Керівник справи про крадіжку криптоактивів став федеральним свідком: розкриття справи про відмивання грошей з віртуальними активами

У 2022 році пара, заарештована за змову з метою відмивання грошей вартістю 4,5 мільярда доларів, вкрадених криптоактивів, визнала свою провину. Ця пара - Ілля Ліхтенштейн та Хізер Морган, які стали відомими через хакерську атаку на певну біржу у 2016 році.

Останні повідомлення свідчать, що Ліхтенштейн тепер виступає як свідок урядової співпраці у справі про відмивання грошей, пов'язаній з послугами змішування криптоактивів. Ця зміна викликала інтерес до деталей цієї значної справи про відмивання грошей у віртуальних валютах.

Хронологія подій

• 2016 рік: подружжя з Ліхтенштейну вкрало біткойни на суму 4,5 мільярда доларів з однієї з бірж.
• Квітень 2021 року: ФБР заарештувало основного оператора платформи, що може використовуватися для відмивання грошей, Романа Стрінгового.
• 2021 рік: кілька платформ, пов'язаних із відмиванням грошей, були закриті, один з творців платформи визнав свою провину.
• 1 лютого 2022 року: урядовий гаманець отримав величезні кошти в розмірі приблизно 94643.3 монета біткойн.
• Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейнів було заарештовано.
• Серпень 2023 року: двоє осіб визнали себе винними та були визнані винними у крадіжці.

Подружжя Ліхтенштейну визнало, що вони можуть тривалий час отримувати доступ до системи атакованої біржі та вкрали величезні суми грошей. Вони неодноразово використовували певну змішувальну монету для відмивання грошей, а потім перейшли на інші змішувачі.

Перехід від головного злочинця до свідка

На нещодавньому судовому процесі подружжя Ліхтенштейн розповіло, що вони приблизно 10 разів використовували певний сервіс змішування монет для відмивання грошей, а потім перейшли до інших сервісів, які, на їхню думку, були кращими. Вони зазначили, що використання сервісу змішування є лише невеликою частиною загальної діяльності з відмивання грошей, а більша частина коштів була зарахована на рахунки криптоактивів, зареєстровані на особисту інформацію, куплену через темну мережу.

Ліхтенштейн заявив, що ніколи не спілкувався безпосередньо з обвинуваченим Стрінговим або не знав його. У 2021 році міністерство юстиції звинуватило певну змішану монетну службу у відмиванні більше 1 200 000 монет біткоїн, що на момент угоди коштувало приблизно 335 мільйонів доларів, ці кошти в основному походять з незаконної діяльності на темному ринку.

Ліхтенштейн, який стикається з максимальним терміном ув'язнення 20 років, вирішив співпрацювати з владою, щоб розкрити правду про справу. Ця зміна демонструє складність мережі кримінальних злочинів з криптоактивами, а також виклики, з якими стикаються правоохоронні органи у боротьбі з такими злочинами.

Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес все ще триває, присяжні поки не винесли вироку.

Варто зазначити, що діяльність кількох інших міксерів криптоактивів також привернула увагу регуляторів і підлягає санкціям. У жовтні 2020 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами наклала на операторів двох незареєстрованих підприємств з обслуговування монет цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів.

Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей

З огляду на такі складні випадки відмивання грошей, нижче наведено кілька пропозицій щодо посилення заходів проти відмивання грошей:

1. Строго дотримуйтесь вимог KYC та AML: постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів проходження повної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним нормам.

2. Посилення моніторингу угод: впровадження системи моніторингу в реальному часі, аналіз суми угод, частоти, джерела та місця призначення інформації для виявлення підозрілої діяльності.

3. Створення ефективного механізму звітності: своєчасна обробка повідомлень про підозрілі транзакції, співпраця з регуляторами для проведення розслідувань.

4. Сприяння співпраці в галузі: тісно співпрацювати з компаніями з безпеки, регуляторами та правоохоронними органами для спільного реагування на постійно змінювані стратегії відмивання грошей.

З огляду на те, що злочинці постійно коригують свої методи відмивання грошей, постачальники послуг віртуальних активів повинні підтримувати тісну співпрацю з компаніями безпеки, щоб своєчасно виявляти та реагувати на нові загрози. Лише через спільні зусилля в галузі можна ефективно боротися з незаконною діяльністю в сфері криптоактивів і підтримувати здоровий розвиток ринку.