Tài sản tiền điện tử trong ngành công nghiệp khiêu dâm trẻ em gây ra sự theo dõi
Gần đây, một nam nghệ sĩ ở Đài Loan bị phát hiện sở hữu hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên, gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong xã hội. Những hình ảnh này được cho là đến từ một diễn đàn có tên "Sáng tạo riêng tư", diễn đàn này được một người đàn ông có biệt danh "Lão Mã" thành lập vào năm 2012, chuyên bán các video quay lén, bao gồm cả trẻ vị thành niên. Theo thông tin, trang web này lưu trữ hơn 200.000 video khiêu dâm trẻ vị thành niên bất hợp pháp và hỗ trợ các thành viên sử dụng Tài sản tiền điện tử để mua. Nhóm thành viên bao gồm những người trong các ngành nghề khác nhau như công nghệ, bác sĩ và giáo viên, tổng số hơn 5000 người.
Bài viết này sẽ phân tích sâu về dòng tiền mã hóa phía sau sự kiện này, tiết lộ các rủi ro trên chuỗi.
Phân tích dòng tiền của quỹ sáng tạo
Mặc dù tài sản tiền điện tử có một mức độ ẩn danh nhất định, nhưng thông qua các công cụ phân tích chuỗi chuyên nghiệp, chúng tôi vẫn có thể chuyển đổi hồ sơ giao dịch blockchain và địa chỉ ẩn danh thành thông tin có giá trị, thực hiện việc theo dõi trực quan.
Thông qua việc khảo sát diễn đàn tư nhân sáng tạo và thu thập thông tin công khai, chúng tôi đã thu thập được bốn địa chỉ sau đây được sử dụng để nhận thanh toán cho giao dịch hình ảnh bất hợp pháp:
TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V（hiện tại vẫn đang sử dụng）
TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC
Dữ liệu cho thấy, tổng số tiền giao dịch của bốn ví này từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 đến ngày 10 tháng 4 năm 2024 lên tới 358,2 triệu USDT. Thông qua việc phân tích yêu cầu trong diễn đàn "để thuận tiện xác nhận, xin hãy chuyển khoản số tiền có dấu thập phân như 248,98 hoặc 250,01", chúng tôi đã phát hiện:
Địa chỉ kết thúc bằng 8V đã nhận 341 khoản chuyển tiền
Địa chỉ kết thúc bằng kZ đã nhận 1439 khoản chuyển tiền
Địa chỉ kết thúc bằng Zx đã nhận 815 khoản chuyển tiền
Địa chỉ kết thúc KC nhận được 401 khoản chuyển tiền
Điều này cho thấy, băng nhóm tội phạm đứng sau các căn phòng riêng sáng tạo đã tránh được việc bị truy đuổi bằng cách thường xuyên thay đổi địa chỉ nhận tiền và tạo ra các bài đăng mới, nhưng vẫn duy trì được dòng khách ẩn danh ổn định và khối lượng giao dịch lớn.
Phân tích thêm cho thấy có 5 địa chỉ nhận được hơn 20.000 USDT từ Creative Private House, với số tiền cao nhất lên tới 67.700 USDT. Những địa chỉ này rất có thể là những người thực sự thu lợi từ việc bán hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Theo dõi cho thấy 5 địa chỉ nghi vấn này có liên quan đến nhiều sàn giao dịch tập trung, cho thấy những sàn này cũng không may bị kẻ xấu lợi dụng.
Xu hướng sử dụng tiền điện tử trong tài liệu bóc lột tình dục trẻ em
Mặc dù việc bảo vệ quyền riêng tư trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử là rất quan trọng, nhưng khi liên quan đến tiền bất hợp pháp, danh tính của thực thể đứng sau địa chỉ trở nên cực kỳ quan trọng. Mặc dù nhiều quốc gia đã bắt đầu xây dựng các quy định hạn chế việc sử dụng tài sản tiền điện tử trong các lĩnh vực bất hợp pháp như tài liệu khai thác tình dục trẻ em, nhưng các quy định và biện pháp quản lý liên quan vẫn chưa hoàn thiện như trong lĩnh vực thanh toán truyền thống.
Trong lĩnh vực thanh toán truyền thống, giao dịch vật liệu khai thác tình dục trẻ em thường liên quan đến tài khoản ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác, những giao dịch này có hồ sơ chi tiết, dễ dàng cho các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi và giám sát. Tuy nhiên, tài sản tiền điện tử cung cấp một mức độ ẩn danh cho các giao dịch như vậy, đặc biệt là thông qua việc sử dụng các công nghệ nâng cao quyền riêng tư, làm cho các thực thể đứng sau giao dịch khó theo dõi hơn.
Tài sản tiền điện tử trong giao dịch tài liệu khai thác tình dục trẻ em không chỉ làm giảm rủi ro cho người mua (chẳng hạn như sử dụng máy trộn coin và ATM mã hóa để ẩn thanh toán), mà còn cung cấp cho nhà cung cấp các phương tiện thuận lợi để rửa tiền và chuyển đổi thành tiền mặt (chẳng hạn như thông qua giao dịch ngang hàng để chuyển đổi lợi nhuận thành tiền tệ hợp pháp). Điều này đã dẫn đến việc ngày càng nhiều tội phạm chuyển sang sử dụng tài sản tiền điện tử có thể chuyển đổi để ẩn giấu giao dịch bất hợp pháp, nhằm trốn tránh sự truy lùng của các cơ quan thực thi pháp luật.
Theo dữ liệu từ Quỹ Quan sát Internet Anh (IWF), số lượng các trang web chứa hình ảnh lạm dụng trẻ em cung cấp thanh toán bằng Tài sản tiền điện tử gần như "gấp đôi mỗi năm". Năm 2021, trong số 250.000 trang web có nội dung lạm dụng trẻ em mà IWF phát hiện, có 1014 trang web cho phép tội phạm sử dụng coin để truy cập hoặc mua video và hình ảnh lạm dụng trẻ em.
Báo cáo của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cho thấy, trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng nghìn báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến bitcoin, những báo cáo này liên quan đến tội phạm khai thác tình dục trẻ em trực tuyến và buôn bán người. Trong số đó, 95% báo cáo đặc biệt chỉ ra giao dịch tài liệu khai thác tình dục trẻ em, hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc nhất bị nghi ngờ liên quan đến các hành vi tội phạm như vậy.
Những dữ liệu này không chỉ phơi bày mức độ phổ biến của Tài sản tiền điện tử trong các tội phạm bóc lột tình dục trẻ em, mà còn làm nổi bật những thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm như vậy.
Kết luận
Tài sản tiền điện tử như một đổi mới công nghệ tài chính, với tính ẩn danh và đặc tính phi tập trung, đã mang lại tiện ích cho nền kinh tế toàn cầu, đồng thời cũng tạo ra cơ hội cho các hoạt động bất hợp pháp. Để đối phó với thách thức này, các thành viên trong ngành nên chủ động sử dụng kiến thức chuyên môn và công cụ kỹ thuật để xác định các hoạt động rủi ro liên quan đến vốn. Các biện pháp cụ thể bao gồm:
Các tổ chức trong ngành tăng cường nhận thức về quản lý rủi ro tài chính, thực hiện nhiệm vụ giám sát và quản lý giao dịch bất thường của khách hàng (KYT).
Báo cáo kịp thời các giao dịch vi phạm và tình hình rủi ro.
Thiết lập hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, kết nối dịch vụ tình báo đe dọa do nhà cung cấp dịch vụ an ninh cung cấp.
Khuyến khích cá nhân tích cực hành động, báo cáo các hoạt động nghi ngờ.
Chỉ có sự nỗ lực chung của tất cả các bên trong ngành mới có thể hiệu quả ngăn chặn sự lạm dụng Tài sản tiền điện tử trong các lĩnh vực bất hợp pháp, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của ngành.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
StablecoinAnxiety
· 07-23 06:08
Những người như vậy đều bị xử án tử.
Xem bản gốcTrả lời0
0xOverleveraged
· 07-22 10:14
Những kẻ rác rưởi này đáng chết
Xem bản gốcTrả lời0
HackerWhoCares
· 07-22 02:56
Ghê tởm, ngồi đợi kiểm tra chuỗi, bắt đầu đào bới chính chủ.
Xem bản gốcTrả lời0
DataChief
· 07-21 05:35
Quá tồi tệ, nhanh chóng ngăn chặn họ.
Xem bản gốcTrả lời0
quiet_lurker
· 07-20 20:00
Loại người như vậy thì bắn chết đi cho xong.
Xem bản gốcTrả lời0
ProbablyNothing
· 07-20 19:54
Đồ khốn nạn, bắt lại đây!
Xem bản gốcTrả lời0
AltcoinMarathoner
· 07-20 19:51
lạm dụng công nghệ thật đáng ghê tởm. đây không phải là lý do mà crypto được xây dựng ra, thật đáng thất vọng.
Xem bản gốcTrả lời0
StealthDeployer
· 07-20 19:32
Phát hiện những điều này trên chuỗi, một mẻ bắt hết.
Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ mới cho giao dịch khiêu dâm trẻ em, phân tích on-chain tiết lộ dòng tiền web đen.
Tài sản tiền điện tử trong ngành công nghiệp khiêu dâm trẻ em gây ra sự theo dõi
Gần đây, một nam nghệ sĩ ở Đài Loan bị phát hiện sở hữu hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên, gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong xã hội. Những hình ảnh này được cho là đến từ một diễn đàn có tên "Sáng tạo riêng tư", diễn đàn này được một người đàn ông có biệt danh "Lão Mã" thành lập vào năm 2012, chuyên bán các video quay lén, bao gồm cả trẻ vị thành niên. Theo thông tin, trang web này lưu trữ hơn 200.000 video khiêu dâm trẻ vị thành niên bất hợp pháp và hỗ trợ các thành viên sử dụng Tài sản tiền điện tử để mua. Nhóm thành viên bao gồm những người trong các ngành nghề khác nhau như công nghệ, bác sĩ và giáo viên, tổng số hơn 5000 người.
Bài viết này sẽ phân tích sâu về dòng tiền mã hóa phía sau sự kiện này, tiết lộ các rủi ro trên chuỗi.
Phân tích dòng tiền của quỹ sáng tạo
Mặc dù tài sản tiền điện tử có một mức độ ẩn danh nhất định, nhưng thông qua các công cụ phân tích chuỗi chuyên nghiệp, chúng tôi vẫn có thể chuyển đổi hồ sơ giao dịch blockchain và địa chỉ ẩn danh thành thông tin có giá trị, thực hiện việc theo dõi trực quan.
Thông qua việc khảo sát diễn đàn tư nhân sáng tạo và thu thập thông tin công khai, chúng tôi đã thu thập được bốn địa chỉ sau đây được sử dụng để nhận thanh toán cho giao dịch hình ảnh bất hợp pháp:
Dữ liệu cho thấy, tổng số tiền giao dịch của bốn ví này từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 đến ngày 10 tháng 4 năm 2024 lên tới 358,2 triệu USDT. Thông qua việc phân tích yêu cầu trong diễn đàn "để thuận tiện xác nhận, xin hãy chuyển khoản số tiền có dấu thập phân như 248,98 hoặc 250,01", chúng tôi đã phát hiện:
Điều này cho thấy, băng nhóm tội phạm đứng sau các căn phòng riêng sáng tạo đã tránh được việc bị truy đuổi bằng cách thường xuyên thay đổi địa chỉ nhận tiền và tạo ra các bài đăng mới, nhưng vẫn duy trì được dòng khách ẩn danh ổn định và khối lượng giao dịch lớn.
Phân tích thêm cho thấy có 5 địa chỉ nhận được hơn 20.000 USDT từ Creative Private House, với số tiền cao nhất lên tới 67.700 USDT. Những địa chỉ này rất có thể là những người thực sự thu lợi từ việc bán hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Theo dõi cho thấy 5 địa chỉ nghi vấn này có liên quan đến nhiều sàn giao dịch tập trung, cho thấy những sàn này cũng không may bị kẻ xấu lợi dụng.
Xu hướng sử dụng tiền điện tử trong tài liệu bóc lột tình dục trẻ em
Mặc dù việc bảo vệ quyền riêng tư trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử là rất quan trọng, nhưng khi liên quan đến tiền bất hợp pháp, danh tính của thực thể đứng sau địa chỉ trở nên cực kỳ quan trọng. Mặc dù nhiều quốc gia đã bắt đầu xây dựng các quy định hạn chế việc sử dụng tài sản tiền điện tử trong các lĩnh vực bất hợp pháp như tài liệu khai thác tình dục trẻ em, nhưng các quy định và biện pháp quản lý liên quan vẫn chưa hoàn thiện như trong lĩnh vực thanh toán truyền thống.
Trong lĩnh vực thanh toán truyền thống, giao dịch vật liệu khai thác tình dục trẻ em thường liên quan đến tài khoản ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác, những giao dịch này có hồ sơ chi tiết, dễ dàng cho các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi và giám sát. Tuy nhiên, tài sản tiền điện tử cung cấp một mức độ ẩn danh cho các giao dịch như vậy, đặc biệt là thông qua việc sử dụng các công nghệ nâng cao quyền riêng tư, làm cho các thực thể đứng sau giao dịch khó theo dõi hơn.
Tài sản tiền điện tử trong giao dịch tài liệu khai thác tình dục trẻ em không chỉ làm giảm rủi ro cho người mua (chẳng hạn như sử dụng máy trộn coin và ATM mã hóa để ẩn thanh toán), mà còn cung cấp cho nhà cung cấp các phương tiện thuận lợi để rửa tiền và chuyển đổi thành tiền mặt (chẳng hạn như thông qua giao dịch ngang hàng để chuyển đổi lợi nhuận thành tiền tệ hợp pháp). Điều này đã dẫn đến việc ngày càng nhiều tội phạm chuyển sang sử dụng tài sản tiền điện tử có thể chuyển đổi để ẩn giấu giao dịch bất hợp pháp, nhằm trốn tránh sự truy lùng của các cơ quan thực thi pháp luật.
Theo dữ liệu từ Quỹ Quan sát Internet Anh (IWF), số lượng các trang web chứa hình ảnh lạm dụng trẻ em cung cấp thanh toán bằng Tài sản tiền điện tử gần như "gấp đôi mỗi năm". Năm 2021, trong số 250.000 trang web có nội dung lạm dụng trẻ em mà IWF phát hiện, có 1014 trang web cho phép tội phạm sử dụng coin để truy cập hoặc mua video và hình ảnh lạm dụng trẻ em.
Báo cáo của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cho thấy, trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng nghìn báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến bitcoin, những báo cáo này liên quan đến tội phạm khai thác tình dục trẻ em trực tuyến và buôn bán người. Trong số đó, 95% báo cáo đặc biệt chỉ ra giao dịch tài liệu khai thác tình dục trẻ em, hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc nhất bị nghi ngờ liên quan đến các hành vi tội phạm như vậy.
Những dữ liệu này không chỉ phơi bày mức độ phổ biến của Tài sản tiền điện tử trong các tội phạm bóc lột tình dục trẻ em, mà còn làm nổi bật những thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm như vậy.
Kết luận
Tài sản tiền điện tử như một đổi mới công nghệ tài chính, với tính ẩn danh và đặc tính phi tập trung, đã mang lại tiện ích cho nền kinh tế toàn cầu, đồng thời cũng tạo ra cơ hội cho các hoạt động bất hợp pháp. Để đối phó với thách thức này, các thành viên trong ngành nên chủ động sử dụng kiến thức chuyên môn và công cụ kỹ thuật để xác định các hoạt động rủi ro liên quan đến vốn. Các biện pháp cụ thể bao gồm:
Chỉ có sự nỗ lực chung của tất cả các bên trong ngành mới có thể hiệu quả ngăn chặn sự lạm dụng Tài sản tiền điện tử trong các lĩnh vực bất hợp pháp, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của ngành.