompany, trong khi ở Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn cáo buộc song song đối với người đứng sau một kế hoạch tiền điện tử lừa đảo đã huy động 198 triệu đô la từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Ghi lại câu ở Brazil
Trong hành động đầu tiên này, Thẩm phán Vinícius Costa Vidor của Tòa án Liên bang thứ 4 ở Campina Grande, Brazil, đã tuyên án người rửa tiền Joel Ferreira de Souza 128 năm tù giam trong phán quyết vào ngày 15 tháng 4.
De Souza là kẻ đứng sau âm mưu Ponzi tài chính của tài sản kỹ thuật số Braiscompany, nơi 20.000 nhà đầu tư đã bị lừa đảo với số tiền ước tính 1.11 tỷ reais ( khoảng 190 triệu đô la ). De Souza đã bị kết tội sử dụng các công ty bình phong và tài khoản đại diện để rửa tiền từ vụ lừa đảo và nhận án 128 năm tù, một trong những bản án dài nhất từng được đưa ra cho các tội phạm tài chính ở Brazil.
Hai giám đốc điều hành khác cũng đã bị kết án: con trai của de Souza, Victor Augusto Veronez de Souza, nhận 15 năm, và nhà môi giới hàng đầu Gesana Rayane Silva, người đã nhận 27 năm và 10 tháng, cùng với các bản án trước đó khiến tổng hình phạt của cô lên tới hơn 40 năm.
Một số tiền chung là 36,5 triệu reais ( khoảng 6,3 triệu đô la ) cũng được thiết lập để bồi thường cho các nhà đầu tư vì những thiệt hại đã gây ra, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương.
Các bị cáo đồng bị cáo Mizael Moreira Silva và Clélio Fernando Cabral do Ó đã được tuyên bố trắng án về tội rửa tiền do thiếu bằng chứng.
Braiscompany hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng tháng khoảng 8% trên các tài sản kỹ thuật số mà họ "khóa lại" với công ty trong một năm. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2022, công ty đã ngừng trả tiền cho khách hàng, và một vài tháng sau, vào tháng 2 năm 2023, kế hoạch kim tự tháp đã sụp đổ. Cùng tháng đó, cảnh sát liên bang Brazil đã phát động một chiến dịch ra quân trên toàn quốc, được gọi là Chiến dịch Halving, và thực hiện lệnh khám xét tại các văn phòng của công ty.
Cuộc điều tra đã khiến các nhà sáng lập của Braiscompany, cặp đôi Fabrícia Campos và Antônio Neto Ais, phải trốn sang Argentina. Họ đã bị bắt giữ sau hơn một năm lẩn trốn và hiện đang bị quản thúc tại nhà, chờ dẫn độ về Brasil.
Campos và Ais đã bị kết án vắng mặt vào tháng 2 năm ngoái, với người trước nhận 61 năm và 11 tháng và người sau 88 năm và 7 tháng; tám người khác liên quan đến vụ Ponzi cũng đã bị kết án vào thời điểm đó.
Bản án gần đây đối với de Souza xuất phát từ một vụ án riêng biệt tập trung vào hoạt động rửa tiền của Braiscompany.
SEC buộc tội Palafox
Không chịu thua kém, vào ngày 22 tháng 4, SEC Hoa Kỳ đã buộc tội Ramil Palafox vì đã tổ chức một kế hoạch lừa đảo huy động khoảng 198 triệu đô la từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới và chiếm đoạt hơn 57 triệu đô la quỹ của các nhà đầu tư.
Đơn khiếu nại của SEC, được nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia, đã buộc tội Palafox vi phạm các quy định chống gian lận và đăng ký của luật chứng khoán liên bang.
Theo SEC, công ty của Palafox, được gọi là PGI Global, tuyên bố là một công ty giao dịch trao đổi tài sản kỹ thuật số và nước ngoài. Từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2021, Palafox đã cung cấp và bán các gói "thành viên" PGI Global, mà ông tuyên bố đảm bảo cho các nhà đầu tư lợi nhuận cao từ tài sản kỹ thuật số và giao dịch ngoại hối được cho là của PGI Global. Ông cũng cung cấp cho các thành viên các ưu đãi giới thiệu "giống như tiếp thị đa cấp" để khuyến khích họ tuyển dụng các nhà đầu tư mới.
Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng Palafox đã chiếm đoạt hơn 57 triệu đô la từ các quỹ đầu tư để mua Lamborghinis, các mặt hàng từ các nhà bán lẻ cao cấp và các chi phí cá nhân khác. Ông cũng đã sử dụng phần lớn các quỹ đầu tư còn lại để trả cho các nhà đầu tư khác các khoản lợi nhuận và thưởng giới thiệu mà ông đã hứa hẹn trong một "kế hoạch kiểu Ponzi" cho đến khi nó sụp đổ vào cuối năm 2021.
“Palafox đã thu hút các nhà đầu tư với sự hấp dẫn của lợi nhuận đảm bảo từ giao dịch tài sản tiền điện tử và ngoại hối tinh vi, nhưng thay vì giao dịch, Palafox đã mua cho bản thân và gia đình những chiếc xe, đồng hồ và nhà cửa bằng hàng triệu đô la từ quỹ của các nhà đầu tư,” Scott Thompson, Giám đốc Phó của Văn phòng Khu vực Philadelphia của SEC cho biết. “Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và thực hiện các hành động chống lại những kẻ xấu lợi dụng các nhà đầu tư với những lời hứa về thu nhập thụ động đảm bảo và những lời nói dối và lừa đảo khác.”
Đơn khiếu nại của SEC tìm kiếm biện pháp khẩn cấp vĩnh viễn, các lệnh cấm dựa trên hành vi ngăn cản Palafox tham gia vào các chương trình tiếp thị đa cấp liên quan đến việc chào bán hoặc bán chứng khoán và/hoặc tài sản kỹ thuật số, thu hồi các khoản lợi nhuận bất chính kèm lãi suất trước phán quyết, và các hình phạt dân sự.
Đơn khiếu nại cũng đã nêu tên BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox, và Linda Ventura là những bị cáo bảo vệ, cũng yêu cầu hoàn trả lợi nhuận bất hợp pháp của họ và lãi suất trước phán quyết.
Laura D’Allaird, Trưởng phòng Công nghệ mạng và Công nghệ mới nổi của SEC—được thành lập vào tháng Hai để tập trung vào hành vi sai trái liên quan đến mạng và bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ khỏi những kẻ xấu trong lĩnh vực công nghệ mới nổi—đã nói về các cáo buộc:
“Palafox đã sử dụng vỏ bọc của sự đổi mới để lừa các nhà đầu tư vào việc làm đầy túi của mình với hàng triệu đô la trong khi để lại nhiều nạn nhân tay trắng. Trên thực tế, những tuyên bố sai lệch của anh ta về chuyên môn trong ngành crypto và một nền tảng giao dịch tự động được hỗ trợ bởi AI được cho là chỉ là một sự che giấu cho một vụ lừa đảo chứng khoán quốc tế.”
Trong một hành động song song, Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia cũng đã buộc tội Palafox với các tội phạm hình sự.
Từ Ponzi đến mổ heo
Những nỗ lực quyết tâm của các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà quản lý toàn cầu nhằm triệt phá các kế hoạch Ponzi liên quan đến tài sản kỹ thuật số, như Braiscompany và PGI Global, đang cần thiết hơn bao giờ hết khi lợi nhuận từ các trò lừa đảo đầu tư tiếp tục gia tăng.
Theo dữ liệu năm 2024 từ Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC), người tiêu dùng Hoa Kỳ báo cáo đã mất hơn 12,5 tỷ đô la do gian lận trong năm 2024, điều này đại diện cho mức tăng 25% so với năm trước.
Điều này được hỗ trợ bởi các xu hướng toàn cầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Vào năm 2024, công ty phân tích blockchain Chainalysis phát hiện rằng số tiền bị đánh cắp trong hoặc thông qua lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đã tăng khoảng 21%, lên tới 2,2 tỷ đô la, trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2024.
Tuy nhiên, nghiên cứu của công ty cũng lưu ý rằng những kẻ lừa đảo ngày càng chuyển từ các kế hoạch Ponzi truyền thống quy mô lớn sang các kế hoạch nhắm mục tiêu hơn. Cụ thể, "mổ heo" đại diện cho "các loại lừa đảo và gian lận thành công nhất."
Các vụ lừa đảo được gọi là ‘lừa đảo lợn’ ( còn được biết đến như là lừa đảo tình cảm ) liên quan đến việc nhắm mục tiêu vào các cá nhân—thay vì nhóm nhà đầu tư, như trong hầu hết các kế hoạch Ponzi—nơi mà kẻ lừa đảo sẽ xây dựng một mối quan hệ, thường là lãng mạn, và dần dần thuyết phục nạn nhân đầu tư nhiều tiền hơn vào những cơ hội và đầu tư gian lận.
Loại lừa đảo này đã tăng gần 40% vào năm 2024 so với năm trước, và Chainalysis lập luận rằng sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã hỗ trợ cho điều này.
"Chúng tôi cũng đã quan sát thấy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng tăng (AI) trong không gian gian lận và lừa đảo, chẳng hạn như trong các cuộc tấn công sextortion được cá nhân hóa cao", công ty cho biết. "Việc sử dụng AI này phù hợp với xu hướng rộng lớn hơn trên một loạt các tội phạm mạng bất hợp pháp, vì các dịch vụ đã xuất hiện tận dụng AI để vượt qua các yêu cầu (KYC) khách hàng của bạn."
Bởi vì các mạng lưới được phối hợp lỏng lẻo thường thực hiện những trò lừa đảo giết mổ lợn ngày càng phổ biến này và dựa vào các nền tảng kỹ thuật số thoáng qua cùng với các ví tài sản kỹ thuật số, chúng cũng có thể khó theo dõi và truy tố hơn so với các trò lừa đảo tập trung như các sơ đồ Ponzi. Điều này có nghĩa là cơ quan thực thi pháp luật có thể cần nâng cao kho vũ khí của họ trong cuộc chiến chống lại tội phạm tài sản kỹ thuật số.
Xem: Đã đến lúc quy định để thúc đẩy sự phát triển của blockchain
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cơ quan thực thi pháp luật tiến hành dập tắt các Ponzis tiền điện tử lan rộng.
Không có sự cứu rỗi cho các kẻ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu trong mùa lễ Phục Sinh này: một thẩm phán Brazil đã tuyên án tù kỷ lục đối với người đàn ông bị kết tội dẫn đầu hoạt động rửa tiền cho Braiscompany, trong khi ở Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn cáo buộc song song đối với người đứng sau một kế hoạch tiền điện tử lừa đảo đã huy động 198 triệu đô la từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Ghi lại câu ở Brazil
Trong hành động đầu tiên này, Thẩm phán Vinícius Costa Vidor của Tòa án Liên bang thứ 4 ở Campina Grande, Brazil, đã tuyên án người rửa tiền Joel Ferreira de Souza 128 năm tù giam trong phán quyết vào ngày 15 tháng 4.
De Souza là kẻ đứng sau âm mưu Ponzi tài chính của tài sản kỹ thuật số Braiscompany, nơi 20.000 nhà đầu tư đã bị lừa đảo với số tiền ước tính 1.11 tỷ reais ( khoảng 190 triệu đô la ). De Souza đã bị kết tội sử dụng các công ty bình phong và tài khoản đại diện để rửa tiền từ vụ lừa đảo và nhận án 128 năm tù, một trong những bản án dài nhất từng được đưa ra cho các tội phạm tài chính ở Brazil.
Hai giám đốc điều hành khác cũng đã bị kết án: con trai của de Souza, Victor Augusto Veronez de Souza, nhận 15 năm, và nhà môi giới hàng đầu Gesana Rayane Silva, người đã nhận 27 năm và 10 tháng, cùng với các bản án trước đó khiến tổng hình phạt của cô lên tới hơn 40 năm.
Một số tiền chung là 36,5 triệu reais ( khoảng 6,3 triệu đô la ) cũng được thiết lập để bồi thường cho các nhà đầu tư vì những thiệt hại đã gây ra, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương.
Các bị cáo đồng bị cáo Mizael Moreira Silva và Clélio Fernando Cabral do Ó đã được tuyên bố trắng án về tội rửa tiền do thiếu bằng chứng.
Braiscompany hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng tháng khoảng 8% trên các tài sản kỹ thuật số mà họ "khóa lại" với công ty trong một năm. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2022, công ty đã ngừng trả tiền cho khách hàng, và một vài tháng sau, vào tháng 2 năm 2023, kế hoạch kim tự tháp đã sụp đổ. Cùng tháng đó, cảnh sát liên bang Brazil đã phát động một chiến dịch ra quân trên toàn quốc, được gọi là Chiến dịch Halving, và thực hiện lệnh khám xét tại các văn phòng của công ty.
Cuộc điều tra đã khiến các nhà sáng lập của Braiscompany, cặp đôi Fabrícia Campos và Antônio Neto Ais, phải trốn sang Argentina. Họ đã bị bắt giữ sau hơn một năm lẩn trốn và hiện đang bị quản thúc tại nhà, chờ dẫn độ về Brasil.
Campos và Ais đã bị kết án vắng mặt vào tháng 2 năm ngoái, với người trước nhận 61 năm và 11 tháng và người sau 88 năm và 7 tháng; tám người khác liên quan đến vụ Ponzi cũng đã bị kết án vào thời điểm đó.
Bản án gần đây đối với de Souza xuất phát từ một vụ án riêng biệt tập trung vào hoạt động rửa tiền của Braiscompany.
SEC buộc tội Palafox
Không chịu thua kém, vào ngày 22 tháng 4, SEC Hoa Kỳ đã buộc tội Ramil Palafox vì đã tổ chức một kế hoạch lừa đảo huy động khoảng 198 triệu đô la từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới và chiếm đoạt hơn 57 triệu đô la quỹ của các nhà đầu tư.
Đơn khiếu nại của SEC, được nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia, đã buộc tội Palafox vi phạm các quy định chống gian lận và đăng ký của luật chứng khoán liên bang.
Theo SEC, công ty của Palafox, được gọi là PGI Global, tuyên bố là một công ty giao dịch trao đổi tài sản kỹ thuật số và nước ngoài. Từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2021, Palafox đã cung cấp và bán các gói "thành viên" PGI Global, mà ông tuyên bố đảm bảo cho các nhà đầu tư lợi nhuận cao từ tài sản kỹ thuật số và giao dịch ngoại hối được cho là của PGI Global. Ông cũng cung cấp cho các thành viên các ưu đãi giới thiệu "giống như tiếp thị đa cấp" để khuyến khích họ tuyển dụng các nhà đầu tư mới.
Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng Palafox đã chiếm đoạt hơn 57 triệu đô la từ các quỹ đầu tư để mua Lamborghinis, các mặt hàng từ các nhà bán lẻ cao cấp và các chi phí cá nhân khác. Ông cũng đã sử dụng phần lớn các quỹ đầu tư còn lại để trả cho các nhà đầu tư khác các khoản lợi nhuận và thưởng giới thiệu mà ông đã hứa hẹn trong một "kế hoạch kiểu Ponzi" cho đến khi nó sụp đổ vào cuối năm 2021.
“Palafox đã thu hút các nhà đầu tư với sự hấp dẫn của lợi nhuận đảm bảo từ giao dịch tài sản tiền điện tử và ngoại hối tinh vi, nhưng thay vì giao dịch, Palafox đã mua cho bản thân và gia đình những chiếc xe, đồng hồ và nhà cửa bằng hàng triệu đô la từ quỹ của các nhà đầu tư,” Scott Thompson, Giám đốc Phó của Văn phòng Khu vực Philadelphia của SEC cho biết. “Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và thực hiện các hành động chống lại những kẻ xấu lợi dụng các nhà đầu tư với những lời hứa về thu nhập thụ động đảm bảo và những lời nói dối và lừa đảo khác.” Đơn khiếu nại của SEC tìm kiếm biện pháp khẩn cấp vĩnh viễn, các lệnh cấm dựa trên hành vi ngăn cản Palafox tham gia vào các chương trình tiếp thị đa cấp liên quan đến việc chào bán hoặc bán chứng khoán và/hoặc tài sản kỹ thuật số, thu hồi các khoản lợi nhuận bất chính kèm lãi suất trước phán quyết, và các hình phạt dân sự.
Đơn khiếu nại cũng đã nêu tên BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox, và Linda Ventura là những bị cáo bảo vệ, cũng yêu cầu hoàn trả lợi nhuận bất hợp pháp của họ và lãi suất trước phán quyết.
Laura D’Allaird, Trưởng phòng Công nghệ mạng và Công nghệ mới nổi của SEC—được thành lập vào tháng Hai để tập trung vào hành vi sai trái liên quan đến mạng và bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ khỏi những kẻ xấu trong lĩnh vực công nghệ mới nổi—đã nói về các cáo buộc:
“Palafox đã sử dụng vỏ bọc của sự đổi mới để lừa các nhà đầu tư vào việc làm đầy túi của mình với hàng triệu đô la trong khi để lại nhiều nạn nhân tay trắng. Trên thực tế, những tuyên bố sai lệch của anh ta về chuyên môn trong ngành crypto và một nền tảng giao dịch tự động được hỗ trợ bởi AI được cho là chỉ là một sự che giấu cho một vụ lừa đảo chứng khoán quốc tế.”
Trong một hành động song song, Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ cho Quận Đông Virginia cũng đã buộc tội Palafox với các tội phạm hình sự.
Từ Ponzi đến mổ heo
Những nỗ lực quyết tâm của các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà quản lý toàn cầu nhằm triệt phá các kế hoạch Ponzi liên quan đến tài sản kỹ thuật số, như Braiscompany và PGI Global, đang cần thiết hơn bao giờ hết khi lợi nhuận từ các trò lừa đảo đầu tư tiếp tục gia tăng.
Theo dữ liệu năm 2024 từ Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC), người tiêu dùng Hoa Kỳ báo cáo đã mất hơn 12,5 tỷ đô la do gian lận trong năm 2024, điều này đại diện cho mức tăng 25% so với năm trước.
Điều này được hỗ trợ bởi các xu hướng toàn cầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Vào năm 2024, công ty phân tích blockchain Chainalysis phát hiện rằng số tiền bị đánh cắp trong hoặc thông qua lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đã tăng khoảng 21%, lên tới 2,2 tỷ đô la, trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2024.
Tuy nhiên, nghiên cứu của công ty cũng lưu ý rằng những kẻ lừa đảo ngày càng chuyển từ các kế hoạch Ponzi truyền thống quy mô lớn sang các kế hoạch nhắm mục tiêu hơn. Cụ thể, "mổ heo" đại diện cho "các loại lừa đảo và gian lận thành công nhất."
Các vụ lừa đảo được gọi là ‘lừa đảo lợn’ ( còn được biết đến như là lừa đảo tình cảm ) liên quan đến việc nhắm mục tiêu vào các cá nhân—thay vì nhóm nhà đầu tư, như trong hầu hết các kế hoạch Ponzi—nơi mà kẻ lừa đảo sẽ xây dựng một mối quan hệ, thường là lãng mạn, và dần dần thuyết phục nạn nhân đầu tư nhiều tiền hơn vào những cơ hội và đầu tư gian lận.
Loại lừa đảo này đã tăng gần 40% vào năm 2024 so với năm trước, và Chainalysis lập luận rằng sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã hỗ trợ cho điều này.
"Chúng tôi cũng đã quan sát thấy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng tăng (AI) trong không gian gian lận và lừa đảo, chẳng hạn như trong các cuộc tấn công sextortion được cá nhân hóa cao", công ty cho biết. "Việc sử dụng AI này phù hợp với xu hướng rộng lớn hơn trên một loạt các tội phạm mạng bất hợp pháp, vì các dịch vụ đã xuất hiện tận dụng AI để vượt qua các yêu cầu (KYC) khách hàng của bạn."
Bởi vì các mạng lưới được phối hợp lỏng lẻo thường thực hiện những trò lừa đảo giết mổ lợn ngày càng phổ biến này và dựa vào các nền tảng kỹ thuật số thoáng qua cùng với các ví tài sản kỹ thuật số, chúng cũng có thể khó theo dõi và truy tố hơn so với các trò lừa đảo tập trung như các sơ đồ Ponzi. Điều này có nghĩa là cơ quan thực thi pháp luật có thể cần nâng cao kho vũ khí của họ trong cuộc chiến chống lại tội phạm tài sản kỹ thuật số.
Xem: Đã đến lúc quy định để thúc đẩy sự phát triển của blockchain