Данный отчет представляет собой статистический анализ и раскрытие основных типов шифрования преступлений, а также объясняет влияние соответствия на масштаб преступной индустрии, чтобы призвать отрасль и правительство обратить внимание на ущерб, причиняемый шифрованием преступлений.
Автор: Bitrace
2024 год станет знаковым для отрасли Web3. Рыночная капитализация Crypto и уровень принятия инфраструктуры отрасли достигли беспрецедентных высот, в то же время преступная индустрия также начала в большей степени использовать инфраструктуру Crypto для оптимизации своего бизнеса или создания новых преступных парадигм. Этот отчет статистически обобщает и раскрывает масштабы основных типов криптопреступности и объясняет влияние соответствующих средств на масштабы преступной индустрии, призывая отрасль и правительство уделять внимание вреду, причиняемому криптопреступностью.
Из-за ограниченного объема статья содержит только часть выводов и данных отчета, приглашаем вас посетить официальный сайт Bitrace для загрузки полной версии.
Шифрование валютных преступлений по-прежнему остается серьезной
!
Количество стабильных монет, полученных от адресов с высоким риском
Учитывая, что рисковые операции в основном происходят в сетях Ethereum и Tron, Bitrace определяет блокчейн-адреса, используемые незаконными субъектами для получения, передачи и хранения стабильных монет (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc) в этих двух сетях, как высокорисковые адреса. За последние 2024 год общий объем поступлений таких высокорисковых адресов составил 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году.
!
Доля высокорисковых активов в общем объеме торгов стабильными монетами
По расчетам по объему торгов, эта часть высокорискованных действий составляет 5,14% от общего объема торгов стабильными монетами за год, что на 0,80% меньше по сравнению с 2023 годом, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
!
Классификация адресов с высоким риском, получающих стабильные монеты
В соответствии с типом стабильной монеты, в 2021-2024 годах USDT в сети Tron занимал наибольшую долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum значительно возросла.
Масштаб азартных игр продолжает расти
!
Игровая платформа взимает количество стабильных монет
К 2024 году объем средств на платформах онлайн-азартных игр и платежных платформах, предоставляющих услуги ввода и вывода средств, достигнет 217,8 миллиарда долларов, что на более чем 17,50% больше по сравнению с объемом 2023 года.
!
Платформы азартных игр взимают классификацию стабильных монет
Статистика по категориям стабильных монет, используемых на платформах онлайн-азартных игр, показывает значительное увеличение доли USDC в 2024 году, достигнув 13,36%, что значительно выше 5,22% в 2023 году. Это указывает на то, что с увеличением рыночной доли USDC его использование в сфере сетевых азартных игр также существенно возросло, несмотря на то, что он выпускается и регулируется соответствующими организациями.
Масштаб черного и серого рынка не уменьшается
!
Адреса транзакций черного и серого рынка принимают количество стабильных монет
В 2024 году адреса бизнесов, связанных с черными и серыми сделками в сетях Ethereum и Tron, получили более 278,1 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году, а объем торгов за эти два года значительно превышает объемы 2021 и 2022 годов.
Неотъемлемой частью развития черной и серой экономики являются платформы гарантирования сделок с шифрованием, которые практически могут предоставить услуги гарантирования для всех этапов черной и серой экономики, создавая доверие между преступниками.
!
Хо Ван гарантирует получение количества стейблкоинов
Восхождение Hao Wang Guarantee и его конкурентов в Юго-Восточной Азии произошло на фоне постепенного распространения стабильных монет в реальной экономической деятельности региона, что особенно заметно в 2024 году, когда объем их бизнеса уже расширился до 2,64 миллиарда долларов в четвертом квартале.
Широкий масштаб шифрования мошенничества резко увеличивается
!
Адрес мошенничества получает количество стейблкоинов
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с мошеннической деятельностью, показали взрывной рост объема стейблкоинов. По сравнению с 2021 - 2023 годами объем средств в этом году достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает суммарные значения за все предыдущие годы.
Но эта удивительная тенденция роста, возможно, не является полностью точной, поскольку статистические данные ограничены методами подсчета безопасности и увеличением уровня мошенничества со стороны незаконных субъектов. Например, с поддержкой со стороны поставщиков безопасности для множества новых публичных блокчейнов, большее количество преступных событий может быть зафиксировано, что означает, что события, произошедшие в прошлом, возможно, не были учтены; случаи, произошедшие внутри централизованных учреждений и не раскрытые жертвами, также не могут быть учтены.
С улучшением методов статистики и увеличением раскрытия дел в следующем годовом отчете это количество данных будет дополнительно расти.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
!
Адрес отмывания денег получает количество стабильных монет
В 2024 году блокчейн-адреса, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности стабильные монеты на сумму 86,3 миллиарда долларов, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Эта цифра может свидетельствовать о том, что значительные правоохранительные действия и законодательные меры основных регулирующих органов, произошедшие за последние два года, эффективно сдерживают преступность, связанную с отмыванием денег в сфере шифрования.
!
Основные централизованные торговые платформы взимают комиссию за отмывание денег в размере стабилизированного монетного объема
Учитывая, что централизованные биржи имеют уникальные преимущества в отношении обналичивания средств по сравнению с другими субъектами, они легче становятся объектами внимания групп по отмыванию денег. Bitrace провела аудит средств по адресам горячих кошельков основных централизованных платформ для шифрования.
Результаты расследования главы о мошенничестве похожи, общий объем средств, полученных платформой от отмывания денег, пропорционален её бизнес-объему, однако доля OKX значительно снизилась за последние несколько кварталов, что может быть результатом её Соответствия.
Значительное увеличение активности по заморозке стабильных монет в блокчейне
!
Количество стабильных монет, замороженных Tether и Circle
2024 год будет годом активного сотрудничества эмитентов стабильных монет с правоохранительными органами, Tether и компания Circle вместе заморозили стабильные монеты на сумму более 1,3 миллиарда долларов в сети Ethereum и Tron, что в два раза превышает объем заморозки за предыдущие три года.
!
Замороженный адрес в текущем году получил количество стабильных монет
Статистика переводов средств по замороженным адресам за текущий год показывает, что объем транзакций в 2024 году достиг 12,9 миллиарда долларов и в целом остался на уровне 2023 года, что указывает на то, что преступная деятельность в области шифрования в блокчейне начала активизироваться несколько лет назад, но только в 2024 году она начала эффективно пресекаться.
* Стоит подчеркнуть, что не все факторы замороженных адресов связаны с делом, в этой статистике Bitrace не исключил эту часть, поэтому фактический масштаб будет немного меньше.
Тенденции санкций OFAC и NBCTF
!
Количество стейблкоинов, полученных по адресам, связанным с санкционными субъектами OFAC и NBCTF
Министерство финансов США, в частности Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), и Национальное управление по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) являются двумя организациями, связанными с санкциями и финансированием терроризма. Они активно сотрудничают в борьбе с финансированием терроризма и финансовыми сетями, связанными с террористическими организациями, такими как ХАМАС, и ведут учет средств, связанных с адресами блокчейна, которые раскрываются этими двумя организациями и имеют отношение к санкционированным субъектам. Общий объем средств достиг максимума в 2022 году, после чего ежегодно снижался.
Несмотря на то, что меры регулирования государственных органов могут оказать значительное влияние на бизнес санкционированных субъектов, для преступных группировок, использующих эту инфраструктуру для незаконной деятельности, они оказывают незначительное воздействие, поскольку анонимность и отсутствие необходимости в идентификации шифрования делают такие субъекты трудными для санкционирования и высокозаменяемыми. Регулирующие органы должны провести более глубокое расследование преступлений, связанных с шифрованием, и предпринять соответствующие меры правоприменения против преступных групп.
Регулирование оказывает положительное влияние на Гонконг
2024 год станет годом ускорения соответствия в сфере шифрования. На глобальном уровне основные регулирующие органы изменили свое отношение к криптовалютам с выжидательной позиции на более активное вмешательство, продвигая отрасль в сторону более регламентированного и прозрачного развития. В качестве примера можно привести Гонконг —
Комплаенс-политика Гонконга создает более безопасную и контролируемую криптоэкосистему благодаря четким юридическим требованиям, защите средств клиентов, борьбе с незаконной деятельностью, привлечению институциональных средств и приведению в соответствие с международными стандартами. Это не только снижает прямые потери средств, вызванные взломом, банкротством платформы или судебными санкциями, но и снижает косвенные риски за счет повышения доверия и стабильности рынка. Для криптовалютных организаций, хотя стоимость соблюдения требований увеличивается в краткосрочной перспективе, это значительно снижает вероятность того, что средства будут подвержены неконтролируемым рискам в долгосрочной перспективе.
!
Доля высокорискованных средств в доходах от стабильных монет Web3 Гонконга
Анализ денежных средств на адресах VATP и VAOTC, обслуживающих основных клиентов в Гонконге, показывает, что после третьего квартала 2023 года доля входящих в страну рискованных стейблкоинов резко уменьшилась. Это свидетельствует о том, что после публикации политики соответствия и нескольких знаковых дел, связанных с криптовалютами, торговая активность стейблкоинов, связанная с рисковыми операциями, была эффективно подавлена.
Итог
2024 год станет годом полного восстановления отрасли, а также важным годом, когда основные экономические державы начнут осознавать значимость отрасли. Несмотря на то, что масштаб шифрования преступности не уменьшается, сверху вниз введенные политики по соблюдению соответствия и снизу вверх инициированные саморегулирования в отрасли уже принесли положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах.
Отрасль ждет более безопасное и доверительное будущее, и мы считаем это очевидным.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Bitrace опубликовал отчет о преступлениях в области шифрования за 2025 год
Автор: Bitrace
2024 год станет знаковым для отрасли Web3. Рыночная капитализация Crypto и уровень принятия инфраструктуры отрасли достигли беспрецедентных высот, в то же время преступная индустрия также начала в большей степени использовать инфраструктуру Crypto для оптимизации своего бизнеса или создания новых преступных парадигм. Этот отчет статистически обобщает и раскрывает масштабы основных типов криптопреступности и объясняет влияние соответствующих средств на масштабы преступной индустрии, призывая отрасль и правительство уделять внимание вреду, причиняемому криптопреступностью.
Из-за ограниченного объема статья содержит только часть выводов и данных отчета, приглашаем вас посетить официальный сайт Bitrace для загрузки полной версии.
Шифрование валютных преступлений по-прежнему остается серьезной
!
Количество стабильных монет, полученных от адресов с высоким риском
Учитывая, что рисковые операции в основном происходят в сетях Ethereum и Tron, Bitrace определяет блокчейн-адреса, используемые незаконными субъектами для получения, передачи и хранения стабильных монет (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc) в этих двух сетях, как высокорисковые адреса. За последние 2024 год общий объем поступлений таких высокорисковых адресов составил 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году.
!
Доля высокорисковых активов в общем объеме торгов стабильными монетами
По расчетам по объему торгов, эта часть высокорискованных действий составляет 5,14% от общего объема торгов стабильными монетами за год, что на 0,80% меньше по сравнению с 2023 годом, но все еще значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
!
Классификация адресов с высоким риском, получающих стабильные монеты
В соответствии с типом стабильной монеты, в 2021-2024 годах USDT в сети Tron занимал наибольшую долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum значительно возросла.
Масштаб азартных игр продолжает расти
!
Игровая платформа взимает количество стабильных монет
К 2024 году объем средств на платформах онлайн-азартных игр и платежных платформах, предоставляющих услуги ввода и вывода средств, достигнет 217,8 миллиарда долларов, что на более чем 17,50% больше по сравнению с объемом 2023 года.
!
Платформы азартных игр взимают классификацию стабильных монет
Статистика по категориям стабильных монет, используемых на платформах онлайн-азартных игр, показывает значительное увеличение доли USDC в 2024 году, достигнув 13,36%, что значительно выше 5,22% в 2023 году. Это указывает на то, что с увеличением рыночной доли USDC его использование в сфере сетевых азартных игр также существенно возросло, несмотря на то, что он выпускается и регулируется соответствующими организациями.
Масштаб черного и серого рынка не уменьшается
!
Адреса транзакций черного и серого рынка принимают количество стабильных монет
В 2024 году адреса бизнесов, связанных с черными и серыми сделками в сетях Ethereum и Tron, получили более 278,1 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году, а объем торгов за эти два года значительно превышает объемы 2021 и 2022 годов.
Неотъемлемой частью развития черной и серой экономики являются платформы гарантирования сделок с шифрованием, которые практически могут предоставить услуги гарантирования для всех этапов черной и серой экономики, создавая доверие между преступниками.
!
Хо Ван гарантирует получение количества стейблкоинов
Восхождение Hao Wang Guarantee и его конкурентов в Юго-Восточной Азии произошло на фоне постепенного распространения стабильных монет в реальной экономической деятельности региона, что особенно заметно в 2024 году, когда объем их бизнеса уже расширился до 2,64 миллиарда долларов в четвертом квартале.
Широкий масштаб шифрования мошенничества резко увеличивается
!
Адрес мошенничества получает количество стейблкоинов
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с мошеннической деятельностью, показали взрывной рост объема стейблкоинов. По сравнению с 2021 - 2023 годами объем средств в этом году достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает суммарные значения за все предыдущие годы.
Но эта удивительная тенденция роста, возможно, не является полностью точной, поскольку статистические данные ограничены методами подсчета безопасности и увеличением уровня мошенничества со стороны незаконных субъектов. Например, с поддержкой со стороны поставщиков безопасности для множества новых публичных блокчейнов, большее количество преступных событий может быть зафиксировано, что означает, что события, произошедшие в прошлом, возможно, не были учтены; случаи, произошедшие внутри централизованных учреждений и не раскрытые жертвами, также не могут быть учтены.
С улучшением методов статистики и увеличением раскрытия дел в следующем годовом отчете это количество данных будет дополнительно расти.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
!
Адрес отмывания денег получает количество стабильных монет
В 2024 году блокчейн-адреса, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности стабильные монеты на сумму 86,3 миллиарда долларов, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Эта цифра может свидетельствовать о том, что значительные правоохранительные действия и законодательные меры основных регулирующих органов, произошедшие за последние два года, эффективно сдерживают преступность, связанную с отмыванием денег в сфере шифрования.
!
Основные централизованные торговые платформы взимают комиссию за отмывание денег в размере стабилизированного монетного объема
Учитывая, что централизованные биржи имеют уникальные преимущества в отношении обналичивания средств по сравнению с другими субъектами, они легче становятся объектами внимания групп по отмыванию денег. Bitrace провела аудит средств по адресам горячих кошельков основных централизованных платформ для шифрования.
Результаты расследования главы о мошенничестве похожи, общий объем средств, полученных платформой от отмывания денег, пропорционален её бизнес-объему, однако доля OKX значительно снизилась за последние несколько кварталов, что может быть результатом её Соответствия.
Значительное увеличение активности по заморозке стабильных монет в блокчейне
!
Количество стабильных монет, замороженных Tether и Circle
2024 год будет годом активного сотрудничества эмитентов стабильных монет с правоохранительными органами, Tether и компания Circle вместе заморозили стабильные монеты на сумму более 1,3 миллиарда долларов в сети Ethereum и Tron, что в два раза превышает объем заморозки за предыдущие три года.
!
Замороженный адрес в текущем году получил количество стабильных монет
Статистика переводов средств по замороженным адресам за текущий год показывает, что объем транзакций в 2024 году достиг 12,9 миллиарда долларов и в целом остался на уровне 2023 года, что указывает на то, что преступная деятельность в области шифрования в блокчейне начала активизироваться несколько лет назад, но только в 2024 году она начала эффективно пресекаться.
* Стоит подчеркнуть, что не все факторы замороженных адресов связаны с делом, в этой статистике Bitrace не исключил эту часть, поэтому фактический масштаб будет немного меньше.
Тенденции санкций OFAC и NBCTF
!
Количество стейблкоинов, полученных по адресам, связанным с санкционными субъектами OFAC и NBCTF
Министерство финансов США, в частности Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), и Национальное управление по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) являются двумя организациями, связанными с санкциями и финансированием терроризма. Они активно сотрудничают в борьбе с финансированием терроризма и финансовыми сетями, связанными с террористическими организациями, такими как ХАМАС, и ведут учет средств, связанных с адресами блокчейна, которые раскрываются этими двумя организациями и имеют отношение к санкционированным субъектам. Общий объем средств достиг максимума в 2022 году, после чего ежегодно снижался.
Несмотря на то, что меры регулирования государственных органов могут оказать значительное влияние на бизнес санкционированных субъектов, для преступных группировок, использующих эту инфраструктуру для незаконной деятельности, они оказывают незначительное воздействие, поскольку анонимность и отсутствие необходимости в идентификации шифрования делают такие субъекты трудными для санкционирования и высокозаменяемыми. Регулирующие органы должны провести более глубокое расследование преступлений, связанных с шифрованием, и предпринять соответствующие меры правоприменения против преступных групп.
Регулирование оказывает положительное влияние на Гонконг
2024 год станет годом ускорения соответствия в сфере шифрования. На глобальном уровне основные регулирующие органы изменили свое отношение к криптовалютам с выжидательной позиции на более активное вмешательство, продвигая отрасль в сторону более регламентированного и прозрачного развития. В качестве примера можно привести Гонконг —
Комплаенс-политика Гонконга создает более безопасную и контролируемую криптоэкосистему благодаря четким юридическим требованиям, защите средств клиентов, борьбе с незаконной деятельностью, привлечению институциональных средств и приведению в соответствие с международными стандартами. Это не только снижает прямые потери средств, вызванные взломом, банкротством платформы или судебными санкциями, но и снижает косвенные риски за счет повышения доверия и стабильности рынка. Для криптовалютных организаций, хотя стоимость соблюдения требований увеличивается в краткосрочной перспективе, это значительно снижает вероятность того, что средства будут подвержены неконтролируемым рискам в долгосрочной перспективе.
!
Доля высокорискованных средств в доходах от стабильных монет Web3 Гонконга
Анализ денежных средств на адресах VATP и VAOTC, обслуживающих основных клиентов в Гонконге, показывает, что после третьего квартала 2023 года доля входящих в страну рискованных стейблкоинов резко уменьшилась. Это свидетельствует о том, что после публикации политики соответствия и нескольких знаковых дел, связанных с криптовалютами, торговая активность стейблкоинов, связанная с рисковыми операциями, была эффективно подавлена.
Итог
2024 год станет годом полного восстановления отрасли, а также важным годом, когда основные экономические державы начнут осознавать значимость отрасли. Несмотря на то, что масштаб шифрования преступности не уменьшается, сверху вниз введенные политики по соблюдению соответствия и снизу вверх инициированные саморегулирования в отрасли уже принесли положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах.
Отрасль ждет более безопасное и доверительное будущее, и мы считаем это очевидным.