Caso de fraude en Activos Cripto en Turquía: Análisis del Lavado de ojos de Smart Trade Coin
Turquía, en su proceso de promover la liberalización de la encriptación, ha visto surgir gradualmente algunos problemas. La conducta ilegal de ciertos proyectos de encriptación locales ha sido la más criticada, causando enormes pérdidas a los inversores.
El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía anunció una acción importante. Las autoridades llevaron a cabo una gran operación en Ankara contra un proyecto de Lavado de ojos de Activos Cripto, arrestando a 127 sospechosos y confiscando una gran cantidad de activos y varias armas.
Este proyecto muy debatido se llama Smart Trade Coin. Desde 2021, los inversores turcos han estado protestando y condenando las acciones de este proyecto, sospechando que es un proyecto de Lavado de ojos. Según el abogado de las víctimas, el proyecto ha engañado a aproximadamente 50000 usuarios, causando pérdidas de más de 20 millones de dólares.
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que conecta múltiples intercambios de Activos Cripto. Asegura ayudar a los usuarios a gestionar múltiples cuentas de intercambios a través de una única interfaz, permitiendo el comercio automático y la arbitraje. Sin embargo, estas promesas parecen demasiado buenas para ser verdad.
En 2023, un analista jefe publicó un artículo de investigación sobre el proyecto en una plataforma, señalando en varias ocasiones que el proyecto probablemente sea un Lavado de ojos de Activos Cripto. Muchos usuarios comentaron que ya habían sufrido enormes pérdidas.
En la tienda de aplicaciones, aproximadamente la mitad de los comentaristas afirman que esta aplicación es un Lavado de ojos. Muchos usuarios informan haber perdido el 95% de sus ahorros y no pueden confirmar si esos fondos han sido devorados por el equipo de Smart Trade Coin.
A través del análisis en la cadena, hemos descubierto algunas direcciones sospechosas que podrían estar utilizadas para almacenar y transferir fondos robados. El análisis muestra que el contrato de tokens STC distribuyó los fondos principales a otra dirección a través de una dirección intermedia. Esta dirección ha realizado una gran cantidad de transacciones de salida unidireccional de ETH, involucrando una escala de fondos considerable, cercana al monto de la pérdida estimada publicada.
Estos flujos de fondos muestran que parte del capital se dirige directamente a varios intercambios, mientras que otra parte entra finalmente en los intercambios tras múltiples transferencias, agrupaciones y dispersiones.
Los medios locales informaron sobre varias demandas penales presentadas contra la plataforma de comercio de Activos Cripto. En 2021, 50 personas se reunieron frente al tribunal de Ankara para protestar contra Smart Trade Coin y su equipo. El abogado de las víctimas afirmó que, a pesar de las múltiples quejas, no se tomó ninguna acción en ese momento.
Algunas víctimas afirman que fueron inducidas a pedir préstamos y vender propiedades o vehículos para obtener "un 36% de ganancias mensuales". Sin embargo, la mayoría de los clientes no solo no obtuvieron enormes beneficios, sino que, por el contrario, sufrieron grandes pérdidas y se endeudaron.
Los analistas señalan que la promoción de la empresa es poco realista. Incluso si realmente desarrollaron una tecnología de arbitraje que genera ganancias de manera sostenible, no se la ofrecerían a los minoristas, sino que recaudarían fondos para operar a gran escala.
Este incidente hizo que todos los sectores de la sociedad turca se dieran cuenta de que solo buscar la libertad en la encriptación no es suficiente; es necesario establecer un marco regulatorio correspondiente. Solo en un entorno conforme y transparente, la industria de Activos Cripto podrá realmente ganar la confianza y la adopción del público.
Por lo tanto, en el camino de la regulación de activos cripto en Turquía, el gobierno y la industria deben colaborar estrechamente para buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y el apoyo al desarrollo innovador. Solo sobre la base de operar de manera conforme, los activos cripto pueden convertirse en herramientas efectivas para promover la libertad económica y la valorización de activos.
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Degentleman
· 08-01 21:19
Rug Pull撸二十亿 alcista啊
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DeepRabbitHole
· 08-01 11:50
Mira, esto es la inteligencia de los contratos inteligentes.
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FrontRunFighter
· 07-30 09:03
movimiento clásico de bosque oscuro... otra estafa de salida de $2b en la naturaleza smh. ¿cuándo aprenderá el retail sobre la protección contra frontrun?
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GameFiCritic
· 07-30 09:02
Los puntos de datos han roto su propio récord, pobres inversores minoristas...
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OnchainDetective
· 07-30 08:56
Hmph, este típico modelo de lavado de moneda transfronterizo ya lo tengo en la mira.
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LiquidationSurvivor
· 07-30 08:51
Otra ola de tomar a la gente por tonta
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OvertimeSquid
· 07-30 08:49
tomar a la gente por tonta, tomar a la gente por tonta, son tontos
Caso de fraude importante en Turquía: Lavado de ojos de Smart Trade Coin causa pérdidas de 2,000 millones de dólares
Caso de fraude en Activos Cripto en Turquía: Análisis del Lavado de ojos de Smart Trade Coin
Turquía, en su proceso de promover la liberalización de la encriptación, ha visto surgir gradualmente algunos problemas. La conducta ilegal de ciertos proyectos de encriptación locales ha sido la más criticada, causando enormes pérdidas a los inversores.
El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía anunció una acción importante. Las autoridades llevaron a cabo una gran operación en Ankara contra un proyecto de Lavado de ojos de Activos Cripto, arrestando a 127 sospechosos y confiscando una gran cantidad de activos y varias armas.
Este proyecto muy debatido se llama Smart Trade Coin. Desde 2021, los inversores turcos han estado protestando y condenando las acciones de este proyecto, sospechando que es un proyecto de Lavado de ojos. Según el abogado de las víctimas, el proyecto ha engañado a aproximadamente 50000 usuarios, causando pérdidas de más de 20 millones de dólares.
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que conecta múltiples intercambios de Activos Cripto. Asegura ayudar a los usuarios a gestionar múltiples cuentas de intercambios a través de una única interfaz, permitiendo el comercio automático y la arbitraje. Sin embargo, estas promesas parecen demasiado buenas para ser verdad.
En 2023, un analista jefe publicó un artículo de investigación sobre el proyecto en una plataforma, señalando en varias ocasiones que el proyecto probablemente sea un Lavado de ojos de Activos Cripto. Muchos usuarios comentaron que ya habían sufrido enormes pérdidas.
En la tienda de aplicaciones, aproximadamente la mitad de los comentaristas afirman que esta aplicación es un Lavado de ojos. Muchos usuarios informan haber perdido el 95% de sus ahorros y no pueden confirmar si esos fondos han sido devorados por el equipo de Smart Trade Coin.
A través del análisis en la cadena, hemos descubierto algunas direcciones sospechosas que podrían estar utilizadas para almacenar y transferir fondos robados. El análisis muestra que el contrato de tokens STC distribuyó los fondos principales a otra dirección a través de una dirección intermedia. Esta dirección ha realizado una gran cantidad de transacciones de salida unidireccional de ETH, involucrando una escala de fondos considerable, cercana al monto de la pérdida estimada publicada.
Estos flujos de fondos muestran que parte del capital se dirige directamente a varios intercambios, mientras que otra parte entra finalmente en los intercambios tras múltiples transferencias, agrupaciones y dispersiones.
Los medios locales informaron sobre varias demandas penales presentadas contra la plataforma de comercio de Activos Cripto. En 2021, 50 personas se reunieron frente al tribunal de Ankara para protestar contra Smart Trade Coin y su equipo. El abogado de las víctimas afirmó que, a pesar de las múltiples quejas, no se tomó ninguna acción en ese momento.
Algunas víctimas afirman que fueron inducidas a pedir préstamos y vender propiedades o vehículos para obtener "un 36% de ganancias mensuales". Sin embargo, la mayoría de los clientes no solo no obtuvieron enormes beneficios, sino que, por el contrario, sufrieron grandes pérdidas y se endeudaron.
Los analistas señalan que la promoción de la empresa es poco realista. Incluso si realmente desarrollaron una tecnología de arbitraje que genera ganancias de manera sostenible, no se la ofrecerían a los minoristas, sino que recaudarían fondos para operar a gran escala.
Este incidente hizo que todos los sectores de la sociedad turca se dieran cuenta de que solo buscar la libertad en la encriptación no es suficiente; es necesario establecer un marco regulatorio correspondiente. Solo en un entorno conforme y transparente, la industria de Activos Cripto podrá realmente ganar la confianza y la adopción del público.
Por lo tanto, en el camino de la regulación de activos cripto en Turquía, el gobierno y la industria deben colaborar estrechamente para buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y el apoyo al desarrollo innovador. Solo sobre la base de operar de manera conforme, los activos cripto pueden convertirse en herramientas efectivas para promover la libertad económica y la valorización de activos.