Reconhecimento e tratamento judicial de crimes relacionados com moeda virtual
I. Visão geral
Recentemente, alguns profissionais do direito, através do estudo de uma grande quantidade de casos criminais envolvendo moeda virtual, resumiram algumas práticas e tendências comuns das autoridades judiciais ao lidarem com este tipo de casos. Este artigo irá explorar como a prática judicial determina se certos comportamentos comumente relacionados a moedas constituem crime.
Dois, Análise de Casos Típicos
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu um julgamento sobre um caso de fraude de captação de recursos. O caso envolveu a atração de investimentos sob o pretexto de transações com moeda virtual e a utilização de métodos de pirâmide para desenvolver uma rede de agentes. O tribunal considerou que esse comportamento deve ser classificado como um crime de fraude, e não como um crime de pirâmide mais leve ou como a captação ilegal de depósitos do público.
A particularidade deste caso é que o réu foi inicialmente condenado a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas depois foi reclassificado como crime de fraude à captação de recursos e condenado a prisão perpétua. Esta enorme discrepância na sentença suscitou uma discussão sobre a lógica de condenação em crimes relacionados com moeda.
Três, tipos de crimes relacionados com moeda e lógica de condenação
(一) a questão da legalidade das transações de moeda virtual
Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios publicaram conjuntamente anúncios relacionados, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade ilegal de financiamento público. Mesmo as moedas virtuais emitidas em plataformas no exterior, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, ainda são vistas como apresentando riscos legais.
(二) Tipos comuns de crimes relacionados com moeda
Crimes de fraude (como crime de fraude, crime de fraude contratual, crime de fraude de captação de recursos)
Crime de pirâmide
Crime de exploração de jogo em estabelecimento
Crime de gestão ilegal
( três ) lógica de condenação por crimes relacionados com moeda
Tomando como exemplo o crime de pirâmide e o crime de fraude de captação de recursos:
Elementos constitutivos do crime de pirâmide.
Definir o limiar para absorver participantes
Usar o número de desenvolvedores como base para calcular a remuneração
A organização deve ter mais de três níveis e mais de 30 pessoas.
O objetivo é enganar os participantes para obter bens.
Crimes de fraude:
A essência é enganar os outros para obter bens.
Dispor de bens ao induzir a vítima em erro.
Moeda virtual pode ser usada como ferramenta de fraude
Em casos reais, os tribunais tendem a considerar as ações de captação de recursos ilegais envolvendo moeda virtual como crime de fraude na captação de recursos, especialmente quando o autor utiliza os fundos obtidos para consumo pessoal ou os transfere para o exterior.
Quarto, Conclusão
Apesar de o investimento em moeda virtual não estar explicitamente proibido na China, as atividades relacionadas ainda podem ser consideradas uma violação da ordem pública. As autoridades judiciais, ao lidarem com casos relacionados a moeda, frequentemente tomam decisões diferentes com base nas circunstâncias específicas e nas diferenças regionais. Portanto, deve-se ter especial cuidado ao participar de atividades relacionadas a moeda virtual e reconhecer plenamente os riscos legais potenciais.
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just_another_wallet
· 07-24 14:25
As fronteiras da lei são tão vagas... sem palavras.
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DataOnlooker
· 07-24 07:08
E isso ainda não é explicitamente proibido?
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rekt_but_resilient
· 07-21 21:59
Tem medo de quê? Idiotas nunca morrem.
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DaoDeveloper
· 07-21 21:56
hmm... os frameworks de governança precisam de parâmetros de consenso claros, para ser sincero
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AirdropChaser
· 07-21 21:49
idiotas foram feitos de parvas e vêm novamente causar problemas
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Hash_Bandit
· 07-21 21:44
assim como a dificuldade de mineração... é preciso calcular a taxa de hash legal antes de entrar, para ser sincero
Reconhecimento judicial de crimes relacionados com moeda virtual: análise dos riscos legais desde o esquema Ponzi até à fraude.
Reconhecimento e tratamento judicial de crimes relacionados com moeda virtual
I. Visão geral
Recentemente, alguns profissionais do direito, através do estudo de uma grande quantidade de casos criminais envolvendo moeda virtual, resumiram algumas práticas e tendências comuns das autoridades judiciais ao lidarem com este tipo de casos. Este artigo irá explorar como a prática judicial determina se certos comportamentos comumente relacionados a moedas constituem crime.
Dois, Análise de Casos Típicos
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu um julgamento sobre um caso de fraude de captação de recursos. O caso envolveu a atração de investimentos sob o pretexto de transações com moeda virtual e a utilização de métodos de pirâmide para desenvolver uma rede de agentes. O tribunal considerou que esse comportamento deve ser classificado como um crime de fraude, e não como um crime de pirâmide mais leve ou como a captação ilegal de depósitos do público.
A particularidade deste caso é que o réu foi inicialmente condenado a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas depois foi reclassificado como crime de fraude à captação de recursos e condenado a prisão perpétua. Esta enorme discrepância na sentença suscitou uma discussão sobre a lógica de condenação em crimes relacionados com moeda.
Três, tipos de crimes relacionados com moeda e lógica de condenação
(一) a questão da legalidade das transações de moeda virtual
Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios publicaram conjuntamente anúncios relacionados, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade ilegal de financiamento público. Mesmo as moedas virtuais emitidas em plataformas no exterior, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, ainda são vistas como apresentando riscos legais.
(二) Tipos comuns de crimes relacionados com moeda
( três ) lógica de condenação por crimes relacionados com moeda
Tomando como exemplo o crime de pirâmide e o crime de fraude de captação de recursos:
Elementos constitutivos do crime de pirâmide.
Crimes de fraude:
Em casos reais, os tribunais tendem a considerar as ações de captação de recursos ilegais envolvendo moeda virtual como crime de fraude na captação de recursos, especialmente quando o autor utiliza os fundos obtidos para consumo pessoal ou os transfere para o exterior.
Quarto, Conclusão
Apesar de o investimento em moeda virtual não estar explicitamente proibido na China, as atividades relacionadas ainda podem ser consideradas uma violação da ordem pública. As autoridades judiciais, ao lidarem com casos relacionados a moeda, frequentemente tomam decisões diferentes com base nas circunstâncias específicas e nas diferenças regionais. Portanto, deve-se ter especial cuidado ao participar de atividades relacionadas a moeda virtual e reconhecer plenamente os riscos legais potenciais.